Syyskokous Esityslista

Transkriptio

1 Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Osakeantivaltuutus 2014 Päätetään saakka voimassa olevasta osakeantivaltuutuksesta hallitukselle koskien enintään 100 II-lajin C-sarjan osaketta. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden toteuttaa anti suunnattuna. 5. Yhtiöjärjestyksen 17 :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 6. Kokouksen päättäminen Lahden Golf 3.0 projektin tilannekatsaus Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike 1

2 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 4. Osakeantivaltuutus 2014 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien II-osakelajin C-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 100 kappaletta ja merkintähinta euroa. Vuonna 2013 merkittiin 56 II-osakelajin C-sarjan osaketta. Vuonna 2013 merkintähinta oli euroa. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää maksutavasta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa saakka. Yhtiöjärjestys: 8 Yhtiövastike II-lajin C-sarjan osakkeista ei kuitenkaan ole suoritettava vuonna 2012 päätettyä rahoitusvastiketta ja näistä osakkeista, osakkeen tultua merkityksi kaupparekisteriin, velvollisuus maksaa hoitovastiketta alkaa aikaisintaan kun osakas ottaa pelioikeuden käyttöön ja viimeistään lukien.

4 Esityslista 5. Yhtiöjärjestyksen 17 :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 6. Kokouksen päättäminen 4

5 Katsaus kesään 2013 Viheriöiden kylvö monivuotisella ruoholla oli ensimmäisenä kautena onnistunut ja kenttä avattiin viime vuosia aikaisemmin. Pelaamaan päästiin suoraan kesäviheriöille, jotka olivat hyvässä ruohossa heti toukokuun toisesta viikosta lähtien. Pelatut kierrokset kasvoivat ennätyslukemiin toukokuun ansiosta ( kierrosta ja kasvua 12%). Vanhalla kentällä ei tehty vielä peruskorjausta, mutta toteutettiin seuraavat pienparannukset: väylän 12 salaojitus, väylän 1 salaojan korjaus, 100 metrin tolppien lisäys väylille, uudet lipputangot ja etäisyysvärien käyttöönotto, kastelujärjestelmän sadettimien uusintaa, väylien 5 ja 6 välisen puuston harvennus ja viheriön 4 paikkaus. Varsinaisia koneinvestointeja ei tehty, mutta syväilmastuskoneeseen hankittiin painoraudat. Syksyllä saatiin tehtyä suunnitelman mukaisesti viheriöiden ja lyöntipaikkojen syväilmastus, hiekoitus ja kasvinsuojelu sekä siirtonurmipaikkauksia. Väylien holkitus tehtiin syksyllä, mutta vuokratun kerääjän hydrauliikka ei ollut sopiva ja papanoiden keruu ei onnistunut. Hiekoitusta lisättiin suunnitelmien mukaan. Kokonaisuudessaan kentälle ajettiin t hiekkaa joka on noin puolet enemmän kuin vuonna

