Yliopiston päärakennus Auditorium VII Unioninkatu 34, 3. kerros

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Kokouksen numero 08/2014 Helsingin yliopiston hallituksen kokous Aika :00 Paikka Yliopiston päärakennus Auditorium VII Unioninkatu 34, 3. kerros Läsnä Husu-Kallio Jaana, kansliapäällikkö, puheenjohtaja Honkapohja Seppo, johtokunnan jäsen, varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Aalto Jannica, LuK Hanski Ilkka, professori Kontula Kimmo, professori Kronman Gunvor, toimitusjohtaja Leskelä Markku, professori Nuortimo Jussi, VTK, teol. yo. Ollila Jorma, hallituksen puheenjohtaja Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja Pentikäinen Antti, toiminnanjohtaja Rauhala Kirsi, hallintopäällikkö Rönnholm Ragna, tutkimuskoordinaattori Muut osanottajat Jukka Kola, rehtori, , jukka.kola@helsinki.fi, 11 Keijo Hämäläinen, vararehtori, , keijo.hamalainen@helsinki.fi Anna Mauranen, vararehtori, , anna.mauranen@helsinki.fi, 11 Pertti Panula, vararehtori, , , pertti.panula@helsinki.fi Esa Hämäläinen, hallintojohtaja, , esa.hamalainen@helsinki.fi Kirsti Lehmusto, viestintäjohtaja, , , kirsti.lehmusto@helsinki.fi Marianne Jalovaara, marianne.jalovaara@helsinki.fi, :t 6 ja 7 Marjo Berglund, kvestori, , , marjo.berglund@helsinki.fi, :t 8-10 Tuula Lapinleimu-Ruuska, kokouksen sihteeri, , , tuula.lapinleimu-ruuska@helsinki.fi

2 2 1 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Honkapohja ja Kimmo Kontula. 3 Esityslistan hyväksyminen Esityslista. Hyväksyttäneen. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hallituksen kokouksen (7/2014) pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksessa. LIITE Rehtorin ajankohtaiskatsaus Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset Asiakirjat ovat luettavissa LIITE 1 5. Yliopiston antamia lausuntoja ja yliopistoon tulleita lausuntopyyntöjä. LIITE 2 5. Katsaus Pekingin vierailuun. Katsaus yliopiston 375 juhlavuoteen. Helsingin yliopisto osallistui Slushiin omalla osastolla, jossa Helsinki Innovation Services Oy ( henkilökunta esitteli 11 Helsingin yliopistosta syntynyttä hanketta, joista yhdelle etsittiin rahoittajia, yhteistyöyrityksiä ja asiakkaita. Kymmenelle etsittiin lisäksi tiimejä vetämään tulevaa yritystoimintaa.

3 3 6 HY Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (KRIMO) johtosääntö (Marianne Jalovaara) Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Periaatepäätöksen mukaan kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta vahvistetaan valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvana erillisenä instituuttina tai -yksikkönä. Yhdistymistä on valmisteltu ylijohtaja Tapio Kosusen johtamassa työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuna opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, Helsingin yliopiston ja oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen edustajia. Työryhmä on valmistellut myös asiaa koskevan lakiehdotuksen (HE 121/2014 vp). Hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti siirtyy valtiotieteelliseen tiedekuntaan sosiaalitieteiden laitokselle lukien. Eduskunnan hyväksymä. Instituutin johtosäännössä määrätään instituutin asemasta ja tehtävistä siltä osin kuin niistä ei säädetä laissa. Instituutilla on edelleen laissa säädetyt laajat tiedonsaantioikeudet. Liitteenä johtosääntöluonnos ja hallituksen esitys HE 121/2014 vp. LIITTEET 1 ja 2 6. Hyväksytään Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (KRIMO) johtosääntö. 7 HY Kuluttajatutkimuskeskuksen johtosääntö (Marianne Jalovaara) Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Periaatepäätöksen mukaan kuluttajatutkimuskeskus yhdistetään Helsingin yliopistoon valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvana instituuttina tai yksikkönä. Yhdistymistä on valmisteltu työryhmässä, jonka määräaika on ollut Kuluttajatutkimuskeskus siirtyy valtiotieteelliseen tiedekuntaan politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle Kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamista ja toiminnan siirto koskeva hallituksen esitys (HE 148/2014) on hyväksytty. Tasavallan Presidenttin vahvistama. Liitteenä johtosääntöluonnos ja hallituksen esitys HE 148/2014. LIITTEET 1 ja 2 7. Hyväksytään kuluttajatutkimuskeskuksen johtosääntö.

