Tekninen valiokunta/tekniska utskottet

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen valiokunta/tekniska utskottet"

Hanna-Mari Aro
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Teknisen valiokunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma /Investointiosa / Tekniska utskottets budget 2016 och ekonomiplan /Investeringsdel 1591/ /2016 TEKVLK 112 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet Valmistelija / Beredare: tekninen johtaja / teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Talousarvion investointisuunnitelma on esitetty liitteenä ja liitetään osaksi kunnan talousarviota. Talousarvion investointiosa on käsitelty syyskuussa teknisessä valiokunnassa jolloin valiokunnat on pyytänyt lausunnot sivistyksen valiokunnilta ja jaostoilta, Lausunnot tekninen valiokunta käsittelee korjatun investointiohjelman ja lähettää hallituksen käsittelyyn osaksi talousarviota. Annetut lausunnot ovat seuraavissa liitteissä: Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 112. TEKVLK: Investointiosa Liite / Bilaga 2 / 112. TEKVLK: Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Liite / Bilaga 3 / 112. TEKVLK: Ruotsinkielisen koulutusjaoston lausunto Liite / Bilaga 4 / 112. TEKVLK: Vapaa-ajan jaoston lausunto Liite / Bilaga 5 / 112. TEKVLK: Sivistysvaliokunnan lausunto Lausunnot Koulutusjaostot toteavat lausunnoissa seuraavaa: 1. Koulutusjaostot kiittivät osastojen väistä yhteistyötä ja pitivät tärkeänä että investointikustannukset ja sitä myötä vuokrat pidetään kurissa. Lisäksi jaostot pitivät tärkeänä, että kaikissa hankkeissa suunnitelmien mukaisesti huomioidaan kaikki sivistystoimen yksiköt, jotta aidosti syntyisi sivistyspalvelukeskuksia. 2. Koulutusjaostot toteavat, että suunnitelmassa mainitut asiat eivät kaikilta osin ole luottamuselinten legitimoimia ja toivovat ko. kohtien poistamista. 3. Lisäksi Suomenkielinen koulutusjaosto toteaa, että

2 päätöstä koulujen maksimioppilasmääristä ei ole tehty. Jaosto esittää toivomuksen, että investointisuunnitelmaa ohjaavista periaatteista päätetään asianomaisissa luottamuselimissä. Vapaa-ajan jaosto toteaa lausunnossaan seuraavaa: 1. Jaosto esittää huolensa liikuntatilojen riittävyydestä Söderkullassa Sipoonlahden 1. vaiheen valmistuttua 2.Kiittää valmistunutta Nikkilän Sydämen ulkoliikuntapaikkoja ja on tyytyväinen Nikkilän Sydämen laajentamisen vaihe 2 hankesuunnittelussa esitettyyn liikuntasaliin. 3. Toteaa että Nikkilän nuorisotila on muuten toimiva, mutta iältään kaipaa jo peruskorjausta lähivuosina. 4. On huolissaan kirjaston peruskorjauksen määrärahan riittävyydestä ja irtaimen määrärahan puuttumisesta. 5. Toteaa, että julkinen käyttöomaisuuden määräraha tulisi korottaa vuodelle 2017 ja perustelee esityksensä. Sivistysvaliokunta toteaa lausunnossaan seuraavaa: 1. Valiokunta pitää tärkeänä, että investointikustannukset ja sitä kautta sisäisten vuokrien kulut pidetään kurissa, jotta palvelutasoa ei jouduta resurssien puutteen vuoksi laskemaan. 2. On tärkeätä, että kaikissa hankkeissa suunnitelmien mukaisesti huomioidaan kaikki sivistystoimen yksiköt, jotta aidosti syntyisi sivistyspalvelukeskuksia, joissa sektorin kaikki palvelut olisivat saatavissa ja kiinteistöt siten olisivat tehokkaassa kuntalaisten käytössä. 3. seurataan kaavoituksen ja tontinmyynnin toteutumista sekä väkiluvun muutoksia jatkuvasti, ja ne huomioidaan investointiohjelman toteutuslaajuudessa ja aikataulussa tulevaisuudessakin. 4. toteaa lisäksi, että suunnitellut laajennukset ovat herättäneet suurta keskustelua ja kritiikkiä kuntalaisten keskuudessa ja sen takia valiokunta pitää mahdollisena, että investointiohjelma muuttuu jos hankesuunnitelmia ei hyväksytä. Vastaukset lausuntoihin

