SALON SEUDUN KOULUTUS- ESITYSLISTA Hallitus 5/2018 Kokoustiedot Aika Tiistaina 3.4.2018 klo 17:00 Paikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo Käsiteltävät asiat: 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 34 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 3 35 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 36 KIINTEISTÖN MYYNTI, MARIANKATU 20 4 37 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS LLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2018 9 38 TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 12 39 KORONVAIHTOSOPIMUS 18 40 HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA 20 41 LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN SALON KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖLLISTÄ YLEISSUUNNITELMAA, VISIO 2035 21 42 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT 22 43 PÖYTÄKIRJAT 23 44 MUUT ASIAT 24 Puheenjohtaja Timo Lehti
Hallitus 3.4.2018 / 5 2 Hallituksen kokoukseen osallistuminen Puheenjohtajat Lehti Timo, puh.joht. Koli Jaana, varapuh.joht. Jäsenet Etelä Toni Ilola Siv Karhulahti Arttu Leivonen Sanna Määttänen Asko Paassilta Simo Sundberg Inkeri Varajäsenet Martti Miikka Parttimaa Satu Kahila Tuukka Laaksonen Annina Väistö Janne Heino Maritza Björkqvist Lea Hulvela Jari Virtanen Mikko Muut Breilin Mikko Kanerva Tauno Hellsberg Ralf Juhantila Olli-Pekka Välikangas Saija Bragge Anne Pitkänen Kirsi Wihlman-Niinikoski Heidi valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä kutsuttuna kutsuttuna kutsuttuna
Hallitus 3.4.2018 / 5 3 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hall. 3.4.2018 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös 34 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hall. 3.4.2018 Ehdotus Ehdotetaan, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Siv Ilola ja Toni Etelä. Päätös 35 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hall. 3.4.2018 Ehdotus Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti. Päätös
Hallitus 3.4.2018 / 5 4 36 KIINTEISTÖN MYYNTI, MARIANKATU 20 Hall 3.4.2018 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Päätös Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että: Mariankatu 20 kiinteistö, kiinteistötunnus 734-3-17-2, myydään Fesper Invest Oy:lle 910 000 euron kauppahinnalla. Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisestä, vastuista ja velvoitteista sovitaan osapuolten kesken laadittavassa myyntisopimuksessa. Kauppahinnasta 10 % maksetaan kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä kolmen viikon kuluessa siitä, kun myyntipäätös on tullut lainvoimaiseksi. Kiinteistön omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle, kun kauppakirja on allekirjoitettu ja kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, kuitenkin aikaisintaan 1.9.2018. Kuntayhtymän johtaja valtuutetaan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan kiinteistökauppaa koskeva myyntisopimus. Perustelut Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt tilasuunnitelmasta vuosille 2015 2017 (2020) kokouksessaan 29.10.2015 (Valt. 2/2015, 18). Päätöksen mukaisesti Mariankatu 20 kiinteistön myynnin käytännön järjestelyt ja myyntisopimuksen neuvottelu on delegoitu kuntayhtymän johtajalle. Myyntipäätöksen tekeminen on delegoitu kuntayhtymän hallitukselle. Valtuuston päätöksen mukaisesti päätöksen kiinteistön myynnistä voidaan sopia ennen sen käyttötarpeen päättymistä, jos huolehditaan, että kuntayhtymän toiminta voi jatkua tiloissa elokuun 2018 loppuun asti. Kuntayhtymän hallitus on saatujen tarjousten perusteella tehnyt kiinteistöä koskevan myyntipäätöksen (Hall. 2/2018, 17). Sen jälkeen hallitus on päättänyt tehdä itseoikaisun (Hall. 3/2018, 24) ja kumota tekemänsä valtuuston päätösten täytäntöönpanoa koskevan päätöksensä (Hall. 1/19.1.2016, 4) siltä osin, kun se koskee valtuuston tekemän päätöksen (Valt. 2/29.10.2015, 18) kohtaa, jossa valtuusto on päättänyt edelleen delegoida Mariankatu 20 kiinteistön myynnistä päättämisen kuntayhtymän hallitukselle. Lisäksi hallitus on päättänyt (Hall. 3/2018, 24) tehdä itseoikaisun ja kumota tekemänsä Mariankatu 20 kiinteistön myyntiä koskevan päätöksensä (Hall. 2/13.2.2018, 17); käynnistää uuden Mariankatu 20 kiinteistön luovutusta koskevan tarjouskilpailun, ja hylätä ensimmäiseen tarjouskilpailuun jätetyt Fesper Invest Oy:n, Neoheat Oy:n, Olli Alanko Oy:n sekä KM Yhtiöt Oy:n tarjoukset. Näitä aiempaan tarjouskilpailuun jätettyjä tarjouksia ei tulla ottamaan