6 Kierrosmäärän kehitys 6

7 Kierrosten kuukausijakauma 7

8 LG Oy: Toimintasuunnitelma 2014 KENTÄN LAATU Kentänhoidon keskeisimmät osaalueet kaudella 2014: Painopiste on vanhan kentän Mestarikenttään kuuluvissa väylissä (12,13,14,15,4,5,6,7,9). Kenttäkonsultit ovat apuna ongelmakohtien selvittämisessä ja peruskorjauksen suunnittelussa. Kosteusongelmien torjunta: hiekoitus, holkitus, salaojitus, tarvittavat lisäkylvöt, rikkakasvien torjunta. Pelattavuuden ja turvallisuuden parantaminen puiden kaadoilla (väylä 18). Viheriöiden reuna-alueiden kunnostus. Kentän "viimeistelytöihin" panostaminen: Karheikot, bunkkerit, viheriöiden ympäristöt ja lyöntipaikat. Lisätään parkkipaikkoja. LAHDEN GOLF 3.0 Uuden Sydämensuon alueen viimeistely ja kasvatus. Mestari 1,10 väylien muutokset mahdollisimman pienin haittavaikutuksin pelaamiseen. Takkula 3.0 vaiheen 2 suunnitelman valmistelu ja reitityksen suunnittelu kaudelle PALVELUT Jäsen- ja osakaspalvelut: Talvella 1,5 henkeä ja kesällä 2 henkeä (ABClisäpalvelu). Caddie-master ABC-Golf. Ravintolapalveluiden kehittäminen Nykyinen sopimus päättyy Range yhteistyö junioritoiminnan kanssa. Kenttäyhteistyö: Kultakortti (150 ), etukortti. Lisäetuja suunnitteilla osakkaille: GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. BUDJETTI- JA HOITOVASTIKE-EHDOTUS Budjettiehdotus perustuu nykyiseen toimintamalliin ja hoitokustannusten nousuun kentän laajentuessa. Hoitovastikkeet Sisältää ALV Osakkaan hoitovastike: 660 (+1,5% ). Junioripelioikeus: 225 (+2,3% ). Opiskelijapelioikeus: 430 (alle 26-vuotias). Yhtiöjärjestyksessä varatut 100 pelioikeutta (J+O).. 8

9 Vaihtomahdollisuus Jäsenyys ja pelioikeudet 2014 Osakkaan pelioikeus 660 Vuokrapelioikeus 710 Greenfee Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Osakashinnat SGKY Kultakortti SGKY Etukortti Osakkaan etukortti Greeniä koko seutu Lähtöajat jne. Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Opiskelija alle 26v: 430 *) Juniorin vapaa pelioikeus 225 *) Jäsenen Greenfeepaketti 180 (5kpl/36) Tasoituskortti Muiden seurojen tasoituskortit: Osakkaan pelioikeus Vuokrapelioikeus Greenfee: Aikuiset 47/57 ) Juniorit: 20/25 Lahden Golf Ry Jäsenmaksut: 70. Liittymismaksut: Aikuiset 100 / Juniorit 50 Jäsenedut: Seuratoiminta, golflehti, sisäiset kilpailut, juniorivalmennus jne. *) Henkilökohtainen / vain yksi / rajoitettu kokonaismäärä Lahden Golf Oy

10 Osakasedut 2014 PELIOIKEUTTA KÄYTTÄVÄ OSAKAS: Pelioikeuden hinta (vastike 660 ). Maksuedut: Greenfee: osakkaan vieraalle -15. Poletit: 30 kpl 40 (-10 ). Bägihäkit: pieni 35 (-10 ) ja iso 50 (-15 ). Autovuokra: 20 (-10 ). Autopaikat palvelupaketilla: 450 (-50 ) / vuosi. Talviharjoittelu: 25 (-20 ). SGKY Kultakortti 150. SGKY Etukortti 0 (-30 ). GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. Laajempi lähtöaikojen varaus. Ennakkovarausoikeus bägihäkkeihin ja autopaikkoihin. Osakkaan lisäpalvelupaketti suunnitteilla.

11 Budjetti 2014: Tuloslaskelma Tuotot vastike-ehdotuksen ja 23 uuden aktivoitavan osakkeen mukaan. Kentänhoitoa lisätty uusien väylien mukaisesti. Kulut tarkemmin seuraavassa. 11

12 Budjetti 2014: Tuloslaskelma - Kulut Henkilöstö ja kentän hoito: Vuonna 2013 hoitotyötä alihankintana Vuonna 2014 laajennuksen lisäkulut. Muut kulut edellisten vuosien tasolla. 12

13 Budjetti 2014: Tase ja rahoituslaskelma LG 3.0:lle tehtiin erillisbudjetti projektin hyväksymisen jälkeen (ei budjetissa). Rahoituksesta ja investoinneista erillisraportti LG 3.0 katsauksessa. 13

