Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018 KAUPHALL Raami, lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan esitys

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018 KAUPHALL Talousjohtaja Juha Liinavuori Raami, lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan raamista vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille kaupunginhallitus päätti päivittää raamia huomioimalla muuttuneen verotuloennusteen sekä perusturvalautakunnan kasvaneet nettomenotarpeet. Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuussa. Esitykset olivat kaikkien lautakuntien osalta raamin mukaisia. Lautakuntakäsittelyn jälkeen on tarkistettu eläkemaksuprosentit vuonna 2019 uudistuvan käytännön mukaiseksi sekä korotettu lomarahakustannusta purkautuvan lomarahaleikkauksen johdosta. Tästä syystä henkilöstökulut eroavat lautakuntien käsittelemistä luvuista. Tämän hetkisen valmistelutilanteen mukainen tuloslaskelma on oheismateriaalina. Myynti- ja maksutuotot Myynti- ja maksutuottoja on budjetoitu hieman edellistä talousarviota pienempi summa. Suuntaus aiheutuu lähinnä perusturvalautakunnan tuotto-odotusten laskusta. Käyntimaksuja säätelevä indeksi on vuodella 2019 miinusmerkkinen, palveluseteleiden käyttö vähentää tuottoja sekä röntgenpalveluiden myynti ulkopuolelle on laskussa. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2019 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu maltillisesti. Niitä on kuitenkin korotettu noin eurolla edellisestä talousarviosta. Muissa toimintatuotoissa maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon. Nettomenot

2 Nettomenojen kokonaiskasvu vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 3,7 %. Kasvua voidaan pitää korkeana viime vuosiin verrattuna. Nousu selittyy osin kustannusten kasvulla, esimerkiksi henkilökustannusten osalta. Toisaalta jo raamissa varauduttiin myöskin lisäresursointeihin. Verotulot ja valtionosuudet Kunnallisvero pidetään ennallaan 20,5 prosentissa. Kokonaisverorasitusta helpotetaan laskemalla kiinteistöveroja. Yleinen kiinteistöveroprosentti on jo nyt alarajalla, joten alennus toteutetaan laskemalla vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,48:sta 0,45:een. Veroprosentit ja verokertymäarviot verokannoittain ovat seuraavat: - Kunnallisvero 20,50 %, 120,1 milj. - Yleinen kiinteistövero 0,93 %, 3,5 milj. - Vakinaiset asuinrakennukset 0,45 %, 3,2 milj. - Muut asuinrakennukset 1,00 %, 0,6 milj. - Yleishyödylliset yhteisöt 0,9 %, 0,1 milj. - Rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %, Verotulotuloarvion pohjana on käytetty Kuntaliiton ylläpitämää ennustetietoa syyskuulta Ylöjärven kunnallisveron kasvuennuste on Kuntaliiton ennusteessa peräti 6,4 prosenttia. Voimakkaan kasvun taustalla on vertailuvuoden 2018 alhainen verokertymän taso, työllisyyden positiivinen kehitys ja verotettavien ansiotulojen selvä nousu. Myös yhteisöveron tuottoarviona on käytetty Kuntaliiton ennustetietoa. Verokertymäksi arvioidaan tältä osin 6,3 milj. euroa. Toimintaylijäämän hyvät ennusteluvut nostavat arviota. Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton syyskuun ennakkolaskelman mukaisesti. Lisäksi on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat oppilasmäärämuutokset sekä arvio lukion erityisasemaan liittyvästä lisärahoituksesta. Valtionosuuksien ennakoidaan kokonaisuudessaan laskevan 0,3 miljoonaa euroa vuodesta Keskeisimpänä laskua selittävänä tekijänä on peruspalveluiden valtionosuuden kokonaismäärän lasku valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen johdosta. Rahoitustuotot ja -kulut Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset edelleen maltillisena. Tuottopuolen keskeisiä eriä on Ylöjärven Vesi Oy:ltä

