SISÄLLYSLUETTELO YH, :00, Pöytäkirja

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO YH, :00, Pöytäkirja -2 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Työjärjestyksen hyväksyminen Hallituksen kokoukseen osallistuvat viranhaltijat Johtavien viranhaltijoiden varahenkilöt Tulosalueiden johtajien nimittäminen Sairaanhoitopiirin johtajaa koskeva päätöksenteko Pykälän liite: Johtajasopimus hallitus hyväksynyt Edustajien valitseminen yhtiökokouksiin Yhtymäkokousedustajien valinta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymään (Nordlab) Yhtymähallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu Pykälän liite: Liite 1. Syksyn 2017 ja kevään 2018 alustava kokousaikataulu Toiminta- ja talousraportti / Osavuosikatsaus Pykälän liite: Liite 1 Lapin sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus ajalta Talousraportti Pykälän liite: Liite 1 talousraportti ajalta Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Asiakirjoista, asiakirjojen tiedonhausta/käsittelystä ja postituksesta perittävät maksut Omaan ilmoitukseen perustuvan sairauspoissaolokäytäntö Oikaisuvaatimusohjeet... 61

2 -2, YH :00 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka klo 14:00-14:15 ja 15:45-17:52 Lapin sairaanhoitopiiri, hallintokeskus, Porokatu 39 D SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Toini Sanila Sara Tuisku Sisko Koskiniemi Jarkko Kotilaine Elli-Maria Kultima Heikki Maaninka Riku Tapio puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen, paikalla jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Anitta Ylitörmänen Hilkka Kotila-Martti Esko-Juhani Tennilä Jari Jokela Katri Vuopala Tarja Kainulainen-Liiti Elisa Kusmin Timo Tammilehto Mikko Häikiö yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, paikalla yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, paikalla sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkärin vara vs. hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja kehittämispäällikkö, sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sisko Koskiniemi PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VAR- MENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Toini Sanila puheenjohtaja Tarkastusaika Allekirjoitus Mikko Häikiö sihteeri PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sisko Koskiniemi Paikka ja aika tehtävä johdon sihteeri Allekirjoitus Mari Haataja

3 156, YH :00 Sivu 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 157, YH :00 Sivu 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kuntayhtymän hallintosäännön 130 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen: Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Aikaisempi käytäntö on ollut, että hallitus valitsee yhden hallituksen jäsenen pöytäkirjantarkastajaksi. Aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä tarkastusvuorossa on Sisko Koskiniemi. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus 1) päättää, että hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kokouksessa yksi hallituksen jäsen pöytäkirjantarkastajaksi; 2) valitsee yhden jäsenen tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Päätös Hallitus 1) päätti, että hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kokouksessa yksi hallituksen jäsen pöytäkirjantarkastajaksi; 2) valitsee Sisko Koskiniemen tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko-Juhani Tennilä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

5 158, YH :00 Sivu 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus hyväksyy asialistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös Hallitus hyväksyi asialistan mukaisen työjärjestyksen.

6 159, YH :00 HAL: 52/2013 Sivu 5 HALLITUKSEN KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT VIRANHALTIJAT Sairaanhoitopiirin johtaja Hallituksen kokouksissa ovat sairaanhoitopiirin viranhaltijoista olleet mukana keskeiset valmistelijat eli sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja ja kehittämispäällikkö, joka on toiminut myös pöytäkirjanpitäjänä. Tulosaluejohtajat on kutsuttu kuultaviksi toiminnan ja talouden seurannan osavuosikatsauksia käsiteltäessä. Lisäksi kokouksiin on kutsuttu tarvittaessa muita asiantuntijoita. Hallintosäännön 3 mukaan yhtymähallituksen esittelijänä toimii sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. Yhtymähallitus voi yksittäistapauksissa määrätä myös muun esittelijän. Kuntalain 18 2 ja hallintosäännön 115 mukaan yhtymävaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallintosäännön 115 mukaan johtajaylilääkärillä ja hallintoylihoitajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksissa. 115 mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää, että 1. yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijänä toimivan sairaanhoitopiirin johtajan sekä hallintosäännössä mainittujen johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan lisäksi kuntayhtymän viranhaltijoista talousjohtajalla, henkilöstöjohtajalla ja kehittämispäälliköllä; 2. hallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kehittämispäällikkö Mikko Häikiö; 3. sairaanhoitopiirin johtaja määrää tarvittaessa viranhaltijan toiminaan kehittämispäällikön sijaisena hallituksen sihteerin tehtävissä. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p (016) lshp.fi Täytäntöönpano