14 Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Hallituksen koko ja valinta: Yhtiöjärjestyksen mukaan 4-6 jäsentä. Vanha hallitus: Jussi Hartikainen Heikki Jäämaa Harri Leino Seppo Leppänen Juha Viljamaa Kari Hiukka Tilintarkastajien valinta: Ernst & Young Oy KHT-yhteisö ja päävastuullisena tarkastajana KHT Otto Joki 14

15 Esityslista 6) Yhtiöjärjestyksen 17 :n syysyhtiökokoukselle määräämät asiat Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Hoitovastikkeet 2014 Hallituksen koko ja valinta Tilintarkastajien valinta 7) Kokouksen päättäminen Lahden Golf 3.0 projektin tilannekatsaus Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike 15

16 Lahden Golf 3.0 projektin tilannekatsaus

17 Uusien väylien tilanne (1.1) Uudet väylät Niityt Lannoitus ja kylvö Kasvukerroksen viimeistely Hiekkaesteet ja polut Sadettimien ja kaivojen asennus Kasvukerroksen levitys Hienomuotoilu ja tiivistys Kuivatus- ja sadetusputkistot Pintatasaus ja tiivistys Karkeamuotoilu ja tiivistys Pintamaa, kivet ja täytöt Hakkuu, kannot ja risut Rakennustöiden aloitus viivästyi ja pelialueiden kylvöt siirtyivät keväälle. Urakan valmiusaste on noin 75%. Vanha pumppaamo peruskorjataan talven aikana. Töiden toteutus on ollut laadukasta, muotoilu hyvätasoinen ja kustannukset ovat toistaiseksi budjetissa. Maksut ovat perustuneet urakkasopimuksen mukaisesti töiden etenemiseen. Projektin myöhästyminen ja työmäärä olivat pettymyksiä urakoitsijalle. Tavoitteena on saada uudet väylät kylvettyä mennessä ja lopulliseen pelikuntoon 2015 keväällä. Toivottavasti pääsemme kokeilemaan uusia väyliä jo syksyllä 2014.

18 Lahden Golf 3.0 Valumavedet Viranomaiset tutkivat maaperän riskit ennen vuokrauspäätöstä. Pintamaiden käsittely, maanrakennustyöt ja pinnan tiivistys valmistuivat ennen syksyä. Kasvuston vähäisyys kuitenkin värjää valumavesiä. Rakennusluvan suunnitelmien mukaisesti 6 vanhaa allasta ja 2+1 uutta allasta ennen järveä. Viranomaiset eivät ole antaneet erikoisohjeita rakentamiseen. Normaalivirtauksella nämä suodattavat hyvin sekä ravinteita että väriä. Viimeisen keruualtaan rakennus tehtiin syyskuun lopussa, joka aiheutti ylimääräisen kuormituspiikin. Alasenjärven hoitoyhdistyksen aloitteesta ESS uutisoi erittäin negatiivisesti valumavesistä. Yhdistys teki myös tutkintapyynnön poliisille ja tutkinta on kesken. Tilanne on käyty läpi viranomaisten kanssa ja teemme muutamia lisäparannuksia: paalit, pumppaus ja mahdollisesti kemiallinen saostus. Valumia ja veden laatua seurataan toistaiseksi järvessä ei ole havaittu ravinteiden lisääntymistä.

19

20 Lahden Golf 3.0 Budjetti ja rahoitus Vaiheet 1.0 ja 1.1 ovat budjetin tasolla Arvio sisältää jo pieniä lisätöitä: 1.0 Yleiset: Arvio (suunnittelu, pumppaamon peruskorjaus ja valvonta) 1.1.Uudet väylät: Arvio (rakennustyö ja materiaalit) Vaihe Väylät 1 &10: Arvio (tarjous pyydetty urakoitsijalta). Mestari-kentän peruskorjauksen suunnittelu ja teknisten vaihtoehtojen kartoitus käynnissä (1.3). Hallitus ehdottaa osakeannin 2013 tuoton lisättäväksi budjettiin vaiheelle 2.1. Mestari-kentän peruskorjaukseen.

