5/5 5/5 2/5 3/5 0/5 4/5 4/5

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016 Kokousaika Torstai klo 18:00 Kokouspaikka Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 5/5 5/5 2/5 3/5 4/5 4/5 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Nils-Jonas Ketola Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria 1/5 Muut paikalla olleet kutsutut Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Allekirjoitukset: Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Paula Ahopelto Pasi Ikonen

2 Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Ns. vanhasta tullivartiorakennuksesta luopuminen kaupalla 3 TosiLappi yhteismarkkinoinnin tilannekatsaus 4 Enontekiön tapahtumien tilannekatsaus 5 Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen tilannekatsaus 6 Enontekiön kunta matkailutuloselvityksen päivitys - tarjous 7 Muut asiat 8 Seuraava kokous 9 Kokouksen päättäminen 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 18:06 ja totesi läsnäolijat. Puheenjohtaja tosesi läsnä oleviksi seuraavat hallituksen jäsenet: Ahopelto, Paula Ikonen, Pasi Keskitalo, Sari, sekä yhtiön toimitusjohtaja: Jukka Feodoroff

3 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Ahopelto ja Pasi Ikonen. Päivitetty esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi. 2 NS. VANHASTA TULLIVARTIORAKENNUKSESTA LUOPUMINEN KAUPALLA Enontekiön Kehitys on luopunut kaupalla ns. vanhasta tullivartiorakennuksesta. Yhtiölle on tuloutunut kaupasta (Liite 1) Merkitään tiedoksi kiinteistöstä luopuminen. Yhtiön toimitusjohtaja esittää yhtiön hallitukselle, että kiinteistökaupasta tuloutuneet varat budjetoidaan yhtiön omistamien kiinteistöjen ylläpitoon ja kehittämiseen. Hallitus tutustui kiinteistökaupan asiakirjoihin ja keskusteli yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti, että kiinteistökaupasta tuloutuneet varat budjetoidaan yhtiön omistamien kiinteistöjen ylläpitoon ja kehittämiseen. Yhtiön hallitus päätti edelleen yksimielisesti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan avaamaan Pohjolan Osuuspankkiin uuden tilin, mille yhtiön kaupasta tuloutuneet varat talletetaan. Samalla yhtiön toimitusjohtajalle myönnetään tähän tiliin käyttöoikeus 3 TOSILAPPI YHTEISMARKKINOINNIN TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiön TosiLappi yhteismarkkinoinnin tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja esitti hallitukselle vahvistettavaksi TosiLappi markkinointityöryhmän päätökset kokouksessaan. Merkitään tiedoksi. Yhtiön hallitus keskusteli TosiLappi yhteismarkkinoinnin tilannekatsauksesta.

4 Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti vahvistaa TosiLappi markkinointityöryhmän päätökset. Muutoin merkittiin tiedoksi. 4 ENONTEKIÖN TAPAHTUMIEN TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee Enontekiön tapahtumien tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Yhtiön toimitusjohtaja esittelee Enontekiön tapahtuminen tilannekatsauksesta. Merkittiin tiedoksi. 5 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Yhtiönhallitus keskusteli Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksesta. Yhtiön hallitus antoi yhtiön toimitusjohtajalle toimeksi selvittää alustavasti Enontekiön yritysten mainontaa tievarsiin asetettavien ns. LED-näyttötaulujen avulla. Muutoin merkittiin tiedoksi.

5 6 ENONTEKIÖN KUNTA MATKAILUTULOSELVITYS- TARJOUS Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on jättänyt tarjouksen yhtiölle matkailutuloselvityksen päivittämiseksi. Edellinen matkailutulo selvitys on vuodelta Vaihtoehto 1. Tarjous 2785 alv. 0% Vaihtoehto 1. selvityksessä tilataan uudet, vuoden 2014 tilastotiedot toimialoittain Enontekiöltä, ja käytetään matkailuosuusprosentteina 12 kunnan selvityksen prosenttiosuuksia. Eli näin vaihtoehdossa 1. nähdään toimialojen kokonaisliikevaihdon muutos kolmen vuoden aikana ja lasketaan matkailutulo tällä tavoin. Käytännön mukaisesti, jo kerättyjä matkailuosuusprosentteja voidaan soveltaa vuosien ajan käyttämällä aina uusia tilastoaineistoja. Tosin tarkkuutta laskee tässä vaihtoehdossa 1., että 12 kunnan selvityksestä saadut matkailuosuusprosentit eivät siis tarkkaan ottaen ole kuntakohtaisia vaan kuntaryhmittäisiä. Vaihtoehto 2. Tarjous 4482 alv.0% Vaihtoehdossa 2 tilataan uudet vuoden 2014 tilastotiedot toimialoittain Enontekiöltä, ja muodostetaan uudet toimialoittaiset matkailuosuusprosentit yrityskyselylyn avulla. Kysely kohdistuu vain Enontekiön yrityksiin. (Liitteet 3,4) Yhtiön toimitusjohtaja esitti vaihtoehdot yhtiön hallitukselle matkailutuloselvityksen päivittämiseksi. Yhtiön hallitus keskusteli matkailutuloselvityksen päivittämiseksi. Yhtiön Yhtiön hallitus totesi matkailutuloselvityksen tarpeelliseksi, mutta samalla totesi annettujen tarjousten hinnan liian korkeaksi hankinnan mahdolliseen ajankohtaan nähden. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti siirtää hankinnan ajankohtaa ainakin seuraavalle budjettivuodelle.

6 7 MUUT ASIAT 7.1 Lapin Liiton elinkeinojen edunvalvontatapaaminen pidettiin HYVE- hankkeen kuntapäivä pidettiin Enontekiöllä Yhtiön toimitusjohtaja osallistui Arctic 15- investointitapahtumaan Helsingissä 7.4 Yhtiön toimitusjohtaja tapasi kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kanssa Finnair Oyj:n edustajat Rovaniemellä 7.5 Yhtiön toimitusjohtaja esitteli Kiinalaiselle business- delegaatiolle Enontekiön investointikohteita yhteistyössä Invest-In verkoston kanssa Seutustrategiaa käsiteltiin Tunturi- Lapin aluetoimijoiden tapaamisessa Kuntakonsernin web- sivujen päivityksestä pidettiin kokous Yhtiön henkilökunnan huomioita Enontekiön kuntakonsernin Web- sivujen uudistamisesta. 8 SEURAAVA KOKOUS Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättää hallituksen puheenjohtaja elokuun alussa. 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtiön hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello