PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA

Transkriptio

1

2 2 Sisällysluettelo PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS 4 MARKKINATILANNE JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 4 PÄÄMÄÄRÄT 4 STRATEGIAT 4 TOIMENPITEET 5 KENTÄN LAAJENNUS JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 5 KENTÄN LAAJENNUSTYÖT 5 VAKAA TALOUS 5 TYÖN TEHOKKUUDEN JA LAADUN PARANTAMINEN 6 INVESTOINTIEN AJOITUS 6 TIEDONVÄLITYS 6 HALLINTORUTIINIEN KEHITTÄMINEN 6 OSANA YMPÄRÖIVÄÄ YHTEISKUNTAA 6 PT-SUUNNITELMAN TARKOITUS 6 TOIMINTA KAUDELLA YLEISTÄ 7 KENTÄN LAAJENNUS 27 -VÄYLÄISEKSI 7 TALOUS 7 VUOKRAPÖRSSI 8 PELIKORTTI / SÄHKÖINEN PELILIPPU 8 OSAKASEDUT 8 MARKKINOINTI JA TIEDOTUS 8 HALLINTO 8 TOIMITILOJEN KUNNOSSAPITO 9 HENKILÖSTÖ 9 GOLFKENTÄN KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN KAUDELLA KENTÄNHOIDON TULOSSUUNNITELMA: 10 HARJOITUSALUEEN KEHITTÄMINEN 11 GREENIEN KUNNOSTAMINEN 11 KENTÄNHOIDON BUDJETTI 12 TOIMINNAN TUOTOT 12 YHTEISTYÖKUMPPANIT 12 GREENFEEPELAAJAT 12 RANGE 12 MUUT PALVELUT JA VUOKRAT 12 HOITOVASTIKE 12 KILPAILUTUOTOT 13 VELOITUKSET RY:LTÄ 13 INVESTOINTISUUNITELMA YLEISTÄ 13 KENTÄN LAAJENNUS 27 VÄYLÄISEKSI 13 VIHERIÖALUEET 13 KONEET JA KALUSTO 13 VESIHUOLTO 14 MUUT TOIMENPITEET 14 INVESTOINNIT

3 3 HENKILÖSTÖBUDJETTI HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT 14 HALLINTOHENKILÖSTÖ 14 VAKINAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ 14 MÄÄRÄAIKAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ ( ) 14 PALKKABUDJETTI 15 RAHOITUSSUUNITELMA YLEISTÄ 15 LAINAT HOITOVASTIKE 15 MUU RAHOITUS KAUDELLA RAHOITUS SUUNNITTELUKAUDELLA KENTÄN LAAJENNUKSEN RAHOITUS 16 RAHOITUSVASTIKKEEN MÄÄRÄ 16 BUDJETTI Allekirjoitukset Maskussa Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitus Jussi Perho, pj. Timo Juhala Raimo Miettinen Tero Ahokas Timo Vainio Henri Lehmussola Harri Seikola Heikki Koskilahti, toimitusjohtaja

4 4 PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA Toiminta-ajatus Kankaisten Golfpuisto Oy tuottaa golfin harrastamiseen tarvittavat ja kustannuksiltaan kohtuulliset palvelut osakkailleen, Kankaisten Golf ry:n jäsenille, vieraspelaajille ja yritysasiakkailleen. Kankaisten Golfpuisto ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset ja edistää liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Turun talousalueella. Kankaisten Golfpuisto täyttää myös kilpaurheilun asettamat vaatimukset golfkentälle. Markkinatilanne ja taloudelliset tavoitteet Lähialueen kuusi kenttää kilpailevat samoista uusista pelaajista ja yritysasiakkaista. Kentällämme pelataan vuosittain yli kierrosta, kenttämme on yksi Suomen pelatuimmista. Osakaspelaamiseen perustuvien kierrosten osuus kaudella 2015 oli 83 %. Pelaamismahdollisuuksien riittävä tarjonta on turvattava kiinnostavuutemme säilyttämiseksi. Kankaisten Golfpuisto on osakkaiden golfkenttä. Kauden 2015 päättyessä yhtiöllä on 848 ulkona olevaa osaketta, jotka oikeuttavat 902 pelioikeuteen. Yhtiön tuloista suurimman osan muodostaa osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike (63 %). Yritysasiakkailta ja vieraspelaajilta saatavilla tuloilla (25 %) on myös huomattava merkitys yhtiön taloudelle. Yhtiön kiinnostavuudesta osakaskenttänä ja kilpailukyvystä vieraspelaajia ajatellen huolehditaan tarjoamalla kaikille mahdollisuus kokea hyvä golfpäivä. Sen takaamiseksi yhtiö huolehtii siitä, että käytössä on hyväkuntoinen kenttä harjoittelumahdollisuuksineen ja palvelu kokonaisuudessaan on ensiluokkaista. Taloudellisena tavoitteena on pysyvästi vakaa talous ja hyvä omavaraisuusaste (91,7 % tilinpäätöksessä 2014). Osakkailta perittävä hoitovastike ja muu yhtiön tulorahoitus pidetään tasolla, joka riittää kentän kunnossapitoon, korvausinvestointeihin ja yhtiölainan lyhennykseen. Päämäärät Kankaisten Golfpuisto on Turun alueella pysyvästi haluttu ja palveluiltaan monipuolinen golfkenttä. Korkeatasoisilla palveluilla, ylläpitämällä ja kehittämällä hyvätasoista kenttää sekä oheispalvelujen avulla varmistetaan yhtiön kiinnostavuus osakekenttänä. Päämääränä on olla kiinnostava, pelaamismahdollisuuksiltaan alueen ykköskenttä. Strategiat Toimiva, kiinnostava sekä kunnoltaan ja palveluiltaan korkeatasoinen kenttä Riittävä kentän kapasiteetti Vakaa talous Tehokas ja osaava henkilöstö Tarkoituksenmukainen kalusto ja toimitilat Ympäristön huomioivat toimintatavat Toimivat ja tehokkaat hallintorutiinit

5 5 Toimenpiteet Kentän laajennus ja palvelujen kehittäminen Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kentän laajentamisen rakennustyöt 27- väyläiseksi aloitettiin kauden 2015 alussa. Näin varmistetaan PT suunnitelman mukainen tavoitteemme: olla mielenkiintoinen, haluttu ja pelimahdollisuuksiltaan alueen paras kenttä. Tavoitteena on, että osakkailla ja vieraspelaajilla on nykyistä useammin mahdollisuus pelata haluamanaan ajankohtana. Mikäli sääolosuhteet sallivat, laajennuksen rakennusvaihe kestää 2016 vuoden lopulle ja pelaamaan päästään kauden 2017 lopussa ja viimeistään kaudella Nykyistä kenttää kehitetään edelleen vuosittaisilla perusparannuksilla. Kentän kehittäminen tapahtuu normaalin tulorahoituksen antamien mahdollisuuksien mukaan. Kentän hoito ja kunnossapito hoidetaan omana työnä. Käytössä on kentänhoidon uudistettu tulossuunnitelma, jossa kentän kaikki alueet ja kentän osat on otettu huomioon. Kasteluveden riittävyys kaikissa olosuhteissa kohtuullisin kustannuksin on turvattava. Nykyisen kentän väylän 14 viereinen lampi laajennetaan kasteluveden vesivarastoksi, mikäli lupaviranomaiset sen sallivat. Palvelun ja tarjonnan kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on parantaa yhtiön kiinnostavuutta osakekenttänä. Kentän perusparannustyöt, ravintola-, proshop- ja siivouspalvelut on ulkoistettu ja osa hallintorutiineista on keskitetty tilitoimiston hoidettavaksi. Ravintolapalvelut pyritään pitämään asiakkaiden odotusten tasolla. Yhtiön ja Kankaisten Golf ry:n yhteistyösopimuksen mukaisesti seura huolehtii klubi-, kilpailu-, opetus-, valmennus- ja muusta golfseuratoiminnasta. Kentän laajennustyöt Kentän pohjatyöt on pääosin tehty päättyneen vuoden osalta. Kaikki viheriöt ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki väylät on perusmuotoiltu. Kaikille väylille on asennettu sadevesikaivot ja putket. Työmaan valmiusaste on n. 50 %. Toteutuneet työt ovat suunnitelmien mukaiset ja ne on tehty suunnitelluilla kustannuksilla. Laajentamisen toteutuneet kustannukset lokakuun lopulla ovat n Tavoitteena on saattaa rakennustyöt päätökseen kauden 2016 aikana ylittämättä hankkeen budjetoituja kokonaiskustannuksia. Vakaa talous Jatkuvasti vakaa talous perustetaan tarkkaan toiminnan suunnitteluun. Yhtiöllä on tulos-, investointi-, henkilöstö- ja rahoitusbudjetit, joita toiminnassa noudatetaan. Osakkaiden osuus tulorahoituksesta vastaa kentän kunnossapidolle määriteltyä tasoa ja riittävää osaa kokonaisrahoituksesta. Osakkaiden pelioikeuksiin perustuva osuus kentän käytöstä on kaudella 2015 ollut 83 % ja osakkaiden pelioikeuksiin perustuva rahoitusosuus ennusteen mukaan 63 %. Hyväkuntoinen kenttä on edellytys vakaalle taloudelle. Ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi pelaamismahdollisuudet sekä golfkentän muiden palvelujen taso mitoitetaan vastaamaan myös yritysten ja vieraspelaajien tarpeita.

