PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA

Transkriptio

1

2 2 Sisällysluettelo PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS... 4 MARKKINATILANNE JA TALOUDELLISET TAVOITTEET... 4 PÄÄMÄÄRÄT... 4 STRATEGIAT... 5 TOIMENPITEET... 5 PT-SUUNNITELMAN TARKOITUS... 7 TOIMINTA KAUDELLA YLEISTÄ... 7 TALOUS... 7 VUOKRAPÖRSSI... 8 PELIKORTTI / SÄHKÖINEN PELILIPPU... 8 OSAKASEDUT... 8 MARKKINOINTI JA TIEDOTUS... 8 HALLINTO... 9 TOIMITILOJEN KUNNOSSAPITO HENKILÖSTÖ GOLFKENTÄN KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN KAUDELLA HARJOITTELUALUEEN KEHITTÄMINEN GREENIEN KUNNOSTAMINEN KENTÄNHOIDON BUDJETTI TOIMINNAN TUOTOT INVESTOINTISUUNITELMA YLEISTÄ KENTÄN LAAJENNUS KLUBITALON SANEERAUS JA LAAJENNUS RANGE KENTÄN LAAJENNUS 27 VÄYLÄISEKSI VIHERIÖALUEET KONEET JA KALUSTO VESIHUOLTO MUUT TOIMENPITEET HENKILÖSTÖBUDJETTI HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT HALLINTOHENKILÖSTÖ VAKINAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ MÄÄRÄAIKAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ ( ) PALKKABUDJETTI RAHOITUSSUUNITELMA YLEISTÄ LAINAT RAHOITUSVASTIKE HOITOVASTIKE MUU RAHOITUS KAUDELLA RAHOITUS SUUNNITTELUKAUDELLA RAHOITUSVASTIKKEEN MÄÄRÄ BUDJETTI

3 3 Allekirjoitukset Maskussa Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitus Jussi Perho, pj. Timo Juhala Raimo Miettinen Tero Ahokas Timo Vainio Henri Lehmussola Harri Seikola Heikki Koskilahti, toimitusjohtaja

4 4 PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA Toiminta-ajatus Kankaisten Golfpuisto Oy tuottaa golfin harrastamiseen tarvittavat ja kustannuksiltaan kohtuulliset palvelut osakkailleen, Kankaisten Golf ry:n jäsenille, vieraspelaajille ja yritysasiakkailleen. Kankaisten Golfpuisto ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset ja edistää liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Turun talousalueella. Kankaisten Golfpuisto täyttää myös kilpaurheilun golfkentälle asettamat vaatimukset. Markkinatilanne ja taloudelliset tavoitteet Lähialueen kuusi kenttää kilpailevat samoista uusista pelaajista ja yritysasiakkaista. Kentällämme on 18-väyläisenä pelattu vuosittain n kierrosta, kenttämme on yksi Suomen pelatuimmista. Osakaspelaamiseen perustuvien kierrosten osuus kaudella 2017 oli 80 %. Kentän laajennustyöt on saatu päätökseen. Syksyllä 2017 avattu 27-väyläinen kenttä mahdollistaa pelaajamäärän lisääntymisen. Kankainen tarjoaa mielenkiintoisen ja vaihtelevan kolmen yhdeksän reiän kenttäkokonaisuuden. Kenttämme on pelimahdollisuuksiltaan alueen paras. Kankaisten Golfpuisto on osakkaiden golfkenttä. Kauden 2017 päättyessä yhtiöllä on 848 ulkona olevaa osaketta, jotka oikeuttavat 902 pelioikeuteen. Yhtiön tuloista suurimman osan muodostaa osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike (63 %). Yritysasiakkailta ja vieraspelaajilta saatavilla tuloilla (24 %) on myös huomattava merkitys yhtiön taloudelle. Pelimahdollisuuksien lisäännyttyä lokakuussa pidetty yhtiökokous hallituksen esityksen mukaisesti päätti järjestettävästä 100 osakkeen osakeannista. Osakeannin tavoitteena on saada yhtiöön uusia pelaavia osakkaita, jotka myötävaikuttavat golfyhteisön toiminnan ja pelaajille tarjottavien palvelujen jatkuvaan kehittämisen. Yhtiön kiinnostavuudesta osakaskenttänä ja kilpailukyvystä vieraspelaajia ajatellen huolehditaan tarjoamalla kaikille mahdollisuus kokea hyvä golfpäivä. Sen takaamiseksi yhtiö huolehtii siitä, että käytössä on hyväkuntoinen kenttä harjoittelumahdollisuuksineen ja palvelu kokonaisuudessaan on ensiluokkaista. Taloudellisena tavoitteena on pysyvästi vakaa talous ja hyvä omavaraisuusaste (73,1 % tilinpäätöksessä 2016). Osakkailta perittävä hoitovastike ja muu yhtiön tulorahoitus pidetään tasolla, joka riittää kentän kunnossapitoon, korvausinvestointeihin ja yhtiölainan lyhennykseen. Päämäärät Kankaisten Golfpuisto on Turun alueella pysyvästi haluttu ja palveluiltaan monipuolinen golfkenttä. Korkeatasoisilla palveluilla, ylläpitämällä ja kehittämällä hyvätasoista kenttää sekä oheispalvelujen avulla varmistetaan yhtiön kiinnostavuus osakekenttänä. Päämääränä on pysyvästi olla kiinnostavuudeltaan alueen ykköskenttä.

