Toimintakertomus 2017

Liite Patu 8.2.2018 Liite KT 15.2.2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PALVELUTUOTANNON JAOSTO Toimintakertomus 2017 Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut

PALVELUTUOTANNON JAOSTO Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut TA2017 KSM 2017 TOT. 2017 TOT-% TOT. 2016 Toimintatuotot 25 148 533 24 748 533 24 507 724 97,5 25 268 433 Myyntituotot 9 870 046 9 670 046 9 544 535 96,7 9 821 401 Tuet ja avustukset 3 049 3 049 - - 629 Muut toimintatuotot 15 275 438 15 075 438 14 963 189 98,0 15 446 402 Vuokratuotot 15 113 067 14 913 067 14 960 635 99,0 15 258 551 Muut toimintatuotot 162 371 162 371 2 555 1,6 187 851 Toimintakulut - 20 699 437-21 299 437-21 984 731 106,2-22 060 584 Henkilöstökulut - 6 860 940-6 860 940-6 174 289 90,0-6 971 818 Palkat ja palkkiot - 5 329 758-5 329 758-4 943 601 92,8-5 317 152 Henkilösivukulut - 1 531 182-1 531 182-1 230 688 80,4-1 654 667 Palvelujen ostot - 4 137 960-4 637 960-5 890 415 142,4-5 313 821 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 206 394-6 206 394-5 792 103 93,3-5 822 976 Avustukset - - - 2 633 ***** - Muut toimintakulut - 3 494 143-3 594 143-4 125 291 118,1-3 951 969 Vuokrakulut - 3 347 172-3 447 172-3 952 271 118,1-3 798 468 Muut toimintakulut - 146 971-146 971-173 020 117,7-153 500 Toimintakate 4 449 096 3 449 096 2 522 994 56,7 3 207 849 Erittely sisäistä toimintatuotoista ja -kuluista Sisäiset toimintatuotot 22 456 395 22 456 395 22 378 436 99,7 22 899 834 Sisäiset toimintakulut - 849 764-849 764-949 761 111,8-997 204 Palvelutuotannon jaosto vastaa toimitilapalveluista (tilahallinnon investoinnit ja kunnossapito, puhtauspalvelut) sekä ruokapalvelut. Valtuuston asettamien tavoitteiden ja talouden toteutuminen Tilanteessa 31.12.2017 palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteutuman toimintatuotoista on toteutunut 97,5 % ja toimintakuluista 106,2 %. Jaoston ulkoinen toimintakate on vuoden lopussa 110,2 % ja sisäinen 56,7 %. Poikkeama valtuuston päättämään toimintakatteeseen nähden johtuu pääosin tilahallinnon palvelujen ostojen toimintakulujen (rakennuskannan ylläpito, korjaaminen) sekä vuokrakulujen ylittymisestä, joita selittää monissa rakennuksissa ilmenneet sisäilmaongelmat ja niistä johtuneet selvitysten ja toimenpiteiden kulut sekä väistötilojen ennakoimattomat vuokrakulut.

