PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA

Transkriptio

1

2 2 Sisällysluettelo PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS 5 MARKKINATILANNE JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 5 PÄÄMÄÄRÄT 5 STRATEGIAT 5 TOIMENPITEET 6 KENTÄN LAAJENNUS JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 6 KENTÄN LAAJENNUSSUUNNITELMA 6 VAKAA TALOUS 6 TYÖN TEHOKKUUDEN JA LAADUN PARANTAMINEN 7 INVESTOINTIEN AJOITUS 7 TIEDONVÄLITYS 7 OSANA YMPÄRÖIVÄÄ YHTEISKUNTAA 7 PT-SUUNNITELMAN TARKOITUS 7 TOIMINTA KAUDELLA YLEISTÄ 7 KENTÄN LAAJENNUS 27 -VÄYLÄISEKSI 8 TALOUS 8 MARKKINOINTI JA TIEDOTUS 8 HALLINTO 9 TOIMITILOJEN KUNNOSSAPITO 9 HENKILÖSTÖ 9 GOLFKENTÄN KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN KAUDELLA KENTÄNHOIDON TULOSSUUNNITELMA: 10 HARJOITUSALUEEN KEHITTÄMINEN 11 GREENIEN KUNNOSTAMINEN 11 KENTÄNHOIDON BUDJETTI 12 TOIMINNAN TUOTOT 12 SPONSOROINTI 12 GREENFEEPELAAJAT 12 RANGE 12 MUUT PALVELUT JA VUOKRAT 12 HOITOVASTIKE 12 KILPAILUTUOTOT 12 VELOITUKSET RY:LTÄ 13 INVESTOINTISUUNITELMA YLEISTÄ 13 KENTÄN LAAJENNUS 27 VÄYLÄISEKSI 13 VIHERIÖALUEET 13 KONEET JA KALUSTO 13 VESIHUOLTO 13 MUUT TOIMENPITEET 13 HENKILÖSTÖBUDJETTI HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT 14 HALLINTOHENKILÖSTÖ 14 VAKINAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ 14

3 3 MÄÄRÄAIKAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ ( ) 14 PALKKABUDJETTI 14 RAHOITUSSUUNITELMA YLEISTÄ 14 LAINAT HOITOVASTIKE 14 MUU RAHOITUS KAUDELLA RAHOITUS SUUNNITTELUKAUDELLA KENTÄN LAAJENNUKSEN RAHOITUS 15 KANKAISTEN GOLFPUISTO OY:N BUDJETTI

4 4 Allekirjoitukset Maskussa Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitus Jussi Perho, pj. Timo Juhala Kimmo Laihonen Pasi Tenho Timo Vainio Henri Lehmussola Tarja Nuotio Heikki Koskilahti, toimitusjohtaja

5 5 PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA Toiminta-ajatus Kankaisten Golfpuisto tuottaa golfin harrastamiseen tarvittavat ja kustannuksiltaan kohtuulliset palvelut osakkailleen, Kankaisten Golf ry:n jäsenille, vieraspelaajille ja yritysasiakkailleen. Kankaisten Golfpuisto ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset ja edistää liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Turun talousalueella. Kankaisten Golfpuisto täyttää myös kilpaurheilun asettamat vaatimukset golfkentälle. Markkinatilanne ja taloudelliset tavoitteet Lähialueen kuusi kenttää kilpailevat samoista uusista pelaajista ja yritysasiakkaista. Kentällämme pelataan vuosittain yli kierrosta, kenttämme on yksi Suomen pelatuimmista. Kierrosmäärän suuruudesta johtuen emme pysty tarjoamaan riittävästi haluttuja peliaikoja. Pelaamismahdollisuuksien riittävä tarjonta on turvattava kiinnostavuutemme säilyttämiseksi. Kankaisten Golfpuiston ympäristö kehittyy uuden moottoritien rakentamisen myötä ja luo meille mahdollisuuden kehittää toimintaamme Kankaisten Golfpuisto on osakkaiden golfkenttä. Kauden 2014 päättyessä yhtiöllä on 848 ulkona olevaa osaketta, jotka oikeuttavat 902 pelioikeuteen. Yhtiön tuloista osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike (63 %) muodostaa suurimman osan. Yritysasiakkailta ja vieraspelaajilta saatavilla tuloilla (25 %) on myös huomattava merkitys yhtiön taloudelle. Yhtiön kiinnostavuudesta osakaskenttänä ja kilpailukyvystä vieraspelaajia ajatellen huolehditaan tarjoamalla kaikille mahdollisuus kokea hyvä golfpäivä. Sen takaamiseksi yhtiö huolehtii siitä, että käytössä on hyväkuntoinen kenttä harjoittelumahdollisuuksineen ja palvelu kokonaisuudessaan on ensiluokkaista. Taloudellisena tavoitteena on pysyvästi vakaa talous ja hyvä omavaraisuusaste (90 % tilinpäätöksessä 2013 ). Yhtiön tulorahoitus pidetään tasolla, joka riittää nykyisen kentän kunnossapitoon, korvausinvestointeihin ja yhtiölainan lyhennykseen. Päämäärät Kankaisten Golfpuisto on Turun alueella pysyvästi haluttu ja palveluiltaan monipuolinen golfkenttä. Korkeatasoisilla palveluilla, ylläpitämällä ja kehittämällä hyvätasoista kenttää sekä oheispalvelujen avulla varmistetaan onnistunut pelikokemus. Päämääränä on olla pelaamismahdollisuuksiltaan alueen ykköskenttä. Strategiat Toimiva, kiinnostava sekä kunnoltaan ja palveluiltaan korkeatasoinen kenttä Vakaa talous Tehokas ja osaava henkilöstö Tarkoituksenmukainen kalusto ja toimitilat Ympäristön huomioivat toimintatavat Toimivat ja tehokkaat hallintorutiinit

