Muut osallistujat: Yhteystiedot: (s-posti ellei toisin mainittu) Jukka Kola, rehtori

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1(7) HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS Hallituksen kokous 5/2018 Aika: klo Päivällinen ja hallituksen perehdytys klo Kokous Paikka: Yliopiston päärakennus, Runeberg -sali, Fabianinkatu 33, 2. kerros Jäsen: Muuta Halonen, Tarja, presidentti Herlin, Ilona, dosentti Hiidenmaa, Pirjo, professori Hyytiäinen, Elisa, palvelukoordinaattori Kekkonen, Jukka, professori Kähkönen, Antti, oikeusnotaari, kaup. yo., teol. yo. Laitio, Tommi, toimialajohtaja Pajunen, Jussi, ylipormestari Riipinen, Ilona, professori poistui klo Riitakorpi, Johanna, fil. yo., maat. ja metsät. yo. Saksela, Kalle, professori Tiilikainen, Teija, johtaja Wallgren, Thomas, yliopistonlehtori Muut osallistujat: Nimi: Muuta Yhteystiedot: (s-posti ellei toisin mainittu) Jukka Kola, rehtori Sari Lindblom, vararehtori Jouko Väänänen, vararehtori Pertti Panula, vararehtori Esa Hämäläinen, hallintojohtaja Kirsti Lehmusto, viestintäjohtaja Jussi Karvinen, suunnittelujohtaja Tiia Tuomi, henkilöstöjohtaja Minna Frimodig, hallituksen sihteeri HELSINGIN YLIOPISTO PL 3 (Fabianinkatu 33) Helsingin yliopisto, Puhelinvaihde

2 PÖYTÄKIRJA 2(7) Hallituksen perehdyttäminen Kokouksen päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjantarkastajat n hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Rehtorin ajankohtaiskatsaus Ilmoitusasioita Ohjauksen periaatteet (HY) Vararehtorien rekrytoinnin käynnistäminen (HY) Rehtorin valinta (HY, HYR) Kokouksen päättäminen... 7

3 PÖYTÄKIRJA 3(7) Kansainvälistymisen periaatteiden esittelymateriaali Esittely yliopiston työnantajatoiminnasta Rehtorin päätökset ajalta Rahanjakomallin valmistelu yliopistossa Ohjauksen periaatteet Ohjauksen periaatteiden esittelymateriaali Vararehtorien ilmoitusluonnos Vararehtorien rekrytoinnin käynnistäminen - esittelymateriaali ja alustava aikataulu Rehtorin valinta - esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ Rehtorin tehtävää hakeneet Muistio rehtorin valinnasta Rehtorisopimus SALASSA PIDETTÄVÄ

4 PÖYTÄKIRJA 4(7) Hallituksen perehdyttäminen Vararehtori Jouko Väänänen perehdytti Helsingin yliopiston kansainvälistymisen periaatteisiin. Perehdyttämisessä olivat mukana myös kehittämispäälliköt Markus Laitinen ja Anna-Maria Salmi (kansainväliset asiat). Kansainvälistymisen periaatteiden esittelymateriaali 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Elisa Hyytiäinen ja Ilona Herlin. 3 n hyväksyminen ehdotus Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 4/2018 ( ) pöytäkirja. 5 Rehtorin ajankohtaiskatsaus Esittely yliopiston työnantajatoiminnasta (liite 2). Asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa. Lähes haki Helsingin yliopistoon päättyneessä yhteishaussa. Hakijamäärä kasvoi 25 % edellisvuodesta. Verkkosivut: Kansainvälisiin maisteriohjelmiin tuli yhteensä hakemusta, mikä on 83 % enemmän kuin vuonna Ohjelmiin valittiin yhteensä 674 opiskelijaa 66 maasta.