21 Vaihe 1.2: Väylät 1 & 10 Yleissuunnitelman mukaiset tekniset suunnitelmat väylämuutoksille valmiit. Uusien viheriöiden rakentaminen aloitetaan ensimmäiseksi. Vanha kenttä pidetään mahdollisimman pitkään normaalisti käytössä (18 reikää koko ajan).

22 Vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen II-lajin A- ja B-sarjan osakkeen omistajat (B-sarjan osakkeita ei toistaiseksi ole) ovat velvolliset maksamaan rahoitusvastiketta kentän laajennusta ja peruskorjausta varten ( vuonna 2012 päätetty rahoitusvastike ) 8 :ssä mainituin perustein vuosina yhteensä euroa (noin euroa per osake). Vuoden 2013 rahoitusvastike on 600 euro per osake. Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaisesti vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Hallitus päätti rahastoida vastikkeen. Hallitus päätti 2014 rahoitusvastikkeeksi 350, joka tulee maksuun kesäkuussa.

23 Kuormitus kesä-elokuussa Kesä-Elokuu Aika MA TI KE TO PE LA SU 8:00 64,41 % 75,49 % 79,11 % 76,81 % 84,91 % 65,56 % 78,77 % 9:59 (371/576) (465/616) (481/608) (434/565) (574/676) (257/392) (360/457) 10:00 67,77 % 77,13 % 76,58 % 77,44 % 81,77 % 68,36 % 84,03 % 11:59 (408/602) (462/599) (435/568) (491/634) (489/598) (391/572) (400/476) 12:00 55,61 % 66,95 % 60,54 % 63,95 % 75,74 % 69,70 % 78,83 % 13:59 (322/579) (397/593) (316/522) (353/552) (459/606) (352/505) (350/444) 14:00 52,80 % 64,55 % 60,92 % 69,63 % 73,78 % 67,15 % 58,04 % 15:59 (321/608) (397/615) (346/568) (353/507) (467/633) (368/548) (285/491) 16:00 66,78 % 77,20 % 76,94 % 77,10 % 92,09 % 53,03 % 62,18 % 17:59 (406/608) (474/614) (467/607) (441/572) (873/948) (280/528) (383/616) 18:00 60,97 % 67,79 % 60,03 % 61,89 % 64,43 % 18,63 % 41,51 % 19:59 (378/620) (423/624) (374/623) (354/572) (451/700) (98/526) (259/624) 2013 Kesä-Elokuu Aika MA TI KE TO PE LA SU 8:00 71,43 % 80,55 % 73,32 % 63,39 % 69,20 % 79,38 % 84,53 % 9:59 (455/637) (555/689) (393/536) (374/590) (364/526) (412/519) (399/472) 10:00 70,24 % 80,35 % 73,40 % 66,93 % 75,56 % 78,21 % 89,96 % 11:59 (387/551) (368/458) (378/515) (338/505) (405/536) (524/670) (430/478) 12:00 62,57 % 77,08 % 71,75 % 55,29 % 68,04 % 81,05 % 88,77 % 13:59 (346/553) (380/493) (320/446) (277/501) (347/510) (449/554) (419/472) 14:00 59,77 % 78,93 % 66 % 59,88 % 76,47 % 71,06 % 86,90 % 15:59 (361/604) (487/617) (363/550) (291/486) (520/680) (469/660) (471/542) 16:00 71,90 % 90,66 % 70,65 % 74,33 % 75,20 % 58,04 % 74,88 % 17:59 (440/612) (505/557) (402/569) (388/522) (482/641) (325/560) (462/617) 18:00 70,39 % 77,57 % 57,64 % 67,24 % 47,58 % 24,25 % 57,53 % 19:59 (435/618) (446/575) (332/576) (351/522) (265/557) (138/569) (317/551) Lahden Golf Oy 23