6 6 Toimenpiteet Kentän laajennus ja palvelujen kehittäminen Hallitus esittää, että kenttä laajennetaan 27-väyläiseksi. Näin varmistetaan PT suunnitelman mukainen tavoitteemme: olla mielenkiintoinen, haluttu ja pelimahdollisuuksiltaan alueen paras kenttä. Kentän laajennus 27-väyläiseksi aloitetaan kaudella 2015, mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esittämän hankesuunnitelman. Tavoitteena on, että osakkailla ja vieraspelaajilla on nykyistä useammin mahdollisuus pelata haluamanaan ajankohtana. Mikäli sääolosuhteet sallivat, laajennuksen rakennusvaihe kestää 2016 vuoden lopulle ja pelaamaan päästään kauden 2017 lopussa. Nykyistä kenttää kehitetään edelleen vuosittaisilla perusparannuksilla. Kentän kehittäminen tapahtuu normaalin tulorahoituksen antamien mahdollisuuksien mukaan. Kentän hoito ja kunnossapito hoidetaan omana työnä. Käytössä on kentänhoidon uudistettu tulossuunnitelma, jossa kentän kaikki alueet ja kentän osat on otettu huomioon. Kasteluveden riittävyys kaikissa olosuhteissa kohtuullisin kustannuksin on turvattava. Mahdollisella kenttälaajennuksella pyritään löytämään pysyvä ja kestävä ratkaisu käyttöveden riittävyyteen. Kentän perusparannustyöt, ravintola-, proshop- ja siivouspalvelut on ulkoistettu ja osa hallintorutiineista on keskitetty tilitoimiston hoidettavaksi. Ravintolapalvelut pyritään pitämään asiakkaiden odotusten tasolla. Yhtiön ja Kankaisten Golf ry:n yhteistyösopimuksen mukaisesti seura huolehtii klubi-, kilpailu-, opetus-, valmennus- ja muusta golfseuratoiminnasta. Kentän laajennussuunnitelma Päämäärämme mukaisesti tavoitteenamme on olla pelimahdollisuuksiltaan alueen ykköskenttä. Korkea käyttöaste on osoitus kentän suosiosta ja kiinnostavuudesta, mutta toisaalta on aiheuttanut, etteivät osakkaidenkaan pelimahdollisuudet enää viime vuosina ei ole olleet parhaat mahdolliset. Laajennuksen perusedellytykset on selvitetty. Esisopimus laajennuksen varalta on allekirjoitusta vaille. Maisematyölupahakemus hankkeelle on myönnetty. Tilander Golf Designin toimesta on tehty uusi väyläsuunnitelma reiän kokonaisuudesta. Vakaa talous Jatkuvasti vakaa talous perustetaan tarkkaan toiminnan suunnitteluun. Yhtiöllä on tulos-, investointi-, henkilöstö- ja rahoitusbudjetit, joita toiminnassa noudatetaan. Osakkaiden osuus tulorahoituksesta vastaa kentän kunnossapidolle määriteltyä tasoa ja riittävää osaa kokonaisrahoituksesta. Osakkaiden pelioikeuksiin perustuva osuus kentän käytöstä on kaudella 2014 ollut 84 % ja osakkaiden pelioikeuksiin perustuva rahoitusosuus ennusteen mukaan 63 %. Hyväkuntoinen kenttä on edellytys vakaalle taloudelle. Ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi pelaamismahdollisuus sekä golfkentän muiden palvelujen taso mitoitetaan vastaamaan myös yritysten ja vieraspelaajien tarpeita.