5 5 Strategiat Toimenpiteet Palvelujen kehittäminen Toimiva, kiinnostava sekä kunnoltaan ja palveluiltaan korkeatasoinen kenttä Riittävä kentän kapasiteetti Vakaa talous Tehokas ja osaava henkilöstö Tarkoituksenmukainen kalusto ja toimitilat Ympäristön huomioivat toimintatavat Toimivat ja tehokkaat hallintorutiinit Kentän laajentamisen rakennustyöt 27-väyläiseksi saatiin päätökseen ja uusi 27-reiän kokonaisuus avattiin Näin varmistettiin PT suunnitelman mukaiset tavoitteemme: olla mielenkiintoinen, haluttu ja pelimahdollisuuksiltaan alueen paras kenttä. Tavoitteena on, että ennen kaikkea osakkaat ja osakkaiden ensisijaisuuden huomioon ottaen vieraspelaajat voivat mahdollisimman usein pelata haluamanaan ajankohtana. Kentänhoidon painopiste on uusien väylien saaminen kaikin osin kestävään ja nautittavaan pelikuntoon. Vanhempia väyliä kehitetään edelleen vuosittaisilla perusparannuksilla. Kentän kehittäminen tapahtuu normaalin tulorahoituksen antamien mahdollisuuksien mukaan. Kentän hoito ja kunnossapito hoidetaan omana työnä. Käytössä on kentänhoidon tulossuunnitelma, jossa kentän kaikki alueet ja kentän osat on otettu huomioon. Palvelun ja tarjonnan kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on edelleen parantaa yhtiön kiinnostavuutta osake- ja myös vieraspelaajien kenttänä. Ravintolapalvelut pyritään pitämään asiakkaiden odotusten tasolla. Yhtiön ja Kankaisten Golf ry:n yhteistyösopimuksen mukaisesti seura huolehtii klubi-, kilpailu-, opetus-, valmennus- ja muusta golfseuratoiminnasta. Kentän laajennus Laajennusalueen viimeistelytoimia jatketaan. Klubitalon saneeraus ja laajennus Pukutilojen ja terassin uudistuksia selvitetään. Tavoitteena on viihtyisämpi klubitalo tarkoituksenmukaisine pukutiloineen. Suunnitelmat klubitalon uudistamisesta esitetään, kun suunnitelmat ovat halutunlaiset ja kustannukset voidaan arvioida. Vakaa talous Jatkuvasti vakaa talous perustetaan tarkkaan toiminnan suunnitteluun. Yhtiöllä on tulos-, investointi-, henkilöstö- ja rahoitusbudjetit, joita toiminnassa noudatetaan. Osakkaiden osuus tulorahoituksesta vastaa kentän kunnossapidolle määriteltyä tasoa ja riittävää osaa kokonaisrahoituksesta. Osakkaiden pelioikeuksiin perustuva osuus kentän käytöstä on kaudella 2017 ollut 80 % ja osakkaiden pelioikeuksiin perustuva rahoitusosuus 63 %.

6 6 Hyväkuntoinen kenttä on edellytys vakaalle taloudelle. Ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi pelaamismahdollisuudet sekä golfkentän muiden palvelujen taso mitoitetaan vastaamaan myös yritysten ja vieraspelaajien tarpeita. Työn tehokkuuden ja laadun parantaminen Koko organisaation energia ja asenne kohdistetaan kentän ja palvelujen kehittämiseen. Henkilökunnan osaamistasoa nostetaan alan lisäkoulutuksella. Henkilökunnan työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota muun ohessa pitämällä huolta motivoinnista ja osaamisesta. Työnsuunnittelua kehitetään jatkuvasti tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Kentän kunnossapito toteutetaan päivitetyn kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa määritellään kausittain kentän eri kohteiden kunnon taso ja otetaan huomioon sen edellyttämät laite- ja henkilöstöresurssit. Investointien ajoitus Koko kenttäaluetta koskeva master plan -suunnitelma on valmistunut syksyllä Tämä suunnitelma on pohjana kenttää kehitettäessä. Kentän hoitokalustoa parannetaan uudishankinnoilla ja korvaushankinnoilla erillisen laitekohtaisen hankinta-aikataulun mukaisesti. Tiedonvälitys Yhtiö tiedottaa avoimesti ja luo sillä parhaat mahdollisuudet kentän ja palvelujen kehittämiselle osakkaiden ja muiden pelaajien tarpeita vastaavaksi. Yhtiö huolehtii molempiin suuntiin toimivasta tiedonvälityksestä osakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Kaudella 2017 toteutettiin yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa jäsen- ja vieraspelaaja kysely. Kysely lähetettiin 1389 yhteisömme jäsenelle sekä 1716 vieraspelaajalle, kyselyihin vastasi 24 % omista jäsenistä ja 23 % vieraspelaajista. Palaute oli selkeästi positiivinen ja eräiltä osin erinomainen. Yhteisön nettisivuja kehitetään parantamalla muun ohessa viikoittaista tiedotusta kentän hoitotoimenpiteistä ja vastaavista seikoista. Yhtiön- ja seuran käytämän uuden Koodiviidakko-sähköpostijärjestelmän kautta lähetettiin kauden 2017 aikana yli sähköpostiviestiä. Nexgolfin kilpailu- ja ajanvarausjärjestelmän kautta tietoa välitetään myös tekstiviesteinä. Näitä tiedotusmuotoja jatketaan ja kehitetään. Sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet hyödynnetään informaation molemminpuolisen välityksen keinona. Hallintorutiinien kehittäminen Hallintorutiineja ja IT-toimintoja kehitetään edelleen toiminnan joustavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. Osakkaisiin ja jäseniin liittyvät hallinnointirutiinit ja rekisterit toimivat Nexgolf-järjestelmässä. Tilitoimisto hoitaa osan hallintorutiineista. Hallintopalveluiden toimivuus kaikissa tilanteissa varmistetaan hyvällä yhteistoiminnalla tilitoimiston kanssa. Osana ympäröivää yhteiskuntaa Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jota se toteuttaa. Yhtiö tarjoaa yhdessä golfseuran kanssa ympäristön asukkaille mahdollisuuden edistää liikunnan harrastamista golfia pelaamalla ja harjoittelemalla.