Yhtenä palvelutuotannon lautakunnan / jaoston tavoitteena oli talousseurannan oikea-aikainen toteuttamien. Talousseurannan käytäntöjä on kehitetty talousyksikön kanssa. Tavoite ei kuitenkaan kaikilta osin toteutunut, koska jaoston toimintakate ja menot toteutuivat päätetystä talousarviosta poikkeavasti, vaikka kunnanvaltuusto myönsi jaoston käyttötalouteen lisämäärärahan 18.12.2017 93 talousyksikön/toimialan marraskuun lopun tilanteen talousennusteen mukaisesti. Toimielinrakenteen muutos sekä taloushallinnon ohjelmistojen muutokset keskellä talousarviovuotta vaikeuttivat talousseurantaa ja toteutumisen arviointia. Lautakunnan muuttuessa jaostoksi on myös sen sisäiset toiminnot muuttuneet. Verrattavuuden vuoksi vanhat kustannuspaikat on pyritty jaottelemaan uuden toimintarakenteen mukaisiksi. Jaoston talouden toteuman seurantaa ja ennustettavuutta tulee edelleen kehittää. Toisena palvelutuotannon alueen strategisena tavoitteena oli tilakustannusten hallinta. Kunnanvaltuuston asettama tavoite kunnan tilojen tehokkaasta käytöstä, jossa mittarina toimii ulkoa vuokrattujen tilojen määrää, ei täyttynyt. Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat). Kunnantalon toinen kerros on ollut tyhjänä sisäilmaongelmien takia ja tämä on aiheuttanut tarvetta vuokrata toimitiloja ulkopuolisilta toimijoilta. Varsinkin perusturvan toimialan tilanne on ollut haastava. Kolmantena palvelutuotannon alueen strategisena tavoitteena oli resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus. Ruokapalveluhenkilöstö on osallistunut suunniteltuun koulutukseen, joka keskittyi kesäkauteen. Tilapalveluiden investointitiimin henkilöstö kävi vuoden 2017 aikana aktiivisesti alaan liittyvissä koulutuksissa. Koulutukset koostuivat esimerkiksi uuden hankintalain koulutuksista, YSE koulutuksista, lisä- ja muutostöiden koulutuksesta ja kosteudenhallintakoulutuksesta. Tilapalveluiden kunnossapitopalveluissa työkuorma asetti haasteita koulutusten järjestämiselle. Samoin huoltohenkilökunnalle järjestettävien koulutusten tarjonta on hyvin rajallista. Tämä on selkeä kehittämiskohta, johon tulee panostaa vuoden 2018 aikana. Palvelutuotannon lautakunnan käyttösuunnitelmassa asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Talous/ Riittävä ja oikea-aikainen talousseuranta Toimenpide Talousseurannan oikeaaikainen toteuttamien, yhdenmukainen menettely Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Toimialan johtoryhmässä sekä talousyksikön kanssa on käsitelty käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat. Jaostolle on raportoitu talouden toteutuminen ja ennusteet osavuosikatsausten yhteydessä. Merkittävien investointien tilannetta on käsitelty jaostossa säännöllisesti. Talouden toteuman seurantaa ja ennustettavuutta sekä investointien toteumien ja poikkeamien raportointia tulee edelleen kehittää.

Strateginen tavoite: Talous/ Tilakustannusten hallinta Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m 2 m 2 / käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vähenee Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Ulkopuolisten tilojen vuokrattu määrä on kohonnut hieman (1,2%) johtuen sisäilmaongelmista kunnan omistamissa kiinteistöissä Strateginen tavoite: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Koulutussuunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. PALVELUTUOTANNON JAOSTO / HALLINTOPALVELUT 7100 Hallinto TA2017 KSM 2017 TOT2017 TOT- % TOT2016 Toimintatuotot - - - 0 629 Toimintakulut - 462 422-462 422-112 984 24,4-361 181 Toimintakate - 462 422-462 422-112 984 24,4-360 552 Kauden olennaisimmat ja tärkeimmät asiat: Vuoden 2017 aikana on vaihdettu samanaikaiseesti useampia kunnan hallinnon järjestelmiä kuten internetin selainpohja, asianhallintajärjestelmä ja talouden järjestelmät. Samanaikaiset käyttöönotot ovat vaikuttaneet työtehtäviin kiireellisten aikataulujen vuoksi ja työtä on tehty muun hallinnollisen työn ohessa. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Valmistelussa on ollut myös kiinteistötietojärjestelmän vaihtaminen asuntovuokrien laskutuksessa. Vastaavasti asuntovuokrien laskutukseen käytettävää järjestelmää on laajennettu.