7 7 Työn tehokkuuden ja laadun parantaminen Koko organisaation energia ja asenne kohdistetaan kentän ja palvelujen kehittämiseen. Henkilökunnan osaamistasoa nostetaan alan lisäkoulutuksella. Henkilökunnan työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota muun ohessa pitämällä huolta motivoinnista ja osaamisesta. Apulaiskenttämestarin jäädessä eläkkeelle varmistetaan ammattitaidon säilyminen hoitamalla huolellisesti uuden henkilön rekrytointi. Työnsuunnittelua kehitetään jatkuvasti tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Kentän kunnossapito toteutetaan päivitetyn kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa määritellään kausittain kentän eri kohteiden kunnon taso ja otetaan huomioon sen edellyttämät laite- ja henkilöstöresurssit. Investointien ajoitus Koko kenttäaluetta koskeva master-plan suunnitelma on valmistunut syksyllä Tämä suunnitelma on pohjana kenttää kehitettäessä. Kentän hoitokalustoa parannetaan uudishankinnoilla ja korvaushankinnoilla erillisen laitekohtaisen korvausaikataulun mukaisesti. Tiedonvälitys Yhtiö tiedottaa avoimesti ja luo sillä parhaat mahdollisuudet kentän ja palvelujen kehittämiselle osakkaiden ja muiden pelaajien tarpeita vastaavaksi. Yhtiö huolehtii molempiin suuntiin toimivasta tiedonvälityksestä osakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Yhteisön nettisivuja kehitetään tarpeen ja yleisen tiedonvälityskehityksen mukaan. Sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet hyödynnetään informaation molemminpuolisen välityksen keinona. Hallintorutiinien kehittäminen Hallintorutiineja ja IT-toimintoja kehitetään edelleen toiminnan joustavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. Osakkaisiin ja jäseniin liittyvät hallinnointirutiinit ja rekisterit toimivat Nexgolf-järjestelmässä. Tilitoimisto hoitaa osan hallintorutiineista. Hallintopalveluiden toimivuus kaikissa tilanteissa varmistetaan hyvällä yhteistoiminnalla tilitoimiston kanssa. Osana ympäröivää yhteiskuntaa Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jota se toteuttaa. Yhtiö tarjoaa yhdessä golfseuran kanssa ympäristön asukkaille mahdollisuuden edistää liikunnan harrastamista golfia pelaamalla ja harjoittelemalla. Pt-suunnitelman tarkoitus Tämä pt-suunnitelma ei ole taloudellinen ennuste, vaan tarkastelu niistä resursseista, jotka hallitus ensisijaisesti ottaa huomioon laadittaessa toimintakausikohtaista toimintasuunnitelmaa ja budjetteja. Toimitusjohtaja ja kenttämestari vastaavat vuosisuunnittelun toteuttamisesta tämän ptsuunnitelman pohjalta. TOIMINTA KAUDELLA 2015 Yleistä Kankaisten Golfpuistoa kehitetään edelleen. Erityisesti kiinnitetään huomiota kentän kunnon ja palvelujen tason nostamiseen. Hoitolaitteistoa korvataan suunnitelmallisesti