24 Kuormitus heinäkuussa Heinä Aika MA TI KE TO PE LA SU 8:00 58,75 % 85,83 % 93,51 % 84,13 % 89,19 % 65,38 % 85,64 % 9:59 (141/240) (206/240) (173/185) (159/189) (165/185) (68/104) (155/181) 10:00 65 % 93,94 % 81,68 % 89,01 % 85,11 % 78,91 % 87,50 % 11:59 (156/240) (217/231) (156/191) (162/182) (160/188) (101/128) (168/192) 12:00 61,64 % 79,04 % 66,67 % 86,59 % 84,70 % 78,01 % 79,65 % 13:59 (143/232) (181/229) (128/192) (155/179) (155/183) (110/141) (137/172) 14:00 50,65 % 81,17 % 70,37 % 73,48 % 81,08 % 68,75 % 55,67 % 15:59 (117/231) (194/239) (133/189) (133/181) (150/185) (99/144) (113/203) 16:00 60,68 % 83,48 % 69,95 % 69,27 % 93,06 % 62,50 % 61,86 % 17:59 (142/234) (192/230) (128/183) (133/192) (268/288) (90/144) (146/236) 18:00 52,08 % 74,58 % 57,29 % 52,08 % 61,57 % 22,22 % 44,17 % 19:59 (125/240) (179/240) (110/192) (100/192) (133/216) (32/144) (106/240) 2013 Heinä Aika MA TI KE TO PE LA SU 8:00 80 % 84,74 % 74,14 % 84,38 % 85,80 % 87,43 % 90,91 % 9:59 (192/240) (261/308) (172/232) (162/192) (139/162) (153/175) (120/132) 10:00 76,75 % 69,66 % 77,22 % 85,56 % 84,41 % 83,33 % 92,74 % 11:59 (175/228) (124/178) (183/237) (160/187) (157/186) (155/186) (115/124) 12:00 70,94 % 82,35 % 79,37 % 70,11 % 86,93 % 89,84 % 88,89 % 13:59 (166/234) (112/136) (177/223) (129/184) (133/153) (115/128) (128/144) 14:00 64,98 % 75,20 % 68,62 % 62,90 % 80,85 % 74,51 % 75 % 15:59 (154/237) (185/246) (164/239) (117/186) (190/235) (152/204) (123/164) 16:00 70,09 % 85,19 % 63,75 % 69,84 % 82,20 % 57,50 % 61,46 % 17:59 (164/234) (161/189) (153/240) (132/189) (194/236) (92/160) (118/192) 18:00 60,26 % 75,52 % 49,58 % 60,42 % 48,59 % 28,04 % 53,76 % 19:59 (141/234) (145/192) (119/240) (116/192) (86/177) (53/189) (100/186) 24

25 Kultakortti ( ) jäsenet Seura Alastaro Archipelagia Gumböle Hirvihaara Hill Side Hyvinkää Kankainen Kotojärvi Kurk Lahti Loimijoki M eri-teijo Nurmijärvi Porvoo Rauma Ruukki Rönnäs Suur-Helsinki Tuusula AlGo ArGC GG HGS HSGC HyG KanG KotoG Kurk LG LoG MTG NGK PBG RG RuG SGR SHG TGK Yhteensä Alastaro AlGo 0 Archipelagia ArGC Gumböle GG Hirvihaara HGS Hill Side HSGC Hyvinkää HyG Kankainen KanG 0 Kotojärvi KotoG Kurk Kurk Lahti LG Loimijoki LoG Meri-Teijo MTG 0 Nurmijärvi NGK Porvoo PBG Rauma RG Ruukki RuG Rönnäs SGR Suur-Helsinki SHG Tuusula TGK YHTEENSÄ Index 1,35 0,10 0,43 0,65 1,12 1,95 0,77 2,11 0,22 2,70 0,36 0,21 3,67 2,08 1,26 0,49 2 % Lähde: NEXGOLF Lahden Golf Oy 25