PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO. Perjantai

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Pekka Nuutinen, pj. Hannu Korhonen Juhani Tähtivaara, vpj. Kari Särkkä Riitta Pulli Eeva Mynttinen Anja Farin Liisa Iivarinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkka Ollila Petteri Ristikangas, :1-3 Kaija Tarvainen, : 1-3 Jukka Korhonen, 4 Juhani Tähtivaara, 4 klo Esko Tossavainen 5 Ilkka Pursiainen 5 klo Oili Heiskanen 6 Puheenjohtaja JHTT-tilintarkastaja kunnanjohtaja hallintojohtaja tekninen johtaja teknisen lautakunnan pj rakennustarkastaja-ymp.suoj.sihteeri ympäristölautakunnan pj. toimitusjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1-9 Pöytäkirjanpitäjät PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Pekka Nuutinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Perjantai Erkka Ollila Anja Farin Riitta Pulli Kari Särkkä PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastossa maanantaina klo Allekirjoitus toimistosihteeri Saini Malinen

2 Tarkastuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tark.ltk 1 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

3 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Tark.ltk 2 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Tarkastuslautakunta HALLINNON JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS, KUNTIEN YHTEISTYÖ SEKÄ SISÄI- SEN VALVONNAN JA KONSERNIVALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Tark.ltk 3 Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas ja hallintojohtaja Kaija Tarvainen selvittävät ( ) arvioinnin työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnalle seuraavia aiheita: - Hallinnon ja talouden ajankohtaiskatsaus - Kuntien yhteistyö - Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan sekä riskienhallinnan toimivuuden arviointi Oheismateriaali 1 - Tervon kunnanvaltuuston päätös Tervon kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Tarkastuslautakunta kuulee kunnanjohtajan ja hallintojohtajan katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista. Tarkastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen merkitä tiedokseen kunnanjohtajan ja hallintojohtajan selvitykset kunnan ajankohtaisia hallinnon ja talouden asioita, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2013, kuntien yhteistyöstä sekä sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuudesta.

5 Tarkastuslautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINNALLIEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS 2013 JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Tark.ltk 4 Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juhani Tähtivaara ja tekninen johtaja Jukka Korhonen selvittävät tarkastuslautakunnalle (n ) teknisen lautakunnan tehtäväalueiden toimintaa ja tehtäviä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumista vuonna Tekniselle johtajalle on annettu etukäteen täytettäväksi arviointilomake. Vastaukset lomakkeeseen esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta kuulee teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja teknisen johtajan selvitykset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista Tarkastuslautakunnalle jaettiin teknisen johtajan vastaukset ennakkoon lähetettyyn arviointilomakkeeseen. sekä alustavat yhteenvedot teknisen toimen käyttötalouden ja investointien toteutumisesta vuonna Tarkastuslautakunta kuuli teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja teknisen johtajan selvitykset teknisen lautakunnan tehtäväalueiden toiminnasta ja tehtävistä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2013 ja päätti keskustelun jälkeen merkitä ne tiedokseen. Juhani Tähtivaara saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

6 Tarkastuslautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS Tark.ltk 5 Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Ilkka Pursiainen ja rakennustarkastaja Esko Tossavainen selvittävät tarkastuslautakunnalle (n ) ympäristölautakunnan tehtäväalueiden toimintaa ja tehtäviä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna Rakennustarkastajalle on annettu etukäteen täytettäväksi arviointilomake. Vastaukset lomakkeeseen esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta kuulee selvitykset ja käy aiheita koskevan keskustelun. Tarkastuslautakunnalle jaettiin rakennustarkastajan vastaukset ennakkoon lähetetettyyn arviointilomakkeeseen. sekä alustavat yhteenvedot ympäristölautakunnan tehtäväalueiden käyttötalouden toteutumisesta vuonna Tarkastuslautakunta kuuli ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja rakennustarkastajan selvitykset ympäristölautakunnan tehtäväalueiden toiminnasta ja tehtävistä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013 ja päätti keskustelun jälkeen merkitä ne tiedokseen.

7 Tarkastuslautakunta TERVON VUOKRATALOT OY:N JA ASUNTO OY METSÄPARKIN TOIMINNALLINEN JA TA- LOUDELLINEN KATSAUS Tark.ltk 6 Tervon Vuokratalot Oy:n ja Asunto Oy Metsäparkin toimitusjohtaja Oili Heiskanen on kokouksessa saapuvilla (n ) ja selvittää tarkastuslautakunnalle yhtiöiden toiminnan ja talouden kehitystä. Tarkastuslautakunta kuulee selvityksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista. Tarkastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen merkitä tiedokseen toimitusjohtaja Oili Heiskasen katsauksen Tervon Vuokratalot Oy:n ja Asunto Oy Metsäparkin toiminnan ja talouden toteutumisesta ja kehityksestä. Merkittiin, että Kari Särkkä osallistui Tervon Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenenä yhtiön toimintaa koskevaan keskusteluun. Todettiin, ettei hän kuitenkaan näiltä osin voi esteellisenä osallistua konsernitavoitteiden arviointiin.

8 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KEVÄTKAUDELLA 2014 Tark.ltk 7 Tarkastuslautakunnan hyväksymän arvioinnin työohjelman mukaan kevätkaudelle 2014 on suunniteltu pidettäväksi vielä kaksi kokousta liittyen tilinpäätöksen sekä arviointi- ja tilintarkastuskertomusten käsittelyyn. Tarkastuslautakunta päättää kevätkauden 2014 kokousaikataulun. Tarkastuslautakunta päätti, että kevätkauden tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään seuraavasti: torstai klo 9.00 Tilinpäätöksen esittely Haastattelut kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat Kunnanjohtaja ja muut tilivelvolliset Arviointikertomuksen valmistelu perjantai klo Arviointikertomuksen hyväksyminen Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajan raportti

9 Tarkastuslautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT Tark.ltk 8 Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. Tarkastuslautakunta päätti, että jäsenet osallistuvat Kuopiossa järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään. Koulutukseen osallistuu myös varajäsen Kari Särkkä. Juhani Tähtivaaralta varmistetaan erikseen mahdollisuus osallistua koulutukseen.

10 Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Tark.ltk 9 Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Ehdotus hyväksyttiin.