6 6 Työn tehokkuuden ja laadun parantaminen Koko organisaation energia ja asenne kohdistetaan kentän ja palvelujen kehittämiseen. Henkilökunnan osaamistasoa nostetaan alan lisäkoulutuksella. Henkilökunnan työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota muun ohessa pitämällä huolta motivoinnista ja osaamisesta. Apulaiskenttämestarin jäädessä eläkkeelle varmistetaan ammattitaidon säilyminen hoitamalla huolellisesti uuden henkilön rekrytointi. Työnsuunnittelua kehitetään jatkuvasti tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Kentän kunnossapito toteutetaan päivitetyn kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa määritellään kausittain kentän eri kohteiden kunnon taso ja otetaan huomioon sen edellyttämät laite- ja henkilöstöresurssit. Investointien ajoitus Koko kenttäaluetta koskeva master plan -suunnitelma on valmistunut syksyllä Tämä suunnitelma on pohjana kenttää kehitettäessä. Kentän hoitokalustoa parannetaan uudishankinnoilla ja korvaushankinnoilla erillisen laitekohtaisen hankintaaikataulun mukaisesti. Tiedonvälitys Yhtiö tiedottaa avoimesti ja luo sillä parhaat mahdollisuudet kentän ja palvelujen kehittämiselle osakkaiden ja muiden pelaajien tarpeita vastaavaksi. Yhtiö huolehtii molempiin suuntiin toimivasta tiedonvälityksestä osakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Yhteisön nettisivuja kehitetään tarpeen ja yleisen tiedonvälityskehityksen mukaan. Yhtiön- ja seuran käytämän uuden Koodiviidakko-sähköpostijärjestelmän kautta lähetettiin kauden aikana yli sähköpostiviestiä. Nexgolfin kilpailu- ja ajanvarausjärjestelmän kautta tietoa välitetään myös tekstiviesteinä. Sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet hyödynnetään informaation molemminpuolisen välityksen keinona. Hallintorutiinien kehittäminen Hallintorutiineja ja IT-toimintoja kehitetään edelleen toiminnan joustavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. Osakkaisiin ja jäseniin liittyvät hallinnointirutiinit ja rekisterit toimivat Nexgolf-järjestelmässä. Tilitoimisto hoitaa osan hallintorutiineista. Hallintopalveluiden toimivuus kaikissa tilanteissa varmistetaan hyvällä yhteistoiminnalla tilitoimiston kanssa. Osana ympäröivää yhteiskuntaa Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jota se toteuttaa. Yhtiö tarjoaa yhdessä golfseuran kanssa ympäristön asukkaille mahdollisuuden edistää liikunnan harrastamista golfia pelaamalla ja harjoittelemalla. Pt-suunnitelman tarkoitus Tämä pt-suunnitelma ei ole taloudellinen ennuste, vaan tarkastelu niistä resursseista, jotka hallitus ensisijaisesti ottaa huomioon laadittaessa toimintakausikohtaista toimintasuunnitelmaa ja budjetteja.

7 7 Toimitusjohtaja ja kenttämestari vastaavat vuosisuunnittelun toteuttamisesta tämän ptsuunnitelman pohjalta. TOIMINTA KAUDELLA 2016 Yleistä Kankaisten Golfpuistoa kehitetään edelleen. Erityisesti kiinnitetään huomiota kentän kunnon ja palvelujen tason nostamiseen. Hoitolaitteistoa korvataan suunnitelmallisesti vastaamaan kentän tarpeita. Kenttähenkilöstölle on järjestetty hyvät toimintaedellytykset. Tulevalla kaudella henkilöstön osaamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen tullaan edelleen kiinnittämään huomiota. Oma henkilöstö keskittyy kentän suunnitelmalliseen hoitamiseen käytössä olevan uudistetun kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Omaa henkilöstöä tarvitaan jo kaudella 2016 laajennusosan kylvötöiden jälkeiseen kentänhoitoon. Kentän perusparannustöihin ja suunnitteluun osallistuu myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja urakoitsijoita. Kaikki toiminta toteutetaan tinkimättömästi toteuttamalla hyväksytyn strategian edellyttämiä toimenpiteitä. Kentän laajennus 27 -väyläiseksi Kauden aikana kentän laajennuksen rakennustyöt saatetaan päätökseen. Kentän vaatiman kasteluveden vesivarastoksi laajennetaan nykyisen kentän väylän 14 viereinen lampi, mikäli lupaviranomaiset sen sallivat. Tavoitteena on, että uusille väylille päästään pelaamaan kauden 2017 lopussa ja viimeistään kaudella Talous Kaudella 2015 nykykenttään investoitiin , joka rahoitettiin normaalilla tulorahoituksella. Kentän laajennuksen kustannukset lokakuun olivat lokakuun lopulla n ja ennusteen mukaan kauden lopulla Laajennustyöt rahoitettiin budjetin mukaisesti pankkilainalla, osakkaiden rahastosuorituksilla sekä yhtiön kassavaroilla. Yhtiön rahoitustulos vuodelle 2015 on ennusteen mukaan n ylijäämäinen. Yhtiön kumulatiivinen rahoitusylijäämä on vuoden 2015 lopussa ennusteen mukaan Kassavaroja laajennukseen on käytetty Näin on vältetty tarpeeton koronmaksu, koska yhtiön hyvä kassatilanne on tämän sallinut. Tulevalla kaudella yhtiön kassavaroista käytetty ylimääräinen summa katetaan laajennuksen budjetin mukaisesti nostettavalla lainalla, mikäli laajennus toteutuu budjetin mukaisesti. Yhtiöllä on pitkäaikaista rahalaitoslainaa vuoden 2015 lopussa , josta laajennusta varten nostetun lainan osuus on Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä. Kaudella 2016 yhtiön normaali toiminta sekä nykyisen kentän kunnossapito ja perusparantaminen toteutetaan tulorahoituksella. Talousarvio on laadittu kestämään pienet yllätykset ja/tai parantamaan jonkin verran rahoitusreserviä. Myös pitkäaikaisen yhtiölainan lyhennykset, korot ja muut rahoituskustannukset hoidetaan normaalilla tulorahoituksella.