7 7 Pt-suunnitelman tarkoitus Tämä pt-suunnitelma ei ole taloudellinen ennuste, vaan tarkastelu niistä resursseista, jotka hallitus ensisijaisesti ottaa huomioon laadittaessa toimintakausikohtaista toimintasuunnitelmaa ja budjetteja. Toimitusjohtaja ja kenttämestari vastaavat vuosisuunnittelun toteuttamisesta tämän ptsuunnitelman pohjalta. TOIMINTA KAUDELLA 2018 Yleistä Kankaisten Golfpuistoa kehitetään edelleen. Erityisesti kiinnitetään huomiota laajennuksen viimeistelyyn ja sen kestävyyden ja pelattavuuden varmistamiseen, koko kentän hyvän kunnon ja palvelujen tason ylläpitoon ja nostamiseen. Hoitolaitteistoa korvataan suunnitelmallisesti vastaamaan kentän tarpeita ottaen huomioon myös kentän laajennuksen aiheuttama lisäkapasiteettitarve. Kenttähenkilöstölle on järjestetty hyvät toimintaedellytykset. Tulevalla kaudella henkilöstön osaamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen tullaan edelleen kiinnittämään huomiota. Oma henkilöstö keskittyy kentän suunnitelmalliseen hoitamiseen käytössä olevan kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Myös laajennusosan viimeistelytöihin käytetään omaa henkilöstöä. Kentän perusparannustöihin ja suunnitteluun osallistuu myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja urakoitsijoita. Kaikki toiminta toteutetaan tinkimättömästi noudattamalla hyväksytyn strategian edellyttämiä toimenpiteitä. Talous Kaudella 2017 vanhaan kenttään ja koneisiin investoitiin , joka rahoitettiin normaalilla tulorahoituksella. Kentän laajennuksen kustannukset vuoden 2017 loppuun mennessä ovat Budjetoidun ennusteen toteutuessa laajennustyöt tulevat rahoitetuiksi pankkilainalla, osakkaiden rahastosuorituksilla sekä yhtiön kassavaroilla. Yhtiön rahoitustulos vuodelle 2017 on ennusteen mukaan n alijäämäinen. Isoon alijäämään vaikuttaa, että laajennukseen käytettiin kassavaroja n enemmän kuin siihen budjetoitiin. Yhtiön kumulatiivinen rahoitusylijäämä on vuoden 2017 lopussa kuitenkin ennusteen mukaan n Yhtiöllä on pitkäaikaista rahalaitoslainaa vuoden 2017 lopussa , josta laajennusta varten nostetun lainan osuus on Yhtiön omavaraisuusaste ja maksuvalmius on edelleen hyvä. Kaudella 2018 yhtiön normaali toiminta sekä kentän kunnossapito ja perusparantaminen toteutetaan tulorahoituksella. Talousarvio on laadittu kestämään pienet yllätykset ja/tai parantamaan jonkin verran rahoitusreserviä. Myös pitkäaikaisen yhtiölainan lyhennykset, korot ja muut rahoituskustannukset hoidetaan normaalilla tulorahoituksella.