8 8 vastaamaan kentän tarpeita. Kenttähenkilöstölle on järjestetty hyvät toimintaedellytykset. Tulevalla kaudella henkilöstön osaamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen tullaan edelleen kiinnittämään huomiota. Oma henkilöstö keskittyy kentän suunnitelmalliseen hoitamiseen käytössä olevan uudistetun kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Kentän perusparannustöihin ja suunnitteluun osallistuu myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja urakoitsijoita. Kaikki toiminta toteutetaan tinkimättömästi toteuttamalla hyväksytyn strategian edellyttämiä toimenpiteitä. Kentän laajennus 27 -väyläiseksi Kauden aikana kentän laajennustyöt aloitetaan, mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen hankeen aloittamisesta. Talous Kaudella 2014 investoitiin kenttään , joka rahoitettiin normaalilla tulorahoituksella. Yhtiön rahoitustulos vuodelle 2014 on ennusteen mukaan ylijäämäinen. Yhtiön kumulatiivinen rahoitusylijäämä on vuoden 2014 lopussa ennusteen mukaan Yhtiöllä on pitkäaikaista rahalaitoslainaa vuoden 2014 lopussa Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä. Kaudella 2015 yhtiön normaali toiminta sekä nykyisen kentän kunnossapito ja perusparantaminen toteutetaan tulorahoituksella. Talousarvio on laadittu kestämään pienet yllätykset ja/tai parantamaan jonkin verran rahoitusreserviä. Myös pitkäaikaisen yhtiölainan lyhennykset, korot ja muut rahoituskustannukset hoidetaan normaalilla tulorahoituksella. Laajennushankkeen rahoituksesta on suunnitelmassa erillinen selvitys. Markkinointi ja tiedotus Olennaisimmat lisäykset kentän käyttäjiin saadaan lähialueilta. Kentän sekä palvelujen taso vaikuttaa merkittävästi vieraspelaajien määrään. Siksi on olennaista, että saadaan myös pelaajia, jotka eivät ole aiemmin yhtiön kentällä käyneet. Tästä markkinointikohteesta huolehditaan pääasiassa omin ja seuran toimin. Sellaisia ovat esimerkiksi joustava green fee hinnoittelu, uusien junioripelaajien hankinta, mahdollisesti järjestettävä Open Golf Week, osakkaat ja yhteistyökumppanit huomioon ottava hyvä kilpailukalenteri ja vastaavat toimet. Näin saadaan tieto hyvästä kentästä ja palvelusta leviämään entisestään. Markkinointia ja tiedotusta varten on perustettu erillinen markkinointitoimikunta. Yhteistyökumppanien toiveet kartoitetaan ja kehitetään palvelukonseptia tarpeen mukaan. Yhteistyökumppaneille järjestetään Kankainen Business Challenge Tour - joukkuekilpailu sekä perinteinen Invitational- kilpailutapahtuma syyskuussa. Kaudella 2015 jatketaan mahdollisuutta pelata aamuisin takaysi teeltä 10 ja tarjotaan mahdollisuus pelata 9 väylää puolitetuin greenfeehinnoin. Yhtiön ja seuran internet-sivustot uudistettiin kaudella 2014 ja sivuja käytetään sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedottamiseen aiempaa aktiivisemmin. Facebook-sivustojen ja muun sosiaalisen median käyttöä pyritään tehostamaan.

9 9 Hallinto Hallintorutiineista tilitoimiston hoidossa on ostolaskujen käsittely, palkanlaskenta, talousseuranta ja tositteiden arkistointi. Oma henkilöstö huolehtii rekisteritietojen ylläpidosta, laskutusaloitteista sekä caddiemaster-toiminnasta. Tällä toimintatavalla pystytään varmistamaan hallinnon toimivuus ja taloudellisuus kaikissa tilanteissa. Tilitoimistona jatkaa Tilitoimisto Reijo Lehtimäki, jonka kanssa jatketaan hallintorutiinien kehittämistä. Yhtiön käytössä on NexGolf golfin hallinnointiohjelmisto, jolla hallitaan ajanvaraus, rekisterien ylläpito, laskutus ja raportointi. Ostolaskujen käsittely ja maksaminen tapahtuu Heeros-ohjelmiston avulla. Sähköpostilaatikoita hallinnoi Aboanet Oy. Golfravintolan ja proshopin tilat on vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille, jotka maksavat tiloista vuokrasopimuksiin perustuvaa vuokraa sekä osuutensa golfyhtiön järjestämistä siivous- ja jätehuollon palveluista. Golfravintolaa laskutetaan myös veden ja energian käytöstä kulutuksen mukaan. Kauden 2015 golfravintolapalveluista huolehtii Kankaisten golfravintola Oy. Sportservice ky huolehtii proshopin palveluista. Valmennus- ja opetustyöstä on sopimus pro Marko Kallisen kanssa. Puhelin- ja tietoliikennepalvelusopimukset on solmittu DNA:n kanssa. LähiTapiolan kanssa on solmittu vakuutussopimukset rakennusten, koneiden ja laitteiden sekä tapaturmien varalta. Pankkipalvelut on laajennushankkeen rahoitukseen liittyen kilpailutettu kauden 2014 aikana ja ehtojen täsmäkilpailutus tehdään tarvittaessa vuonna 2015 lopullisten rahoitusneuvottelujen yhteydessä. Vartiopalveluista on toistaiseksi voimassaoleva sopimus Securitaksen kanssa. Sopimus kattaa teknisten valvontalaitteiden päivystyksen yrityksen keskusvalvomossa ja hälytyksen sattuessa erikseen veloitettavan tarkastuskäynnin kohteessa. Energian toimittaja on edelleen Fortum. Rakennuksissa ja golfkentällä käytetty energia kirjataan yhtiössä hallintokuluksi, eikä sitä ole kirjattu käyttökohteen tai aiheuttajan mukaan eri kohteille. Toimitilojen kunnossapito Klubirakennuksen siivouksesta huolehtii Cleantime Oy. Klubiravintola maksaa klubin siivouksesta vuokrasopimuksen mukaisesti 62 %. Varikon tilojen siivouksesta huolehtii oma henkilökunta. Ulkoalueiden siivouksesta ja talvikunnossapidosta huolehtii oma henkilökunta mahdollisuuksien mukaan. Myös muista rakennuksiin liittyvistä pienistä, talonmiestasoisista korjaus- ja huoltotöistä vastaa oma henkilökunta. Suuremmat korjaustyöt ja erikoistyöt, kuten LVIS-laitteiden korjaukset ostetaan ulkopuolisena palveluna. Henkilöstö Kankaisten Golfpuiston palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi ympärivuotisesti kolme vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää: kenttämestari, kiinteistöjen kunnossapidosta ja kentän hoitokalustosta vastaava apulaiskenttämestari ja caddiemaster-toiminnasta vastaava palvelupäällikkö. Kaudella 2015 henkilökunnan määrä pidetään kauden 2014 tasolla. Kesäkaudella on erimittaisissa määräaikaisissa työsuhteissa neljätoista kenttätyönteki-