3 perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot. Vuosikate ja tulos Tuloslaskelman vuosikateeksi muodostuu 11,6 milj. euroa. Arvio poistojen yhteismäärästä on 10,7 milj. euroa ja poistoeron muutoksesta 0,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 1,3 miljoonaa euroa. Investointien suunnittelua on ohjannut raamissa asetettu katto: vuodelle milj., vuodelle ,3 milj. ja vuodelle ,7 milj.. Investointiohjelma on sovitettu vuosikatteiden mahdollistamaan tasoon siten, että kaupunkistrategian mukainen tavoite saavutetaan; asukaskohtainen velkamäärä ei kasva valtuustokaudella. Keskeiset talousarvioesityksen sisällöt ASUKASLAUTAKUNTA Nettomenot , kasvua 1 000, 0,8 % verrattuna TA18 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Nettomenot , vähennystä 8 000, -20,1 % verrattuna TA18 TARKASTUSLAUTAKUNTA Nettomenot , vähennystä 4 000, -5,6 % verrattuna TA18 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Osaston nettomenot (toimintakulujen ja toimintamenojen erotus) 12,0 m, vähennystä , 3,9 % verrattuna TA18 Nettomenojen pienennys aiheutuu eläkemaksu-uudistukseen liittyvästä varhe-maksujen budjetointitavan muutoksesta. Ilman muutosta nettomenot olisivat kasvaneet 3,0 % Kaupunginhallitus: kokousjärjestelyihin lisätty 1 kokousmatka ulkomaille Kaupunginhallituksen varaus: Ylöjärven 150-vuotistapahtumat , henkilöstöjuhla Viestintä: verkkosivu-uudistus, Ylönetin kehittäminen, kuva/mediapankki Nuorten kesätyöseteli, >10 000

4 Uutena vakanssina hyvinvointikoordinaattori lähtien Tietohallinto: Windows server8, office Joukkoliikenteen valtiontuen loppuminen aiheuttaa euron lisärahoitustarpeen. Loppuva tuki , mutta sitä saadaan kompensoitua osittain taksojen korotuksilla. PERUSTURVALAUTAKUNTA Nettomenot 77,6 m, kasvua 2,5 m, 3,4 % verrattuna TA18 Hallinto ja erikoissairaanhoito Käytyjen erikoissairaanhoidon tilausneuvottelujen perusteella Ylöjärven tilaus vuodelle 2019 on 31,1 m. Siinä on nousua vuoden 2018 tilaukseen 2,3 %. Tämä summa sisältää kaiken PSHP:stä hankittavan erikoissairaanhoidon mukaan lukien muista sairaanhoitopiireistä välitettävät palvelut, Coxan ja Sydänkeskuksen sekä ensihoidon. Lisäksi varataan erityisvelvoitemaksuun sh-piirin ehdottama Kalliinhoidon tasaukseen on varattu ; vuonna varaus oli , joten varauksen laskeminen sisältää mahdollisen riskin vt. johtava hoitaja ei toimi hyvinvointikoordinaattorina-> keskushallintoon esitetään kokoaikaista hyvinvointikoordinaattoria vuodelle 2019 Perusturvaan siirtyy palkkoineen tekniseltä osastolta erityisammattimies, joka tekee pelkästään perusturvan laitehuoltoa. Vastuualueen toimintakate +2,1 % Sosiaalityö Sosiaalityön palvelujen vastuualueelle ei kohdistu vuoden 2019 aikana merkittäviä lainsäädännön uudistuksia tai muutoksia. Toiminnan kehittämisessä ovat edelleen keskeisellä sijalla valtakunnalliset kärkihankkeet: Lape-Pippuri lasten ja perheiden palveluissa sekä Prosos työikäisten sosiaalityössä. Näiden hankkeiden toimeenpanoa jatketaan vuoden 2019 aikana varsinaisten hankekausien ja rahoituksen päättymisestä huolimatta. Lastensuojelun vahvistamiseen esitetään 2 sosiaalityöntekijän vakanssia, vakanssi tulisi SHL tiimiin vahvistamaan palvelutarpeen arviointityötä ja kasvaneen asiakaskunnan tarpeita ja 1 vakanssi lastensuojelutiimiin, jolloin voidaan vähentää työntekijäkohtaista asiakasmäärää ja vahvistaa systeemisen lastensuojelun toimintamallin mukaista työotetta( Lape-Pippurihankkeen toimintamalli). Vammaispalvelujen sosiaalityön tiimiä vahvistetaan 1 sosiaaliohjaajan viralla, Sosiaaliohjaajan