7 160, YH :00 HAL: 107/2009 Sivu 6 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VARAHENKILÖT Sairaanhoitopiirin johtaja Hallintosäännön :ssä on määräykset johtavista viranhaltijoista ja keskushallinnosta/strategisesta johdosta: 10 Sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden tehtävät: Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa, kehittää ja valvoo kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa lukuun ottamatta terveyden- ja sairaanhoitoa, jota vastaavan lääkärin on terveydenhuoltolain 57 nojalla johdettava ja valvottava. Johtajaylilääkäri toimii terveydenhuoltolain 57 tarkoittamana sairaanhoitopiirin vastaavana lääkärinä sekä johtaa, kehittää ja valvoo terveyden- ja sairaanhoitoa. Hallintoylihoitaja kehittää ja valvoo hoitotyötä. Sairaanhoitopiirin johtaja on yhtymähallituksen alainen. Johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja ovat sairaanhoitopiirin johtajan alaisia. 11 Strateginen johto/keskushallinto Strateginen johto johtaa, kehittää, valvoo ja ohjaa sairaanhoitopiirin toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisena. Strategisessa johdossa/keskushallinnossa toimivat 10 :ssä mainitut johtavat viranhaltijat sekä yhtymähallituksen nimeämät henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta, kehittämisestä, tietohallinnosta ja yhtymähallituksen erikseen päättämistä muista tehtävistä vastaavat johtavat viranhaltijat. Hallitus päätti nimetä hallintosäännön 11 ja 28 nojalla keskushallintoon kuuluviksi sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan lisäksi henkilöstöjohtajan (henkilöstöhallinnosta vastaava johtava viranhaltija), talousjohtajan taloushallinnosta vastaava johtava viranhaltija), kehittämispäällikön (kehittämisestä vastaava johtava viranhaltija) ja tietohallintojohtajan (tietohallinnosta vastaava johtava viranhaltija). Hallintosäännön 28 mukaan yhtymähallitus valitsee johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan sekä muut strategiseen johtoon kuuluvat johtavat viranhaltijat sairaanhoitopiirin johtajan esityksestä sekä määrää kyseisen viranhaltijan sijaisena toimivan varahenkilön, joka hoitaa tehtäviä kyseisen viranhaltijan ollessa poissa tai estynyt. Hallintosäännön 20 mukaan yhtymähallitus voi siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Aikaisemmin hallitus on nimennyt varahenkilön sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle, mutta sairaanhoitopiirin johtaja on määrännyt varahenkilön talousjohtajalle, henkilöstöjohtajalle, kehittämispäällikölle ja tietohallintojohtajalle. Toiminnan sujuvuuden vuoksi hallitus on aiemmin päättänyt lisäksi, että sairaanhoitopiirin johtaja määrää tarvittaessa viranhaltijan toiminaan sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin tai hallintoylihoitajan sijaisena johtavan viranhaltijan ja tämän varahenkilön yhtäaikaisen vuosiloman tai muun vastaavan lyhytaikaisen poissaolon ajan. Varahenkilöiksi on määrätty edellisen hallituksen toimikaudelle sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri Jukka Mattila johtajaylilääkäri ylilääkäri Katri Vuopala hallintoylihoitaja ylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti, jonka hallitus on määrännyt vt. hallintoylihoitajaksi varahenkilönä ylihoitaja Liisa Manner-Raappana (hallitus päätti hallintoylihoitajan avoimen viran hoidosta saakka tai kunnes hallitus asiasta erikseen toisin päättää)

8 160, YH :00 HAL: 107/2009 Sivu 7 Johtajaylilääkärin varahenkilölle on maksettu korvauksena 6 % ja hallintoylihoitajan varahenkilölle 5 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Johtajaylilääkärillä on kokonaispalkka, jossa ei ole erillistä lisää sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimimisesta. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. määrätä sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilöksi johtajaylilääkäri Jukka Mattilan; 2. määrätä johtajaylilääkärin varahenkilöksi ylilääkäri Katri Vuopalan; 3. todeta, että hallintoylihoitajan avoimen viran hoidosta ja varahenkilöstö on päätetty ; 4. siirtää päätösvallan talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, kehittämispäällikön ja tietohallintojohtajan sijaisena toimivan varahenkilön määräämisestä sairaanhoitopiirin johtajalle; 5. että ellei hallitus asiasta aiemmin toisin päätä tai kuntayhtymän lakkaamisesta muuta aiheudu, viimeistään kunnallisvaalien jälkeen valittavan uusi yhtymähallitus päättää toimikautensa alussa varahenkilöiden määräämisestä; 6. että varahenkilön tehtävistä maksetaan aikaisempien päätösten ja aiemman käytännön mukainen korvaus; 7. että sairaanhoitopiirin johtaja määrää tarvittaessa viranhaltijan toiminaan sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin tai hallintoylihoitajan sijaisena johtavan viranhaltijan ja tämän varahenkilön yhtäaikaisen vuosiloman tai muun vastaavan lyhytaikaisen poissaolon ajan. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p (016) sähköposti lshp.fi Täytäntöönpano tehtäviin määrätyt henkilöstöpalvelut/palkanlaskenta

9 161, YH :00 HAL: 112/2006 Sivu 8 TULOSALUEIDEN JOHTAJIEN NIMITTÄMINEN Sairaanhoitopiirin johtaja Hallintosäännön 9 mukaan kuntayhtymän toiminta jaetaan tulosalueisiin ja niiden alayksiköihin sen mukaan kuin yhtymävaltuusto vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmaa vahvistaessaan tai muuten erikseen päättää. Hallintosäännön 12 mukaan tulosalueen johtaja vastaa tulosalueensa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin tai muun yhtymähallituksen määräämän viranhaltijan alaisena. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on seuraavat tulosalueet: medisiininen hoito operatiivinen hoito mielenterveys- ja päihdepalvelut päivystys ja ensihoito sairaanhoidolliset tukipalvelut tukipalvelut keskushallinto (johon sisältyy myös kehittäminen) Uutena tulosalueena on tulossa Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto. Hallitus päätti määrätä hallintosäännön 12 nojalla, että terveyden- ja sairaanhoitoa toteuttavien tulosalueiden eli medisiinisen hoidon, operatiivisen hoidon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden, päivystyksen ja ensihoidon sekä sairaanhoidollisten tukipalveluiden tulosalueiden johtajat ovat johtajaylilääkärin alaisia ja muiden tulosalueiden eli tukipalveluiden ja keskushallinnon sekä kehittämisen, siltä osin kuin kehittämistä käsitellään tulosalueen tavoin, johtajat ovat suoraan sairaanhoitopiirin johtajan alaisia. Hallintosäännön 28 mukaan yhtymähallitus nimittää tulosalueiden johtajat sairaanhoitopiirin johtajan esityksestä ja määrää tulosalueen johtajan sijaisena toimivan varahenkilön, joka hoitaa tehtäviä kyseisen viranhaltijan ollessa poissa tai estynyt. Edellinen hallitus on nimennyt tulosalueiden johtajat ja varahenkilöt enintään hallituksen toimikauden loppuun saakka tai kunnes hallitus asiasta toisin päättää. Nykyisiin tulosaluejohtajiin ja varahenkilöihin ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia. Hallintosäännön 20 mukaan yhtymähallitus voi siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Toiminnan sujuvuuden vuoksi hallitus on aiemmin päättänyt, että sairaanhoitopiirin johtaja määrää tarvittaessa viranhaltijan toimimaan tulosalueen johtajan sijaisena tulosalueen johtajan ja tämän varahenkilön yhtäaikaisen vuosiloman tai muun vastaavan lyhytaikaisen poissaolon ajan Hallituksen päätösten , ja perusteella tulosaluejohtajille maksetaan tulosaluejohtajalisänä 15 % tehtäväkohtaisesta palkasta ja tulosaluejohtajan varahenkilönä toimivalle viranhaltijalle maksetaan 180 /kk korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Sairaanhoitopiirin johtajalla ja johtajaylilääkärillä on kokonaispalkka, jonka lisäksi ei makseta erillistä lisää tulosalueen johtajan tai varahenkilön tehtävästä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hallintosäännön 28 nojalla nimittää tulosalueiden johtajat ja määrätä sijaisena toimivat varahenkilöt toistaiseksi kunnes hallitus asiasta toisin päättää seuraavasti: tulosalue tulosalueen johtaja tulosalueen johtajan varahenkilö

