ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous. Rantala Sinikka.

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Aika klo 17:00-17:50 Paikka Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Rantala Sinikka Karinen Jussi Saarikko Eino Hildén Timo Kyöstilä Mauri Rantalainen Jarmo Suikkanen Päivi Tehtävä pj. 1. vpj. 2. vpj. vj. hallituksen pj. yhtymän johtaja pöytäkirjanpitäjä, Orimattilan kaupungin talous- ja hallintojohtaja Allekirjoitukset Sinikka Rantala Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-9 Pöytäkirjan tarkastus Timo Hildén Jussi Karinen Pöytäkirjan nähtävilläolo. Pöytäkirja on julkaistu Orimattilan kaupungin kotisivuilla.

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Käsitellyt asiat 1 Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen 5 4 Hallintosäännön tarkistaminen 6 5 Tilinpäätös vuodelta Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilinpäätös vuodelta Vuoden 2017 arviointikertomus 12 8 Muut asiat 13 9 Sidonnaisuusrekisteri 14

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokouksen jäsenten lukumäärä on 6. Yhtymäkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee 2 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi (1) ääni kutakin asianomaisessa kunnassa ko. vuoden tammikuun 1. päivän asukasluvun täyttä sataa (100) asukasta kohti, kuitenkin enintään sata (100) ääntä. Yhden kunnan äänimäärä ei saa ylittää kuuttakymmentäviittä (65) % kokonaisäänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymäkokouksen jäsen- ja ääniluettelo vuoden 2017 tammikuun 1. päivän asukaslukujen perusteella on esityslistan liitteenä. Ehdotus Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä. Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo, liite nro 1