8 8 Vuokrapörssi Kaudella 2016 ja 2017 osakkeenomistajilla oli mahdollisuus jättää kauden pelioikeus yhtiön välitettäväksi ns. vuokrapörssin kautta. Samaa käytäntöä jatketaan myös kaudella Yhtiö ottaa vastaan ilmoituksia pelioikeuden vuokraamisesta tammikuun loppuun asti. Ilmoituksen jättäneiden kesken arvotaan järjestys, jossa pelioikeuksia vuokrataan. Yhtiö tilittää osakkeenomistajalle pelioikeuden vuokraamisesta summan vähennettynä yhtiön 25 välityspalkkiolla. Pelioikeuden hinta on 800 edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy hoitovastikkeen hinnaksi 680. Pelioikeuden jättäminen yhtiön vuokrapörssiin ei estä osakasta itse vuokraamasta pelioikeuttaan, jos sitä ei ole vuokrapörssin kautta ehditty vuokrata. Pelikortti / sähköinen pelilippu Pelilipuista siirryttiin kaudella 2015 pelikorttiin tai sähköiseen pelilippuun. Käytäntöä jatketaan kaudella Osakasedut Alla sanotut edut olivat voimassa vuonna Vähintään samat edut pyritään tarjoamaan myös kaudella Omalla nimetyllä pelioikeudellaan pelaavalla: Green fee Aurinkogolfin, Archipelagia Golfin ja Uudenkaupungin Golfin kentällä on 10 (enintään 3 kertaa kullakin kentällä). Rannikkoseudun etukortti: Mahdollisuus pelata 2 pelikierrosta länsirannikon alueen (Alastaro Golf, Archipelagia Golf Club, Aurinko Golf, Harjattula Golf & Country Club, Kankaisten Golf, Loimijoki Golf, Meri-Teijo Golf, Nakkila Golf, Rauma Golf, Salo Golf, Uudenkaupungin Golf, Wiurila Golf & Country Club, Yyteri Golf) kentillä 30 euron kierroshintaan Vaihtopäivät Alastaro Golf ja Harjattula Golf, kierroksen hinta 10 mahdollisuus ostaa SGKY:n Kulta ja Etukortti (mikäli voimassa) Kaikkien osakkaiden edut: Nettivaraus 10 päivää ennen Osakkaiden lähdöt (tasatuntilähdöt välisenä aikana ja lisäksi puolituntilähdöt välisenä aikana) vain osakkaiden käyttöön. Lähdöt vapautuvat muiden käyttöön vuorokausi ennen lähtöä. Osakkaan vieraalle 10 alennus normaalihintaisesta aikuisten green feestä Rangepallot 10 koria palloja maksutta, mahdollisuus ostaa 50 koria palloja 30 eurolla. Golfauton vuokrauksesta 10 alennus Häkkivuokrauksesta 15 alennus Kapteenin kierros Osakkaiden kilpailu Markkinointi ja tiedotus Alkukauden pääteemana on osakeannin markkinointi ja tämän jälkeen (muiden) uusien pelaajien toivottaminen tervetulleiksi pelimahdollisuuksiltaan alueen parhaalle kentälle -

9 9 golfin terveydellisiä vaikutuksia, yhteisöllisyyttä, luontoa ja kilpaurheilua unohtamatta. Erityisesti osakeantiin liittyvän markkinoinnin painopiste ovat edellä esitellyt ja mahdolliset uudet osakasedut. Osakeannin markkinoinnissa käytetään apuna ulkopuolista viestintä/markkinointitoimistoa. Olennaisimmat lisäykset kentän käyttäjiin saadaan lähialueilta. Kentän sekä palvelujen taso vaikuttaa merkittävästi vieraspelaajien määrään. Siksi varsinkin kenttälaajennuksen valmistuttua - on olennaista, että kentälle saadaan myös pelaajia, jotka eivät ole aiemmin yhtiön kentällä käyneet. Tästä markkinointikohteesta huolehditaan pääasiassa omin ja seuran toimin. Markkinoinnin keinoja ja kohteita ovat mm. joustava green fee hinnoittelu, uusien junioripelaajien hankinta, kesäkuun alussa järjestettävä Open Golf Week, osakkaat ja yhteistyökumppanit huomioon ottava hyvä kilpailukalenteri ja vastaavat toimet. Näin saadaan tieto hyvästä kentästä ja palvelusta leviämään entisestään. Yhteistyökumppanien toiveet kartoitetaan ja kehitetään palvelukonseptia tarpeen mukaan. Yhteistyökumppaneille järjestetään Kankainen Business Challenge Tour -joukkuekilpailu sekä perinteinen Invitational-kilpailutapahtuma syyskuussa. Yhtiön ja seuran internet-sivuja käytetään sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedottamiseen aiempaa aktiivisemmin. Sivuillamme on viikoittain n istuntoa. Facebook- sivustojen ja muun sosiaalisen median käyttöä pyritään tehostamaan. Hallinto Hallintorutiineista tilitoimiston hoidossa on ostolaskujen käsittely, palkanlaskenta, talousseuranta ja tositteiden arkistointi. Oma henkilöstö huolehtii rekisteritietojen ylläpidosta, laskutusaloitteista sekä caddiemaster-toiminnasta. Tällä toimintatavalla pystytään varmistamaan hallinnon toimivuus ja taloudellisuus kaikissa tilanteissa. Tilitoimistona jatkaa Tilitoimisto Reijo Lehtimäki, jonka kanssa jatketaan hallintorutiinien kehittämistä. Yhtiön käytössä on NexGolf golfin hallinnointiohjelmisto, jolla hallitaan ajanvaraus, rekisterien ylläpito, laskutus ja raportointi. Ostolaskujen käsittely ja maksaminen tapahtuvat Heeros-ohjelmiston avulla. Sähköpostilaatikoita hallinnoi Aboanet Oy. Golfravintolan ja pro shopin tilat on vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille, jotka maksavat tiloista vuokrasopimuksiin perustuvaa vuokraa sekä osuutensa golfyhtiön järjestämistä siivous- ja jätehuollon palveluista. Golfravintolaa laskutetaan myös veden ja energian käytöstä kulutuksen mukaan. Kauden 2018 golfravintolapalveluista huolehtii edelleen Kankaisten Golfravintola Oy. Sportservice ky huolehtii pro shopin palveluista. Valmennus- ja opetustyöstä on sopimus pro Marko Kallisen kanssa. Puhelin- ja tietoliikennepalvelusopimukset on solmittu DNA:n kanssa. LähiTapiolan kanssa on solmittu vakuutussopimukset rakennusten, koneiden ja laitteiden sekä tapaturmien varalta. Pankkipalvelut on keskitetty Lounaisrannikon Osuuspankkiin. Vartiopalveluista on sopimus Securitaksen kanssa. Sopimus kattaa teknisten valvontalaitteiden päivystyksen yrityksen keskusvalvomossa ja hälytyksen sattuessa erikseen veloitettavan tarkastuskäynnin kohteessa.