4 4 8 HY ja HYR Päätös avata pankkitili lahjoituksiin (Marjo Berglund) Valtioneuvosto päätti osana julkisen talouden suunnitelmaa valtiontalouden kehyksistä vuosille Osana kehyspäätöksen kasvupanostuksia on todettu, että "yliopistoja varaudutaan pääomittamaan kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. Yliopiston tulee kerätä valtion vastinrahaan liittyvät lahjoitukset pankkitilille, jonka saldo on em. keräyksen alkaessa nolla euroa. Nollasaldotili, jolle varainhankintakampanjan lahjoitukset maksetaan, selkeyttää valtion vastinrahaan liittyvien lahjoitusten yksilöintiä ja erillään pitoa muusta yliopiston varainhankinnasta. Hyväksytään Nordeaan marraskuussa perustettu tili. 9 HYR Lainan nostaminen (Marjo Berglund) Helsingin yliopiston rahastojen kiinteistöjen korjausinvestoinnit etenevät suunnitellusti. Joulukuussa erääntyy maksettavaksi laina, joka halutaan uusia. LIITE 1 9. Uusitaan laina liitteen mukaisesti (liite luottamuksellinen).

5 5 10 HY, HYR Rakennusinvestointien päätöksenteko HY:n konsernissa (Marjo Berglund) Hallituksen rakennusinvestointien päätöksentekoprosessi on päivitetty. LIITE Asia on käsitelty sijoitusvaliokunnassa Asia on käsitelty tarkastusvaliokunnassa Asiakohdassa on kutsuttuna asiantuntijana kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi, , teppo.salmikivi@helsinki.fi, Merkitään tiedoksi päätöksentekoprosessi joka perustuu voimassa oleviin säännöksiin. 11 HY, HYR Yliopiston tavoiteohjelman 2015 hyväksyminen (Jukka Kola) Helsingin yliopiston tavoiteohjelma on vuosittain hyväksyttävä yliopistolain 14 mukainen yliopiston hallituksen päättämä asiakirja. Siinä sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle kalenterivuodelle sekä annetaan strategiaa ja toimenpideohjelmia tarkentavat suuntaviivat seuraaville vuosille. Helsingin yliopiston vuoden 2015 toiminnan suunnittelu ja vuoden 2015 talousarvion valmistelu on tehty OKM -sopimuksen ja yksiköitten tavoiteohjelmien perusteella. Talousarvion tulot ja menot ovat tasapainossa. Helsingin yliopisto -konsernin talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan yliopiston rahastojen talousarvio. Yliopiston tavoiteohjelman valmisteltu perustuu strategiaan ja hallituksen vuotta 2015 tekemiin linjauksiin. Tavoiteohjelman rakenne vastaa yliopiston strategian ja yksiköiden tavoiteohjelmien rakennetta. Yksiköiden vuoden 2015 kehys on valmisteltu vuoden 2014 perusrahoitukseen tasolla. Strateginen rahoitus on eräin poikkeuksin kaudelle sovitun mukainen. Valtakunnallinen rahoitus on yo-indeksin mukainen ja tarkistetaan eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion. Tavoiteohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti toimittamalla hallitukselle raportit toiminnan ja talouden keskeisistä tunnusluvuista. Vuosittain laaditaan yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä on yliopiston tavoiteohjelman 2015 luonnos 0.7. Sen liitteet: 4. Investointisuunnitelma ja päätettäväksi tulevat investoinnit 2015 sekä 4. Rahoitussuunnitelma, eivät ole julkisia ja ne on toimitettu jäsenille erikseen. LIITE 1 11.

6 6 Tiedekuntien ja erillisten laitosten tavoiteohjelmat ovat luettavissa alkaen Flammassa: &_nfls=true&placeid=hy311035&contentid=hy306665&lang=fi Asiakohdassa ovat kutsuttuina asiantuntijoina suunnittelujohtaja Jussi Karvinen, , kvestori Marjo Berglund, ja toimitilajohtaja Anna-Maija Lukkari, , Hyväksytään tavoiteohjelma liitteen mukaisesti. 12 Muut esille tulevat asiat Vuoden 2015 aikatauluja. Keväälle etsitään ajat hallituksen iltapalavereihin helmi/maaliskuulle sekä toinen toukokuulle. Syksyn kokousaika muutetaan iltapalaveriksi ja toinen iltapalaveriaika etsitään marraskuulle. 375 juhlavuoden päätapahtumat ovat seuraavia: Avajaiset henkilöstölle ja opiskelijoille Helsinki Challenge Big Bang Alumnipäivä The Future Universities Roundtable Vuosipäivän juhla Thinkfest Helsinki Challenge seminaari ja palkintogaala Kokouksen päättäminen