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perussopimuksen 11 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymäkokouksen ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätetään todeta kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja mikäli saapuvilla on vähintään neljä yhtymäkokouksen jäsentä, niin päätetään samalla todeta kokous päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on neljä yhtymäkokouksen jäsentä.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 29 :n mukaan yhtymäkokouksen pöy tä kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jä sen tä, jollei jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkoituksenmukaista on valita pöytäkirjantarkastajat siten, että he toi mi vat myös mahdollisesti toimitettavissa äänestyksissä ään ten laski joi na. Ehdotus Päätös Päätetään valita kaksi (2) yhtymäkokouksen jäsentä suorittamaan tä män kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen sekä nimetä heidät toimi maan kokouksessa mahdollisesti suoritettavien äänestysten äänten las ki joi na. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Hildén ja Jussi Karinen. Pöy täkir ja tarkastetaan sähköisesti lähettämällä kirjaamo@orimattila.fi vies ti pöytäkirjan hyväksymisestä. Pöytäkirjantarkastajat al le kir joit tavat pöytäkirjan heille sopivana ajankohtana seuraavaan kokoukseen men nes sä.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ hallitus Hallintosäännön tarkistaminen hallitus 16 Yhtymän hallintosääntö on vuodelta Uuden kuntalain voimaan tu le mi sen jälkeen sen tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Uudes sa hallintosääntömallissa myös palkkiosääntö sisältyy hal lin tosään töön. Hallintosääntöluonnos on liite nro 3. Esittelijä: Hallitus käsittelee hallintosäännön ja lähettää sen yhtymäkokouksen hy väk syt tä väk si. Hallitus päätti lähettää liitteen mukaisen hallintosääntöluonnoksen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi Liite nro 2 Esitys: Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteen mukaisen hallintosäännön, joka tulee voimaan Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tarkastuslautakunta Tilinpäätös vuodelta 2017 tarkastuslautakunta 16 Puheenjohtajan esitys: Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällöstä sekä tilikauden tulok sen käsittelystä on määräykset kuntalaissa. Lain 113 :ssä sääde tään tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tu los las kelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to teu tumis ver tai lu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kun tayh ty män hallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 115 :ssä säädetään toimintakertomuksesta. Toi min ta kerto muk ses sa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toimin nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi toi min ta kerto muk ses sa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liit ty vis tä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän tasees ta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Kuntayhtymän halli tuk sen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit te lys tä. Kuntalain :n mukaan kuntayhtymän taloussuunnitelman on ol ta va tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijää mä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mi ses ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla ali jää mä mainittuna ajanjaksona katetaan. Tilinpäätös vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä. Tilintarkastaja on an ta nut tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2017 ja luovuttanut tilin tar kas tus ker to muk sen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi päättää esityksestä yhtymäkokoukselle vuoden 2017 ti lin päätök sen hyväksymisestä sekä vastuuvapaudesta kun ta yh tymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja joh ta val le viranhaltijalle tilikaudelta Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen yh tymä ko kouk sel le tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tarkastuslautakunta tilinpäätös hyväksytään ja että vastuuvapaus myönnetään ti livel vol li sil le tilikaudelta edellyttäen, että yh ty mä kokous hyväksyy tilintarkastuskertomuksen tarkastuksen tuloksina mai ni tut talousarviopoikkeamat Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja hyväksyy mainitut talousarviopoikkeamat. Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ hallitus tilinpäätös vuodelta 2017 hallitus 14 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti linpää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lin tar kas tuksen jälkeen saatettava sen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja ta loudel lis ten tavoitteiden toteutumisesta sekä lisäksi siinä on selvitettävä olen nai set asiat, jotia ei ole selvitettävissä tuloslaskelmasta, ra hoitus las kel mas ta tai taseesta. Toimintakertomuksessa on tehtävä esitys tuloksen käsittelystä sekä talouden ta sa pai not ta mis toi men pi teistä. ti li kauden ylijäämäksi vuodelta 2017 muodostui ,98 euroa. Ta seessa on kattamatonta alijäämää tilanteessa ,46 euroa, joka katetaan vuokria tarkistamalla. Kiinteistökuntayhtymän tilinpäätös on liite nro 1 Esittelijä: Hallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja esittää yhty mä ko kouk sel le, että tilikauden ylijäämä ,98 siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/aliljäämätilille. Ai ka sempien vuosien alijäämän kattamiseksi vuokratasoa tullaan tar kis tamaan. Olennaista on myös saada tilojen vuokrausaste kor keam maksi. Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tar kas tet ta vak si ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsit te lyn jälkeen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi talousarvion osa-alueittaiset poikkeamat seu raavas ti: Hallintopalvelut, toimintakatepoikkeama euroa