10 10 jää ja viisi caddiemasteria. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta koko henkilöstöön sovelletaan Golfalan työehtosopimusta. Henkilökunnalle on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto Aurinkoristeyksen Raision toimipisteen kanssa. Yhtiö antaa henkilökunnan käyttöön työvaatteet ja huolehtii niiden pesettämisestä. Henkilökunta saa myös verottajan hyväksymän ravintoedun käyttäessään klubiravintolaa lounasruokailuun. Kenttähenkilökunta osallistuu alan edellyttämään täydennyskoulutukseen. Toimitusjohtaja osallistuu Golfliiton ajankohtaistilaisuuksiin ja yhteen kansainväliseen golfseminaariin. Golfkentän kunnossapito ja rakentaminen kaudella 2015 Kentän kunnossapito toteutetaan kaudelle 2015 uudistetun tulossuunnitelman mukaisesti. Perusparannustöiden pääkohteena on 1. väylän viheriöalueen peruskunnostus. Lisäksi kentällä suoritetaan joitakin pienempiä parannustöitä rahoitustilanteen sen salliessa. Kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu, vuosittain tarkistettava hoitoohjelma, jota kauden aikana noudatetaan. Kentän hoitokoneiden perushuollot suoritetaan pääosin oman henkilökunnan toimin talven aikana. Hoitokoneiden korjaukset ja huollot kauden aikana tehdään tarpeen mukaan. Kentänhoidon tulossuunnitelma: Avaintulos Tulostavoite Toimenpiteet Resurssit/vastuu Hyväkuntoinen kenttä ja kilpailukyky Greenien kunnon paraneminen Pystyleikkaus, ilmastus joka toinen viikko, jyräys, dressaus ja kylvöt. Nestelannoitus viikottain. Greenit leikataan ja groomataan päivittäin. Greenin ympäristö ja lähialue leikataan10 mm 3-4 krt/vk. (vanha väyläkone)reikien vaihto päivittäin. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Oma henkilöstö/ Km Aikataulu Väylien paraneminen Ilmastointi ja pystyleikkaus 2-3 kertaa kaudessa. Lannoitusmäärien tavoiteohjelma, paikkokylvöjä tarvittaessa. Väylät leikataan neljänä päivänä viikossa, leikkuukorkeutta pudotetaan kauden aikana. Viikonloppuisin tarvittaessa. Semiraffit leikataan kerran viikossa. Oma henkilöstö/km Lyöntipaikkojen kunnon ja leikkauksen paraneminen Tasauksia ja kylvöjä tarvittaessa. Kunnostuskertoja 3xviikko. Leikkauskorkeus 10 mm. Ilmastus 2-3 kertaa kaudessa. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Oma henkilöstö/km Raffien pelattavuus tarkoituksenmukaisesti Kunnostetaan epätasaisia alueita ja raffin leikkuu- Oma henkilöstö/km