Hallitus 3.4.2018 / 5 5 huomioon uudessa tarjouskilpailussa; sekä, että hallitukselle valmistellaan esitys Mariankatu 20 kiinteistön luovutusta koskevan uuden tarjouskilpailun menettelystä ja reunaehdoista. Uudesta tarjouskilpailusta on päätetty, että kiinteistön myymiseksi järjestetään maaliskuun 2018 aikana nettihuutokauppa, johon voivat osallistua kaikki kiinteistöstä kiinnostuneet tahot (Hall. 3/2018, 30). Nettihuutokauppa on avattu Huutokaupat.com palvelussa 12.3. ja asetettu päättyväksi 29.3. klo 12:00. Kuntalain (410/2015) 130 :ään on sisällytetty menettelysäännökset, jotka tulee ottaa huomioon kunnan omistaman kiinteistön luovutuksessa kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle taholle. Säännösten taustalla on EU:n valtiontukisääntely. Menettelytapoja noudattamalla voidaan varmistua, että kiinteistön luovutus näissä tilanteissa on markkinaehtoinen ja ettei luovutukseen sisälly kiellettyä valtiontukea. Kunnan on valtiontukiviranomaisena huolehdittava valtiontukea koskevien säännösten noudattamisesta (KHO 2009:89). Kunnan tulee joko varmuudella pystyä ennen kiinteistön luovutusta tai ostamista taikka muuta järjestelyä koskevaa päätöksentekoa asianmukaisesti sulkemaan pois valtiontukisäännösten soveltuminen tai ottaa valtiontukisäännökset päätöksenteossa huomioon. Jos kunta laiminlyö velvollisuutensa ja jos kiinteistön kaupasta tehdään kunnallisvalitus sillä perusteella, ettei päätöksenteossa ole asianmukaisesti huomioitu valtiontukisäännösten merkitystä, päätös kumotaan menettelyvirheen vuoksi (kuntalaki 90.2 ). Kuntalain 130 1 momentin mukaan myytävän kiinteistön markkinaehtoinen kauppahinta voi määräytyä julkisen tarjouskilpailun kautta. Tällöin tarjouskilpailun tulee olla avoin ja sille ei ole asetettu ehtoja. Tarjouskilpailun avoimuuden lisäksi tarjouskilpailusta on tiedotettava riittävästi. Tiedottaminen on riittävää, kun tarjouskilpailusta on ilmoitettu kohtuullisen pitkän ajan (kaksi kuukautta tai enemmän) useita kertoja valtakunnallisissa lehdissä tai muissa lehdissä ja näin saatettu se kaikkien potentiaalisten ostajien tietoon. Tarjouskilpailusta voi ilmoittaa myös yleisessä tietoverkossa (Heikki Harjula ja Kari Prättälä: Kuntalaki Tausta ja tulkinnat, s.866). Kuntalain 130 2 momentin perusteella kunta voi myös ennalta hankkia arvion käyvästä hinnasta ulkopuoliselta riippumattomalta ja tapauskohtaisesti riittävän kokemuksen omaavalta kiinteistön arvioitsijalta. Kun määritellään arvoa kiinteistöille, joita on harvoin markkinoilla tarjolla; jotka sisältävät vain tietylle alalle soveltuvia laitteita; joille ei ole useita halukkaita ostajia tai vuokraajia,
Hallitus 3.4.2018 / 5 6 voi olla tarkoituksenmukaista pyytää useamman kuin yhden asiantuntijan lausunto (Heikki Harjula ja Kari Prättälä: Kuntalaki Tausta ja tulkinnat, s.867). Saatuaan ennalta arvion käyvästä hinnasta kunta voi tarkemmin arvioida, millaisin ehdoin kiinteistön kauppa tullaan mahdollisesti toteuttamaan ja miten tarvittaessa otetaan päätöksenteossa huomioon valtiontukisäännökset ja - määräykset. Jälkikäteen hankitut arviot kiinteistön käyvästä arvosta eivät välttämättä osoita kauppahinnan markkinaehtoisuutta. Kiinteistöstä on teetetty ennen uuden tarjouskilpailun aloittamista arviointi kahdella riippumattomalla, kauppakamarin auktorisoimalla arvioijalla: Kiinteistöarviointitoimisto R Rehnberg Oy ja Catella Property Oy. Catella Property Oy on arvioinut kiinteistön valattomaksi markkina-arvoksi 500 000 euroa. Kiinteistöarviointitoimisto R. Rehnberg Oy:n arvion mukaisesti todennäköinen velaton käypä arvo 600 000 1 000 000 euroa. Ylä- ja alarajan keskiarvoksi tulee tällöin 750 000 euroa. Arvioinnin avulla sekä avoimella huutokauppamenettelyllä on varmistettu, että kuntalain 130 :n vaatimukset täyttyvät. Sen varmistamiseksi, että kaikki kiinteistöstä kiinnostuneet tahot ovat tietoisia kiinteistön myynnistä: Kiinteistön myynti on annettu Kiinteistökolmio Oy LKV:n tehtäväksi 30.3.2017. Kiinteistökolmio on markkinoinut kiinteistöä nettisivuillaan; valtakunnallisissa ja paikallisissa lehdissä julkaistuissa ilmoituksissa; sekä kiinteistön pihalle pystytetyn mainoksen avulla. Lisäksi kuntayhtymä on markkinoinut kiinteistöä omatoimisesti marraskuusta 2016 alkaen. Huutokaupasta on erikseen ilmoitettu niille tahoille, jotka ovat aikaisemmin jättäneet kiinteistöä koskevia ostotarjouksia. Lisäksi huutokaupasta on ilmoitettu Kiinteistökolmio Oy:n ja Mezzoforte Oy:n toimesta alueellisissa ja valtakunnallisissa päivälehdissä. Tieto huutokaupasta on ollut nähtävillä myös SSKKY:n nettisivuilla www.sskky.fi Taustatiedot Myytävä kohde on Mariankatu 20, Kiinteistön 734-3-17-2 pinta-ala on 15.227