10 161, YH :00 HAL: 112/2006 Sivu 9 medisiininen hoito operatiivinen hoito ylilääkäri Susanna Halonen ylilääkäri Tuula Toljamo ylilääkäri Katja Hämeenoja ylilääkäri Kyösti Haataja mielenterveys- ja ylilääkäri ylihoitaja Johanna Erholtz päihdepalvelut Sanna Blanco Sequeiros päivystys ja ensihoito ylilääkäri Antti Saari osastonylilääkäri Merja Turunen sairaanhoidolliset tukipalvelut ylilääkäri Katri Vuopala sairaala-apteekkari Leena Laine tukipalvelut talousjohtaja Elisa Kusmin henkilöstöjohtaja Timo Tammilehto keskushallinto sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri, sairaanhoitopiirin Jari Jokela johtajan varahenkilö Jukka Mattila 2. että ellei hallitus asiasta aiemmin toisin päätä tai kuntayhtymän lakkaamisesta muuta aiheudu, viimeistään kunnallisvaalien jälkeen valittavan uusi yhtymähallitus päättää toimikautensa alussa tulosalueiden johtajien nimittämisestä ja varahenkilöiden määräämisestä; 3. että em. tehtävistä maksetaan aikaisempien hallituksen päätösten mukainen korvaus; 4. että sairaanhoitopiirin johtaja määrää tarvittaessa viranhaltijan toimimaan tulosalueen johtajan sijaisena tulosalueen johtajan ja tämän varahenkilön yhtäaikaisen vuosilman tai muun vastaavan lyhytaikaisen poissaolon ajan. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p (016) sähköposti lshp.fi Täytäntöönpano tehtäviin nimitetyt/määrätyt henkilöstöpalvelut/palkanlaskenta

11 162, YH :00 HAL: 120/2006 Sivu 10 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtaja on hallintosäännön 10 perusteella suoraan hallituksen alainen viranhaltija. Kuntayhtymän perussopimuksen 12 mukaan hallitus voi siirtää sille siirrettyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle, hallintosäännön 28 :ssä on samankaltainen määräys. Sairaanhoitopiirin johtajan käytännön esimiestehtäviä hoitaa soveltuvin osin hallituksen puheenjohtaja hallituksen alaisena viranomaisena. Hallitus päätti hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajaa koskevassa päätöksenteossa noudatettavaksi seuraavat menettelytapaohjeet: Sairaanhoitopiirin johtajan lomakautena pidettävän vuosiloman (kesäloman) antamisesta päättää hallitus. Lomakauden ulkopuolella pidettävän vuosiloman antamisesta sekä tarvittavista muutoksista hallituksen päättämään vuosiloman ajankohtaan päättää hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus myöntää johtajalle enintään kahden viikon mittainen virkavapaus. Kahta viikkoa pitemmistä virkavapauksista ja harkinnanvaraisen virkavapauden palkallisuudesta päättää hallitus. Sairausloman myöntämisestä päättää hallituksen puheenjohtaja. Johtajalle ei ole määritelty erikseen kiinteää työaikaa. Johtaja voi työskennellä ilman aika- ja paikkarajoitteita. Työaikaa seurataan voimassaolevan KVTES:n mukaisesti, mutta työaikakorvauksia ei suoriteta. Johtaja hoitaa tarpeellisia työtehtäviä joustavasti tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin ja vastaavasti johtaja voi ottaa vapaata hallituksen puheenjohtajan kanssa sovittavalla tavalla edellyttäen, että virkatehtävien hoitaminen ei häiriinny. Sairaanhoitopiirin johtajalla on matkapuhelinetu ja käytössään sairaanhoitopiirin luottokortti, jota käytetään vain virkatehtävien hoitamisesta aiheutuviin menoihin. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy luottokorttilaskut ja seuraa, ettei puhelinlaskun ja puheluerittelyn perusteella arvioitava yksityiskäytön osuus matkapuhelimen käytöstä muodostu kohtuuttoman suureksi. Sairaanhoitopiirin johtaja tekee viran hoitamisessa tarpeelliset virkamatkat kotimaahan ja ulkomaille. Matkakustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti. Virkamatkoilla ja muussa virkatehtävien hoitamisen edellyttämisessä matkustamisessa johtajalla on oikeus käyttää itse valitsemaansa tarkoituksenmukaisinta matkustusmuotoa. Johtajalla on oman auton käyttöoikeus. Tavanomaisista kotimaahan ja Kalottialueelle suuntautuvista virkamatkoista ja erilaisiin tilaisuuksiin/ koulutuksiin osallistumisesta johtaja informoi hallituksen puheenjohtajaa tämän kanssa sovittavalla tavalla. Hallituksen puheenjohtajan sitä edellyttäessä tai johtajan niin harkitessa johtaja tekee kirjallisen virkamatka- tai koulutusesityksen etukäteen hallituksen puheenjohtajalle ja puheenjohtaja asiasta pöytäkirjatun päätöksen. Kalottialueen ulkopuolelle suuntautuvista ulkomaanmatkoista johtajan tulee tehdä etukäteen kirjallinen virkamatkaesitys hallituksen puheenjohtajalle ja puheenjohtajan tulee tehdä asiasta pöytäkirjattu päätös. Silloin kun matkakustannukset edellyttävät sairaanhoitopiirin muulta henkilöstöltä sairaanhoitopiirin johtajan päätöstä, tulee virkamatkaesitys tehdä hallitukselle. Mikäli kotimaassakin järjestettävän koulutuksen kustannukset ovat tavanomaista korkeammat, hallituksen puheenjohtaja saattaa asian hallituksen ratkaistavaksi.