10 10 Energian toimittaja on edelleen Fortum. (Rakennuksissa ja golfkentällä käytetty energia kirjataan yhtiössä toimitilakuluiksi, eikä sitä ole kirjattu käyttökohteen tai aiheuttajan mukaan eri kohteille.) Vuokrapörssin hoidosta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Toimitilojen kunnossapito Klubirakennuksen siivouksesta huolehtii Cleantime Oy. Klubiravintola maksaa klubin siivouksesta vuokrasopimuksen mukaisesti 62 %. Varikon tilojen siivouksesta huolehtii oma henkilökunta. Ulkoalueiden siivouksesta ja talvikunnossapidosta huolehtii oma henkilökunta mahdollisuuksien mukaan. Myös muista rakennuksiin liittyvistä pienistä, talonmiestasoisista korjaus- ja huoltotöistä vastaa oma henkilökunta. Suuremmat korjaustyöt ja erikoistyöt, kuten LVIS-laitteiden korjaukset, ostetaan ulkopuolisena palveluna. Henkilöstö Kankaisten Golfpuiston palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi ympärivuotisesti neljä vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää: kenttämestari, kentänhoitaja, kiinteistöjen kunnossapidosta ja kentän hoitokalustosta vastaava huoltomies ja caddiemastertoiminnasta vastaava palvelupäällikkö. Nykyisen toimitusjohtajan eläkkeelle lähdön johdosta uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessi aloitetaan keväällä. Kaudella 2018 kentän sesonkihenkilökunnan määrää kasvaa kenttälaajennuksen aiheuttaman työmäärän kasvun takia kahdella henkilöllä. Kesäkaudella on eri mittaisissa määräaikaisissa työsuhteissa 16 kenttätyöntekijää ja viisi caddiemasteria. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta koko henkilöstöön sovelletaan Golfalan työehtosopimusta. Henkilökunnalle on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto Aurinkoristeyksen Raision toimipisteen kanssa. Yhtiö antaa henkilökunnan käyttöön työvaatteet ja huolehtii niiden pesettämisestä. Henkilökunta saa myös verottajan hyväksymän ravintoedun käyttäessään klubiravintolaa lounasruokailuun. Kenttähenkilökunta osallistuu alan edellyttämään täydennyskoulutukseen. Toimitusjohtaja osallistuu Golfliiton ajankohtaistilaisuuksiin ja yhteen kansainväliseen golfseminaariin. Golfkentän kunnossapito ja rakentaminen kaudella 2018 Kentän kunnossapito toteutetaan kaudelle 2018 tulossuunnitelman mukaisesti. Pääkohteitamme ovat kentän kunnosta huolehtinen ja kehittäminen. Kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu, vuosittain tarkistettava hoito-ohjelma, jota kauden aikana noudatetaan. Kentän hoitokoneiden perushuollot suoritetaan pääosin oman henkilökunnan toimin talven aikana. Hoitokoneiden korjaukset ja huollot kauden aikana tehdään tarpeen mukaan.