8 8 Laajennushankkeen rahoituksesta on suunnitelmassa erillinen selvitys. Vuokrapörssi Kaudella 2016 osakkeenomistajilla on mahdollisuus jättää kauden pelioikeus yhtiön välitettäväksi ns. vuokrapörssin kautta. Yhtiö ottaa vastaan ilmoituksia pelioikeuden vuokraamisesta tammikuun loppuun asti. Ilmoituksen jättäneiden kesken arvotaan järjestys, jossa pelioikeuksia vuokrataan. Yhtiö tilittää osakkeenomistajalle pelioikeuden vuokraamisesta summan vähennettynä yhtiön 25 välityspalkkiolla. Pelioikeuden hinta on 750 edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy hoitovastikkeen hinnaksi 665. Pelioikeuden jättäminen yhtiön vuokrapörssiin ei estä osakasta itse vuokraamasta pelioikeuttaan, jos sitä ei ole vuokrapörssin kautta ehditty vuokrata. Pelikortti / sähköinen pelilippu Pelilipuista siirryttiin kaudella 2015 pelikorttiin tai sähköiseen pelilippuun. Käytäntöä jatketaan kaudella Osakasedut Uutena osakasetuna omalla nimetyllä pelioikeudellaan pelaavalla green fee Aurinkogolfin ja Uudenkaupungin Golfin kentällä on 10 (max 3 kertaa kummallakin kentällä). Uusina osakasetuina ovat myös häkkivuokran alennus 15 ja rangella 50 pallokoria hintaan 25. Pelaamista vaihtopäivinä sopimuskentillä jatketaan, kierroksen hinta 10. Markkinointi ja tiedotus Olennaisimmat lisäykset kentän käyttäjiin saadaan lähialueilta. Kentän sekä palvelujen taso vaikuttaa merkittävästi vieraspelaajien määrään. Siksi on olennaista, että saadaan myös pelaajia, jotka eivät ole aiemmin yhtiön kentällä käyneet. Tästä markkinointikohteesta huolehditaan pääasiassa omin ja seuran toimin. Sellaisia ovat esimerkiksi em. osakasetupelaaminen AGN:n ja UGK:n kentillä, joustava green fee hinnoittelu, uusien junioripelaajien hankinta, mahdollisesti järjestettävä Open Golf Week, osakkaat ja yhteistyökumppanit huomioon ottava hyvä kilpailukalenteri ja vastaavat toimet. Näin saadaan tieto hyvästä kentästä ja palvelusta leviämään entisestään. Markkinointia ja tiedotusta varten on perustettu erillinen markkinointitoimikunta. Yhteistyökumppanien toiveet kartoitetaan ja kehitetään palvelukonseptia tarpeen mukaan. Yhteistyökumppaneille järjestetään Kankainen Business Challenge Tour - joukkuekilpailu sekä perinteinen Invitational- kilpailutapahtuma syyskuussa. Kaudella 2016 jatketaan mahdollisuutta pelata aamuisin takaysi teeltä 10 ja tarjotaan mahdollisuus pelata 9 väylää puolitetuin green fee -hinnoin. Yhtiön ja seuran internet-sivustot uudistettiin kaudella 2014 ja sivuja käytetään sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedottamiseen aiempaa aktiivisemmin. Facebook-sivustojen ja muun sosiaalisen median käyttöä pyritään tehostamaan. Hallinto Hallintorutiineista tilitoimiston hoidossa on ostolaskujen käsittely, palkanlaskenta, talousseuranta ja tositteiden arkistointi. Oma henkilöstö huolehtii rekisteritietojen ylläpidosta, laskutusaloitteista sekä caddiemaster-toiminnasta. Tällä toimintatavalla pystytään varmistamaan hallinnon toimivuus ja taloudellisuus kaikissa tilanteissa.

9 9 Tilitoimistona jatkaa Tilitoimisto Reijo Lehtimäki, jonka kanssa jatketaan hallintorutiinien kehittämistä. Yhtiön käytössä on NexGolf golfin hallinnointiohjelmisto, jolla hallitaan ajanvaraus, rekisterien ylläpito, laskutus ja raportointi. Ostolaskujen käsittely ja maksaminen tapahtuu Heeros-ohjelmiston avulla. Sähköpostilaatikoita hallinnoi Aboanet Oy. Golfravintolan ja proshopin tilat on vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille, jotka maksavat tiloista vuokrasopimuksiin perustuvaa vuokraa sekä osuutensa golfyhtiön järjestämistä siivous- ja jätehuollon palveluista. Golfravintolaa laskutetaan myös veden ja energian käytöstä kulutuksen mukaan. Kauden 2016 golfravintolapalveluista huolehtii edelleen Kankaisten golfravintola Oy. Sportservice ky huolehtii pro shopin palveluista. Valmennus- ja opetustyöstä on sopimus pro Marko Kallisen kanssa. Puhelin- ja tietoliikennepalvelusopimukset on solmittu DNA:n kanssa. LähiTapiolan kanssa on solmittu vakuutussopimukset rakennusten, koneiden ja laitteiden sekä tapaturmien varalta. Pankkipalvelut on keskitetty Lounaisrannikon Osuuspankkiin. Vartiopalveluista on toistaiseksi voimassaoleva sopimus Securitaksen kanssa. Sopimus kattaa teknisten valvontalaitteiden päivystyksen yrityksen keskusvalvomossa ja hälytyksen sattuessa erikseen veloitettavan tarkastuskäynnin kohteessa. Energian toimittaja on edelleen Fortum. Rakennuksissa ja golfkentällä käytetty energia kirjataan yhtiössä toimitilakuluiksi, eikä sitä ole kirjattu käyttökohteen tai aiheuttajan mukaan eri kohteille. Vuokrapörssin hoidosta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Toimitilojen kunnossapito Klubirakennuksen siivouksesta huolehtii Cleantime Oy. Klubiravintola maksaa klubin siivouksesta vuokrasopimuksen mukaisesti 62 %. Varikon tilojen siivouksesta huolehtii oma henkilökunta. Ulkoalueiden siivouksesta ja talvikunnossapidosta huolehtii oma henkilökunta mahdollisuuksien mukaan. Myös muista rakennuksiin liittyvistä pienistä, talonmiestasoisista korjaus- ja huoltotöistä vastaa oma henkilökunta. Suuremmat korjaustyöt ja erikoistyöt, kuten LVIS-laitteiden korjaukset, ostetaan ulkopuolisena palveluna. Henkilöstö Kankaisten Golfpuiston palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi ympärivuotisesti kolme vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää: kenttämestari, kiinteistöjen kunnossapidosta ja kentän hoitokalustosta vastaava apulaiskenttämestari ja caddiemastertoiminnasta vastaava palvelupäällikkö. Kaudella 2016 henkilökunnan määrä pidetään kauden 2015 tasolla. Kesäkaudella on erimittaisissa määräaikaisissa työsuhteissa neljätoista kenttätyöntekijää ja viisi caddiemasteria. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta koko henkilöstöön sovelletaan Golfalan työehtosopimusta. Henkilökunnalle on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto Aurinkoristeyksen Raision toimipisteen kanssa. Yhtiö antaa henkilökunnan käyttöön työvaatteet ja huolehtii niiden

10 10 pesettämisestä. Henkilökunta saa myös verottajan hyväksymän ravintoedun käyttäessään klubiravintolaa lounasruokailuun. Kenttähenkilökunta osallistuu alan edellyttämään täydennyskoulutukseen. Toimitusjohtaja osallistuu Golfliiton ajankohtaistilaisuuksiin ja yhteen kansainväliseen golfseminaariin. Golfkentän kunnossapito ja rakentaminen kaudella 2016 Kentän kunnossapito toteutetaan kaudelle 2016 uudistetun tulossuunnitelman mukaisesti. Perusparannustöiden pääkohteena on 1. väylän viheriöalueen peruskunnostus. Lisäksi kentällä suoritetaan joitakin pienempiä parannustöitä rahoitustilanteen sen salliessa. Kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu, vuosittain tarkistettava hoitoohjelma, jota kauden aikana noudatetaan. Kentän hoitokoneiden perushuollot suoritetaan pääosin oman henkilökunnan toimin talven aikana. Hoitokoneiden korjaukset ja huollot kauden aikana tehdään tarpeen mukaan. Kentänhoidon tulossuunnitelma: Avaintulos Tulostavoite Toimenpiteet Resurssit/vastuu Hyväkuntoinen kenttä ja kilpailukyky Greenien kunnon paraneminen Pystyleikkaus, ilmastus joka toinen viikko, jyräys, dressaus ja kylvöt. Nestelannoitus viikottain. Greenit leikataan ja groomataan päivittäin. Greenin ympäristö ja lähialue leikataan10 mm 3-4 krt/vk. (vanha väyläkone)reikien vaihto päivittäin. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Aikataulu Oma henkilöstö/ Km Väylien paraneminen Lyöntipaikkojen kunnon ja leikkauksen paraneminen Raffien pelattavuus tarkoituksenmukaisesti Ilmastointi ja pystyleikkaus 2-3 kertaa kaudessa. Lannoitusmäärien tavoiteohjelma, paikkokylvöjä tarvittaessa. Väylät leikataan neljänä päivänä viikossa, leikkuukorkeutta pudotetaan kauden aikana. Viikonloppuisin tarvittaessa. Semiraffit leikataan kerran viikossa. Tasauksia ja kylvöjä tarvittaessa. Kunnostuskertoja 3xviikko. Leikkauskorkeus 10 mm. Ilmastus 2-3 kertaa kaudessa. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Kunnostetaan epätasaisia alueita ja raffin leikkuukorkeus suunnitellusti. Oma henkilöstö/km Oma henkilöstö/km Oma henkilöstö/km