12 162, YH :00 HAL: 120/2006 Sivu 11 Edustustilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuvat tavanomaiseksi katsottavat kustannukset korvataan kotipaikkakunnalla ja sen ulkopuolella edellyttäen, että tilaisuuteen osallistuminen perustuu virka-asemaan ja on perusteltua virkatehtävien hoidon kannalta. Mikäli yleisen käytännön mukaisesti on katsottava, että johtajan puolison tulee osallistua kotipaikkakunnalla tai sen ulkopuolella järjestettävään tilaisuuteen, hänen osallistumisestaan aiheutuvien tavanomaiseksi katsottavien kustannusten korvaamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan tekemät sairaanhoitopiirin johtajaa koskevat päätökset merkitään hallituksen puheenjohtajan päätöspöytäkirjaan. Johtajalla on aina oikeus tehdä vuosilomaa, virkavapautta, virkamatkaa, koulutukseen osallistumista ym. koskeva esitys myös suoraan hallitukselle. Matkalaskut ja muut matkustamisesta tai muista johtajan virkatehtävien hoidosta aiheutuvat laskut sekä ajo- ja/tai matkustuspäiväkirjat hyväksyy hallituksen puheenjohtaja. Talousjohtaja tai sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilö voi tarvittaessa määrätä yksittäisen laskun maksettavaksi jo ennen puheenjohtajan hyväksyntää. Mikäli sairaanhoitopiirin johtajan hallituksen puheenjohtajalle tekemästä esityksestä tai matka- tai muusta laskusta tulee erimielisyyttä, asian ratkaisee hallitus. Johtaja raportoi kokousten yhteydessä hallitukselle tarpeellisin osin eri tilaisuuksista ja niissä saamastaan ajankohtaisinformaatiosta. Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan johtajasopimuksen ja jättää sopimuksen täydentämisen mahdollista erokorvausta koskevilla ehdoilla uuden hallituksen ja valtuuston ratkaistavaksi. Hallintolain 28 1 mukaan virkamies on esteellinen mm. jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Lain 11 mukaan asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. 29 mukaan monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin. Kuntayhtymän vastuunalaisen tilintarkastajan vuonna 2009 antaman kannanoton mukaan nyt käsiteltävänä oleva asia ei koske sairaanhoitopiirin johtajaa henkilökohtaisesti vaan sairaanhoitopiirin johtajan virkaa yleisellä tasolla, joten sairaanhoitopiirin johtaja ei ole esteellinen toimimaan asiassa esittelijänä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä edellä esitetyt menettelytapaohjeet edelleen noudatettaviksi; 2. siirtää sairaanhoitopiirin johtajan esimiestehtäviä koskevaa toimivaltaansa hallituksen puheenjohtajalle em. ohjeissa ja johtajasopimuksessa kuvatulla tavalla. Päätös Hallitus päätti 1. hyväksyä edellä esitetyt menettelytapaohjeet edelleen noudatettaviksi; 2. siirtää sairaanhoitopiirin johtajan esimiestehtäviä koskevaa toimivaltaansa hallituksen puheenjohtajalle em. ohjeissa ja johtajasopimuksessa kuvatulla tavalla. 3., että johtajasopimusta tulee täydentää mahdollista erokorvausta koskevilla ehdoilla Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p (016) sähköposti lshp.fi Täytäntöönpano

13 162, YH :00 / Pykälän liite: Johtajasopimus hallitus hyväksynyt Sivu Johtajasopimus 1. Osapuolet Yhtymähallitus (3) Ovttastupmeráđđehus 2. Sopimuksen tarkoitus Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä sairaanhoitopiiri tai kuntayhtymä) sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela (jäljempänä sairaanhoitopiirin johtaja tai johtaja) Kuntalain 42 :ssä tarkoitettu johtajasopimus, jossa sovitaan kuntayhtymän johtamisen edellytyksistä 3. Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävät Sairaanhoitopiirin johtajan avaintehtävät määräytyvät kuntalain (410/2015), kuntayhtymän perussopimuksen ja yhtymävaltuuston vahvistaman hallintosäännön mukaan. Hallintosäännön 10 mukaan sairaanhoitopiirin johtaja johtaa, kehittää ja valvoo kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa lukuun ottamatta terveyden- ja sairaanhoitoa, jota vastaavan lääkärin on terveydenhuoltolain 57 nojalla johdettava ja valvottava. Sairaanhoitopiirin johtaja käyttää puhevaltaa yhtymähallituksen puolesta, ellei hallitus jonkin asian osalta erikseen toisin päätä. 4. Sairaanhoitopiirin johtajan työn edellytykset Sairaanhoitopiirin johtaminen perustuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Luottamushenkilöorganisaatio vastaa sille kuntalain, kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan kuuluvasta päätöksenteosta. Yhtymähallitus yhdessä sairaanhoitopiirin johtajan kanssa muodostavat johtamisen ytimen. Hallituksen valmistelussa ja päätöksenteossa kanavoituvat poliittisen johtamisen linjaukset ja tahto. Hallituksen tehtävänä on olla strateginen suunnannäyttäjä. Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa hallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa hallintosäännön mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtaja on vastuussa hyvästä, ammattitaitoisesta valmistelusta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Yhtymähallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota hallituksen tehtävien hoitaminen edellyttää. Hallitus ja sen puheenjohtaja sekä sairaanhoitopiirin johtaja huolehtivat, että työnjakoa poliittisten toimien ja operatiivisen johtamisen välillä kunnioitetaan. Sairaanhoitopiirin johtaja on velvollinen pitämään yhtymähallituksen ajan tasalla sen päätösvaltaan kuuluvissa tai muutoin sairaanhoitopiirin kannalta merkittävissä asioissa. Sairaanhoitopiirin johtaja toimii hallituksen alaisena viranhaltijana. Johtajan käytännön esimiestehtäviä hoitaa soveltuvin osin hallituksen puheenjohtaja johtajasopimusta ja hallituksen antamia menettelytapaohjeita noudattaen. 5. Tavoitteet ja niiden arviointi Sairaanhoitopiirin johtajan työn jatkuvana keskeisenä tavoitteena on johtaa sairaanhoitopiirin toimintaa siten, että toiminta on tavoitteellista, tehokasta ja taloudellista sekä yhtymävaltuuston ja -hallituksen vahvistamien strategisten valintojen ja vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman ja käyttösuunnitelman mukaista. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallintokeskus PL ROVANIEMI Puhelin (016) 3281 Telefax (016) Sähköposti: etunimi.sukunimi@lshp.fi Y-tunnus:

14 162, YH :00 / Pykälän liite: Johtajasopimus hallitus hyväksynyt Sivu Yhtymähallitus (3) Ovttastupmeráđđehus Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun ja toteutuksen aikana sairaanhoitopiirin johtajan työn keskeisenä tavoitteena on lisäksi huolehtia sairaanhoitopiirin toiminnan hallitusta siirtämisestä maakunnan vastuulle ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta muutoksen keskellä. Sairaanhoitopiirin johtajan työn tuloksia arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin tarvittaessa täsmennetään sairaanhoitopiirin hallituksen antamia linjauksia ja tavoitteita. Kokonaisarvio johtamisesta tehdään tilinpäätösten käsittelyn yhteydessä strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Sairaanhoitopiirin johtajan työn yksityiskohtaisempi tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen arviointi käydään vuosittain pidettävässä kehityskeskustelussa, johon osallistuvat sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja. 6. Palvelussuhteen ehdot Sairaanhoitopiirin johtaja on otettu toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen yhtymävaltuuston päätöksellä Viranhoito on alkanut Sairaanhoitopiirin johtajan palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin virkasuhteeseen liittyviin ehtoihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Lakisääteinen eläketurva järjestetään Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) kautta. Sairaanhoitopiirin johtajan palkka on kokonaispalkka, johon tehdään KVTES:n mukaiset sopimuskorotukset. Kokonaispalkan lisäksi ei makseta muita KVTES:n palkkausluvussa tarkoitettuja palkanosia. Kokonaispalkka sopimuksen tekohetkellä on euroa (+ matkapuhelinetu). Palkkausta tarkistetaan, mikäli tehtäväalueen laajuus olennaisesti muuttuu tai muulloinkin toimintaedellytysten muuttuessa merkittävästi. Johtajan palkkauksen on oltava oikeudenmukainen suhteessa alaistensa ja muun henkilökunnan palkkoihin. Hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti sairaanhoitopiirin johtajan palkkauksen tasoa tarkastellaan vähintään kerran hallituksen toimikauden aikana tavoitteena pitää palkkataso vastaavansuuruisiin sairaanhoitopiireihin ja kunta-alan organisaatioihin verrattuna kilpailukykyisenä ja kannustavana sekä työn vaativuutta ja työssä onnistumista vastaavana. Sairaanhoitopiirin johtajalle ei ole määritelty erikseen kiinteää työaikaa. Johtaja voi työskennellä ilman aika- ja paikkarajoitteita. Johtaja hoitaa tarpeellisia virkatehtäviä ja on tavoitettavissa joustavasti tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin ja vastaavasti johtaja voi ottaa vapaata hallituksen puheenjohtajan kanssa sovittavalla tavalla edellyttäen, että virkatehtävien hoitaminen ei häiriinny. Etätyöskentelyn mahdollistamiseksi johtajalla on käytössään sairaanhoitopiirin puolesta riittävät työvälineet ja tietoliikenneyhteydet. Sairaanhoitopiirin johtajalla on matkapuhelinetu ja käytössään sairaanhoitopiirin luottokortti, jota käytetään vain virkatehtävien hoitamisesta aiheutuviin menoihin. Sairaanhoitopiirin johtaja tekee viran hoitamisessa tarpeelliset virkamatkat kotimaahan ja ulkomaille. Matkakustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti. Virkamatkoilla ja muussa virkatehtävien hoitamisen edellyttämisessä matkustamisessa johtajalla on oikeus käyttää itse valitsemaansa tarkoituksenmukaisinta matkustusmuotoa. Sairaanhoitopiirin johtajalla on oikeus harkintansa mukaan osallistua virka-asemaansa vastaaviin lyhytkestoisiin koulutustilaisuuksiin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Sairaanhoitopiirin johtaja on tietoinen velvollisuudestaan tehdä sivutoimi-ilmoitus ja/tai hakea sivutoimi-lupaa sekä tehdä sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnan ohjeen mukaisesti. Mahdollisten sivutoimien osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei luottamus vir- Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallintokeskus PL ROVANIEMI Puhelin (016) 3281 Telefax (016) Sähköposti: etunimi.sukunimi@lshp.fi Y-tunnus:

15 162, YH :00 / Pykälän liite: Johtajasopimus hallitus hyväksynyt Sivu Yhtymähallitus (3) Ovttastupmeráđđehus katointen puolueettomuuteen sivutoimen johdosta vaarannu. Työnantajalla on lainsäädännöstä johtuva oikeus kieltää sivutoimen pitäminen. 7. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Toissijaisesti sopimuserimielisyydet ratkaistaan Suomen Kuntaliiton avustuksella. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluteitse, sopimuserimielisyydet ratkaisee Lapin käräjäoikeus. 8. Sopimuksen tarkastaminen Sopimusta voidaan tarkistaa molempien osapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Sopimuksen ajantasaisuutta arvioidaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 9. Sopimuksen voimaantulo Allekirjoitukset Sopimus tulee voimaan kun yhtymähallitus on sen hyväksynyt. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Heikki Nivala hallituksen puheenjohtaja Jari Jokela sairaanhoitopiirin johtaja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hallintokeskus PL ROVANIEMI Puhelin (016) 3281 Telefax (016) Sähköposti: etunimi.sukunimi@lshp.fi Y-tunnus:

16 163, YH :00 HAL: 109/2009 Sivu 15 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHTIÖKOKOUKSIIN Sairaanhoitopiirin johtaja Sairanhoitopiirin kuntayhtymä on osakkaana erilaisissa yhtiöissä, joihin tulee valita yhtiökokousedustajat sekä antaa tarvittaessa edustajille toimintaohjeet mm. henkilövalinnoista. Sairaanhoitopiirin tytäryhtiö on Rovaniemen Keskuspesula Oy, josta kuntayhtymä omistaa 76,2 %. Sairaanhoitopiiri on osakkaana LapIT Oy:ssä (Lapin ja Koillismaan kuntien sekä kuntayhtymien omistama tietohallintoyhtiö, sairaanhoitopiirin omistusosuus 6,25 %), Medieco Oy:ssä (OYS-erva-sairaanhoitopiirien omistama koulutuspalveluja tuottava yhtiö, LSHP:n omistusosuus 16,23 %), Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:ssä (omistajat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit, yhtiöllä ei ole ollut toimintaa viime vuosina, LSHP:n omistus 2 %) ja Labquality Oy:ssä (mm. sairaanhoitopiirien omistama lähinnä laboratorioalan laadunvarmistuspalveluita tuottava yhtiö) sekä Kunnan Taitoa Oy:ssä ja Kuntien Tiera Oy:ssä. Sairaanhoitopiirillä on henkilöstön käyttöön tarkoitettuja vapaa-ajan asuntoja, joista johtuen sairaanhoitopiiri omistaa viiden asunto-osakeyhtiön osakkeita. Hallintosäännön 15 mukaan kuntayhtymän konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja ja taloushallinnosta vastaava johtava viranhaltija (talousjohtaja). Hallintosäännön 16 mukaan hallitus mm. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 20 mukaan yhtymähallitus voi siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Sairaanhoitopiirin johtaja on hallituksen puheenjohtajana Rovaniemen Keskuspesula Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä LapIT Oy:ssä ja Medieco Oy:ssä sekä Pohjois- Suomen Leikkaus Oy:ssä (jolla ei ole ollut toimintaa). Rovaniemen Keskuspesula Oy:n yhtiökokousedustajaksi on nimetty luottamushenkilö. Muissa yhtiöissä yhtiökokousedustajana on ollut hallituksen tai sairaanhoitopiirin johtajan nimeämä viranhaltija. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. nimetä yhtiökokousedustajan ja tälle varaedustajan Rovaniemen Keskuspesula Oy:n yhtiökokouksiin, jotka pidetään hallituksen toimikauden aikana; 2. nimetä nimetä yhtiökokousedustajan ja tälle varaedustajan LapIT Oy:n yhtiökokouksiin, jotka pidetään hallituksen toimikauden aikana; 3. nimetä yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Elisa Kusminin ja tälle varaedustajaksi kehittämispäällikkö Mikko Häikiön Medieco Oy:n ja Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n yhtiökokouksiin, jotka pidetään hallituksen toimikauden aikana; 4. antaa sairaanhoitopiirin johtajan ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan talousjohtajan tehtäväksi nimetä yhtiökokousedustaja muiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, jotka pidetään hallituksen toimikauden aikana; 5. että sekä yhtiökokousedustajan että varaedustajan estyneenä ollessa sairaanhoitopiirin johtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan talousjohtaja määrää tarvittaessa sijaisen hallituksen nimeämälle yhtiökokousedustajille; 6. että sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja antavat yhtiökokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet siltä osin kuin hallitus ei ole niitä antanut; 7. että yhtiökokousedustaja voidaan jättää nimeämättäkin, mikäli sairaanhoitopiirin etu ei vaadi johonkin yhtiökokoukseen osallistumista.

17 163, YH :00 HAL: 109/2009 Sivu 16 Päätös Hallitus päätti 1. nimetä yhtiökokousedustajaksi Sara Tuiskun ja tälle varaedustajaksi Sisko Koskiniemen Rovaniemen Keskuspesula Oy:n yhtiökokouksiin, jotka pidetään hallituksen toimikauden aikana; 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Riku Tapion ja tälle varaedustajaksi Jarkko Kotilainen LapIT Oy:n yhtiökokouksiin, jotka pidetään hallituksen toimikauden aikana; 3. nimetä yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Elisa Kusminin ja tälle varaedustajaksi kehittämispäällikkö Mikko Häikiön Medieco Oy:n ja Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n yhtiökokouksiin, jotka pidetään hallituksen toimikauden aikana; 4. antaa sairaanhoitopiirin johtajan ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan talousjohtajan tehtäväksi nimetä yhtiökokousedustaja muiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, jotka pidetään hallituksen toimikauden aikana; 5. että sekä yhtiökokousedustajan että varaedustajan estyneenä ollessa sairaanhoitopiirin johtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan talousjohtaja määrää tarvittaessa sijaisen hallituksen nimeämälle yhtiökokousedustajille; 6. että sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja antavat yhtiökokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet siltä osin kuin hallitus ei ole niitä antanut; 7. että yhtiökokousedustaja voidaan jättää nimeämättäkin, mikäli sairaanhoitopiirin etu ei vaadi johonkin yhtiökokoukseen osallistumista. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p (016) lshp.fi Täytäntöönpano ote tehtäviin valituille

