Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy Syyskokous

Transkriptio

1 Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy Syyskokous Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, päätetään rahoitusvastikkeiden rahastoimisesta vuonna 2018 ja päätetään pelioikeuksien haltuunotosta yhtiöjärjestyksen 6 mukaisesti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, valtakirjojen tarkistaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 17:00. Liitteet: Työjärjestys Toimintasuunnitelma 2019 Talousarvio 2019 Peliohjesääntö

2 Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy Yhtiökokous klo 18:00 Yhtiökokous klo 18:00 Työjärjestys: 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 3 Valitaan kokouksen sihteeri 4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudet. (liite 1.) 7 Päätetään peliohjesääntö ja osakkailta perittävä pelivastike (liite 2.) 8 Päätetään rahoitusvastikkeiden rahastoimisesta vuonna Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista 10 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet Valitaan tilintarkastajat Määrätään yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaisesti osakkeiden A265, A266, A272, A273, A274, käyttöön vastikemaksuviivästyksen vuoksi. Muut asiat Kokouksen päättäminen A277, A278, A279, A280, A281, A302, A305, A351, A353, A360, A362, A363, A367, A405, A411, A467, A468, A473, A490, A500, A502, A504, A509, A537, A549, A550, A561, A576, A578, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A668, A687, A688, A689, A690, A697, A700, A706, A710, A711, A713, A739, A743, A744, A745, A750, A757, A783, A789, A800, A807, A826, A839, A842, A852, A856, A859, A905, A906, A922, A928, A937, A940, A980, A982, A987, A891, A1078, A1106, A1110, A1153, A1154, A1155, A1156, A1157, A1207, A1262, A1264, A1273, A1290, A1448, A1472, A1473, A1474, A1489, A1490, A1491, A1492, A1496, A1506, A1507, A1536, A1537, A1538, B1177, B1192, C11234, C21246 pelioikeudet luovutettavaksi enintään kolmeksi vuodeksi yhtiön 2

3 Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy Toimintasuunnitelma 2019 Yleistä Kauden tärkeimpänä tavoitteena on uuden yhtiöjärjestyksen edellyttämien toimintamallien käyttöönotto ja edelleen kehittäminen. Päätavoitteina ovat kierrosmäärän nostaminen sekä uusien pelaajien saaminen mukaan toimintaan. Tavoitteeseen pääsy edellyttää pelioikeuksien aktiivisempaa käyttöä, vieraspelaajien määrän kasvua ja yritystapahtumamyynnin aktivoimista. Pelioikeustuotteiden hinnoittelussa haetaan koko kauden kestävää yksinkertaista ja houkuttelevaa tasoa. Hinnoittelulla pyritään korostamaan kenttien yhdenvertaista arvostusta. Pelituotteiden myyntiä tehdään omien kanavien lisäksi GoGolfin ja Golfpiste.comin verkkokauppojen kautta lisänäkyvyyden turvaamiseksi. Toimintaa tullaan kehittämään golf-toiminta painotteisesti. Tavoitteena on luoda Hill Side Golfista kenttäyhteisö jossa sekä osakkaat että vieraspelaajat saavat parhaan golfkokemuksen ja johon kaikki ovat tervetulleita. Yhtiö on edelleenkin mukana kultakorttiyhteistyössä. Kultakortin toivotaan edelleenkin tuovan lisäarvoa osakkuudelle. Lisäksi tulemme neuvottelemaan yhteistyöstä Etelä-Suomen kenttien kanssa vaihtopelaamisesta. Kenttien hoitotaso tullaan pitämään nykyisellä kustannustehokkalla tasolla. Klubialueen yleisilmeeseen tullaan kiinnittämään jatkossa enemmän huomioita. Kaudella 2019 pelataan Hill Sidessa Suomen Golfliiton arvokilpailuina FJT osakilpailu toukokuussa ja mid- ja seniorinaisten SM-osakilpailu kesäkuun alussa. Kaikki edellä mainitut kilpailut pelataan Valley Coursella, jonka hoitotaso vastaa kilpailutoimintaa. Osakkailla on mahdollisuus vaatia osakesarjan muutosta K-sarjan osakkeeksi yhtiöjärjestyksessä määritetyin ehdoin. Talous Taloudessa painopisteinä ovat pitkäaikaisten pankkilainojen hoitosuunnitelmien mukaiset lyhennykset ja ympärivuotisen maksuvalmiuden parantaminen. Hoitovastikekertymä on syksyllä 2018 tehtyjen K-osake muuntojen johdosta laskenut ja toiminnan tulorahoitus painottuu enemmän kerta- ja vuokrapelioikeus tuotteisiin. Talous on edelleen tiukka ja vuosia kestänyttä kulukuria jatketaan. Toiminnan kehittämisen painopisteistä haetaan tuottojen kasvua myös ravintolatoimintaan. LISÄTÄÄN PANKKITILANNE Markkinointi Kaudella 2019 markkinointia keskitetään verkkoon sekä someen strategisten kumppanuuksien kanssa. Tavoitteena on lisätä ensisijaisesti pelioikeustuotteiden myyntiä ja toissijaisesti tunnettuutta. 3