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ hallitus Kiinteistönhuolto, toimintakatepoikkeama euroa Rahoitustulot ja -menot, nettomenot poikkeama euroa. Hallitus päätti esittää Käyttötalous yhteensä poikkeaman eu roa yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päätti esittää yh tymä ko kouk sel le, että tilikauden alijäämä on tarkoitus kattaa en sis jaises ti vuokria tarkistamalla. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että van haa alijäämää katetaan vuodesta 2018 lähtien siten, että omis tajil le maksettavaa peruspääoman korkoa alennetaan yksi prosentti vuo des sa vuosina Alennusta ei tehdä, jos tulos muodos tuu ylijäämäiseksi ko. tilikaudelta sen verran kuin yhden pro sentin peruspääoman koron alentaminen olisi. Perussopimuksen mukaan koron muutos on mahdollista, jos päätöstä kannattaa 2/3 yh tymä ko kouk ses sa saapuvilla olevien jäsenten yhteenlasketusta ää nimää räs tä. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen sekä jätti sen tilintarkastajan tarkas tet ta vak si sekä saattaa tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen ti lin pää tök sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi Liite nro 3 Esitys: Yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen sekä Käyttötalous yhteensä poik kea man euroa. Edelleen hyväksyy hal lituk sen esityksen alijäämän kattamisesta. Yhtymäkokous hyväksyi tilinpäätöksen sekä Käyttötalous yhteensä poik kea man euroa. Yhtymäkokous hyväksyi hallituksen esityk sen, että vanhaa alijäämää katetaan ensisijaisesti vuokria tar kasta mal la. Edelleen hyväksyi yksimielisesti, että vanhaa ali jää mää katetaan vuodesta 2018 lähtien siten, että omistajille makset ta vaa peruspääoman korkoa alennetaan yksi prosentti vuodessa vuo si na Alennusta ei tehdä, jos tulos muodostuu yli jäämäi sek si ko. tilikaudelta sen verran kuin yhden prosentin pe rus pääoman alentaminen olisi.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tarkastuslautakunta Vuoden 2017 arviointikertomus tarkastuslautakunta 17 Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 :n mukaan arvioi da, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoit teet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoi tuk sen mu kai sel la tavalla. Tarkastuslautakunta valmistelee ja hyväk syy arviointikertomuksen vuodelta 2017 sekä saattaa sen yh tymä ko kouk sel le tiedoksi. Tarkastuslautakunta valmisteli ja hyväksyi arviointikertomuksen 2017 sekä saattaa sen yhtymäkokoukselle tiedoksi Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat Yhtymän johtaja Jarmo Rantalainen esitteli kiinteistön kuluvan vuoden kunnostuskohteita sekä totesi, Päijät-Hämeen hy vin voin ti kun tayh ty män kanssa neuvotellaan vuokratasosta. Merkittiin tiedoksi.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tarkastuslautakunta tarkastuslautakunta Sidonnaisuusrekisteri tarkastuslautakunta 4 Puheenjohtajan esitys: Kuntalain 410/2015 mukaan tiettyjen kunnan/kuntayhtymän luot tamus hen ki löi den ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti si don naisuuk sis taan. Orimattilan seudun terveydenhuollon kiin teis tö kun ta yhty män osalta sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty hallituksen jä se niltä ja varajäseniltä, valtuuston puheenjohtajalta ja va ra pu heen joh ta jilta sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta ja va ra pu heen joh tajal ta. Käsitellään kokoukseen mennessä jätetyt sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Seu raa vat henkilöt olivat noudattaneet ilmoittamisvelvollisuutta ja sidon nai suus il moi tuk set päätettiin ottaa sidonnaisrekisteriin ja saattaa ne julkaistavaksi internet-sivuilla: Rantala Sinikka, Huhmarkangas Rau ni, Clewer Leena, Saarikko Eino, Forsman Kristian, Gripenberg Ma rian na, Ovaska Harri, Rantalainen Jarmo, Kyöstilä Mauri, Ket tunen Jukka, Katajavuori Ulla, Koskela Markku, Hanhela Jenni ja Erola Ville-Petteri. Seuraavilta päätettiin vielä pyytää sidonnaisuusilmoitusta: Koi vu lammi Satu, Clewer Ida, Sallinen Jarkko, Karinen Jussi ja Lindfors Ari. Li säk si seuraavilta henkilöiltä päätettiin pyytää täydennystä il moi tuksiin: Saarikko Eino, Clewer Leena, Forsman Kristian ja Gripenberg Ma rian na tarkastuslautakunta 14 Puheenjohtajan esitys: Käsitellään kokoukseen mennessä jätetyt sidonnaisuusilmoitukset ja nii den täydennykset. Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja nii den täydennykset. Seuraavien henkilöiden si don nai suusil moi tukset päätettiin ottaa sidonnaisuusrekisteriin ja saattaa ne jul kais ta vaksi internet-sivuilla: Clewer Ida ja Saarikko Eino (täydennys).

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tarkastuslautakunta tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta päätti saattaa kaikki saapuneet si don nai suus ilmoi tuk set yhtymäkokouksen tiedoksi Esitys: Yhtymäkokous merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset merkittiin tiedoksi ja todettiin, että puuttuvat ja täydennettävät ilmoitukset tulee saada seuraavaan tar kas tus lauta kun nan kokoukseen mennessä ( ).