Hallitus 3.4.2018 / 5 7 m². Paikalla sijaitsevan rakennuksen kerrosala on noin 5800 m². Se on rakennettu 1960-luvulla automyyntiliikkeeksi ja -korjaamoksi. Rakennusta on laajennettu 1980-luvun lopulla samalla, kun se on muutettu oppilaitoskäyttöön. Muutostöiden jälkeen osa rakennuksesta on käytettävissä yritystoimintaan pienin muutoksin, osa vaatii perusteellisen seneerauksen. Toteutetun huutokaupan yhteydessä ostajaehdokkaat on velvoitettu tutustumaan kiinteistöön, rakennusten kuntoon ja siinä mahdollisesti oleviin vikoihin, virheisiin ja rasitteisiin. Ostaja on täyttänyt tämän velvoitteen. Myyntihinnan 910 000 euroa ja 1.8.2018 kirjanpitoarvon 888 194 euroa erotus on 21 806 euroa, joka kirjataan myyntivoitoksi. Myyntihinnasta maksetaan välityspalkkio Kiinteistökolmio Oy:lle ja palvelumaksu Mezzoforte Oy:lle, yhteensä noin 25 000 euroa. Mariankatu 20:n käyttökulut (sisältäen kiinteistöveron n. 30 000 ) olivat vuonna 2017 n. 161 000, laitos- ja kiinteistöhuollon kustannukset n. 50 000 ja kiinteistöstä tehdyt poistot n. 164 000. Kokonaisvuosikustannus on siten 375 000. Rakennuksen vanhimpien osien kunto on välttävä ja koko rakennuksen talotekniikka on elinkaarensa lopussa. Rakennuksen käyttäminen opetustiloina edellyttää perusteellista saneerausta. Ent. kiinteistöpäällikkö Sami Brückin 2014 laatiman arvion mukaisesti saneerauskustannukset kiinteistön saneerauskustannukset olisivat sen hetken kustannustason mukaisesti olleet noin 3 800 000. Kuntayhtymä on ostanut Salon kaupungilta entisen Laurin koulun kiinteistön rakennuksineen joulukuussa 2012 solmitulla kaupalla. Tällöin kiinteistön hinnaksi muodostui 30 /m2, sittemmin puretun ns. alakoulurakennuksen hinnaksi n. 54 /m2 ja yläkoulurakennuksen (nykyisin Taitajankatu 2) hinnaksi noin 532 /m2. Huutokaupat.com toimii operaattorina nettihuutokauppojen järjestämisessä ja julkaisee tietoja Suomessa pidettävissä huutokaupoista. Huutokaupat.com ei itse järjestä huutokauppoja vaan palvelu toimii ilmoitus- ja nettihuutokauppaalustana. Palvelu toimii seuraavien sääntöjen mukaisesti: Kohteen tiedoissa on käytävä selvästi ilmi kohteen todellinen kunto. Kaikki kohteen hintaan olennaisesti vaikuttavat tekijät, kuten mahdolliset havaitut viat ja vauriot on tuotava selkeästi ilmi ilmoituksessa. Ilmoituksissa ei voi käyttää ylisanoja.
Hallitus 3.4.2018 / 5 8 Ilmoitusten on oltava ulkoasultaan ja tekstiltään ns. neutraaleja; huutomerkkejä tai isoja kirjaimia ja muita tekstin korostuskeinoja on vältettävä. Ostajille/huutajille on ilmoituksessa tarjottava mahdollisuus tutustua kohteisiin paikan päällä. Ilmoittajan tulee ilmoittaa välittömästi Mezzoforte Oy:lle (asiakaspalvelu@huutokaupat.com), mikäli havaitsee tai epäilee vilpillistä toimintaa järjestämässään nettihuutokaupassa. Huutokaupat.com tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hylätä korkein tarjous. Asiakkaan tulee kuitenkin pyrkiä hyväksymään vähintään 75 % järjestämistään nettihuutokaupoista kaikkien edun mukaisen hyvän käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi. Nettihuutokaupan kohde ei voi samanaikaisesti olla myynnissä muissa verkkohuutokauppapalveluissa. Kaikki tarjoukset nettihuutokauppakohteesta on tehtävä Huutokaupat.com -palveluun. Tarjousten vastaanottaminen palvelun ulkopuolella on kielletty. Mikäli ilmoittaja tarjoaa ostajalle/huutajalle mahdollisuuden tehdä tarjouksen nettihuutokauppakohteeseen esim. toimitiloissaan, tulee kyseinen tarjous kirjata Huutokaupat.com palveluun. Järjestelmän ylläpitäjä kirjaa tarjouksen ostajan puolesta järjestelmään ostajan kirjallisen pyynnön perusteella (pyyntö tulee toimittaa s-postitse osoitteeseen asiakaspalvelu@huutokaupat.com). Nettihuutokauppailmoituksessa ei voi markkinoida muuta kuin kyseistä huutokaupan kohteena olevaa tuotetta. Esimerkiksi linkittäminen omaan verkkokauppaan tai verkkohuutokauppapalveluun on kielletty. Ilmoittajan tai myyjän lähipiirin tekemät tarjoukset ilmoittajan kohteisiin on ehdottomasti kielletty. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että mahdollinen myyjänä toimiva kolmas osapuoli on tietoinen lähipiiritarjouskiellosta. Nettihuutokauppaa ei voi jatkaa missään muodossa huutokaupan päätyttyä Huutokaupat.com palvelun ulkopuolella. Mikäli kohteen korkein tarjous on hylätty ja kohteeseen kohdistuu kiinnostusta nettihuutokaupan päätyttyä, huutokauppa on uusittava Huutokaupat.comissa. Nettihuutokaupan peruminen 24h ilmoituksen julkaisun jälkeen ilman asianmukaista perusteltua syytä on kielletty. "Myydään eniten tarjoavalle myyntiehdolla huutokaupattua kohdetta ei voi perua kesken huutokaupan ilman Mezzoforte Oy:n/Huutokaupat.comin kirjallista lupaa. Keskeisiä toimijoita palvelussa ovat konkurssihallinnot poliisi, ulosottovirastot, Suomen puolustusvoimat ja muut julkisen sektorin toimijat. Palvelun omistaa Mezzoforte Oy.