11 11 korkeus suunnitellusti. Bunkkerien kunnon nostaminen Bunkkerit hoidetaan päivittäin, kanttaukset/ siimaukset, lisätään Bunkkeri-ryhmä 2-3 omaa henkilöä/km Kentän yleisilmeen paraneminen Väyläleikkuuun ja raffien uudelleen muotoilu. Reunaraffit, puiden tyvet ja teealueiden rinteet siimaleikataan. Oma henkilöstö/km Puiden istutukset, kukkaistutukset Työtehon ja laadun nostaminen Työnsuunnittelua kehitetään siten, että kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu hoitoohjelma. Henkilöstön työtehtäviä vaihdetaan viikoittain siten, että kaikki osallistuvat kaikkiin hoitotehtäviin osaamistasonsa mukaisesti. Km Konekannan kunnon lisääminen Suunnitelmallinen kunnossapito/ aikataulun mukainen koneiden vaihto-ohjelma Kenttämestari/ Apulaiskenttämestari Range Leikkuu 3 krt/vk. Lyöntialueen hiekotus ja kylvöt 5 kertaa/vko.] Merkkinarun siirto päivittäin. Pallojen keruu päivittäin, kentän tasaukset. Alueen siisteys. Rangepojat/Km Siirtonurmialue Uuden alueen kylvö. Pystyleikkaus, ilmastus, jyräys, dressaus ja kylvöt. Nestelannoitus viikoittain. Greenit leikataan ja groomataan päivittäin. Oma henkilöstö/ Km Harjoitusalueen kehittäminen Range uudistettiin/perusparannettiin kaudella Tavoitteena on ylläpitää harjoitteluun innostava alue. Kastelua harjoitusviheriöillä tehostetaan. Greenien kunnostaminen Kaudella 2014 peruskorjattiin viheriöalue 14. Viheriöalue 1 peruskorjataan vuoden 2015 syksyllä. Muiden greenien kunnostamista jatketaan kevyemmin toimenpitein. Greeniheinän kasvatusalue tehtiin syksyllä 2011, jolloin rakennettiin 1200 m 2 suuruinen alue. Siirtonurmea käytetään vuosittain viheriöalueiden uudisrakentamisessa.

12 12 Kentänhoidon budjetti KENTÄNHOITO Budj Budj Tot.9/2014 Erotus Kaluston korjaukset ja huolto Kastelun huolto ja korjaus Pienhankinnat Työkalut ja käyttötarvikkeet Näytteet Koneiden bensiinit Koneiden polttoaineet Varaosat / omat koneet Kentän tarvikkeet Range Kalustohankinnat < /v Lannoitteet Siemenet Hiekat,dressaus, väylähiekat, Kasvukerrosmateriaalit, siirtonurmet Kalkki Humukset,mullat Kesäkukat Sepelit Kentän kunnossapitopalvelut Kunnan vesi Toiminnan tuotot Sponsorointi Markkinointiyhteistyösopimuksia pyritään jatkamaan ja solmimaan uusia sopimuksia siten, että yhtiöllä on sopimus yrityksen kanssa. Tällöin sopimustuotto olisi n (alv 0). Greenfeepelaajat Kentän hyvä kunto ja sitä koskevan tiedon leviäminen antaa perusteen arvioida vieraspelaajien määrässä pientä kasvua verrattuna kauteen kuin kaudella Greenfeen maksavia pelaajia olisi tällöin n ja tuotot Korkean sesongin aikana greenfee hinnoitellaan korkeammaksi. SGKY:n Kultakortti- ja Etukorttijärjestelmät ja Supergolfin etukortti ovat käytössä kaudella Kankaisten Golfpuiston yleinen saavutettavuus varmistetaan nettisivujen ja Golfliiton yleisten järjestelmien avulla. Osallistutaan yhteistyökumppaneiden golfpakettien myyntiin. Range Range on vapaasti kaikkien golfia harjoittelevien käytössä. Alueen uudistumisen myötä harjoittelu sekä tuotot tulevat lisääntymään. Muut palvelut ja vuokrat Toimitilojen vuokrat pidetään edellisen kauden tasolla. Hoitovastike Huolimatta kustannustason noususta hoitovastike esitetään pidettäväksi saman suuruisena (665 A-osakkeelta ja B-osakkeelta, joihin sisältyy alv 10 %) kuin vuonna Osakkaiden osuus tulorahoituksesta olisi budjetin mukaan tällöin 63 % koko tulorahoituksesta. Kilpailutuotot Yritystapahtumien laatu pidetään yllä ja sitä parannetaan ottamalla mahdollisimman hyvin huomioon yhteistyökumppanien kilpailutilaisuuksia koskevat tavoitteet. Näillä toimilla kilpailutuotot pidetään kauden 2014 tasolla.