TILAPALVELUT 7110 ja 7120 Tilapalvelut TA2017 KSM 2017 TOT2017 TOT- % TOT2016 Toimintatuotot 16 021 687 15 821 687 15 614 943 97,5 16 157 622 Toimintakulut -11 843 542-12 443 542-14 090 825 119-13 328 805 Toimintakate 4 178 145 3 378 145 1 524 118 36,5 2 828 817 Tilapalveluiden investointipalvelut Kauden olennaisimmat ja tärkeimmät asiat: Investointitiimi sai uuden vakanssi vuoden 2017 aikana, mikä on helpottanut resurssipainetta tiimissä. Tehtävien jakoa on tämän myötä voitu selkeyttää ja näin tehostaa toimintaa sekä parantaa hankkeiden valvonnan laatua. Investointihankkeet ovat edenneet suurimmalta osin talousarvion mukaisesti. Rakennusalan yleinen suhdanne on ollut haastava. Tarjoushalukkuus investointihankkeissa on ollut vaihtelevaa. Pääkirjaston hanke jouduttiin kilpailuttamaan uudelleen, koska ensimmäisellä kierroksella saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti huomattavasti hankkeelle varatun määrärahan. Tilapalveluiden kunnossapitopalvelut Kauden olennaisimmat ja tärkeimmät asiat: Vuoden 2017 aikana useat sisäilmaan liittyvät ongelmat loivat haasteita kunnossapitopalveluille. Winellska Skolanille hankittiin väistötilat noin 500 henkilölle. Väistötilojen hankinta rasitti käyttötalouden menoja sekä henkilöstöresursseja vuodelle 2017. Useiden eri rakennusten sisäilmaongelmat rasittivat toiminta koko toimintavuoden. Vuoden aikana otettiin myös käyttöön kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät, joiden tavoitteena on parantaa tilan käyttäjän sekä tilapalveluiden yhteistyötä ja parantaa viestintää kohteittain. Investointiosan vuosikorjausohjelma-hankkeen toteutumisen seuranta ja ennustettavuus aiheutti haasteita. Vuosikorjausohjelman hankkeiden arvioidut budjetit vaihtelivat huomattavasti käyttöohjelman yhteydessä laaditun korjausohjelman mukaisesti. Osa hankkeista jouduttiin siirtämään tuleville vuosille. Eerikinkartanon osalta käyttösuunnitelmassa esitetyt korjaustyöt toteutettiin vuonna 2017 pääosiltaan. Toteutumatta jäivät päärakennuksen juhlatilan laajennussuunnittelun jatkaminen ja lähipiirissä olevien sähköilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleiksi. Navalan puistossa sijaitsevan pihakeskuksen uusiminen ei toteutunut.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Strateginen tavoite: Talous/ Tasapainoinen talous / investointihuippujen hallinta Toimenpide Talonrakennusinvestointien urakkamuotojen sekä rahoitus ratkaisujen hyödyntäminen investointihuippujen tasaamiseksi Strateginen tavoite: Talous/ Tasapainoinen talous Tilapalveluiden huolto- ja ylläpitotoiminnan kehittäminen sähköisen huoltokirjan avulla. Yli miljoonan euron talonrakennusinvestointien urakkamuodot sekä suurempien investointien rahoitusratkaisut selvitetään hankekohtaisesti Sähköisen huoltokirjan hankinta ja käyttöönotto vuoden 2017 aikana. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Jokirinteen oppimiskeskus kilpailutetaan SR-urakkana, jossa on mukana 10 vuoden ylläpitovastuu. Hyvinvointikeskuksen rahoitustapaa on selvitetty ja päätetty että hanke rahoitetaan yksityisen sijoittajan toimesta Sähköinen huoltokirja otettiin käyttöön 1.6.2017 ja on nyt aktiivisessa käytössä Strateginen tavoite: Talous / Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Sisäisten vuokrien kohdistaminen kiinteistökohtaisesti todellisten kustannusten mukaisesti Kiinteistökohtaisten kulujen seuranta ja laskutus toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kuluja seurataan kiinteistökohtaisesti. Sisäisen vuokrauksen periaatteet päätettiin päivittää vuoden 2018 aikana Eerikinkartanon toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Strateginen tavoite: Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta 91 % aktiivikäytössä olevat rakennukset kuntoselvitetty rakennusten korjaustarpeiden selvittämiseksi (pinta-alan mukaan). Todetaan tilinpäätöksessä. Eerikinkartanon johtokunnan hallinnassa ja aktiivikäytössä olevat rakennukset ovat kuntokartoitettu ja niiden korjaustarpeet selvitetty 2 vuoden sisällä. Vuodesta 2013 Strateginen tavoite: Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Eerikinkartanon maa- ja metsätilan käytössä olevien rakennusten päivitetty PTSkorjausohjelma sekä vuosittain hyväksyttävä korjausohjelma. Todetaan osavuotiskatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Aktiivikäytössä olevien rakennusten kuntoarviot toteutettu n. 90 %, eli hieman vähemmän kun oli esitetty vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitemassa (91%). Eerikinkartanon maa- ja metsätilan johtokunnan hyväksymä vuoden 2017 korjausohjelma toteutettiin pääosiltaan. Vuoden 2017 käyttösuunnitel-