3 Koulutusjaostojen lausuntoon todetaan seuraavaa: 1. Teknisen ja sivistysosaston yhteisenä tavoitteena on toiminnollisuuden/pedagogiikan ja viihtyvyyden sekä investointi- ja elinkaarikustannusten tasapaino siten, että toimintaan jää riittävästi resursseja eikä niitä tarpeettomasti käytetä seiniin. Osastojen yhteisenä tavoitteena on myös luoda sivistyskeskuksia, joissa em. periaattein on otettu huomioon kaikki yksiköt. 2. Mikäli legitimoimisella tarkoitetaan investointiosassa esitettyjä koulujen laajentamishankkeita ja päiväkotihanketta, todetaan että ko. hankkeiden hankesuunnitelmien laatimisesta on päätetty edellisten vuosien talousarvioissa. Mikäli legitimoimisella tarkoitetaan hankkeiden kokoa, todetaan, että hankkeet on esitetty vastaavan kokoisina sekä aikaisemmissa talousavioissa että koulutusjaostojen ja sivistysvaliokunnan käsittelemissä ja hyväksymissä palveluverkkosuunnitelmissa kesällä Mikäli legitimoimisella tarkoitetaan oppilaiden sijoittumispäätöstä, niin sitä ei tehdä investointisuunnitelmassa. Oppiloiden sijoittumisesta päätetään sivistyksen luottamuselimissä. 3. Koulujen maksimioppilasmääristä ei ole tehty päätöstä. Investointihankkeiden periaatteet tulisi esittää palveluverkkosuunnitelmassa, joka käsitellään ja hyväksytään asianomaisissa luottamuselimissä. Vapaa-ajan jaoston lausuntoon todetaan seuraavaa: 1. Jaoston esittämää huolta on tarkasteltu Sipoonlahden koulun laajennuksen ja muutostöiden hankesuunnitelmassa ja tarkennetussa investointiohjelmassa. 2. Nikkilän Sydämen liikuntasalin osalta hyvä lopputulos, johon ollaan tyytyväisiä, on aina kaikkien hankkeeseen osallistuvien yhteisen työn tulos 3. Huomio Nikkilän nuorisotilan peruskorjaustarpeesta on aiheellinen ja siihen tulee palata tulevaisuudessa. 4. Kirjaston määrärahaa on tarkasteltu monelta eri kantilta ja korotettu korjatussa investointisuunnitelmassa. Kirjaston peruskorjaukseen osoitettu määräraha ei kuitenkaan riitä Topelius-salin sisustuksen uusimiseen ja se esitetään toteutettavaksi erillisenä hankkeena myöhemmin kun investointitaso on suhteellisesti matalampi. Kaikki hankkeet

