KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta AIKA Klo 09:00-11:55

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta AIKA Klo 09:00-11:55 PAIKKA Kainuun liiton virasto, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 32 Uusi Sairaala -hanke 5 33 Katsaus ensihodon tilanteeseen 8 34 Tilintarkastusyhteisön esittäytyminen 9 35 Syksyn kokouspäivät Yhteinen koulutuspäivä Muut asiat 14

2 PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 09:00-11:55 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Tolonen Markku 9:00-11:55 puheenjohtaja Juntunen Hannu 9:00-11:55 varapuheenjohtaja Hakkarainen Eija 9:00-11:55 jäsen Ronkainen Tauno 9:00-11:55 jäsen Törrö Leena 9:00-11:55 jäsen Väisänen Sanni 9:00-11:55 jäsen Poissa Komulainen Eija jäsen Kyllönen Anneli varajäsen Muut osallistujat Turkulainen Harri 9:00-11:55 sihteeri Lohi Rauno 9:00-11:55 JHTT-tarkastaja Juvonen Jukka 9:00-10:27 ylilääkäri Läsnä 32 ajan Pekkala Terho 09:00-10:27 projektipäällikkö Läsnä 32 ajan Angerman Jukka 09:40-11:20 ensihoitopäällikkö Läsnä ajan ALLEKIRJOITUKSET Markku Tolonen Puheenjohtaja Harri Turkulainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS./ / Hannu Juntunen Eija Hakkarainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun soten kansliassa pe klo 8:00-15:00

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARLTK 30 Puheenjohtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val tai sek si. Tarkastuslautakunta myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oi keu den. Hyväksyi.

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta TARLTK 31 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa olisivat Hannu Juntunen ja Eija Hakkarainen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Juntunen ja Eija Hakkarainen.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Uusi Sairaala -hanke TARLTK 32 Ylilääkäri ja Uusi Sairaala -hankkeen projektijohtaja Jukka Juvonen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen kertomaan hank keesta. Soten hallitus on käsitellyt Uusi Sairaala hankkeen kon sep ti suun nitel maa kokouksissaan ja Konseptisuunnitelma si säl tää sairaalan strategiset linjaukset, palveluvalikoiman ja toi minta pe ri aat teet sekä pääprosessien ja toiminnallisten kokonaisuuksien mää rit tä mi sen. Perusajatuksena on muuttaa toimintamalleja ja niiden edellyttämiä tiloja sekä organisointia ja johtamismallia. Tämä kos kee koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ei ainoastaan kes kus sairaa laa. Konseptin mukaisesti sairaalan toiminnat jaetaan karkeasti kuumaan sairaalaan, elektiiviseen hoitokeskukseen ja vuodeosastoihin se kä näitä tukeviin kliinisiin tulipalveluihin, kuntoutukseen ja so si aa lipal ve lui hin. Uudessa sairaalassa toimivia osia ovat: - yhteispäivystys ja ND-yksikkö, valvontaosasto, teho-osasto - synnytys- ja äitiysosasto - diagnostiikkakeskus (mm. radiologia ja laboratorion näytteenotto) - vuodeosastokokonaisuus, sisältyy psykiatriat - erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon poliklinikat - päiväsairaala - leikkausosasto, päiki- ja leiko-potilaiden valmistelutilat - laboratorion analyysitilat. - kuntoutusyksikön, apuvälinekeskuksen ja muun kuntoutus toi minnan tilat - päihdeyksikkö - kehitysvammaisten kriisiosasto ja erityishuollon poliklinikka Konseptisuunnitelman mukaisten toimintojen sijoittaminen kes kussai raa lan alueelle edellyttää alustavien arvioiden mukaan in ves tointe ja m 2 :n uudistamiseen. Tästä noin m 2 tulisi Kajaanin pe rus ter vey den huol lon käyttöön. Osa tarvittavasta rakentamisesta on uudisrakentamista ja osa peruskorjausta. Investoinnin suu ruudek si on alustavasti arvioitu 104,2 M. Uudella konseptilla tavoitellaan merkittävää tuottavuuden nousua, mi kä toteutuessaan lyhentäisi investoinnin takaisinmaksuaikaa. Nyky ti lois sa ja -henkilöstöllä toimeenpantavaksi soveltuvat konsepti ja toi min nal li sen vaiheen aikana tunnistetut toimintamallien muutokset ote taan käyttöön odottamatta uusien tilojen valmistumista. Tällä tavoin voidaan tukea talouden tasapainottamista ja helpottaa ai kanaan uusiin tiloihin siirtymistä. Muissa toimintamallien muu tos hankkeis sa on huomioitava, että ne ovat linjassa Uusi Sairaala suun nit-

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan ehdotus: te lun kanssa. Muutosten toimeenpanosta vastaa soten operatiivinen joh to. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on lähet tä nyt Kainuun kunnille lausuntopyynnön Kainuun Uusi Sairaala -hank keen konseptisuunnitelmasta. Lausunnossa pyydetään ot tamaan erityisesti kantaa siihen, voidaanko suunnittelua jatkaa esi tetyl lä perusteella ja mitä seikkoja jatkosuunnittelussa on otettava huomi oon. Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma sisältää tulevaisuuden kan nal ta erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja so si aa lihuol lon yhteistoiminnan keskeiset linjaukset siten, että ne tukevat kun ta yh ty män ta voit tei ta osaavan, kustannustehokkaan ja ve to voimai sen palvelutuotannon kehittämiseksi. Konseptisuunnitelmassa on esitetty olennaiset toiminnalliset periaatteet, joita täsmennetään seu raa vis sa suunnitteluvaiheissa. Kainuun keskussairaalan kiinteistön pääosien nykykunto edellyttää pi kai sia uudis- ja korjausinvestointeja, jotka tulee joka tapauksessa to teut taa myös ilman uuden sairaalan suunnittelua. Uusien tilojen toi min nal lis ten etujen ja niiden myötä saavutettavien te hos ta missääs tö jen vuoksi on investoinnissa toteutettava Uusi Sairaala -konsep ti suun ni tel man periaatteita. Kainuun kuntien lausunnot ovat hankesuunnittelun jatkamista puolta via. Lisäksi lausunnoissa korostetaan investointihankkeen ko konais ta lou del li suut ta koko Kainuun tasolla sekä kustannusten py symis tä kohtuullisina. Hallitus hyväksyi Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelman sekä esit tää yhtymävaltuustolle sen hyväksymistä ja suunnittelun jat kamis ta varsinaiseen investointi- ja rakentamispäätökseen saakka. Inves toin ti pää tök ses sä hyväksytään rakentamishankkeen ko ko naiskus tan nuk set toteutusmallin valinnan ja tarjousmenettelyn jälkeen. Han ke toteutetaan hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Toteu tus ta ohjaa kuntien edustajista koostuva ohjausryhmä, joka rapor toi hankkeen etenemisestä kuntayhtymän toimielimille. Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi ja esit te ly ai neis to lähetetään sähköisenä jälkeenpäin lautakunnan jä senil le. Jukka Juvonen: Esitteli konseptisuunnitelmaa, hankkeen taustaa sekä suunnittelun lähtökohtia. Hankkeen toiminnallinen suunnittelu al-

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta kaa tänä vuonna ja rakentamiseen päästänee vuoden 2015 aikana. Suunnitteluklinikat on toteutettu yhdessä yritysten, tutkijoiden sekä asian tun ti joi den kanssa. Uuden sairaalan kustannuksen arvioidaan olevan noin 104,2 M. Sii tä erikoissairaanhoidon osuutta olisi 81,4 M ja pe rus ter vey denhoi don 22,8 M. Tilaa tulisi erikoissairaanhoidolle m 2 ja perus ter vey den hoi dol le m 2. Tilasta uudisrakentamisen kus tannuk set olisivat 67,5 M ja perusparannuksen osuus 36,7 M. Terho Pekkala: Esitteli hankkeen juuri valmistunutta masterplania ja sen lyhyen sekä pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteitä. Toi men piteet sisältävät mitä keskussairaalan alueelle suunnitellaan ja ra kenne taan ja missä järjestyksessä, mitä vaikutuksia liikenteeseen ja mui hin infrarakenteisiin sekä muihin tiloihin liittyvät ratkaisut. Uusi sairaala -hankeen suunnittelukustannukset ovat tähän mennes sä olleet noin Hanke on saanut Tekesilta suun nit te lura haa Hyväksyi.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Katsaus ensihodon tilanteeseen TARLTK 33 Puheenjohtajan ehdotus: Ensihoitopäällikkö Jukka Angerman on kutsuttu tar kas tus lau ta kunnan kokoukseen antamaan ajankohtaiskatsaus ensihoidon ti lan teesta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vas taa en si hoi topal ve luis ta alueellaan. Vastuu toiminnasta tulee terveydenhuoltolain tuo mis ta velvoitteista. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon pal ve lu ta so pää töksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun jär jestä mis ta pa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan hen ki löstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensi hoi to pal ve lun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Pal ve lu taso pää tök ses sä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että pal ve lu on toteutettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on otettava huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet. Kuntayhtymän omat ensihoitoyksiköt huolehtivat koko Kainuun sairaan hoi to pii rin alueen ensihoidosta. Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi ja lisäksi esittelyaineisto lähetetään sähköisenä lautakunnan jäsenille. Terveydenhuoltolain :t määrittelevät ensihoidon. Ensihoitoasetus säätää palvelutasopäätöksen määrittelystä. Tehtyä palvelutasopäätöstä on pystytty toistaiseksi noudattamaan. Hyväksyi ehdotuksen.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastusyhteisön esittäytyminen TARLTK 26 Puheenjohtajan ehdotus: TARLTK 34 Puheenjohtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on valinnut tilintarkastusyhteisökseen kaudelle Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Rauno Lohi. JHTT Rauno Lohi on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittäytymään ja keskustelemaan tilintarkastustyön aloittamisesta. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. JHTT Rauno Lohi ei päässyt tulemaan kokoukseen. Esittäytyminen siirretään seuraavaan kokoukseen. JHTT Rauno Lohi on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittäytymään ja keskustelemaan tilintarkastustyön aloittamisesta. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Rauno Lohi: Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy on 25 vuotta vanha yritys, joka on viimeiset 16 vuotta ollut myös JHTT-yhteisö. Yritys toimi 12 vuotta Audiator Oy:n alihankkijana ja nyt edelliset 4 vuotta itsenäisenä toimijana, lähinnä Lapissa. Alkaneella kaudella työllisyystilanne yrityksessä näyttää hyvältä. Kainuussa Pohjolan Tilintarkastustoimistolla on asiakkaana Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lisäksi Kainuun liitto sekä Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnat. Tilintarkastuksen painopiste on laillisuustarkastuksessa sekä hallinnon tarkastuksessa. Tarkastettavien organisaatioiden tulee kiinnittää erityistä huomiota sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamiseen ja saattamiseen todella käytäntöön jokapäiväisessä työssä.

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Syksyn kokouspäivät TARLTK 35 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunnalle on suunnitel tu syksylle 2013 viisi ko kous ta. Aika Paikka Aihe to klo Kajaani Työterveys-liikelaitos (työhyvinvointi, työn mitoitus, henkilöstön jaksaminen) to klo Kuhmo Vanhuspalvelut (kotihoito, ympärivrk hoidon palvelun.saatavuus) to klo Suomussalmi Perhepalvelut (lastensuojelu, lasten ja nuorten palvelut), Kurimon hoitokoti to klo Kajaani Arviointipäivä, luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon kuuleminen to klo Kajaani Vuoden 2014 tarkennettu työohjelma Liitteenä nro 1 on suun nit te lu kello Tässä esillä olevat ehdotukset syksyn kokousajankohdiksi ovat ehdol lisia ja niitä voidaan tilanteen mukaan muuttaa tai pois taa. Kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen. Tarkastuslautakunta hyväksyy syksyn 2013 työohjelman ja päät tää kokouspäivistä. Hyväksyi yllä esitetyt kokouspäivät.

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Yhteinen koulutuspäivä TARLTK 36 Puheenjohtajan ehdotus: Kainuun kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille on suunniteltu yhteistä koulutuspäivää ensi syksyksi. Puheenjohtaja, sihteeri ja Kajaanin kaupungilta lautakunnan sihteeri Taina Juntunen ovat valmistelleet koulutuspäivän ohjelmaa. Koulutuspäivä on keskiviikko klo Paikkana Kajaanin kaupungintalon valtuustosali. Ohjelmaluonnos on seuraavanlainen: 12:00 Tilaisuuden avaus Kajaanin kaupungin sekä Kainuun sote kuntayhtymän tarkastuslautakuntien puheenjohtaja Markku Tolonen 12:10 Ajankohtaiset kuntatalousnäkymät Apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto Keskustelua 13:00 Kunnalliset osakeyhtiöt ja omistajapolitiikka JHTT, KHT Antti Kääriäinen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 13:45 Kahvitauko 14:05 Alijäämien kattaminen JHTT Rauno Lohi, Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy 14:50 Tarkastuslautakuntien arviointitehtävä havaintoja ja niiden käsittely kunnissa Lautakuntien edustajat (puheenvuorot max. 7 min/kunta) Keskustelua 16:00 Tilaisuuden päättäminen Koulutuspäivästä aiheutuvat kustannukset (luennoitsijoiden palkkiot/matkat, kahvitarjoilu) jaetaan kuntien ja kuntayhtymien kesken osanottajien suhteessa. Jokainen tarkastuslautakunta vastaa omista matkakuluistaan sekä mahdollisista ansionmenetyskorvauksista. Tarkastuslautakunnan jäsenet sekä varajäsenet voivat mahdollisuuksiensa mukaan osallistua koulutuspäivään.

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Hyväksyi.

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Muut asiat TARLTK 37 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään edellä päätetyn mukaisesti klo alkaen.