V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Tarinan Klubi, Siilinjärvi , klo 18.00

Transkriptio

1 Tarinagolf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Tarinan Klubi, Siilinjärvi , klo Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti 5 osakkeenomistajaa edustaen: 98 A osaketta ja 1960 ääntä 0 B osaketta ja 0 ääntä 13 C osaketta ja 13 ääntä Yhteensä 111 osaketta ja 1973 ääntä 1 Kokouksen avaus Hannu Palsola avasi kokouksen klo Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola ja sihteeriksi Osmo Ruuska 3 Kokouksen ääniluettelo 4 Kokouksen laillisuus 5 Kokouksen esityslista 6 Pöytäkirjan tarkastaja 7 Ääntenlaskijat (kaksi) Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 1 mukaisena. Todettiin että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 13 mukaisesti Savon Sanomissa julkaistulla ilmoituksella (liite 2), sekä sivuilla. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 3). Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Eskel-Mustonen Valittiin ääntenlaskijoiksi Tiina Eskel-Mustonen ja Sirpa Karppi 8 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 Yhtiön toimitusjohtaja Osmo Ruuska esitteli yhtiön toimintakertomuksen, (liite 4) yhtiön tuloslaskelman ja taseen (liite 5) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 6).

2 9 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase vuodelta Taseen osoittaman tuloksen käsittely Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja voitto ,01 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. 11 Vastuuvapauden myöntäminen Seppo Kantosalo toimi tämän asiakohdan osalta puheenjohtajana. Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta Kokouksen päättäminen Koska kaikki kokouskutsussa olevat asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo Hannu Palsola puheenjohtaja Osmo Ruuska sihteeri Edellä olevan pöytäkirjan olen tarkastanut ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi. Tiina Eskel-Mustonen

3 Liite 1 Ääniluettelo on nähtävissä toimistossa Liite 2 ilmoitus Savon Sanomissa

4 Liite 3 Esityslista Tarinagolf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Tarinan Klubi, Siilinjärvi , klo ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo. 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen esityslista 6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja 7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 8. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta. 11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 12. Kokouksen päättäminen.

5 TARINAGOLF OY Liite 4 Toimintakertomus TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinagolf Oy:n kolmaskymmenesensimmäinen toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli , joista uuden kentän osuus oli ja vanhan kentän kierrosta. Vieraspelaajien määrä oli Vanha Tarina avattiin ja suljettiin ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin ja suljettiin Olennaiset tapahtumat tilikaudella B-osakkeiden muuntoja tehtiin yksi kpl. C-osakesiirtoja tehtiin 26 kpl Rakennuksissa tehtiin normaaleja korjaustöitä Kenttä: Vanhan Tarinan 14 -väylän lyöntipaikan peruskorjaus aloitettiin. Uuden Tarinan bunkkeriremontissa greenibunkkerien viimeistely saatettiin loppuun. Lisäksi muita kunnostustöitä tehtiin suunnitelman mukaan. Koneet: Konekantaa uusittiin suunnitelmien mukaisesti. Tarinan brändiuudistus käynnistettiin logon uudistuksella. Yhtiökokoukset Kevätkokous pidettiin sekä syyskokous ja niissä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Investoinnit 2018 Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä ,89 euroa. Summasta käytettiin perusparannuksiin 9907,20 euroa, rakennuksiin ja rakennelmiin ,84 euroa, koneisiin ja kalustoon ,75 euroa ja golfkenttiin ,10 euroa. Uusinvestointeja ei ole tehty. Hallinto Hallituksessa ovat toimineet: Kari Niskanen toimi puheenjohtajana sekä Marjo-Kaisa Väisänen varapuheenjohtajana. Lisäksi jäseninä toimivat Minna Hirvonen, Pasi Pitkänen, Tommi Riikonen, Seppo Rönkkö ja Eero Saukkonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana koko tilikauden on toiminut Osmo Ruuska. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastustoimisto PricewaterhouseCoopers Oy. Henkilöstö Hallinnon ja palvelutoimintojen henkilöistä oli kokoaikaisessa työsuhteessa neljä henkilöä. Kenttähoidon puolella kokoaikaisessa työsuhteessa oli kaksitoista henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa neljä henkilöä. Kolme koululaista palkattiin osa-aikaisiin kesätöihin. Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan ,78 euroa. Arvio tulevasta kehityksestä Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa ja nyt myös Suomessakin trendi näyttäisi johtavan golfin uuteen nousuun. Kehitys näkyi myös Tarinagolfissa sekä jäsen- ja kausipelaajien määrässä, että taloudessa hienoisena nousuna. Toimenpiteet tuloksen johdosta Tilinpäätös osoittaa voittoa ,01 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja voitto kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus

6 Liite 5 Tuloslaskelma ja tase

7

8

9 Liite 5 tilintarkastajan lausunto

10

11