man käsittelyn yhteydessä johtokunta lisäsi käyttösuunnitelmaan määrärahaa Navalan kartanon päärakennuksen kuntoselvitystä varten. C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varojen käyttö Rahastolle nimettyjen kustannuspaikkojen negatiivinen toimintakate katetaan von Wahlbergin rahaston varoilla (rahaston säännöt 4 mom. 3). Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Tilahallinnon kunnossapitopalvelut TP 2016 TA 2017 Tot. 2017 Tot % Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 165 156 163 770 164 213 100,0-0,5 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15 799 15 799 16 539 101,2 4,7 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 900 7 900 7 900 100,0 YHTEENSÄ: 188 855 187 469 188 652 100 Muutos % Tunnusluvut / Eerikinkartanon johtokunta TP 2016 TA 2017 Tot. 2017 Tot % Muutos % Käytössä olevat rakenn., m2 (31.12.) 581 581 581 100 % Vuokratut rakennukset, m2 (31.12.) 5 484 5 484 5 484 100 % Ei käytössä olevat rak., m2 (31.12.) 458 458 458 100 % PUHTAUSPALVELUT 7200 Puhtauspalvelut TA2017 KSM 2017 TOT2017 TOT- % TOT2016 Toimintatuotot 2 955 185 2 955 185 2 995 243 101,4 3 160 065 Toimintakulut - 2 883 816-2 883 816-2 966 481 102,9-3 218 782 Toimintakate 71 369 71 369 28 762 40,3-58 717 Kauden olennaisimmat ja tärkeimmät asiat: Toiminnassa on ollut vuoden aikana paljon muutoksia. Monessa kohteessa kunnan käytössä olevissa tiloissa toiminta on muuttunut tai kokonaan lakkautettu. Perusturvan pienemmistä toimipisteistä on siirretty monta erilaista toimintaa entisiin korjattuihin vuodeosastoihin. Sjökullan kouluun on siirtynyt oman koulun lisäksi Lapinkylän päiväkoti ja Oitbackan koulu. Gesterby;n koulujen sisäilmaongelmien takia on siirrytty väistötiloihin. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaan. Tilanteessa 31.12.2017 toimintatuottojen toteutuma on toteutunut 101,4 % ja toimintakuluista102,9 %. Toimintakate on vuoden lopussa 40,5 %.

Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m 2 (vuonna 2016 = 2,20 /m 2 /kk) Siivouskustannukset: Kustannukset / m 2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. tammi joulukuun siivouskustannukset ovat 2,07 /kk/m 2 Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut TP 2016 TA 2017 Tot. 2017 Tot % Siivottava pinta-ala 115 563 119 337 119 225 101,2 RUOKAPALVELUT 7510 Ruokahuoltopalvelut TA2017 KSM 2017 TOT2017 TOT- % TOT2016 Toimintatuotot 6 171 661 5 971 661 5 897 539 95,6 5 950 117 Toimintakulut - 5 509 657-5 509 657-4 814 441 87,4-5 151 815 Toimintakate 662 004 462 004 1 083 098 163,6 798 301 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tulosyksikön asettamat tavoitteet saavutettiin. Strateginen tavoite: Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista asiakaskysely Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Asiakaskysely tehty toukokuussa, toteuma 97 % mukaan ruoka oli erinomaista, hyvää tai kohtalaista. Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite Tuotetut ateriat / ateriasuorite 2,07 /tuotettu ateriasuorite

Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Ruokapalveluyksikkö TP 2016 TA 2017 Tot. 2017 Tot % Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 271 029 1 143 069 1 268 230 111 % Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 695 487 975 229 659 907 68 % Tuotettuja aterioita, laitosruokailu 188 058 44 348 149 397 337 % Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu 140 794 42 600 79 026 186 % Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 44 132 56 786 123 925 218 % Tuotettuja aterioita, palvelutalo 28 614 8 064 40 544 503 % Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 0 Kauden olennaisimmat ja tärkeimmät asiat: Ruokapalvelu on osallistunut Suomi 100 juhlavuoteen kevätkaudella keskittyen siihen, miten syötiin ennen ja miten tänään. Teema toteutettiin pitämällä entisajan teemaruokapäiviä. Syyskaudella Suomi 100- juhlavuotta juhlistettiin teemalla, miten syödään nykyään ja tulevaisuudessa. Lisäksi kouluruokailussa vietettiin ruokateemavuotta, joka toteutettiin yhteistyössä kouluterveydenhoitajien, suun terveydenhuollon, kotitalousopettajien ja oppilaiden vanhempien edustajien ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ruokateemavuosi huipentui kouluruokamessuihin Kirkkonummipäivien yhteydessä ja messuilla oli 861 kävijää. Kouluruokamessuilla maistatettiin kouluruokaa, palkittiin reseptikilpailun voittaneita oppilaita ja annettiin tietoa terveellisestä ruokailusta ja elämäntavoista. Osa palkituista resepteistä kehitettiin suurtalousohjeeksi ja ne ruuat lisättiin kouluruokalistaan. Ruokatuotantoa järjesteltiin hoivapalvelujen osalta siten, että palvelukeskuksen keittiö valmistaa ruuan Lehmuskartanon hoivakotiin oman talonsa lisäksi, Volsin keittiö valmistaa itse ruuan omaan taloonsa ja terveyskeskuksen keittiössä valmistetaan kotipalveluateriat ja henkilöstöruokaa. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Vuoden 2017 ruokapalvelun toimintatuottojen toteuma oli 95,6 % ja toimintakulujen toteuma 87,4 %. Elintarvikkeiden hinnat ovat olleet arvioitua edullisempia johtuen hankintarenkaan kanssa tehdystä kilpailutuksesta. Ruokakuljetusten osuus väheni hoivapalvelujen osalta, kun tuotantoa hajautettiin. Suoritelaskenta on tehty Suomen kuntaliiton ohjeiden mukaan siten, että esim. oppilaitosruokailussa lounas antaa 1 suoritteen, työpaikka-ateria 1,5. Päiväkotiruokailussa lounas vastaa yhtä suoritetta ja välipala 0,5. Erityisruokavalioille on omat painokertoimensa. Hoivapalvelujen kokopäivän ateriat antaa 3 suoritetta. Lisäksi käytetään erilaisia painokertoimia esim. tilausruokailun hoidosta ja ne suhteutetaan normaalitoimintaan.

PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) -279 961 Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa 16.11.2015. Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017, että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Kesän aikana aloitettiin Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu. Suunnittelu on edennyt vuodenvaihteeseen mennessä L1 tasoon. Palvelutuotannon jaosto sai tiedokseen suunnitelmat 29.11.2017 järjestetyssä kokouksessa. Sivistystoimi Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti -2 364 560 Sjökullan oppimiskeskuksen rakennustyöt olivat käynnissä koko vuoden 2016. Oppimiskeskuksen A ja B osat valmistuivat loppuvuodesta 2016 ja ovat käytössä. Uudisrakennuksen työ saatiin käyntiin myös vuoden 2016 aikana ja rakennuksen vastaanottotarkastus pidettiin 19.10.2017. Taloudellinen loppuselvitys valmistuu alkuvuodesta 2018. Rakennusteknisten töiden arvioidut kustannukset ylittyivät lähinnä ylimääräisistä maanrakennustöistä sekä talousvesipumppaamon pakollisesta korjauksesta. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus -934 562 Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt on saatu valmiiksi ja rakennus on vastaanotettu kesäkuun aikana. Taloudellinen loppuselvitys tuotiin palvelutuotannon jaostolle tiedoksi kokouksessa 29.11.2017.