11 11 Bunkkerien kunnon nostaminen Bunkkerit hoidetaan päivittäin, kanttaukset/ siimaukset, lisätään Bunkkeri-ryhmä 2-3 omaa henkilöä/km Kentän yleisilmeen paraneminen Työtehon ja laadun nostaminen Väyläleikkuuun ja raffien uudelleen muotoilu. Reunaraffit, puiden tyvet ja teealueiden rinteet siimaleikataan. Puiden istutukset, kukkaistutukset Työnsuunnittelua kehitetään siten, että kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu hoitoohjelma. Henkilöstön työtehtäviä vaihdetaan viikoittain siten, että kaikki osallistuvat kaikkiin hoitotehtäviin osaamistasonsa mukaisesti. Oma henkilöstö/km Km Konekannan kunnon lisääminen Suunnitelmallinen kunnossapito/ aikataulun mukainen koneiden vaihto-ohjelma Kenttämestari/ Apulaiskenttämestari Range Siirtonurmialue Leikkuu 3 krt/vk. Lyöntialueen hiekotus ja kylvöt 5 kertaa/vko.] Merkkinarun siirto päivittäin. Pallojen keruu päivittäin, kentän tasaukset. Alueen siisteys. Uuden alueen kylvö. Pystyleikkaus, ilmastus, jyräys, dressaus ja kylvöt. Nestelannoitus viikoittain. Greenit leikataan ja groomataan päivittäin. Rangepojat/Km Oma henkilöstö/ Km Harjoitusalueen kehittäminen Range uudistettiin/perusparannettiin kaudella Tavoitteena on ylläpitää hyväkuntoista harjoittelua innostavaa harjoittelualuetta. Alueen kehittämistä jatketaan. Greenien kunnostaminen Viheriöalue 1 peruskorjataan vuoden 2016 syksyllä. Muiden greenien kunnostamista jatketaan kevyemmin toimenpitein. Greeniheinän kasvatusalue tehtiin syksyllä 2011, jolloin rakennettiin 1200 m 2 suuruinen alue. Siirtonurmea käytetään vuosittain viheriöalueiden uudisrakentamisessa.

12 12 Kentänhoidon budjetti KENTÄNHOITO Budj Budj Tot.9/2015 Erotus Kaluston korjaukset ja huolto Kastelun huolto ja korjaus Pienhankinnat Työkalut ja käyttötarvikkeet Näytteet Koneiden bensiinit Koneiden polttoaineet Varaosat / omat koneet Kentän tarvikkeet Range Kalustohankinnat < /v Lannoitteet Siemenet Hiekat,dressaus, väylähiekat, Kasvukerrosmateriaalit, siirtonurmet Kalkki Humukset,mullat Kesäkukat Sepelit Kentän kunnossapitopalvelut Kunnan vesi Toiminnan tuotot Yhteistyökumppanit Markkinointiyhteistyösopimuksia pyritään jatkamaan ja solmimaan uusia sopimuksia siten, että yhtiöllä on sopimus yrityksen kanssa. Tällöin sopimustuotto olisi n (alv 0). Greenfeepelaajat Kentän hyvä kunto ja sitä koskevan tiedon leviäminen sekä lisääntynyt kiinnostus kenttäämme kohtaan antaa perusteen arvioida vieraspelaajien määrään pientä kasvua verrattuna kauteen Green feen maksavia pelaajia olisi tällöin n ja tuotot Uutena osakasetuna omalla pelioikeudella pelaaville on mahdollisuus pelata Aurinkogolfin sekä Uudenkaupunki Golfin kentällä 3 kertaa 10 : hintaan. Vastaavasti AGN:n ja UGK:n osakkaiden green fee -pelaamisesta saatavat tulot ovat edellistä kautta vähäisemmät. Korkean sesongin aikana green fee hinnoitellaan korkeammaksi. SGKY:n Kultakortti- ja Etukorttijärjestelmät (mikäli SGKY Etukorttijärjestelmän säilyttää) ovat käytössä kaudella Supergolfin Etukortti poistuu käytöstä, ellei sitä koskevissa neuvotteluissa saavuteta nykyistä parempia ehtoja. Kankaisten Golfpuiston yleinen saavutettavuus varmistetaan nettisivujen ja Golfliiton yleisten järjestelmien avulla. Osallistutaan yhteistyökumppaneiden golfpakettien myyntiin. Range Range on vapaasti kaikkien golfia harjoittelevien käytössä. Alueen uudistumisen myötä harjoittelu sekä tuotot tulevat lisääntymään. Muut palvelut ja vuokrat Toimitilojen vuokrat pidetään edellisen kauden tasolla. Hoitovastike Huolimatta kustannustason noususta hoitovastike esitetään pidettäväksi saman suuruisena (A-osakkeelta 665 ja B-osakkeelta 1.330, joihin sisältyy alv 10 %) kuin vuonna