4 priorisoidaan keskenään koska ne kilpailevat samoista määrärahoista. 5. Käyttöomaisuuden määrärahaa on korotettu korjatussa investointisuunnitelmassa Sivistysvaliokunnan lausuntoon todetaan seuraavaa: 1. Sivistysvaliokunnan esittämät kohdat 1-3 on käsitelty jaostojen vastauksissa. 2. Kohtaan 4 voidaan todeta, että mikäli hankesuunnitelmaa ei hyväksytä, muuttuu myös investointisuunnitelma Talousarvon investointiosa jossa lausunnot on huomioitu, on esitetty liitteessä 1. Investointiosassa on otettu huomioon lisäksi talousarvion kanssa rinnan käsiteltävien Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden ja Nikkilän Sydämen laajentamisen hankesuunnitelmien sekä Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelmien lopulliset kustannusarviot. Talousarvion investointiosa Tekniikka ja ympäristöosaston talousarvion investointiosan ehdotuksessa käsitellään Sipoon kunnan bruttoinvestointeja ilman irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja osuuksia. Kaikki investoinnit on käsitelty vuoden 2017 kustannustasossa. Sipoon Vesi laatii oman investointisuunnitelmansa joka käsitellään Sipoon Veden johtokunnassa ja liitetään erillisenä osana Sipoon talousarvioon. Vastaavasti Sote-kiinteistöjen investoinneista Soten keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt laativat omat investointibudjettinsa, jotka liitetään osaksi kunnan konsernia. Tämän vuoksi tässä käsiteltävät kunnan bruttoinvestoinnit eivät käsitä vesihuollon ja sote-kiinteistöjen investointeja. Talousarviovuoden 2017 ehdotuksessa bruttoinvestoinnit ovat yhteensä euroa. Talousarvion investointisuunnitelmakaudella bruttoinvestointiehdotukset vuodelle 2018 ovat euroa ja euroa vuodelle Investointisuunnitelman lähtökohtana on kuntastrategia ja sen mukaisten Sipoon kunnan kasvutavoitteiden toteuttaminen, kaavavaranto, tontinkysynnän markkinatilanne ja uusien kaavojen aikataulu. Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen mukaisesti palveluiden laajentumisen painopistealueena on ensin

5 Sipoonlahden koulun laajentaminen ja tämän rinnalla vuoden viiveellä Nikkilän Sydän -sivistyskeskuksen laajentaminen. Lisäksi suunnitelmakaudella toteutetaan Nikkilään uusi Nikkilän Sydämen päiväkoti. Kunnan palvelutuotannon rakennuksiin kohdistuvat investoinnit ovat vuonna 2017 noin 6,4 milj. euroa, vuonna 2017 noin 9,1 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 16,2 milj. euroa. Rakennusinvestointien kasvu johtuu suurten koulujen laajennusinvestoinneista, jotka ovat välttämätöntä tehdä oppilasmäärän lisääntyessä. Laajennusinvestointien osuus suunnitelmakaudella on vuonna 2017 noin 1,95 milj. euroa, vuonna 2018 noin 4,6 milj. euroa ja vuonna 2019 noin 11,0 milj. euroa. Laajentumisen infra-investoinnit esitetään olevan vuonna 2017 noin 5,7 milj. euroa, vuonna 2018 noin 7,0 milj. euroa ja vuonna 2019 noin 3,0 milj. euroa. Infran laajennusinvestoinnit on suunniteltu toteutettavaksi mahdollisimman paljon vuosina 2017 ja 2018, jotta vuonna 2019 infra-investointien tasoa voidaan pudottaa investointien saamiseksi mahdollisimman tasaiseksi. Myös rakennusten peruskorjausten osalta peruskorjaukset on suunniteltu olevan vuonna 2019 minimissään. Kiinteistötoimen arvioiman tontinmyynnin perustella asukasluvun ennustetaan kasvavan asemakaava- ja harvaan asutuille alueille vuonna 2017 noin 500 asukkaalla ja vuosina 2018 ja 2019 noin 700 asukkaalla. Kasvun painopiste on Söderkullan alueella vuosien ajan. Harvaan asutuille alueille rakentamisen osuus asukaslisäyksestä on arvioitu olevan noin 100 asukasta vuodessa. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1/112. TEKVLK mukaisen investointiosan ja esittää sitä liitettäväksi kunnan talousarvioon edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska utskottet beslutar godkänna investeringsdelen i enlighet med bilaga 1/ 112 TEKVLK och föreslår att den införs i kommunens budget för att behandlas i kommunstyrelsen. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

6 Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Samankaltaiset tiedostot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

8/2016 1 Aika/Tid 13.09.2016, Klo/Kl. 17:30-23:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kokoushuone (KEKE) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-23:00 Puh.joht./Ordf. Hursti