Hallitus 3.4.2018 / 5 9 37 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS LLE MYÖNNET- TÄVÄSTÄ RAHOITUKSESTA VUODELLE 2018 Hall. 3.4.2018 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen kuntayhtymälle myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2018 (OKM/45/221/2017/29.12.2017) ja päättää, ettei muutoksenhakuun ole aihetta. Päätös Perustelut Koulutuksen järjestäjälle vuosittain myönnettävä perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus määräytyvät laskennallisin perustein opetus- ja kulttuuriministeriön (myöh. OKM) päätösten ja edeltävien vuosien toteumien perusteella. Koulutuksen järjestäjälle varainhoitovuodelle vuosittain myönnettävä ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus on laskennallista, jota ei tarkisteta toteumatietojen perusteella jälkikäteen. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi. Varainhoitovuodelle 2018 rahoitus muodostuu perusrahoituksesta, jonka osuus on 95 prosenttia ja suoritusrahoituksesta, jonka osuus on viisi prosenttia. Vaikuttavuusrahoitusta ei oteta vielä huomioon. Rahoituksen tiedot perustuvat vuoden 2016 toteutumiin. Suoritusrahoituksessa otetaan huomioon ainoastaan koko tutkinnot. Tiedot saadaan opetushallitukselta ja tilastokeskukselta. OKM vahvisti koulutuksen järjestämisluvassa (OKM/172/531/2017/ 6.10.2017) kuntayhtymän opiskelijavuosien vähimmäismääräksi 1.889. Päätöksessään OKM/30/221/2017/12.12.2017 OKM päätti kuntayhtymän tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi vuodelle 2018 yhteensä 2.028, josta: järjestämisluvan mukaiset opiskelijavuodet 1.889, kohdentamattomat opiskelijavuodet 45, työvoimakoulutukseen kohdennetut opiskelijavuodet 80, maahanmuuttajien koulutukseen kohdennetut opiskelijavuodet 5 nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen (omaehtoinen koulutus) kohdennetut opiskelijavuodet 9. Koulutuksen järjestäjän saama perusrahoitus perustuu koulutuksen järjestäjän painotettujen tavoitteellisten opiskelijavuosimäärien osuuteen koko maan pai-
Hallitus 3.4.2018 / 5 10 notetuista tavoitteellisista opiskelijavuosimääristä. Tavoitteelliset opiskelijavuodet painotetaan järjestäjäkohtaisella profiilikertoimella, joka lasketaan vuoden 2016 toteutuneiden opiskelijavuosien perusteella. Suoritusrahoitus perustuu koulutuksen järjestäjän tutkintojen ja pohjakoulutuksen perusteella laskettujen suorituspisteiden suhteelliseen osuuteen koko maan suorituspisteistä. Liitteessä 1 on opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportti, josta näkyy kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen suoritepäätöksen laskentaperusteet ja arvio rahoituksesta vuonna 2018. Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto, miten profiilikertoimen laskennassa käytetyt opiskelijavuodet ovat muodostuneet vuoden 2016 toteutuneista opiskelijamääristä ja opiskelijavuosista. Kuntayhtymässä on tarkastettu, että raportissa olevat luvut täsmäävät vuonna 2016 kuntayhtymän opetushallitukselle ilmoitettuihin tietoihin. Suoritusrahoituksen laskennassa vuodelle 2018 otetaan huomioon vuonna 2016 suoritetut koko tutkinnot sekä näiden opiskelijoiden pohjakoulutustiedot. Nämä tiedot saadaan tilastokeskukselta. Liitteessä 2 on opetushallituksen raportti, josta näkyy vuoden 2016 tutkintotiedot kustannusryhmittäin ja tutkintotyypeittäin pohjakoulutuksen mukaan. Rahoituspäätöksessään (OKM/45/221/2017/29.12.2017), joka on liitteessä 3, OKM vahvisti kuntayhtymän perusrahoitukseksi yhteensä 17.271.830 euroa ja suoritusrahoitukseksi yhteensä 1.009.690 euroa. Valtionosuusrahoitus on yhteensä 18.281.520 euroa. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2018 (valt. 29.11.2017 43) valtionosuustuloksi oli arvioitu 19.455.424 euroa.