18 164, YH :00 HAL: 50/2013 Sivu 17 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄÄN (NORDLAB) Sairaanhoitopiirin johtaja OYS:n eritysvastuualueen sairaanhoitopiirit perustivat kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän alkaen (yhtymävaltuusto ). Liikelaitoskuntayhtymä on ottanut käyttöön markkinointinimen Nordlab. Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten laboratoriotoiminta siirrettiin Nordlabille alkaen. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Kuntalain (410/2015) 66 mukaan liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä olevassa kuntayhtymässä yhtymäkokousedustajan valitsee 56 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin, joka valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 12 :n mukaan tämä toimielin on hallitus. Yhtymäkokousedustajat valitsee siis hallitus. Ennakkotiedon mukaan seuraava yhtymäkokous pidetään perjantaina Oulussa. Yhtymäkokousedustajat on valittu hallituksen jäsenistä. Hallitus on aikaisemmin (mm ) päättänyt, että sekä varsinaisen yhtymäkokousedustajan että varaedustajan estyneenä ollessa yhtymäkokousedustajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen määräämänsä, ja että sairaanhoitopiirin johtaja antaa tarvittaessa ohjeita yhtymäkokousedustajille siltä osin kuin hallitus ei ole niitä antanut Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1) valita toimikautensa aikana pidettäviin Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (Nordlab) yhtymäkokouksiin kolme (3) yhtymäkokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat; 2) että em. valinta koskee kaikkia hallituksen toimikauden aikana pidettäviä yhtymäkokouksia, kutakin erikseen, ellei hallitus erikseen toisin päätä; 3) antaa yhtymäkokousedustajille tarvittavat ohjeet Lapin sairaanhoitopiirin kannan ottamisesta yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin; 4) että sairaanhoitopiirin johtaja antaa tarvittaessa ohjeita yhtymäkokousedustajille siltä osin kuin hallitus ei ole niitä antanut; 5) että sekä varsinaisen yhtymäkokousedustajan että varaedustajan estyneenä ollessa yhtymäkokousedustajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen määräämänsä. Päätös Hallitus päätti 1) valita toimikautensa aikana pidettäviin Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (Nordlab) yhtymäkokouksiin kolme (3) yhtymäkokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat; Varsinen edustaja Toini Sanila Heikki Maaninka Sara Tuisku Varaedustajat Sisko Koskiniemi Riku Tapio Jarkko Kotilaine

19 164, YH :00 HAL: 50/2013 Sivu 18 2) että em. valinta koskee kaikkia hallituksen toimikauden aikana pidettäviä yhtymäkokouksia, kutakin erikseen, ellei hallitus erikseen toisin päätä; 3) antaa yhtymäkokousedustajille tarvittavat ohjeet Lapin sairaanhoitopiirin kannan ottamisesta yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin; 4) että sairaanhoitopiirin johtaja antaa tarvittaessa ohjeita yhtymäkokousedustajille siltä osin kuin hallitus ei ole niitä antanut; 5) että sekä varsinaisen yhtymäkokousedustajan että varaedustajan estyneenä ollessa yhtymäkokousedustajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen määräämänsä. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela, puh. (016) lshp.fi Täytäntöönpano tiedoksi valitut Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (Nordlab)

20 165, YH :00 HAL: 117/2006 Sivu 19 YHTYMÄHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU Sairaanhoitopiirin johtaja Ehdotusluonnos yhtymähallituksen ja valtuuston kokousajankohdista syksylle 2017 ja keväälle 2018 esityslistan liitteenä 1. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus vahvistaa yhtymähallituksen ja valtuuston kokousajankohdat syksylle 2017 ja keväälle Päätös Esityksen mukaan.

21 165, YH :00 / Pykälän liite: Liite 1. Syksyn 2017 ja kevään 2018 alustava kokousaik Sivu 20 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin johtaja KOKOUSAIKATAULU Syksyn 2017 ja kevään 2018 kokousaikataulu; yhtymävaltuusto, hallitus Syksy 2017 ti klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32) ke klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32) ke klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32) ke ja to klo Valtuustoseminaari Valtuuston kokous esityslista postitetaan ke klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32)

22 165, YH :00 / Pykälän liite: Liite 1. Syksyn 2017 ja kevään 2018 alustava kokousaik Sivu 21 Kevät 2018 ke klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32) ke klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32) ke klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32) ke klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32) ke klo Hallituksen kokous esityslista valmistuu hallinnon kokoustila (Porokatu 32) ke ja to klo Valtuustoseminaari Valtuuston kokous esityslista postitetaan 30.5.

23 166, YH :00 HAL: 20/2017 Sivu 22 TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI /OSAVUOSIKATSAUS Yhtymähallitus Talousjohtaja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 46 :n Toiminnan ja talouden seuranta mukaan: Yhtymähallitus seuraa toiminnan ja talouden toteutumista kuukausittain. Valtuustokauden muutoksesta ja valmistelijoiden lomakaudesta johtuen vanhalle hallitukselle raportoidaan sairaanhoitopiirin talouden kuukausiraportti ja investoinnit. Uudelle hallitukselle annetaan varsinainen osavuosikatsaus ajalta Tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentti tulisi olla kesäkuun tilanteessa 50 %. Toiminnan suoritteista sekä omat että ostetut avopalvelut ovat toteumiltaan tasaiseen toteumaan verrattuna koholla toteutumien ollessa 53,0 % (omat) ja 55,2 % (ostetut). Hoitopäivät ovat alle tasaisen toteuman ollen 49,2 % (omat) ja 46,5 % (ostetut). Hoitojaksojen toteuma on alhainen; 42 %. Päiväkirurgian käynnit ovat hyvin lähellä tasaista toteumaa; 49,8 %. Toimintatuottojen kokonaistoteuma on 51,0 %. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 49,1 %. Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet hyvin talousarvion puitteissa toteuman ollessa 49,2 %. Kesän sijaiskustannukset nostavat toteumaa kesän kuluessa. Oman toiminnan palvelujen ostot on koholla ollen 53,9 %, mutta alkuvuonna rasittaa erityisesti heti alkuvuonna maksettavat ict-tuen vuosimaksut. Läpilaskutettavat (ohilaskutus) ostopalvelut on toteutunut hyvin talousarvion puitteissa 47,6 %. Merkittävää on, että läpilaskutettavien ostopalvelujen toteuma on pienentynyt 10 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on toteutunut suunnitellusta 50,4 %. Poistojen toteuma on 50,9 %. Ylijäämä kesäkuun lopussa on 5,2 milj.. Talous on tasapainossa. Liite 1 Talousraportti (Ei jatkopykälässä erillisenä liitteenä, sisältyy osavuosikatsaukseen) Investointien toteuma on kesäkuun lopussa vielä hyvin alhainen. Kokonaistoteuma on 24,2 %. Useissa investoinneissa mm. kilpailuttaminen vie alkuvuodesta aikaa, joten varsinaiset hankinnat päästään tekemään vasta pääosin loppuvuosi painotteisesti. kirjanpito hanke vy. HANKE määräraha jäljellä tot % 1a 9130 Uudet ERVA-hankkeet ,00 1a 9133 Tietohallinnon Erva-hankkeet ,00 1a 9134 Saamelaisten hyvinvointi , Lääkintälaitteet , Tietohallinnon investoinnit , Tukipalvelujen laitehankinnat Muurolan sairaala ja Lähteentie , LKS tilamuutokset , Vanhenevan tekniikan korvaaminen , Porokatu 39 kunnostus , Potilas- ja toimistopöydät , ILKK:n remontointi , LKS lisärak.kokonaissuunnittelu , Dialyysi kalustaminen ,40 YHTEENSÄ ,21