5 toimenkuvaan sisältyvät mm. omaishoidon tuen lisääntyneet tehtävät Toimintakate on +6,0 % johtuen uusista vakansseista ja toimintavarauksista sekä tulojen vähenemästä verrattuna vuoteen 2018 Terveyskeskuspalvelut TA 2019 laadintaa vaikeutti se, että terveyskeskuksen vuoden 2018 talousarvio on reilu euroa pienempi kuin vuoden 2017 tilinpäätös-> vuodelle 2018 joudutaan vielä esittämään muutostalousarvio/ käyttösuunnitelman muutos. Terveyskeskuksen vuoden 2019 talousarvion vuotta 2018 suuremmat menot koostuvat: Hoitotarvikkeet ja lääkkeet , akuuttiosaston toiminnan muutokset, , Päihdehuollon palvelujen ostot , Palvelujen ostot/muut kustannuspaikat , Muut toimintakulut , erityisesti luottotappiot Uudet hoitokäytännöt erityisesti tyypin 1 diabeteksen hoidossa ja seurannassa aiheuttavat merkittävän lisäkustannuksen hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluun. Toiminta on kuitenkin kustannusvaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Kouluterveydenhuollossa esitetään toiminnan osittaista keskittämistä eli yhden koululääkärin viran perustamista, Maksuttomalla ehkäisyllä tavoitellaan erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämistä. Talousarvioon varattu euron kokeilumääräraha lääkekustannuksiin alle 20-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn järjestämiseen. Seurataan toteutuneita kustannuksia sekä toiminnan vaikutuksia raskauden keskeytysten määriin, v.2020 asia päätetään erikseen. Terveyskeskukseen esitetään 1 määräaikainen terveyskeskuslääkäri vuosille Vakanssin käyttötarkoitus on omalääkäreille vakituisen sijaisen saaminen, jotta omalääkärit voivat pitää pois heille kertyneet aktiivivapaat. Aktiivivapaakertymä on tällä hetkellä lääkäreillä yhteensä yli vuoden. Vakanssia esitetään käyttöön alkaen, jolloin kulut v.2019 ovat toimintakate on peräti +9,7%, mikä selittyy osittain vuoden 2018 TA suunnittelussa todetuilla puutteilla, jotka nyt korjataan. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Tarve kiireettömän perustason hoidon saatavuuden vakauttamiseen nuorisotiimissä on 1 psykologin ja 1 psykiatrisen sairaanhoitajan toimet. Kustannukset vuodessa yhteensä Lastenpsykiatrisen matalan kynnyksen hoidon turvaamiseksi lastenpsykiatrin virkaa esitetään kokoaikaiseksi; nyt

6 60%->100%: Syksyn 2018 aikana valmistellaan säädöksiä mielenterveys-ja päihdekuntoutujien palveluista ja niitä koskeva sääntely tullee siirtymään nykyisistä erillislaeista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin, lisätty ostopalveluun vuodelle toimintakate -0,1% vuoteen 2018 verrattuna; tämä selittyy koulupsykologien siirrolla sivistystoimeen. Hoito- ja kuntouttamispalvelut Omaishoidon tukea myönnetään edelleen kaikille kriteerit täyttäville. Kuntoutustoimintaa suunnataan enemmän kuntoutujien koteihin. Kumukkeen kuntoutusosastolta vähennetään kaksi sairaalapaikkaa ja yksi sairaanhoitaja siirtyy kotitiimiin. Kotitiimiä vahvistetaan vielä toisella sairaanhoitajalla ja toimintaterapeutilla vastuualueen sisäisenä siirtona nimikemuutoksena. Tiuravuoren palvelukeskuksessa tehdään rakennemuutos: Vanhainkotipaikkoja vähennetään laitospalvelutarpeen vähenemisen johdosta ja Tarupirtti muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi sekä kahdenhengen huoneet muutetaan laatusuosituksen mukaisesti yhdenhengen huoneiksi. Perttelintuvan vanhainkotiosastolla toiminta jatkuu edelleen laitoshoitona nykyisellä paikkamäärällä (16 paikkaa) ja henkilöstömäärällä. Hoitajamitoitus pidetään siellä ja asumispalveluissa tasolla 0,6. Henkilöstövähennykset toteutetaan siten, että avoimet toimet siirretään sisäisenä siirtona vastuualueen muihin yksiköihin. Vuoden 2018 budjettiin verrattuna koko vastuualueen toimintatulot vähenevät n johtuen palvelujen rakenteen muutoksista ja hankerahoituksen päättymisestä. Vastaavasti toimintakulut vähenevät palvelurakennemuutoksista johtuen n Toimintakate on -0,7 % Kalustoinvestoinnit Suunterveydenhuollon rtg-kuvien pakollinen Kanta-arkistosiirto, SIVISTYSLAUTAKUNTA Nettomenot 47,8 m, kasvua 2,9 m, 6,5 % vuodesta 2018 Yhteispalvelut Osaamisen kehittäminen seudullisen täydennyskoulutustarjonnan lisääminen Kaksi uutta koulupsykologia lukien