13 13 Veloitukset ry:ltä Kankaisten Golf ry maksaa Kankaisten Golfpuisto Oy:lle korvauksena kentän kehittämisestä ja seuran hallinnon hoidosta (alv 10 %) keskinäisen sopimuksen perusteella. INVESTOINTISUUNITELMA 2015 Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa kentän korjausrakentamista ja yleis- sekä detaljitasoista suunnittelua. Pääkohteena on uuden 9-väylän rakentamisen aloittaminen. Kentän laajennus 27 väyläiseksi Kauden aikana kentän laajennustyöt aloitetaan, mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen hankkeen aloittamisesta. Hankkeen kokonaisbudjetti on Osakaskohtainen osuus per pelioikeuteen oikeuttava osake on Vuoden 2013 syysyhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kaudella 2014 kerättiin osakkailta rahastosuorituksena 250 /pelioikeus. Hankesuunnitelman mukaisesti kauden 2015 aikana kerätään osakkailta samoin 250 rahastosuoritus/pelioikeus. Näin osakkailta kerätään laajennushankkeen rahoittamiseksi yhteensä Pankkilainaa otetaan hankkeen rahoittamiseksi Pankkilainaa aletaan lyhentää vuodesta 2018 lähtien, josta alkaen osakkailta perittävä rahoitusvastike on enintään 132 vuodessa olettaen että korkotaso pysyy samalla tasolla kuin nyt ja hankkeen toteutuvat kustannukset ovat Vaihtoehtoisesti osakaskohtaisen lainaosuuden, /pelioikeusosake voi myös maksaa pois kauden 2017 loppuun mennessä. Viheriöalueet Viheriöalue 1 peruskorjataan. Muita greenejä kunnostetaan omana työnä tarpeen ja resurssien mukaan tavanomaisen perusteellisen hoidon lisäksi. Koneet ja kalusto Hankitaan greenileikkuri, suurtehopuhallin sekä kolmiteräinen pystyleikkuuyksikkö. Vesihuolto Kentän vesihuollon turvaamiseksi käytetään omia vesivarantoja. Kunnan vesijohtovettä käytetään harkiten kuivina kausina greenien, lyöntipaikkojen ja väylien kasteluun. Muut toimenpiteet Varataan muihin toimenpiteisiin Rakennuksen muihin korjausinvestointeihin varaudutaan. Investoinnit 2015 Viheriöalue Greenileikkuri Pystyleikuuyksikkö 3 terää Suurtehopuhallin Varaus muut toimenpiteet Investoinnit yhteensä

14 14 HENKILÖSTÖBUDJETTI 2015 Henkilöstön tehtävät Kankaisten Golfpuisto Oy:n kenttähenkilöstö huolehtii golfkentän kunnossapidosta, golfkentän laitteistojen huollosta ja osittain kiinteistöhuollosta. Hallinnosta vastaa toimitusjohtaja. Hallinnon rutiinit, palkanlaskenta, kirjanpito ja reskontran hoito on ulkoistettu. Palvelupäällikkö huolehtii caddiemastertoiminnan organisoinnista ja toimii kesäaikana caddiemasterina ja joidenkin konttorirutiineiden hoitajana. Golfyhtiön toimesta hoidetaan myös golfseuran hallintotoiminta. Hallintohenkilöstö Toimitusjohtaja, vakinainen palvelupäällikkö ja neljä määräaikaista ( ) caddiemasteria. Vakinainen kenttähenkilöstö Kenttämestari (Golfkentän kunnossapito ja kehittäminen) Apulaiskenttämestari (Kentän kaluston huolto ja kiinteistön huolto ja korjaus, kentänhoito) Määräaikainen kenttähenkilöstö ( ) N.14 kenttätyöntekijää erimittaisissa työsuhteissa. Yhden kausityöntekijän kanssa solmitaan oppisopimus koskien kenttämestarin koulutusta. Palkkabudjetti Vakinainen henkilökunta: Tilapäinen kenttähenkilökunta: Yhteensä: RAHOITUSSUUNITELMA Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa nykyisen kentän rakentamista ja kehittämistä masterplan-suunnitelman pohjalta. Kenttää hoidetaan kentän tulossuunnitelman mukaisesti. Vakinaisessa työsuhteessa on neljä henkilöä. Kentänhoitoon tarvittavaa konekalustoa täydennetään välttämättömillä korvaushankinnoilla. Investoinnit rahoitetaan normaalilla tulorahoituksella. Yhtiöllä on kauden alkaessa pitkäaikaista yhtiölainaa Lainat Shekkitilin (limiitti ) ennuste 0,00 Pitkäaikainen yhtiölaina ,00 Yhteensä ,00 Hoitovastike Hoitovastikkeeksi vuodelle 2015 esitetään 665 / A-osake ja / B-osake (sis. alv 10 %).