24 166, YH :00 HAL: 20/2017 Sivu 23 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi talousraportin ja investointien toteuman ajalta ja 2. edellyttää toimintayksiköitä huolehtimaan asettettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Päätös Esityksen mukaan Talousjohtaja Talousrapotti ajalta on käsitelty hallituksessa Valtuustokauden muutoksesta johtuen talousrapotti käsitellään uudessa hallituksessa tarkemmin osavuosikatsauksena. Liite 1 Osavuosikatsaus ajalta Tulosaluejohtajat antavat hallitukselle raporttinsa hallituksen kokouksen alussa. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta ja 2. edellyttää toimintayksiköitä huolehtimaan asettettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Päätös Esityksen mukaan. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hilkka Kotila-Martti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin (016) etunimi.sukunimi@lshp.fi Täytäntöönpano tiedoksi

25 166, YH :00 / Pykälän liite: Liite 1 Lapin sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus Sivu ajalta 241 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

26 166, YH :00 / Pykälän liite: Liite 1 Lapin sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus Sivu ajalta 251 TULOSLASKELMA Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% Toiminta alkuperäinen muutettu /2017 TA korj./2017 Avohoitokäynnit, omat ,60 53,02 Avohoitokäynnit, ostetut ,88 55,21 Päiväkirurgia, käynnit ,45 49,83 Hoitopäivät, omat ,23 49,15 Hoitopäiivät, ostetut ,56 46,49 Hoitojaksot, omat ,02 41,99 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 51,6 Maksutuotot ,9 52,3 Tuet ja avustukset ,0 95,8 Vuokratuotot ,4 57,9 Muut toimintatuotot ,5 53,6 Yhteensä ,8 51,0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 49,2 Henkilösivukulut ,8 44,9 Henkilöstökorvaukset ,6 51,9 Palvelujen ostot ,8 53,9 Palvelujen ostot, ohilaskutus ,0 47,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 50,4 Vuokrakulut ,4 41,1 Muut toimintakulut ,0 57,4 Yhteensä ,6 49,1 Toimintakate ,3 115,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 15,6 Muut rahoitustuotot ,8 112,0 Korkokulut ,8 10,5 Muut rahoituskulut ,0 50,7 Yhteensä ,4 19,6 Vuosikate ,4 120,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 50,9 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät ,0 0,00 Satunnaiset tulot 0 Satunnaiset menot 0 Tilikauden tulos ,6-886,92 Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) ,4 50,0 Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen vähennys(+) ,0 50,0 Rahastojen lisäys(-) Tilikauden yli/alijäämä ,5 2

27 166, YH :00 / Pykälän liite: Liite 1 Lapin sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus Sivu ajalta 261 Lapin sairaanhoitopiirin ky:n toiminnan ja talouden toteuma Lapin sairaanhoitopiirin ky:n talousarvion sitovat tavoitteet valtuustoon nähden ovat: Tuloslaskelmaosan sitovuus Sitovat tavoitteet valtuustoon nähden ovat: - sairaanhoitopiirin ulkoinen toimintakate - sairaanhoitopiirin tulos - tulosalueiden ulkoinen toimintakate - käyttötalousosan toiminnalliset tavoitteet Investointiosan sitovuus Sitovat tavoitteet valtuustoon nähden ovat: - nettoinvestoinnit hankkeittain Rahoitusosan sitovuus Sitovat tavoitteet valtuustoon nähden ovat: - lainakannan muutokset Toteuma: Tuloslaskelmaosan sitovuus Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti kesäkuun lopussa on 50 %. Ulkoisen toimintakatteen toteuma on kesäkuun lopun tilanteessa 9,2 milj., joka on tasaiseen toteumaan verrattuna merkittävästi yli. Tulos on 4,9 milj., joka on merkittävästi korkeampi kuin koko vuoden tavoite (-0,5 milj. ). Toimintatuottojen toteuma on 51,0 % ja toimintakulujen 49,1 %. Tilikauden ylijäämä on 5,2 milj. koko vuoden tavoitteen ollessa 0. Tulosalueiden ulkoiset toimintakatteet ovat pääsääntöisesti tasaiseen toteumaan verrattuna saavutettu. Vain Päivystyksen ja ensihoidon tulosalueen toimintakate on jäänyt alle. Toiminta on yhä avohoitopainotteisempaa ja se näkyy myös suoritteiden toteutumissa; omien avohoitokäyntien toteuma on 53,0 % ja ostetut 55,2 %. Omien hoitopäivien toteuma on 49,2 % ja ostetut 46,5 %. Hoitopäivien toteumat ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Omat ovat vähentyneet 4,2 % ja ostetut 10,6 %. Hoitojaksojen toteuma on 42,0 %. Päiväkirurgiset suoritteet ovat toteutuneet suunnitellusti 49,8 %. Investointiosan sitovuus Investointien toteuma on 2,7 milj. eli 24,2 %. Investointien toteutukset yleensä painottuvat vuoden toiselle vuosipuoliskolle, koska mm. kilpailutukset vievät alkuvuodesta aikaa. Lisäksi rakennusinvestointeja tehdään paljon kesäaikaan. Rahoitusosa Lainanottovaltuutusta ei ole käytetty. Erityiset huomiot - 3