HALLITUKSEN KOKOUS PÄÄTÖKSENTEKO HY-KONSERNIN KIINTEISTÖINVESTOINNEISSA 16.12.2014
TOIMITILAOHJELMA HYK&HYR Sisältää yliopiston käytössä ja omistuksessa olevia toimitiloja koskevat strategiset tavoitteet ja linjaukset Lähtökohtana ovat yliopiston strategia ja sitä tukevat tavoiteohjelmat ja toimintasuunnitelmat Laaditaan strategiakausittain ja päivitetään strategiakauden aikana vuosittain osana tavoiteohjelmaa Toimitilajohtaja vastaa toimitilaohjelman laatimisesta Käsitellään sijoitustoimikunnassa ja TILAn johtokunnassa
INVESTOINTISUUNNITELMA Yliopiston toimintojen kannalta keskeiset toimitilahankkeet, joihin yliopisto sitoutuu vuokralaisena Yliopistokonsernin kiinteistöinvestoinnit, joihin yliopisto sitoutuu omistajana Rakennushankkeiden pääsisältö, tavoiteaikataulu ja arvio investointikustannuksista. Arvio hankkeen aiheuttamista vuokrakustannuksista Muut kustannusvaikutukset yliopistolle mm. mahdolliset tilavähennykset Arvio vuokratuotoista Toimitilajohtaja vastaa investointisuunnitelman valmistelusta
INVESTOINTIEN VALMISTELU JA SEURANTA TILA JA KIINTEISTÖKESKUS Toimitilaohjelman sekä investointien valmistelu ja toteutus TILA- JA KIINTEISTÖKESKUKSEN JOHTOKUNTA Toimitilaohjelman ja investointisuunnitelman käsittely ja seuranta yliopiston toiminnan näkökulmasta SIJOITUSTOIMIKUNTA Toimitilaohjelman ja investointisuunnitelman käsittely ja seuranta konsernin sijoitusten ja rahoituksen näkökulmasta Yksittäisten investointien kannattavuuden tarkastelu ja seuranta TARKASTUSVALIOKUNTA Yliopiston hallituksen päätösten valmistelu ja seuranta 4
INVESTOINTIPÄÄTÖS Valmistellaan hyväksytyn investointiohjelman perusteella Kustakin hankkeesta tehdään: Hankesuunnitelma, joka sisältää hankkeen tavoitteet, laajuuden ja sisällön kuvauksen, aikataulun sekä kustannusarvion Vuokrauksen esisopimus, jossa sovitaan vuokrasta ja vuokra-ajasta Investoinnin tuottolaskelma Helsingin yliopiston hallitus, rehtori, HYK Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja sekä toimitilajohtaja tekevät investointipäätöksen omien toimivaltuuksiensa puitteissa Kiinteistöjohtaja vastaa investointiesityksen valmistelusta ja hankkeiden johtamisesta sekä solmii suunnittelu- ja urakkasopimukset
RAKENNUSINVESTOINTEIHIN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET YLIOPISTON HALLITUS Hyväksyy toimitilaohjelman strategiakausittain Hyväksyy investointisuunnitelman vuosittain Päättää rahastojen isoista rakennusinvestointihankkeista REHTORI Päättää HY:n vuokrauksen esisopimuksista Päättää toimivaltuuksiensa mukaan rahastojen investointihankkeista HYK OY:N HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Päättää HYK Oy:n rakennusinvestointihankkeista TILA JA KIINTEISTÖKESKUS Päättää rakennusinvestointeihin liittyvistä sopimuksista 6
PÄÄTÖKSENTEKO Yliopiston hallitus päättää konsernin rakennusinvestointien kokonaissummasta seuraavalle vuodelle Kokonaissumma jaetaan HYK Oy:n ja HYR:n hankkeille erikseen Sijoitustoimikunta valvoo yksittäisiä hankkeita ja kokonaissummaa
SEURANTA Mikäli: a) konsernin hyväksytty rakennusinvestointien vuotuinen kokonaissumma ylittyy tai b) yksittäisen hankkeen loppukustannukset ylittävät investointipäätöksen mukaisen kustannusarvion yli 20 %:lla tai 3 milj. eurolla (hallituksen päättämät hankkeet) tai 1 milj. eurolla (rehtorin päättämät hankkeet), käsitellään muuttunut tilanne sijoitustoimikunnassa ja tuodaan investointisuunnitelma tai hanke uudelleen käsiteltäväksi investoinnin päättäneelle taholle (hallitus tai rehtori). Edellä mainittujen eurorajojen (a ja b) osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia hallituksen päätöksen mukaisia rajoja.
KIINTEISTÖINVESTOINTIPÄÄTÖS HELSINGIN YLIOPISTOKONSERNISSA TILA (HYK, HYR) TILAN JOHTOKUNTA SIJOITUSTMK HYK Oy Hallitus REHTORI HALLITUS (TVK) Tavoitteena riittävät ja kannattavat investoinnit Helsingin yliopistokonsernissa Seuranta, raportointi ja investointikohtainen läpikäynti 9