Hallitus 3.4.2018 / 5 11 Jos koulutuksen järjestäjä on tyytymätön OKM:n rahoituspäätökseen, koulutuksen järjestäjä voi vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusohjeessa todetaan, että jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kirjeitse seitsemäntenä päivänä päätöksen sisältävän kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Kuntayhtymään päätös on saapunut tiedoksi kirjeitse 12.1.2018. Taustatiedot
Hallitus 3.4.2018 / 5 12 38 TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Hall. 3.4.2018 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle 1. että valtuusto vahvistaa kuntayhtymän tuloslaskelmaosan perustelut osiossa (taulukko 1) esitetyn mukaiseksi. 2. että valtuusto päättää kuntayhtymän toimintakateprosentin sitovaksi tavoitteeksi viisi (5) prosenttia. 3. että valtuusto vahvistaa käyttötalousosassa koulutuksen järjestämispalveluiden (taulukko 2) ja ammattiopiston (taulukko 3) tuloslaskelmat perustelut -osiossa esitetyn mukaisiksi. 4. että valtuusto vahvistaa koulutuksen järjestämispalveluiden valtuustoon nähden sitovan tunnusluvun, joka on tulosalueen toimintamenojen suhteellinen osuus kuntayhtymän toimintamenoista, tavoitteeksi 28 prosenttia 5. että valtuusto vahvistaa ammattiopiston toimintakateprosentin sitovaksi tavoitteeksi 30 % 6. että valtuusto päättää kuntayhtymän investointiosan investointituloarvioksi 0,910 milj. euroa ja investointiosan perustelut osiossa (taulukko 4) esitetyn mukaisesti. 7. että valtuusto päättää kuntayhtymän rahoitusosan perustelut osiossa (taulukko 5) esitetyn mukaisesti. Päätös Perustelut Valtuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2018 2020 (valt. 29.11.2017 43) kuntayhtymän talousarviossa 2018 valtionosuustulojen arvioitiin pysyvän opetus- ja kulttuuriministeriön (myöh. OKM) myöntämän vuoden 2017 rahoituksen tasolla. Tammikuussa 2018 saadussa OKMn päätöksessä kuntayhtymälle vuodelle 2018 myönnettävästä rahoituksesta valtionosuustulot olivat 1,174 milj. euroa pienemmät (TA 2018 19,455 milj. euroa; OKMn päätös 18,281 milj. euroa). Vuodelle 2018 myönnetty ammatillisen koulutuksen rahoitus on lopullinen, koska sitä ei tarkisteta vuoden 2018 loppuun mennessä kuten vanhan rahoituslain ollessa voimassa. Koska tuloarvio on yhteensä 1,006 milj. euroa pienempi kuin valtuuston hyväksymän talousarvion tuloarvio, kuntayhtymän menot tulee sopeuttaa muuttuneisiin tuloihin. Sopeuttamistoimenpiteet kohdistuvat sekä ammattiopiston että koulutuksen järjestämispalveluiden tulosalueisiin. Sopeuttamistoimenpiteinä
Hallitus 3.4.2018 / 5 13 ovat pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen vähentäminen. Henkilöstökulut vähenevät yhteensä 0,323 milj. euroa ja palveluiden ostojen yhteensä 0,238 milj. euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on tarkasteltu määräaikaisten työntekijöiden sekä sijaisten palkkaamiseen varattuja menomäärärahoja, joiden käyttö on minimoitu. Työt organisoidaan olemassa olevien työtekijöiden kesken. Töiden uudelleenorganisoimisessa opetuksessa hyödynnetään opetustarjottimien mahdollisuuksia, jolloin voidaan tehostaa opettajaresurssin käyttöä. Palveluiden ostoissa siirretään vuodelle 2018 suunniteltuja kiinteistön vuosikorjauksia seuraaville vuosille sekä minimoidaan asiantuntijapalveluiden ostoja. Vuonna 2017 alkaneiden ammatillisen työvoimakoulutuksen loppuunsaattamiseksi ELY-keskus on tehnyt erillisillä hankintasopimuksilla koulutusten oston. Tästä syystä työvoimakoulutuksen tulojen arvioidaan toteutuvan 0,091 milj. euroa suurempana. Lisäksi hankerahoitusta arvioidaan toteutuvan 0,055 milj. euroa enemmän. Sopeuttamistoimenpiteiden nettovaikutus kuntayhtymän tuloslaskelmaan on yhteensä -0,385 milj. euroa. Mariankadun kiinteistön myyntitulo on 0,910 milj. euroa, joka näkyy kuntayhtymän investointiosassa investointituloina. Koska kiinteistön kirjanpitoarvo on taseessa 0,022 milj. euroa suurempi, tuloslaskelmaan kirjautuu 0,022 milj. euron suuruinen luovutusvoitto. Mariankadun kiinteistön poistot pienenevät yhteensä 0,055 milj. euroa. Sopeuttamistoimenpiteiden ja Mariankadun kiinteistön nettovaikutus kuntayhtymän tuloslaskelmaan on yhteensä -0,309 milj. euroa; kuntayhtymän tilikauden tappioksi tulee -0,670 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintakateprosentiksi tulee muutosten jälkeen viisi prosenttia (alkuperäinen talousarvio kuusi prosenttia). Tunnusluku on valtuuston nähden sitova tavoite. Taulukossa 1 on esitetty talousarviomuutosten vaikutus kuntayhtymän tuloslaskelmaosaan.