15 15 Muu rahoitus kaudella 2015 Yhteistyökumppaneiden määräksi tavoitellaan Heidän maksamiensa korvausten määrä on n Greenfeepelaajien määrässä ennakoidaan pientä kasvua, jolloin tuotto olisi n Uudistetun rangen vaikutuksesta harjoittelu tulee lisääntymään ja alueen tuotoksi arvioidaan Rahoitus suunnittelukaudella Pt-suunnittelukaudella tavoitteena on, että nykyisen kentän hoitovastike olisi reaaliarvoltaan n Tavoitteeseen pääsemiseen erityisesti yhteistyökumppanien osalta vaikuttavat yhtiön omien päätösten lisäksi olennaisesti yleinen taloudellinen tilanne ja kustannustaso sekä kenttien välinen kilpailutilanne. Investoinnit greeneihin, kenttään, kentän suunniteluun ja sen kalustoon hoidetaan normaalilla tulorahoituksella, ellei mahdollisten isompien investointien osalta erikseen päätetä toisin. Mikäli kentän laajennus toteutetaan, sillä on vaikutuksia hoitovastikkeeseen riippuen mm. kaavaillusta osakeannista ja green fee tuottojen lisääntymisestä. Laajennuksen vastikevaikutukset voidaan arvioida tarkemmin vasta laajennuksen valmistuttua. Yhtiö pystyy hoitamaan normaalilla tulorahoituksella suunnittelukauden nykyisen kentän kunnossapidon ja korvausinvestointien rahoituksen. Kentän laajennuksen rahoitus yhteensä Kassa alussa Rahastosuoritukset Lainan nosto Osakeanti tai kassavarat Menot Kassa lopussa Huomioon ei ole otettu rahastosäästöille maksettavaa korkoa eikä toisaalta lainan nostokuluja. RAHOITUSVASTIKKEEN MÄÄRÄ Osakekohtainen lainaosuus voidaan maksaa vuosittain myös kerralla pois, suunnitelman mukaan ensimmäisen kerran vuonna Jos osakekohtaista lainaosuutta ei makseta kerralla, lyhennyksiä maksetaan 15 vuotta, ensimmäinen lyhennys 2018, viimeinen Lopulliseen rahoitusvastikkeeseen vaikuttavat:

16 16 a) laajennusinvestoinnin lopullinen kustannus, johon perustuu lopullinen lainamäärä, oletus nyt b) korkokanta, nyt tarjouksen mukaan 2,11 %. Alla on oletettu korkokannaksi 2,5 %. Pelioikeusosakkeita Lyhennys Korko (2,5 %) Yhteensä Rahoitusvastike/ lainaosuus Rahoitusvastike/ lainaosuus Rahoitusvastike/ lainaosuus 1002 kpl 119/ / / / / kpl 125/ / / / / kpl 132/ / / / /961 Kankaisten Golfpuisto Oy:n budjetti 2015 KGP BUDJETTI 2015 Tulot Budj Budj Ennuste 2014 Tot.10/2014 Budj Tot.12/2013 Tot. 10/2013 Budj Tot Tot RANGETUOTOT MAINOS JA SPONSORI HOITOVASTIKKEET KAUSIMAKSUT GREENFEE-TUOTOT KILPAILUTUOTOT MUUT TUOTOT vak VELOITUKSET RY:LTÄ Kulut PALKAT HENKILÖSIVUKULUT (palkkaan liit.) VUOKRAT TOIMITILAKULUT KALUSTO, KENTÄNHOITO, KEHITT EDUSTUSKULUT(tutkimus) MARKKINOINTI HENKILÖSIVUKULUT (muut) AJONEUVOKULUT MATKAKULUT HALLINTOKULUT + tk+ hm+ tv LAINANHOITOKULUT + lyh VÄLITTÖMÄT VEROT Tulot-Kulut Voitto Investoinnit 2015 Investoinnit 2014 Greenileikkuri 6 Bunkkeri Pystyleikkuuyksilkkö Kassajärjestelmä Viheriöalue 1 Väyläleikkuri Muut toimenpiteet Lumilinko Rangepallot Viheriöalue Varaus muut toim masku, MKP, työ, keittiö Pystyleikkuri TOIMINTA YHTEENSÄ KASSA