11 Hyväkuntoinen kenttä ja kilpailukyky 11 Kentänhoidon tulossuunnitelma: Avaintulos Tulostavoite Toimenpiteet Greenien kunnon paraneminen Pystyleikkaus1x kk, tappi ilmastus1 x kk ja pintailmastus joka viikko, jyräys 1-3x viikko, dressaus joka pystyleikkuun jälkeen ja kylvön tarvittaessa. Nestelannoitus viikottain. Greenit leikataan päivittäin. Greenin ympäristö ja lähialue leikataan 8 mm 3-4 krt/vk. (vanha griinikone) Reikien vaihto päivittäin. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Resurssit ja vastuut Aikataulu Oma henkilöstö/ Km Väylien paraneminen Ilmastointi ja pystyleikkaus 2-3 kertaa kaudessa. Lannoitusmäärien tavoiteohjelma, paikkokylvöjä tarvittaessa. Väylät leikataan kolmena päivänä viikossa, leikkuukorkeus pudotetaan kauden aikana 10mm. Viikonloppuisin tarvittaessa. Semiraffit leikataan kaksi kertaa viikossa. Oma henkilöstö/km Lyöntipaikkojen kunnon ja leikkauksen paraneminen Tasauksia ja kylvöjä tarvittaessa. Kunnostuskertoja 3x viikko. Leikkauskorkeus 10 mm. Ilmastus 2-3 kertaa kaudessa. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Oma henkilöstö/km Raffien pelattavuus Kunnostetaan epätasaisia alueita ja raffin leikkuu- korkeus suunnitellusti. Lannoitetaan tarpeen mukaan 1-2 kerta kaudessa Oma henkilöstö/km Bunkkerien kunnon nostaminen Bunkkerit hoidetaan ma-pe ja vkonloppuisin tarpeen mukaan, kanttaukset/ siimaukset, lisätään hiekkaa tarpeen mukaan. Bunkkeri-ryhmä 2-3 omaa henkilöä/km Kentän yleisilmeen paranemien Reunaraffit, puiden tyvet ja teealueiden rinteet siimaleikataan. Puiden istutukset, kukkaistutukset. Oma henkilöstö/km Työtehon ja laadun nostaminen Työnsuunnittelua varten kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu hoitoohjelma. Henkilöstön työtehtäviä vaihdetaan viikoittain siten, että kaikki osallistuvat kaikkiin hoitotehtäviin osaamistasonsa mukaisesti. Km Konekannan kunnon lisääminen Suunnitelmallinen kunnossapito/ aikataulun mukainen koneiden vaihto-ohjelma Kenttämestari / Korjaamopäällikkö i Range Lyöntialueen leikkuu 3 krt/vk. Lyöntialueen hiekotus ja kylvöt 5 kertaa/vko. Merkkinarun siirto päivittäin. Pallojen keruu päivittäin, kentän tasaukset. Alueen siisteys. Lyöntialueen lannoitus 3 kertaa kaudessa ja koko range kerran kaudessa Rangepojat/Km Siirtonurmialue Pystyleikkaus, ilmastus, dressaus ja kylvöt. Lannoitukset greeniohjelman mukaan. Greeni leikataan 4 kertaa viikossa. Oma henkilöstö/ Km

12 12 Harjoittelualueen kehittäminen Tavoitteena on ylläpitää hyväkuntoista, harjoitteluun innostavaa harjoittelualuetta. Greenien kunnostaminen Viheriöalueet Puisto 7 ja Puisto 2 kunnostettiin (fill and drill -toimenpitein) syksyllä Muiden greenien kunnostamista jatketaan kevyemmin toimenpitein. Yhtiöllä on 1200 m 2 suuruinen greeniheinän kasvatusalue. Siltä saatavaa siirtonurmea käytetään vuosittain viheriöalueiden uudisrakentamisessa ja kunnostuksessa. Kentänhoidon budjetti KENTÄNHOITO Budj Budj Tot.9/2017 Erotus Kaluston korjaukset ja huolto Kastelun huolto ja korjaus Pienhankinnat Työkalut ja käyttötarvikkeet Näytteet Koneiden bensiinit Koneiden polttoaineet Varaosat / omat koneet Kentän tarvikkeet Range Kalustohankinnat < /v Lannoitteet Siemenet Hiekat,dressaus, väylähiekat, Kasvukerrosmateriaalit, siirtonurmet Kalkki 0 Humukset,mullat Kesäkukat Sepelit Kentän kunnossapitopalvelut Kunnan vesi Toiminnan tuotot Yhteistyökumppanit Markkinointiyhteistyösopimuksia pyritään jatkamaan ja solmimaan uusia sopimuksia siten, että yhtiöllä on sopimus yrityksen kanssa. Tällöin sopimustuotto olisi n (alv 0). Greenfeepelaajat Kiinnostus kenttäämme kohtaan kasvaa merkittävästi kentän laajennuksen myötä. Lisäksi kentän hyvä kunto ja sitä koskevan tiedon leviäminen antaa perusteen arvioida vieraspelaajien määrään kasvua verrattuna kauteen Green feen maksavia pelaajia olisi tällöin n ja tuotot Osakasetuna Aurinkogolfin, Uudenkaupungin Golfin ja ArGC:n omalla pelioikeudella pelaavilla on mahdollisuus pelata kentällämme 3 kertaa 10 hintaan. Rannikkoseudun etukortti pyritään pitämään voimassa kuten kaudella Korkean sesongin aikana green fee hinnoitellaan korkeammaksi.