Hallitus 3.4.2018 / 5 14 TP2017 TA 2018 MUUTOS TAM 2018 TAM-% MUUTOS% ALKUPER. TA VERRAT- TUNA Toimintatuotot 22 652 21 526-1 006 20 520 91 % -5 % Myyntituotot 20 748 20 109-1 174 18 936 91 % -6 % Maksutuotot 0 0 0 0 *** *** Tuet ja avustukset 1 185 709 55 765 65 % 8 % Muut toimintatuotot 719 707 113 820 114 % 16 % Toimintakulut -19 783-20 157 643-19 514 99 % -3 % Henkilöstökulut -12 938-12 730 323-12 407 96 % -3 % Palvelujen ostot -2 538-3 015 238-2 777 109 % -8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 779-2 492 77-2 415 87 % -3 % Avustukset -160-190 0-190 119 % 0 % Muut toimintakulut -1 368-1 731 5-1 726 126 % 0 % Toimintakate 2 869 1 369-363 1 006 35 % -27 % Rahoitustuotot ja -kulut (SITOVA) -176-173 0-173 98 % 0 % Korkotuotot 2 0 0 0 *** *** Muut rahoitustuotot 1 0 0 0 *** *** Korkokulut -172-173 0-173 101 % 0 % Muut rahoitustuotot -7 0 0 0 0 % *** Vuosikate 2 693 1 196-363 833 31 % -30 % Poistot ja arvonalentumiset -2 774-2 091 55-2 037 73 % -3 % Tilikauden tulos -81-895 -309-1 203 1481 % 34 % Varausten ja rahastojen muutos 507 533 0 533 105 % 0 % Poistoeron muutos 507-1 842 0-1 842 Varausten muutos 0 2 375 0 2 375 Tilikauden yli-/alijäämä 426-362 -309-670 -157 % 85 % TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATE% (SITOVA) 13 % 6 % 5 % VUOSIKATTEEN OSUUS POISTOISTA 97 % 57 % 41 % KERTYNYT YLIJÄÄMÄ 9 688 9 327 9 018 TAULUKKO 1: SSKKYn tuloslaskelma Taulukossa 2 on esitetty sopeuttamistoimenpiteiden ja Mariankadun kiinteistön myynnin vaikutukset koulutuksen järjestämispalveluiden tuloslaskelmaan. Koulutuksen järjestämispalveluiden valtuustoon nähden sitova tavoite, joka on tulosalueen osuus kuntayhtymän toimintamenoista, muuttuu 28 prosentiksi (alkuperäinen talousarvio 29 prosenttia). Taulukossa 3 on esitetty sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset ammattiopiston tuloslaskelmaan. Valtuustoon nähden sitova tavoite ammattiopiston toimintakateprosentti muuttuu ollen 30 % (alkuperäinen talousarvio 31 %).
Hallitus 3.4.2018 / 5 15 TP2017 TA2018 MUUTOS TAM 2018 TAM-% MUUTOS% ALKUPER. TA VERRAT- TUNA Toimintatuotot 864 623 22 645 75 % 3 % Toimintakulut -5 205-5 765 218-5 547 107 % -4 % Henkilöstökulut -2 026-2 060 53-2 007 99 % -3 % Palvelujen ostot -1 332-1 505 121-1 384 104 % -8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 169-1 361 44-1 318 113 % -3 % Avustukset 0 0 0 0 *** *** Muut toimintakulut -678-838 0-838 124 % 0 % Toimintakate (SITOVA) -4 341-5 142 240-4 902 113 % -5 % Rahoitustuotot ja -kulut -170-173 0-173 *** Vuosikate -4 511-5 315 240-5 075 113 % -5 % Poistot ja arvonalentumiset -2 528-1 985 55-1 930 76 % -3 % Tilikauden tulos -7 039-7 300 294-7 005-4 % Varausten ja rahastojen muutos 507 533 0 533 0 % Tilikauden voitto/tappio -6 533-6 767 294-6 472-4 % TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT KJP:N KULUJEN OSUUS SSKKY:N KULUISTA (SITOVA) 26 % 29 % 28 % TAULUKKO 2: Koulutuksenjärjestäjän käyttötalousosan tuloslaskelma TP2017 TA2018 MUUTOS TAM 2018 TAM-% MUUTOS% ALKUPER. TA VERRAT- TUNA Toimintatuotot 21 788 20 903-1 028 19 875 91 % -5 % Toimintakulut -14 577-14 392 425-13 967 96 % -3 % Henkilöstökulut -10 912-10 670 270-10 400 95 % -3 % Palvelujen ostot -1 207-1 509 117-1 392 115 % -8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 610-1 131 33-1 098 68 % -3 % Avustukset -160-190 0-190 119 % 0 % Muut toimintakulut -690-892 5-887 129 % -1 % Toimintakate (SITOVA) 7 211 6 511-603 5 908 82 % -9 % Rahoitustuotot ja -kulut -7 0 0 0 *** Vuosikate 7 204 6 511-603 5 908 82 % -9 % Poistot ja arvonalentumiset -246-106 0-106 43 % 0 % Tilikauden tulos 6 958 6 405-603 5 802-9 % TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATE% (SITOVA) 33 % 31 % 30 % TAULUKKO 3: Ammattiopiston käyttötalousosan tuloslaskelma Investointiosassa kiinteistön myynti näkyy investointituloarviona yhteensä 0,910 milj. euroa. Taulukossa 4 on esitetty kuntayhtymän investointiosa ja talousarviomuutosten vaikutus alkuperäiseen valtuustoon hyväksymään investointiosaan.
Hallitus 3.4.2018 / 5 16 Irtain omaisuus TP 2017 TA 2018 MUUTOS TAM 2018 Ammattiopisto 170 55 55 Koulutuksen järjestämispalvelut 0 0 0 IRTAIN YHTEENSÄ 170 55 0 55 Kiinteä omaisuus TP 2017 TA 2018 MUUTOS TAM 2018 Uudisrakennus, Taitajankatu 8 2 478 400 400 Logistiikka/varasto-, rakennus- ja puuala 2 478 400 400 Taitajankatu 6 371 293 293 Hiusalan uusien tilojen muutostyöt 371 Ilmanvaihtokoneiden uusiminen 0 Peruskorjaus, käyttövesiputkien uusiminen 293 293 Peruskorjaus, katto Osakkeet ja osuudet (Apportti tytäryhtiölle) 664 KIINTEÄ YHTEENSÄ, investointimenot 3 513 693 693 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 3 683 748 748 Irtain omaisuus - investointitulot 1 039 0 910 910 Irtaimen omaisuuden myyntitulot 1 039 910 910 INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO 2 644 748 910 162 TAULUKKO 4: Investointiosa Rahoitusosassa talousarviomuutokset vaikuttavat toiminnan ja investointien rahavirtaan: Luovutusvoitto otetaan rahoituslaskelmassa huomioon tuloslaskelman korjauseränä ja kiinteistön myyntihinta näkyy investointien tuloarviona. Kuntayhtymän rahavarat kasvavat 0,525 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviomuutokset eivät vaikuta rahoitusosan sitoviin osiin. Taulukossa 5 on esitetty kuntayhtymän rahoitusosa ja talousarviomuutosten vaikutus alkuperäiseen valtuustoon hyväksymään rahoitusosaan. TP2017 TA2018 MUUTOS TAM 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 693 1 196-363 833 Tulorahoituksen korjauserät -66-22 -22 Investointien rahavirta Investointimenot -3 683-748 -748 Investointitulot 1 039 0 910 910 Toiminnan ja investointien rahavirta -17 448 525 973 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys (SITOVA) 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 133-350 -350 Muut maksuvalmiuden muutokset 341 0 Oman pääoman muutos (SITOVA) 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -1 792-350 0-350 Rahavarojen muutos -1 809 98 525 623 TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Lainanhoitokate, VÄH. >2 (SITOVA VALTUUSTOON NÄHDEN) Kassan riittävyys VÄH. >30 PVÄ (HALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVA) LAINAHOITOKATE 1 2 2 KASSAN RIITTÄVYYS 83 86 95 Kassavarat 31.12 4 792 4 891 5 415 Kassavarat 1.1 6 601 4 792 4 792 Rahavarojen muutos -1 809 98 623 TAULUKKO 5: Rahoitusosa
Hallitus 3.4.2018 / 5 17 Taustatiedot Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät olennaiset muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Muutos on olennainen, jos valtuustotasolla sitoviksi määritellyt tavoitteet muuttuvat yli viisi prosenttia (5 %).