5 PÖYTÄKIRJA 5(7) Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki ovat asettaneet Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistyötä. Rehtorin päätös HY:n jäsenistä: Helsingin yliopistoon perustetaan ensimmäinen englanninkielinen kandiohjelma Bachelor s Programme in Science, joka käynnistyy Ohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on Bachelor of Science. Suomen Akatemian ensimmäiset Lippulaiva-osaamiskeskittymät valittu. Opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Helsingissä. Johdon seminaarin yhteydessä iltapäivällä järjestetään korkeakoulu-uudistusten vaikutusten arvioinnin kansallinen työpaja, joka on katsottavissa reaaliaikaisena verkkolähetyksenä osoitteessa UNIFI:n vuosikokous Rehtori osallistuu European University Information Systems -järjestön rehtorien konferenssiin Portugalissa. Rehtori on kutsuttu Pekingin yliopiston 120-vuotisjuhlaan ja sen yhteydessä pidettävään World University Presidents Forumiin, jossa hän on kutsuttuna puhujana aiheesta Leadership of Modern International Universities. Matkan aikana on myös vierailuja kumppanuusyliopistoissa sekä MegaSense-hankkeen edistämiseen liittyviä tapaamisia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston strategiakauden välitarkasteluneuvottelut Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston rehtorikokous Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä: Esittely yliopiston työnantajatoiminnasta Rehtorin päätökset ajalta Ilmoitusasioita

6 PÖYTÄKIRJA 6(8) 7 Ohjauksen periaatteet (HY) Esittelijä Jussi Karvinen Esittely Yliopistolain 14 mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt ohjauksen periaatteita ja kokouksissaan. Hallitus jätti periaatteet pöydälle kokouksessaan. Liitteessä 3 on kuvattu ohjauksen periaatteiden ja rahanjakomallin valmisteluprosessi yliopistossa. ehdotus Hyväksytään ohjauksen periaatteet liitteen 5 mukaisesti. Rahanjakomallin valmistelu yliopistossa Ohjauksen periaatteet Ohjauksen periaatteiden esittelymateriaali 8 Vararehtorien rekrytoinnin käynnistäminen (HY) Esittelijä Tiia Tuomi Esittely Yliopistolain 17 mukaan (YOL 558/2009) yliopistolla voi olla vararehtoreita sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään. Yliopiston johtosäännön 22 mukaan hallitus päättää vararehtorien lukumäärästä ja vastuualueista sekä valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä enintään viiden vuoden määräajaksi. Vararehtorien tarkemmasta työnjaosta päättää rehtori. Vararehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on vararehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Yhden vararehtorin tulee yliopistolain mukaan olla ruotsinkielistä opetusta antavaan professorin tehtävään otettu, jollei tällaiseen tehtävään otettu ole yliopiston rehtorina. Nykyisten vararehtoreiden toimikaudet päättyvät ehdotus Hallitus toteaa, että tehtävään lukien nimitetty rehtori käynnistää vararehtoreiden rekrytoinnin mahdollisimman pian valintansa jälkeen ilmoittautumismenettelyllä. Vararehtorien ilmoitusluonnos Vararehtorien rekrytoinnin käynnistäminen - esittelymateriaali ja alustava aikataulu

7 PÖYTÄKIRJA 7(7) 9 Rehtorin valinta (HY, HYR) Esittelijä Tiia Tuomi Esittely ehdotus Hallitus valitsee Helsingin yliopiston rehtorin alkaen viiden vuoden määräajaksi. Hyväksytään yliopiston ja rehtorin välinen rehtorisopimus hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettavaksi. Hallitus valitsi Jari Niemelän Helsingin yliopiston rehtoriksi alkaen viiden vuoden määräajaksi. Hallitus hyväksyi yliopiston ja rehtorin välisen rehtorisopimuksen hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettavaksi. Rehtorin valinta - esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ Rehtorin tehtävää hakeneet Muistio rehtorin valinnasta Rehtorisopimus SALASSA PIDETTÄVÄ 10 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Tarja Halonen Jukka Kola Minna Frimodig hallituksen puheenjohtaja rehtori hallituksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Elisa Hyytiäinen Ilona Herlin