Pääkirjaston laajennus ja korjaus -1 987 985 Pääkirjaston urakoitsija valittiin palvelutuotannon jaostossa 13.9.2017 ( 21). Voittaneen tarjouksen hinta ylitti hankkeelle varatun määrärahan. Lisämääräraha hankkeelle hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.10.2017 ( 44). Työt pääkirjastolla aloitettiin joulukuun alussa ja ovat parhaillaan käynnissä. Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja uuden osan korjaus ja laajennus -3 230 153 Kantvikin päiväkodin rakentamistyöt aloitettiin vuoden 2016 lopussa. Rakennustyöt etenivät hieman aikataulua nopeammin ja rakennus otettiin vastaan vuoden 2017 joulukuussa. Taloudellinen loppuselvitys tuodaan palvelutuotannon jaostoon vuoden 2018 keväällä. Suunnittelukaudella 2018 2019 käynnistyvät hankkeet Jokirinteen oppimiskeskus -334 046 (aiemmin Keskusta-alueen suomenkielinen koulu) (Sivistystoimi) Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.5.2017 45. Hanke toteutetaan SR-urakkana. Jaosto käsitteli kilpailutusta 13.9.2017 19. Vuoden 2017 aikana valmisteltiin tarjouspyyntöasiakirjat ja lopullinen tarjouspyyntö lähetetään vuoden 2018 alussa. Alustavan aikataulun mukaisesti oppimiskeskuksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2020. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus -74 416 (Sivistystoimi) Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2017 28. Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2019 ja Koulun laajennuksen vuosille 2019 2020. Veikkolan sivukirjasto 0 Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään hallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman käynnistäminen viivästyi ja se aloitetaan vuoden 2018 aikana. Gesterbyn koulukeskus (ei hankenumeroa) (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslautakunnassa 8.2.2017 7. Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 26 ja palvelutuotannon jaosto on antanut lausuntonsa. Kunnanhallitus hyväksyi tarveselvitykset ja päätti hankesuunnittelun etenemisestä 11.9.2017 107. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus -213 465 (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentamisurakka kilpailutettu. Urakka on parhaillaan käynnissä ja valmistuu vuoden 2018 aikana.

Sisäinen valvonta suunnitelma 2017 1 (4) Palvelutuotannon jaosto 1.3.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen jaoston vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Palvelutuotannon jaosto ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty jaoston vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Jaosto vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2015-2017. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Jaosto raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

2 (4) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Jaoston ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista on arivoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on jaoston vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset ja tilinpäätös. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Palvelutuotannon jaosto määritti vuodelle 2017 sisäiseen valvontaan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitettiin huomiota. Painopistealueet vuodelle 2017 valittiin mm. tarkastuslautakunnan esittämien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

3 (4) Painopistealueet 2017: Perustelut / riskin tunnistaminen Toimenpiteet/ kehittämisehdotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi Vastuuhenkil ö/ toimiala Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi Toteuma joulukuu 2017 Hankinnat; urakat painopistealueena Urakkasopimuksiin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset riskit, esim. - Muutokset urakoitsijoiden taloudellisessa tilassa -Urakan purkuperusteet Sopimuskäytäntöjen jatkuva arviointi ja kehittäminen, esim. Urakoitsijoiden taloudellista tilaa Seurataan Tilaajavastuu.fi rekisterin avulla purkuperusteen kirjaaminen selkeästi sopimukseen Yhdyskuntatek niikan johtaja, tulosalueiden ja -yksiköiden päälliköt, Investointien vastuuhenkilöt Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että projektien vastuuhenkilöt tuntevat ja noudattavat seuranta- ja raportointivastuuta Tilaajavastuu.fi järjestelmää on hyödynnetty ennen urakkasopimusten allekirjoittamista. Lisäksi hallinnossa on käytetty Suomen Asiakastiedon järjestelmää yritysten taloudellisen tilanteen seuraamiseksi. Sopimuskäytäntöjen kehittäminen ja arviointi jatkuu vuonna 2018. Kunnallistekniikan investointihankkeissa urakkaohjelmaan on kirjattu urakan purkuperusteet. Rakennusurakkasopimuksissa YSE:n mukaiset purkuperusteet. Asiakaspalautteen hyödyntäminen Toiminnan tuloksellisuuden varmistaminen ja toimintaympäristön muutosten analysointi palveluiden palvelutason ja kustannusten seuranta ja ennakointi; sähköisen palautejärjestelmän käytön tehostaminen, palautteisiin vastataan viikon kuluessa ja ryhdytään toimenpiteisiin asian korjaamiseksi Yhdyskuntatek niikan johtaja, tulosyksiköide n päälliköt Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kunnan valtuustolle sisäisten palveluiden tilanteesta ja palautteesta Tilahallinnossa on otettu käyttöön sähköinen huoltokirja, jonka yhtenä toimintona on sähköinen palvelupyyntö/vikailmoitus toiminto. Ruokapalveluissa on tehty säännönmukaisesti asiakastyytyväisyystutkimusta. Kunnallistekniikassa on käytössä nettiselainpohjainen palautejärjestelmä, jonka kautta saadaan palautetta. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