13 13 SGKY:n Kultakortti- ja Etukorttijärjestelmät (mikäli SGKY Etukorttijärjestelmän säilyttää) ovat käytössä kaudella Supergolfin Etukortti poistuu käytöstä, ellei sitä koskevissa neuvotteluissa saavuteta nykyistä parempia ehtoja. Kankaisten Golfpuiston yleinen saavutettavuus varmistetaan nettisivujen ja Golfliiton yleisten järjestelmien avulla. Osallistutaan yhteistyökumppaneiden golfpakettien myyntiin. Range Range on vapaasti kaikkien golfia harjoittelevien käytössä. Hyväkuntoinen ja harjoitteluun innostava range on myös merkittävä tulolähde. Muut palvelut ja vuokrat Toimitilojen vuokrat pidetään edellisen kauden tasolla. Hoitovastike Hoitovastikkeeksi esitetään (A-osakkeelta 680 ja B-osakkeelta 1.360, joihin sisältyy alv 10 %). Osakkaiden osuus tulorahoituksesta olisi budjetin mukaan tällöin 60 % koko tulorahoituksesta. Kilpailutuotot Yritystapahtumien laatu pidetään yllä ja sitä parannetaan ottamalla mahdollisimman hyvin huomioon yhteistyökumppanien kilpailutilaisuuksia koskevat tavoitteet. Näillä toimilla kilpailutuotot pidetään kauden 2017 tasolla. Veloitukset ry:ltä Kankaisten Golf ry maksaa Kankaisten Golfpuisto Oy:lle korvauksena kentän kehittämisestä ja seuran hallinnon hoidosta (sis. alv 10 %) keskinäisen sopimuksen perusteella. INVESTOINTISUUNITELMA 2018 Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa kentän korjausrakentamista ja yleis- sekä detaljitasoista suunnittelua. Pääkohteena on yhdeksän uuden väylän viimeistely, koko kentän avaaminen hyväkuntoisena ja koko kauden jatkuva kentän kunnosta huolehtiminen. Kentän laajennus Laajennusalueen viimeistelytoimia jatketaan, mm. suojaverkon rakentaminen lyöntipaikoille Puisto 4 ja Puisto 7. Väylien siirtymiä rakennetaan ja niiden ohjeistusta parannetaan. Klubitalon saneeraus ja laajennus Pukutilojen ja terassin uudistuksia tutkitaan. Tavoitteena viihtyisämpi klubitalo tarkoituksenmukaisine pukutiloineen. Suunnitelmat klubitalon uudistamisesta esitetään, kun suunnitelmat ovat halutunlaiset ja kustannukset voidaan arvioida.

14 14 Range Rangen ympärille rakennetaan aita estämään harjoituspallojen vieriminen pelialueelle. Viheriöalueet Greenejä kunnostetaan tavanomaisen perusteellisen hoidon lisäksi omana työnä sekä tarpeen mukaan ulkopuolisena työnä. Koneet ja kalusto Hankitaan uusi golfauto ja käytetty greenileikkuri. Vesihuolto Kentän vesihuollon turvaamiseksi käytetään omia vesivarantoja. Kentän kasteluveden lisävesivarastoksi on laajennettu väylän 14 vieressä oleva lampi. Kunnan vesijohtovettä käytetään harkiten kuivina kausina greenien, lyöntipaikkojen ja väylien kasteluun. Maskun kunnan kanssa jatketaan neuvotteluja läheisen liikekeskusalueen hulevesien käyttämisestä kentän vesireservien muodostamiseen. Muut toimenpiteet Rakennuksen korjausinvestointeihin/muihin toimenpiteisiin varataan Investoinnit 2018 Greenileikkuri käytetty Golfauto Muut toimenpiteet Klubitalo Investoinnit yhteensä HENKILÖSTÖBUDJETTI 2018 Henkilöstön tehtävät Kankaisten Golfpuisto Oy:n kenttähenkilöstö huolehtii golfkentän kunnossapidosta, laitteistojen huollosta ja osittain kiinteistöhuollosta. Hallinnosta vastaa toimitusjohtaja. Hallinnon rutiinit, palkanlaskenta, kirjanpito ja reskontran hoito on ulkoistettu. Palvelupäällikkö huolehtii caddiemastertoiminnan organisoinnista, laskutuksesta, rekisterien ylläpidosta ja toimii kesäaikana caddiemasterina. Golfyhtiön toimesta hoidetaan myös golfseuran hallintotoiminta. Hallintohenkilöstö Toimitusjohtaja, vakinainen palvelupäällikkö ja viisi määräaikaista ( ) caddiemasteria.