Hallitus 3.4.2018 / 5 18 39 KORONVAIHTOSOPIMUS Hall 3.4.2018 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Päätösehdotus koronvaihtosopimuksesta tuodaan hallituksen kokoukseen. Päätös Perustelut Hallintosäännön 27 :n mukaan muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus, joka voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Hallitus on päättänyt kokouksessaan 1.10.2014 115, että kuntayhtymä voi tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokatto- ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta tai erilaisista korkostruktuureista sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia. Hallitus on päättänyt 16.4.2016 56 Taitajankadun (ent. Venemestarinkatu) osaamiskeskuksen uudisrakennuksen ja peruskorjauksen rahoittamisesta. Rahoittamiseen tarvittava lainarahoitus päätettiin nostaa Kuntarahoitus Oyj:stä (myöh. Kuntarahoitus). Kuntarahoituksen myöntämässä lainassa korko on kiinteä ensimmäiset kuusi vuotta, minkä jälkeen se määräytyy kuuden kuukauden Euribor-koron perusteella. Kiinteä korkokausi päättyy 17.4.2019. Koska luoton koron määräytymisperuste muuttuu vaihtuvakorkoiseksi huhtikuussa 2019, esitetään, että luotto muutettaisiin kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksella ns. Forward start sopimuksena eli tulevaisuudessa alkavana. Tarkoituksena on suojautua korkotason nousulta pitkällä aikavälillä ja hyödyntää nykyisiä alhaisia pitkien korkojen tasoa. Tarkoituksena ei ole saavuttaa ylimääräisiä tuottoja tai ottaa tarpeettomia riskejä. Kuntayhtymän lainan suojaaminen koronvaihtosopimuksella ja sen muuttaminen kiinteäkorkoiseksi helpottaa budjetointia ja vähentää negatiivisia yllätyksiä korkojen noustessa. Kuntayhtymän lainasalkusta tällä hetkellä pitkien viitekorkojen (yli 1 vuotta) osuus on 83 prosenttia, joka osuus säilyisi tulevina vuosina, jos Kuntarahoituksen laina korkosuojattaisiin ja muutettaisiin kiinteäkorkoiseksi. Kuntayhtymä on pyytänyt koronvaihtosopimuksesta tarjousta kolmelta rahoitusyhtiöltä: Kuntarahoitus Oyj, Lounaismaan Osuuspankki sekä Danske Bank. Tarjouspyynnössä (liite 4 ei julkinen JulkL 24, 20.kohta) on ilmoitettu, että tarjouksessa tulee ottaa huomioon suojattavan lainan lyhennysohjelma ja sen
Hallitus 3.4.2018 / 5 19 vaikutus hinnoittelua alentavana tekijänä. Hinnoittelun ajankohta on 28.3.2018 klo 14.00 ja indikatiivinen sopimuksen alkamis-/allekirjoituspäivä 25.4.2018. Tarjoukset tulee jättää 29.3.2018 klo 14.00 mennessä. Tarjouspyynnössä on todettu, että kuntayhtymä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Jos tehdyt tarjoukset eivät ole kilpailukykyisiä kuntayhtymän kannalta, kuntayhtymä voi hylätä saadut tarjoukset ja palata asiaan myöhemmin. Tarjouskilpailun tulos tuodaan hallituksen kokouksen pöydälle. Taustatiedot Hankintalain 8 :n mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle jää rahan tai pääoman hankinta.
Hallitus 3.4.2018 / 5 20 40 HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA Hall 3.4.2018 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että: valtuusto myöntää hallituksen jäsenelle Inkeri Sundbergille eron hallituksen jäsenyydestä valtuusto toimittaa hallituksen jäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi Päätös Perustelut Inkeri Sundberg on sähköpostiviestissään 10.3.2018 (liite 5) pyytänyt eroa kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. Taustatiedot Valtuusto on valinnut Inkeri Sundbergin os. Kulmanen kuntayhtymän hallituksen jäseneksi kokouksessaan 31.8.2017. (Valt. 3/2017, 28 ).
Hallitus 3.4.2018 / 5 21 41 LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN SALON KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖLLISTÄ YLEISSUUNNITELMAA, VISIO 2035 Hall 3.4.2018 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus saa tiedoksi lausuntopyynnön 6013/10.00.00.03 ja päättää että, se ei anna lausuntoa koskien Salon keskustan katuympäristöllistä yleissuunnitelmaa, visiota 2035. Päätös Perustelut Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu on lähettänyt lausuntopyynnön 6013/10.00.00.03/2017 (Liite 6) Salon seudun koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiin 15.3.2018. Katuympäristöllisen yleissuunnitelman alueella ei ole kuntayhtymän toimintaa, siksi kuntayhtymän johtajan ehdottaa että, kuntayhtymä ei laadi asiasta lausuntoa Salon kaupungille.
Hallitus 3.4.2018 / 5 22 42 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT Hall. 3.4.2018 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Päätös Perustelut Merkitään hallitukselle tiedoksi. - Kuntatyönantajat, yleiskirje 1 /2018 o Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2018-2019 o Liitteet 1-8 - Kuntatyönantajat, yleiskirje 2/2018 o KVTES 2018-2019 työaikaluku ja liite 18 o Liitteet 1-4 - Kuntatyönantajat, yleiskirje 3/2018 o Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020 o Liitteet 1-6 - Kuntatyönantajat, yleiskirje 4/2018 o Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018-2019 (TS-18) o Liitteet 1-5 - Kuntatyönantajat, yleiskirje 5/2018 o Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2018-2019 o Liitteet 1-5 - Kuntatyönantajat, yleiskirje 6/2018 o Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018-2019 (OVTES 2018-2019) o Liitteet 1-4 - Kuntatyönantajat, yleiskirje 7/2018 o Ohjeita ja esimerkkejä KVTES:n 1.1.2019 paikallisen järjestelyerän laskemisesta Kuntaliitto Kaikki Kuntaliiton yleiskirjeet löydät osoitteesta www.kunnat.net > Kuntaliitto > Yleiskirjeet ja lausunnot > Yleiskirjeet tai klikkaamalla tätä linkkiä http://www.kunnat.net/fi/kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/sivut/default.aspx Kuntatyönantajat KT:n yleiskirjeet luettavissa osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi tai www.kt.fi.
Hallitus 3.4.2018 / 5 23 43 PÖYTÄKIRJAT Hall. 3.4.2018 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Päätös Perustelut Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa mainitut pöytäkirjat - Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 12.2.2018 - Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 26.2.2018 - Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 26.3.2018 - Salon seudun koulutus Oy:n pöytäkirja 6.3.2018 - Sosiaali- ja terveysalan jaoston pöytäkirja ja liitteet 27.2.2018
Hallitus 3.4.2018 / 5 24 44 MUUT ASIAT