7 muodostuu kuusi työparia, jossa kuraattori ja psykologi Perusturvasta siirretty 4 koulupsykologia Kehittämishankkeisiin on arvioitu tulot Työhyvinvointi: Tehtäväalueille kohdistettava työnohjausraha sairauslomien määrän vähentäminen ostot uudesta jalkapallohallista (päiväkodit, koulut, lukio) Varhaiskasvatus Nettomenot + 4,2 % Tulot säilyvät vuoden 2018 tasolla (= ) Varhaiskasvatukseen 8 uutta vakituista sijaista ja 2 uutta erityisopettajaa tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen Perusopetus Nettomenot +6,9 % Erityisluokanopettaja (3) kaksi virkaa lukien vastaava erityisluokanopettaja lukien Luokanopettajat (4) lukien Tuntiopettajat (2) lähtien Kauraslampi, Viljakkala Metsäkylän lehtorit (12) lähtien , osa rahoista jo 2018 ta:ssa Digitalisaation edistäminen: (tavoitteena 1 laite/2 oppilasta) Oppikirjat, koulutarvikkeet ja opetusvälineet huom oppikirjoihin on jo käytetty enemmän kuin vuonna 2017 Seudullinen oppimateriaaliprojekti Seudullinen koulujen toimintakulttuurien arviointi Kasvavat kotikuntakorvaukset (tulojen ja menoja suhde) Koululaisten iltapäivätoiminta Nettomenot +13,5 % Lapsimäärä ryhmissä on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 435:sta 512 lapseen Palkkarahatarve lapsimäärän kasvun takia Lapsimäärän kasvun lisäksi on huomioitava erityisen tuen tarve Ryhmät perustettu, vuonna 2019 tarvitaan koko vuoden määrärahat Aineet, tarvikkeet, tavarat Työnohjausraha 5 000

8 Lukio Uusia 1. vsk:n opiskelijoita 158 (tilastointipäivänä ) laskennallinen sisäänoton maksimi 150 Siirtyminen 5-sarjaisesta ryhmittelystä 6-sarjaiseen ryhmittelyyn Kurssilisäys: pakolliset 22, syventävät 10, Y-linjan uudet kurssit 8 ryhmien keskikoko lisäysten jälkeen 28 opiskelijaa OVTES:n mukaiset erityistehtäväkorvaukset (0,17/opiskelija) = 5,1 kurssia Edellisten kustannusvaikutus yhteensä: Läppärimäärän lisäys Ruokailumäärien kasvu Lainattavat kirjalliset opiskeluaineistot Ensikertainen kalustaminen seuraavasti: Metsäkylän koulu Kauraslammen koulu Kurun uusi päiväkoti Viljakkalan koulun uusi liikuntasali Käytöstä poistettavien koulukalusteiden uusintaa VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Nettomenot 2,9 m, kasvua , 6,2 % Henkilöstöjärjestelyt Leijassa : kirjastoauton kuljettaja johtavan informaatikon osa-aikaeläkkeen purkautuminen 2019 aikana Vanhan Räikän toiminnan käynnistäminen tilojen varustelu ja irtaimisto, kalusteet, astiat, äänentoisto ym. ilmoittelu, näyttelykorvaukset taiteilijoille ym. Uimahallin kesätauon lyhentäminen viiteen viikkoon ja aukiolon laajentumisesta aiheutuvat erilliskorvaukset Tietojärjestelmät: info-tv ja Varaamo-hanke Menestyneiden urheilijoiden-kulttuurihenkilöiden huomioiminen nopeasti Jäähallin ostot Nuorisopalveluiden tulot ja taksat: nostetaan leirivuorokauden hintaa 5 /vrk, maksutuottoihin lisää (nyt ) Uudet palvelupilotit kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Graffitityöpaja 2, kohde sovitaan myöhemmin Erilliskorvaukset (nuorisotilojen aukiolojen laajentuminen) 10

9 000 Langattomat verkot: Olka ja Antero Leirien kustannukset, lähinnä majoitus ja ruokailut Pirkanmaan musiikkiopisto Ylöjärvi 150-vuotta esittelykonsertit kouluissa ja päiväkodeissa Kalustoinvestoinnit urheilutalon palloilusalin liikuntavälineiden uusinta TEKNINEN LAUTAKUNTA Nettomenot 20,6 m, kasvua , 3,4 % Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan sekä talonrakennuksen että yhdyskuntatekniikan hankkeilla (4,2 %) Metsäkylän laajennuksen valmistuminen Kiinteistöjen piha-alueiden kesäajan hoitajat 2 henkilöä 3 kuukautta Erityisammattimiehen (välinehuolto) tehtävä perusturvalle Katuvalojen yösammutuksen lopettaminen Yksityistieavustuksiin Uimahallin kesäsulun lyhentäminen n. yhteen kuukauteen Investoinneista siirretään käyttötalouteen sinne kuulumattomat liikenneturvallisuushankkeet Kalustoinvestoinnit pakettiautoja 2 kpl päättyvien leasing-sopimusten vuoksi, huoltoautoja 2kpl, pienkuormaaja 1, taajamakone 1 yhteensä Vivacen tilojen kalustus/varustelu: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Nettomenot 2,9 m, vähennystä 5 000, -0,3% Kaavoitusarkkitehti/kaavasuunnittelija Kaavoituksen asiantuntijapalvelut Oheismateriaali - Tuloslaskelma 2019 Lisätiedot Juha Liinavuori, p , juha.liinavuori@ylojarvi.fi Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen.

10 Päätös Hyväksyttiin. KAUPHALL Talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarviovalmistelu on edennyt varsinaisen talousarviokirjan muotoon. Talousarvioesityksen sisällöt ja talouden kokonaiskuva ovat säilyneet edellisen hallituskäsittelyn mukaisena. Investoinneista talousarviokirjassa esitetään investointiohjelma, jossa investoinnit on eritelty kohteittain. Tarkemmat perustelut ja taustoittavat tekstit investointihankkeista löytyvät MAPSTO-asiakirjasta. Oheismateriaali - Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman Päätös Sivut 1-19 Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Timo Halttula, Mika Kotiranta, Jaana Lamminen, Tiina Landgren-Mäkkylä ja talousjohtaja Juha Liinavuori poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sivut Henkilöstösuunnitelma Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta, Asukaslautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut 47-56, Kaupunginhallitus, Hallintopalvelut, Henkilöstöhallinto, Talouspalvelut, Elinkeinotoimi,

11 Kehityspalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Timo Halttula, Mika Kotiranta, Jaana Lamminen, talousjohtaja Juha Liinavuori ja kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintopäällikkö toimi esittelijänä. Sivut Perusturvalautakunta, Sivistyslautakunta, Vapaa-aikalautakunta, Tekninen lautakunta, Ympäristölautakunta, Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Investoinnit Hyväksyttiin yksimielisesti sivut sillä kaupunginjohtajan tekemällä muutoksella, että talonrakennusinvestointien kohdentamattomista määrärahoista siirretään Viljakkalan yhtenäiskoulun uusi liikuntasali -hankkeelle. Muutoksen jälkeen vuoden 2019 määräraha Viljakkalan yhtenäiskoulun uusi liikuntasali -hankkeelle on ja kohdentamattomat määrärahat Talousjohtaja Juha Liinavuori poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo KAUPVALT Kaupunginhallitus piti kokoustauoon tämän asian jälkeen klo Liite - Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman Päätös Sivut 1 19 Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys, Ta lou del li nen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion ko ko nais ta lou del li nen arviointi, Talousarvion sitovuus, Ta lous ar vion seuranta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet

12 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut 23 36, Henkilöstösuunnitelma Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut 37 46, Käyttötalousosa: Keskusvaalilautakunta, Tar kastus lau ta kun ta, Asukaslautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Kaupunginhallitus - Kaupunginhallitus / Stra te gian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet, Hal lin to pal ve lut, Henkilöstöhallinto Keskustelun kuluessa Henrik Pajunen ehdotti seuraavaa: Tampereen ja sen lähikuntien raja-alueiden liikenteen, maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen nykyistä hallitumpi yhteensovittaminen on sinänsä kannatettava tavoite. Yleissuunnittelun keskittyminen pelkästään kalliiseen raitiotievaihtoehtoon ei kuitenkaan palvele Ylöjärven liikenteellisiä suunnittelutarpeita johdonmukaisella tavalla. Sen sijaan kaupunkiseudun kuntien tulisi tehdä monipuolisempi selvitys joukkoliikenteen kehittämisestä alueella, mukaan lukien esimerkiksi runkobussilinjastot ja paikallisjunaliikennöinti, sekä kyseisten liikennöintimuotojen kustannusvaikutuksista. Tällainen selvitys palvelisi myös myöhempää, Ylöjärven joukkoliikenteen kehittämistä koskevaa kokonaisvaltaista päätöksentekoa. Edellä mainituin perusteluin esitän, että kaupunginhallituksen käyttöön myönnettyjä määrärahoja ei saa kohdentaa raitiotien yleissuunnittelun kuluihin. Sami Savio ja Hannu Ruuska kannattivat Pajusen eh do tus ta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Pajusen ehdotus kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 38 jaa-ään tä

13 (Alanen, Antila, Haataja, Halttula, Immonen, It vo la, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kesseli, Kiis ki nen, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Kotiranta, Kytömäki J., Ky tö mä ki O., Lammi, Lamminen, Leppänen, Luojus, Mank ki nen, Mustakallio-Sorvari, Nevala, Ojares, Pelkonen, Pel to la, Peltomäki, Peurala, Sippola, Sorsa, Sorvanto, Tienari, Tiu ra, Toivonen, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 12 ei-ääntä (Ha ka nen, Heiska, Hietaniemi, Kanto, Kolehmainen, Kont ti nen, Mäki-Ventelä, Pajunen, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Sa vio) yhden (Tahlo) äänestäessä tyhjää, joten pu heen joh ta ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupun gin val tuus ton päätökseksi. Hyväksyttiin sivut äänestyksen jälkeen. Sivu 53, Talouspalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivu 53. Sivut Elinkeinotoimi, Kehityspalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Sivistyslautakunta Keskustelun kuluessa Jussi Kytömäki teki eh do tuk sen yhteensä lisäyksestä talousarvioon seuraavin perustein: "1. tuntikehyslisäys Lisäys loisi mahdollisuuksia lisätä jakotunteja eri luokille. Eri tyi ses ti tuntikehyslisäykset luokille 1-2 olisivat lukemaan ja laskemaan oppimisen kannalta erityisen merkittävä apu. Lukemisen oppiminen on tärkein taito, jolla oppilas voi taata jatko-opis ke lun sa sujumisen. (Unicefin tutkimus ) Tä mä tuntikehyssatsaus jaettaisiin vastuullisesti ja oi keu den mu kai ses ti kouluväkeä kuunnellen. Yhtenäiskoulut voi si vat suunnitella yhteistyössä erilaisia, uudessa ope tus suun ni tel mas sa kuvattuja, oppimisympäristöjä. Tavoitteena on, et tä oppilaat saavuttaisivat nykyajan vaatiman mo ni lu ku tai don. 2. kolmen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen alkaen yhteensä

14 Koulunkäynnin ohjaajat ovat korvaamattomia, esimerkiksi sil loin, kun pyritään turvaamaan oppimista myös haas ta vis sa oppilasryhmissä. Heitä ei ole tarpeeksi. 3. oppilashuoltoon psykiatrinen sairaanhoitaja al kaen Monessa kunnassa on vahvistettu oppilashuollon voi ma va ro ja myös psykiatrisilla sairaanhoitajilla. Juuri nyt tarvittaisiin roh keaa edelläkävijyyttä, jotta voitaisiin vahvistaa en nal ta eh käi se vää toimintaa ja tarjota matalan kynnyksen tukea elä män murjomille lapsille. Ylöjärven nivelluokan tar koi tus pe rä toteutuu kokemusten mukaan parhaiten, kun siellä työs ken te lee erityisopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kou lun käyn nin ohjaaja. Täysin ylikuormitettu lastensuojeluväkemme saisi näin edes vä hän tukea ja helpotusta työhönsä. Kalliiden korjaavien hoi to jen tarve saattaisi vähentyä. Korostan, että kaikki mainitut summat ovat sivistysjohdon poh ja esityses tä poimittu. 1. Tuntikehyslisäys Kolme koulunkäynnin ohjaajaa Oppilashuoltoon psykiatrinen sairaanhoitaja " Terhi Itvola ja Juha Kanto kannattivat Kytömäen ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 36 jaa-ään tä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hie ta nie mi, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kesseli, Ki vi nie mi-mä ki nen, Kolehmainen, Kotiranta, Lammi, Lamminen, Lep pä nen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mä ki-ven te lä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Peu ra la, Ruuska, Saaristo, Savio, Sippola, Sorvanto, Tahlo, Tie na ri, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 10 ei-ääntä (Itvola, Itä pää, Kanto, Koivisto, Kytömäki J., Kytömäki O., Pel to mä ki, Sarvijärvi, Tiura, Toivonen) viiden (Halttula, Immonen, Kiis ki nen, Konttinen, Sorsa) äänestäessä tyhjää, joten pu heen joh ta ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kau pun gin val tuus ton päätökseksi.

15 Hyväksyttiin sivut äänestyksen jälkeen. Sivut Vapaa-aikalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Tekninen lautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdottama tekninen korjaus sivulle 103 Keskeiset tunnusluvut -taulukkoon Suoritetavoitteisiin siten, että uusien urheilu- ja vapaa-alueiden rakentaminen /km -kohdalta taulukon luvut siirtyvät yhtä riviä alemmas. Hyväksyttiin yksimielisesti sivut em. teknisellä korjauksella. Sivut Ympäristölautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdottamat tekniset korjaukset sivulle 112 Keskeiset tunnusluvut -taulukkoon kohtaan Henkilöstö siten, että ao. kohdassa taulukon luvut siirtyvät yhtä riviä ylemmäs. Lisäksi Kokonaikaiset luku TP2017 sarakkeessa muuttuu 26een (aiempi luku 23) ja Arvio TA2019 sarakkeessa 28aan (aiempi luku 29). Hyväksyttiin yksimielisesti sivut em. teknisillä korjauksilla. Sivut Investoinnit Keskustelun kuluessa Hannu Ruuska ehdotti, että ta lon ra ken nus inves toin neis sa kohteen Vanha Räikkä euron mää rä ra haa pienennetään eurolla euroon. Mauri Heiska kannatti Ruuskan ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Ruuskan ehdotus kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 40 jaa-ään tä (Alanen, Antila, Haataja, Halttula, Immonen, Itvola, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kanto, Kesseli, Kiiskinen, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Konttinen, Kotiranta, Kytömäki J., Kytömäki O., Lammi, Lamminen, Leppänen, Luojus, Mankkinen,

16 Mustakallio-Sorvari, Nevala, Ojares, Pelkonen, Peltola, Peurala, Sippola, Sorsa, Sorvanto, Tahlo, Tienari, Tiura, Toivonen, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 9 ei-ääntä (Heiska, Kolehmainen, Mäki-Ventelä, Pajunen, Peltomäki, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Savio) kahden (Hakanen, Hietaniemi) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kau pun gin hal li tuk sen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Keskustelun kuluessa Timo Toivonen ehdotti, että liikenneväyläinvestoinneista poistetaan kohteelle Ranta-Laatu asuinalue varatut investointimäärärahat vuosille 2022 ja Timo Halttula ja Minna Sorsa kannattivat Toivosen ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Toivosen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 42 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kanto, Kesseli, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Kolehmainen, Konttinen, Kotiranta, Lammi, Lamminen, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Peurala, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorvanto, Tahlo, Tienari, Tiura, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 9 ei-ääntä (Halttula, Immonen, Itvola, Kiiskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Peltomäki, Sorsa, Toivonen), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Hyväksyttiin sivut äänestysten jälkeen. Varavaltuutettu Tiina Lammi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Talousjohtaja Juha Liinavuori ja elinvoimajohtaja Pauli Pii pa ri nen poistuivat kokouksesta esteellisinä sivujen (Kon ser nin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet) käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi. Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja valtuutettu Katariina Sor van to poistuivat kokouksesta esteellisinä sivun 53 (Ta lous pal ve lut)

17 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti oli pois ko kouk ses ta tämän asian aikana klo ja valtuutettu Er ja Pelkonen klo Valtuutettu Teuvo Hakanen saa pui kokoukseen toiselta kokoustauolta klo ja ter veys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti kolmannen tauon jäl keen klo Kaupunginvaltuusto piti tämän asian aikana kokoustauot klo , ja klo ja tämän asian käsittelyn jälkeen klo