15 15 Vakinainen kenttähenkilöstö Kenttämestari (golfkentän kunnossapito ja kehittäminen) Kentänhoitaja (golfkentän kunnossapito ja kehittäminen) Korjaamopäällikkö (kentän kaluston huolto ja kiinteistön huolto ja korjaus, kentänhoito) Määräaikainen kenttähenkilöstö ( ) N.16 kenttätyöntekijää erimittaisissa työsuhteissa. Palkkabudjetti Vakinainen henkilökunta: Tilapäinen kenttähenkilökunta: Yhteensä: RAHOITUSSUUNITELMA Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa laajennetun kentän kehittämistä master plan -suunnitelman pohjalta. Kenttää hoidetaan kentän tulossuunnitelman mukaisesti. Kentänhoitoon tarvittavaa konekalustoa täydennetään välttämättömillä korvaus- ja uudishankinnoilla. Investoinnit rahoitetaan normaalilla tulorahoituksella. Lainat Vanha yhtiölaina (päättyy v. 2020) Pitkäaikainen yhtiölaina Yhteensä Rahoitusvastike vuonna 2018 Rahoitusvastikkeen suuruuteen vaikuttaa osakeannin toteutuminen. Jos osakas ei maksa lainaosuutta kerralla mennessä, rahoitusvastike on osakeannista riippuen vuonna 2018 enintään 124 ja vähintään 112 (laajennuksesta päätettäessä ensimmäisen vuoden rahoitusvastikkeeksi budjetoitiin 134 ). Hoitovastike Hoitovastikkeeksi vuodelle 2018 esitetään 680 / A-osake ja / B-osake (sis. alv 10 %). Muu rahoitus kaudella 2018 Yhteistyökumppaneiden määräksi tavoitellaan ja heiltä saatavien korvausten määräksi n Green fee -pelaajien määrään ennakoidaan kasvua, jolloin tuotto olisi Uudistetun rangen ja kenttälaajennuksen vaikutuksesta harjoittelu tulee lisääntymään ja alueen tuotoksi arvioidaan

16 16 Rahoitus suunnittelukaudella Pt-suunnittelukaudella tavoitteena on, että nykyisen kentän hoitovastike olisi nykyarvoltaan n Tavoitteeseen pääsemiseen erityisesti yhteistyökumppanien osalta vaikuttavat yhtiön omien päätösten lisäksi olennaisesti yleinen taloudellinen tilanne ja kustannustaso sekä kenttien välinen kilpailutilanne. Investoinnit greeneihin, kenttään, kentän suunnitteluun ja kalustoon hoidetaan normaalilla tulorahoituksella, ellei mahdollisten isompien investointien osalta erikseen päätetä toisin. Kentän laajennuksella on vaikutuksia hoitovastikkeeseen riippuen mm. päätetystä osakeannista ja green fee tuottojen lisääntymisestä. Laajennuksen vastikevaikutukset voidaan arvioida tarkemmin vasta kaudella 2018, kun laajennus on koko kauden käytössä. Yhtiö pystyy hoitamaan normaalilla tulorahoituksella suunnittelukauden kentän kunnossapidon ja korvausinvestointien rahoituksen. Rahoitusvastikkeen määrä 2019 lukien Osakkaalla on mahdollisuus maksaa lainaosuutensa kertasuorituksena vuosittain. Jos osakas ei tällä tavoin maksa lainaosuuttaan, rahoitusosuus katetaan 15 vuoden aikana rahoitusvastikkeella. Lopulliseen rahoitusvastikkeeseen vaikuttaa korkokanta, nyt 1,95 %. Alla olevassa taulukossa on oletettu korkokannaksi 2,5 % ja arvioitu rahoitusvastike siten, että annissa saadaan uusia osakkaita 100, 50 tai ei lainkaan. Pelioikeusosakkeita Lyhennys Korko (2,5 %) Yhteensä Rahoitusvastike/ lainaosuus Rahoitusvastike/ lainaosuus Rahoitusvastike/ lainaosuus 1002 kpl 117/ / / / kpl 123/ / / / kpl 130/ / / /961

17 17 BUDJETTI 2018 KGP BUDJETTI 2018 Tulot Budjetti 2018 Budjetti 2017 Ennuste 2017 Tot.10/2017 Budjetti 2016 Tot.12/2016 Tot. 10/2016 RANGETUOTOT MAINOS JA SPONSORI HOITOVASTIKKEET KAUSIMAKSUT GREENFEE-TUOTOT KILPAILUTUOTOT MUUT TUOTOT vak VELOITUKSET RY:LTÄ Kulut PALKAT HENKILÖSIVUKULUT (palkkaan liit.) MAAVUOKRAT TOIMITILAKULUT KALUSTO, KENTÄNHOITO, KEHITT EDUSTUSKULUT MARKKINOINTI HENKILÖSIVUKULUT (muut) LAITEVUOKRAT MATKAKULUT HALLINTOKULUT LAINANHOITOKULUT + lyh VÄLITTÖMÄT VEROT Tulot-Kulut Voitto Investoinnit 2017 Investoinnit 2018 Greenileikkuri Golfauto Viheriöalue 1 Greenileikkuri käyt Muut toimenpiteet Raffileikkuri Muut toimenp Range aita maavuokra korko laajennus TOIMINTA YHTEENSÄ KASSA koko laajennus