13 Osakkaiden osuus tulorahoituksesta olisi budjetin mukaan tällöin 63 % koko tulorahoituksesta. Kilpailutuotot Yritystapahtumien laatu pidetään yllä ja sitä parannetaan ottamalla mahdollisimman hyvin huomioon yhteistyökumppanien kilpailutilaisuuksia koskevat tavoitteet. Näillä toimilla kilpailutuotot pidetään kauden 2015 tasolla. Veloitukset ry:ltä Kankaisten Golf ry maksaa Kankaisten Golfpuisto Oy:lle korvauksena kentän kehittämisestä ja seuran hallinnon hoidosta (sis. alv 10 %) keskinäisen sopimuksen perusteella. INVESTOINTISUUNITELMA 2016 Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa kentän korjausrakentamista ja yleis- sekä detaljitasoista suunnittelua. Pääkohteena on yhdeksän uuden väylän rakentaminen. Kentän laajennus 27 väyläiseksi Kauden aikana kentän laajennustyöt saatetaan päätökseen. Yhtiökokouspäätösten mukaisesti kausilla 2014 ja 2015 kerättiin osakkailta rahastosuorituksena yhteensä 500 /pelioikeus. Näin osakkailta kerätään laajennushankkeen rahoittamiseksi yhteensä Pankkilainaa on toistaiseksi nostettu ja myönnetyn lainan loppuosaa nostetaan tarpeen mukaan. Budjetin mukaan yhtiön kassavaroin laajennuksesta rahoitetaan n Hankkeen kokonaisbudjetti on Budjetin toteutuessa laajennusinvestointi tulee kokonaisuudessaan maksamaan kutakin osakkeeseen perustuvaa pelioikeutta kohti Kun jo kerätyt rahasto-osuudet ja kassavaroin rahoitettava osuus otetaan huomioon, laajennukseen otetun lainan määrä tulee budjetin toteutuessa olemaan n / pelioikeus. Laajennuksen pankkilainaa lyhennetään kaudesta 2018 lähtien, josta alkaen osakkailta perittävä rahoitusvastike on enintään 132 vuodessa olettaen että laajennus toteutuu budjetin mukaisesti ja korkotaso pysyy nykyisellään. Vaihtoehtoisesti osakaskohtaisen lainaosuuden voi myös maksaa pois kauden 2017 loppuun mennessä ja tämän jälkeen vuosittain. Viheriöalueet Viheriöalue 1 peruskorjataan. Muita greenejä kunnostetaan omana työnä tarpeen ja resurssien mukaan tavanomaisen perusteellisen hoidon lisäksi. Koneet ja kalusto Hankitaan bunkkeri- ja harjakoneet.

14 14 Vesihuolto Kentän vesihuollon turvaamiseksi käytetään omia vesivarantoja. Kunnan vesijohtovettä käytetään harkiten kuivina kausina greenien, lyöntipaikkojen ja väylien kasteluun. Kentän kasteluveden lisävesivarastoksi laajennetaan väylän 14 vieressä oleva lampi, mikäli lupaviranomaiset sen sallivat. Muut toimenpiteet Rakennuksen korjausinvestointeihin varaudutaan, niihin ja muihin toimenpiteisiin varataan Investoinnit 2016 Viheriöalue Bunkkerikone Harjakone Varaus muut toimenpiteet Investoinnit yhteensä HENKILÖSTÖBUDJETTI 2016 Henkilöstön tehtävät Kankaisten Golfpuisto Oy:n kenttähenkilöstö huolehtii golfkentän kunnossapidosta, golfkentän laitteistojen huollosta ja osittain kiinteistöhuollosta. Hallinnosta vastaa toimitusjohtaja. Hallinnon rutiinit, palkanlaskenta, kirjanpito ja reskontran hoito on ulkoistettu. Palvelupäällikkö huolehtii caddiemastertoiminnan organisoinnista, laskutuksesta, rekisterien ylläpidosta ja toimii kesäaikana caddiemasterina. Golfyhtiön toimesta hoidetaan myös golfseuran hallintotoiminta. Hallintohenkilöstö Toimitusjohtaja, vakinainen palvelupäällikkö ja viisi määräaikaista ( ) caddiemasteria. Vakinainen kenttähenkilöstö Kenttämestari (golfkentän kunnossapito ja kehittäminen) Apulaiskenttämestari (kentän kaluston huolto ja kiinteistön huolto ja korjaus, kentänhoito) Määräaikainen kenttähenkilöstö ( ) N.14 kenttätyöntekijää erimittaisissa työsuhteissa. Yhden kausityöntekijän kanssa solmitaan oppisopimus koskien kenttämestarin koulutusta.