4 (4) Talousarvioseurannan järjestäminen Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumisen seuranta Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Yhdyskuntatek niikan johtaja Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Toimialan johtoryhmässä on käsitelty käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat. Jaostolle on raportoitu talouden toteutuminen ja ennusteet osavuosikatsausten yhteydessä sekä investointien tilanne säännöllisesti. Tilinpäätöksessä vuodelta 2017 raportoidaan talouden tilanne 31.12.2017. Sopimukset ja niiden hallinta, jatkuu vuonna 2017 Sopimusprosessien valvonta Vakuutusturvan varmistaminen Päivitetään ja ylläpidetään hankintojen sopimusrekisteriä. Kullekin sopimukselle nimetään vastuuhenkilö ja varahenkilö Vastuuhenkilö seuraa sopimuksen toteutumista ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Varmistetaan vuosittain kunnan vakuutusturva kohteittain Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan sopimushallinnan tilanne. Hankintojen sopimusrekisterin tietojen syöttäminen on käynnissä. Voimassaolevista puitesopimuksista 2/3 on viety järjestelmään. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

TALONRAKENTAMINEN TOT. 2016 KSM 2017 TOT. 2017 Toteuma % Perusturvan käytössä 3009 Hyvinvointikeskus Jokiniitty (2016-2020) -26 139-2 500 000-279 961 11,2 % Perusturvan käytössä yhteensä -2 500 000-279 961 11,2 % Hankkeen kokonaiskusta nnukset Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa 3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rak ( ur) (-2016) -2 811 015-1 300 000-934 562 72 % 3 700 000 3421 Masalan koulu 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja kor jaus (-2017) -3 658 549-1 925 000-2 364 560 123 % 6 989 476 3222 Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneera us (2016-2017) -837 988-3 300 000-3 230 153 98 % 4 060 000 3450 Pääkirjaston laajennus (2015-2019) -2 079 716-3 238 000-1 987 985 61 % 7 409 530 3450 Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) 3450 Pääkirjaston peruskorjaus (2017-2019) -6 734 2 163 000 Suunnitteluvaiheessa 3447 Framnäs huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) -1 000 000-213 465 21 % 1 000 000 3402 Jokirinteen oppimiskeskus -32 750-1 000 000-334 046 33 % 38 000 000 3320 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus (2016-2019) -21 585-150 000-74 416 50 % 10 677 000 3448 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus -20 000 0 0 % 2 500 000 Tarveselvitysvaiheessa 3232 Tarve- ym. Selvitykset -34 697-100 000-38 447 38 % Sivistystoimen käytössä yhteensä -12 033 000-9 177 634 76 % 76 499 006 3610 Tilahallinnon korjausohjelma (PATU 31.8.2016 73) -2 944 329-3 200 000-3 284 226 103 % Talonrakentaminen määräraha yhteensä -17 733 000-12 741 821 72 % Talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä 0