15 15 Palkkabudjetti Vakinainen henkilökunta: Tilapäinen kenttähenkilökunta: Yhteensä: RAHOITUSSUUNITELMA Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa nykyisen kentän rakentamista ja kehittämistä master plan -suunnitelman pohjalta. Kenttää hoidetaan kentän tulossuunnitelman mukaisesti. Kentänhoitoon tarvittavaa konekalustoa täydennetään välttämättömillä korvaus- ja uudishankinnoilla. Investoinnit rahoitetaan normaalilla tulorahoituksella. Lainat Vanha yhtiölaina (päättyy v. 2020) Kentän laajennus Yhteensä Hoitovastike Hoitovastikkeeksi vuodelle 2016 esitetään 665 / A-osake ja / B-osake (sis. alv 10 %). Muu rahoitus kaudella 2016 Yhteistyökumppaneiden määräksi tavoitellaan ja heiltä saatavien korvausten määräksi n Green fee -pelaajien määrässä ennakoidaan pientä kasvua, jolloin tuotto olisi Uudistetun rangen vaikutuksesta harjoittelu tulee lisääntymään ja alueen tuotoksi arvioidaan Rahoitus suunnittelukaudella Pt-suunnittelukaudella tavoitteena on, että nykyisen kentän hoitovastike olisi nykyarvoltaan n Tavoitteeseen pääsemiseen erityisesti yhteistyökumppanien osalta vaikuttavat yhtiön omien päätösten lisäksi olennaisesti yleinen taloudellinen tilanne ja kustannustaso sekä kenttien välinen kilpailutilanne. Investoinnit greeneihin, kenttään, kentän suunnitteluun ja kalustoon hoidetaan normaalilla tulorahoituksella, ellei mahdollisten isompien investointien osalta erikseen päätetä toisin. Kentän laajennuksella on vaikutuksia hoitovastikkeeseen riippuen mm. kaavaillusta osakeannista ja green fee tuottojen lisääntymisestä. Laajennuksen vastikevaikutukset voidaan arvioida tarkemmin vasta laajennuksen valmistuttua. Yhtiö pystyy hoitamaan normaalilla tulorahoituksella suunnittelukauden nykyisen kentän kunnossapidon ja korvausinvestointien rahoituksen.

16 16 Kentän laajennuksen rahoitus yhteensä Kassa alussa Rahastosuoritukset Lainan nosto Osakeanti tai kassavarat Menot Kassa lopussa RAHOITUSVASTIKKEEN MÄÄRÄ Osakekohtainen lainaosuus voidaan maksaa vuosittain myös kerralla pois, suunnitelman mukaan ensimmäisen kerran vuonna Jos osakas ei maksa lainaosuutta kerralla, lyhennyksiä maksetaan 15 vuotta, ensimmäinen lyhennys 2018, viimeinen Lopulliseen rahoitusvastikkeeseen vaikuttavat: a) laajennusinvestoinnin lopullinen kustannus, johon perustuu lopullinen lainamäärä, oletus nyt b) korkokanta nyt 2,11 %. Alla olevassa taulukossa on oletettu korkokannaksi 2,5 % ja arvioitu rahoitusvastike siten, että annissa saadaan uusia osakkaita 100, 50 tai ei lainkaan. Pelioikeusosakkeita Lyhennys Korko (2,5 %) Yhteensä Rahoitusvastike/ lainaosuus Rahoitusvastike/ lainaosuus Rahoitusvastike/ lainaosuus 1002 kpl 119/ / / / / kpl 125/ / / / / kpl 132/ / / / /961

17 17 Budjetti 2016 KGP BUDJETTI 2016 Tulot Budjehdotus 2016 Budj Ennuste 2015 Tot.10./2015 Budj Tot.12/2014 Tot.10./2014 Budj Tot.12/2013 Budj Tot Tot Kulut RANGETUOTOT MAINOS JA SPONSORI HOITOVASTIKKEET KAUSIMAKSUT GREENFEE-TUOTOT KILPAILUTUOTOT MUUT TUOTOT vak VELOITUKSET RY:LTÄ PALKAT HENKILÖSIVUKULUT (palkkaan liit.) MAAVUOKRAT TOIMITILAKULUT KALUSTO, KENTÄNHOITO, KEHITT EDUSTUSKULUT MARKKINOINTI HENKILÖSIVUKULUT (muut) LAITEVUOKRAT MATKAKULUT HALLINTOKULUT LAINANHOITOKULUT + lyh VÄLITTÖMÄT VEROT Tulot-Kulut Voitto Investoinnit 2015 Investoinnit 2016 Greenileikkuri Bunkkerikone Pystyleikkuuyksilkkö Viheriöalue Viheriöalue 1>18 Harjakone Muut toimenpiteet Muut toimenpiteet Kentän laaj. 9 väylää TOIMINTA YHTEENSÄ KASSA kassa -rahasto =