VUOSIKORJAUSOHJELMA 2017 31.12.2017 TILANNE Arvioidut kustannukset Toteutunut 09101 A1 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS huonetilojen muutos,sisäilmak. Vesikaton huolto 300000 1 214 517,00 12801 A1 KIRKKONUMMEN TYÖKESKUS pesukone ja LVIS kytkennät 10000-60901 A1 METSÄPIRTTI, VOLS sisä ja ulkopuolisia maalaustöitä, lattiamatot 63000 89 205,00 61001 A1 VOLSKOTI (Vanhainkoti Asumispalvelutalo 2017) potilashälytysjärjestelmä 25000-09070 A1 KESKUSTAN VÄESTÖNSUOJA rak ja LVIS suunnittelu/korjaus 30000 6 329,00 10401 A1 PAPPILANMÄEN PÄIVÄKOTI pihaportti - 11001 A1 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS opastaulut, ovien sähkölukitus, äänentoisto, sisäilmakorj. 130000 149 804,00 11001 A1 KK:N KOULUKESKUS RAK. C+D suihku ja pesutilakorj. kalustuksia 30000 11401 A2 FINNSBACKAN NAVETTA Piha-alue 15000 40 294,00 12001 D LINDALIN PÄIVÄKOTI piha alue, lattiapinnoite, märkätilat, sähkötyöt 85000-12401 B RAVALSIN MUSEOALUEEN RAKENNUKSET aitan kunnostus, rak ja lvis töitä 40000 12601 A1 RAVALSIN PÄIVÄKOTI vesikaton maalaus, suunnittelu, pihakalusteet 22000 8 493,00 13001 A1 KYRKSL. SV. SKOLCENTRUM Tarveselvitys, korjauksia 130000 646 982,00 13101 A1 GESTERBYN KOULU tarveselvitys 40000 102 121,00 13501 D GESTERBY PÄIVÄKOTI 1, alatarha (hopeahaka) Purkutöitä poismuutto 13701 A2 GESTERBYN NUORISOTALO rak ja lvis suunnittelu, toteutus 11000-15001 A1 HEIKKILÄN KOULU leikkivälineet, ulkoovi,liikuntas. valaistus, rak ja lvis korj. 47000 37 305,00 15002 A1 HEIKKILÄN KOULUN LISÄRAKENNUS sähkölukitus - 15101 A1 JOLKBYN PÄIVÄKOTI kunnostuksia, tiivistyksiä, vesikatto 62000 35 368,00 16401 A1 KUVATAIDEKOULU, JOLKBY vesikaton maalaus 45000 23 942,00 20801 B KUPLAHALLI, HOMMAKSEN URHEILUPUISTO Tarve-, kuntoselvitys suunnittelu rak ja lvis 30000-21301 A1 KÖPAKSEN PÄIVÄKOTI Alakatot, lattia, aita korjaus 30000 24 764,00 21601 A1 NISSNIKUN ALA-KOULU kattolevyjem vaihto, leikkivälineet 40000 114 503,00 21701 A1 NISSNIKUN YLÄ-KOULU tarveselvitys, siivouskeskus, pesukone 40000 2 030,00 22501 A1 MASALAN MONITOIMITALO, TEMANA Rak ja LVIS suunnittelu 35000-23301 A1 KARTANONRANNAN PÄIVÄKOTI pihakatos, pihatyöt, lasten suihkualtaat 25000 25001 A1 BOBÄCK SKOLA VANHA KOULURAKENNUS valaistus, lämmitysjärjestelmä 30000 221,00 30201 A1 KOSKENTORIN PÄIVÄKOTI ulko ja sisäpuolisia kunnostustöitä 18000 10 064,00 30701 A1 VUORENMÄEN KOULU JA PÄIVÄKOTI KOULU vesikaton koe maalaus 10000 - PÄIVÄKOTI kiipeilyteline, hiekkalaatikoiden yhdistäminen 42001 A1 KANTVIKIN KOULU Luokan ja aidan kunnostus 20000 125 623,00 72201 A1 UPINNIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTITILAT PURKUTYÖ 400000 7 571,00 A1 KOULUT JA PÄIVÄKODIT, ULKOALUEET, PIHAT JA LEIKKIVÄLINEET 70000 10301 A2 K-TALO IV kone + jäähdytin kunnostuksia 130000 21 259,00 16301 A1 KUNNANTOIMISTO, Jolkby korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen 100000 187 489,00 16501 A2 JOLKBYN RIVITALO kaukolämpö 32000 16601 A2 TALLMORA RIVITALO kunnostuksia, kaukolömpö 55000 89 485,00 47001 A1 JERIKON VARIKKO LVIS ja taloautomatisointi 80000 54001 A1 PELASTUSKESKUS, JORVAS kunnostustöitä 10000 61301 A2 VOLSIN RIVITALO vesikate 100000 113 945,00 61601 A2 MARIEFRED Saunan seinät ja katto 40000 73 016,00 73201 B PORKKALA VAK Jätevesijärjestelmien kunnostus 40000 73301 B NEDERGÅRD KESÄSIIRTOLA Rantasaunan lattia A1 SISÄLMAKORJAUKSET 200000 10302 KUNNANTALO 21 088,00 16901 Heikkilän urheilupuiston rak. 51 016,00 19201 LAAJAKALLION KOULU 11 438,00 22001 KÖPAKSEN PÄÄRAK 7 809,00 MUUT 74 080,00 Kohdistamattomat 200000 Kiinteistöjen kuntoarviot/selvitykset 40000 Energi.seur.ohjelma / toimenpiteet 50000 Tilahallinnon yhteiset menot, vakinaisten kuukausipalkat 70000 Lisämääräraha 220000 Yhteensä 3200000 3 289 761,00