4 Lähialuiden lehtimainonnassa tullaan keskittymään ravintola-painotteisuuteen, nostoina kauden aikana järjestettävät teemapäivät, juhlapäivien lounaat sekä ravintolan avoimuus kaikille asiakkaille, eritoten lounastajille. Yrityksille ja yhteisöille tarjottavien pakettien sisältöjä yksityiskohtaistetaan ja tarjottavia ratkaisuja lisätään muutamalla. Erityisesti tullaan tekemään erilaisia kokouspaketteja, joissa pelaamiseen liittyvät toiminteet ovat usein toisarvoisia. Yrityksien ja yhteisöjen tavoittavuudessa käytetään olemassa olevaa asiakaskantaa sekä yhteistyökumppaneita. Ravintola Tavoitteena on selkeä kävijämäärän ja liikevaihdon kasvattaminen. Lounasruokailijoiden määrän lisääminen ja viikonloppuihin panostaminen, myös ei golffaavat asiakkaat kohderyhmänä. Panostusta lisätään lounaan laatuun ja esille laittoon sekä yleisilmeen kohentamiseen. A la Carte listalle tuotetaan uusia annoksia ja sen sisältöä muokataan kauden kuluessa vastaamaan kysyntää. Myös kansainvälisen keittiön teemoja kokeillaan kauden aikana. Ravintola avataan huhtikuussa ja palveluita lisätään kauden edetessä. Ravintolan palvelut vähenevät lokakuusta lähtien noudattaen golfpelaajien määriä. Erikoistapahtumina toukokuussa järjestetään Vappu ja Äitienpäivä lounaat ja kesällä järjestetään teemapäiviä. Ravintolaa tarjotaan myös perhe- ja yritystapahtumien pitopaikaksi tilausravintolana. 4

5 Liite 1 Talousarvio

6 Talousarvio 2019 perustuu tämänhetkiseen neuvottelutilanteeseen rahoittajien ja takaajien kanssa, erinäisistä ulkopuolisista syistä johtuen neuvottelut saadaan päätökseen lähiaikoina. Neuvotteluja on käyty kuitenkin hyvässä hengessä ja yhteistyössä, edellytyksenä toiminnan turvaaminen. 6

7 Vastikkeet 2019 Valley-laina maksettu Hill-laina maksettu Hill ja Valley maksettu Hoito- ja pelivastike sis. alv 10% 945,00 945,00 945,00 945,00 Rahoitusvastike 232,81 138,04 94,78 0, , , ,78 945,00 YHTEENSÄ Hoito- ja pelivastiketaso tullaan säilyttämään nykyisellä tasolla toiminnan tason säilyttämiseksi. Kulukuri on edelleen tiukka ja investointeihin ei ole nykyisessä tilanteessa mahdollisuuksia. Kentänhoitokalusto on vanhaa ja on osaltaan riski toiminnan kannalta. Rahoitusvastikkeella katetaan jyvitetyt lainaosuudet yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Jyvitetyt lainaosuudet eivät kata yhtiön lainoja kokonaisuudessaan. 7

8 Liite 2 - Peliohjesääntö 2019 Peliohjesäännön tarkoituksena on määrittää pelaamiseen liittyvät käytännöt kausittain yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Peliohjesäännön hyväksyy yhtiökokous. Peliohjesäännössä määritellään yhtiön kentillä pelaamisen yleiset ehdot, määritellään pelioikeudet, asiakasryhmät, varaus- ja peruutusehdot. Yhtiön kentillä pelaamisen yleiset ehdot Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy (myöhemmin yhtiö) hallinnoi kahta 18-reikäistä golfkenttää, Par-3 kenttää sekä harjoitusalueita. 18-reikäiset kentät ovat Hill Course ja Valley Course ja Par-3 kenttä Piccolo Course. Yhtiön kentillä pelaava sitoutuu noudattamaan tässä peliohjesäännössä määriteltyjä pelaamisen ehtoja ja golfin yleistä etikettiä. Rikkomukset käsittelee tapauskohtaisesti toimitusjohtaja. Kaikilla pelaajilla tulee olla pelioikeudestaan tunniste pelatessaan yhtiön kentillä. Tunniste on joko bägilätkä tai kassalta saatu tosite. Pelioikeuden määritelmä Pelioikeus on yhtiön osakkeen tuottama pelaamiseen liittyvä oikeus. A-, C-, S- ja Kosakkeiden tuottamat pelioikeudet ovat henkilökohtaisia ja pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki pelaamiseen liittyvät vastikkeet ovat maksettuina ja osakkeen tuottamalle pelioikeudelle on nimetty pelaaja osakkeen omistajan toimesta. S-osakkeen pelioikeutta voi käyttää ainoastaan 50 v. täyttäneet arkisin klo lähdöillä. Muina aikoina S-osakkeen pelioikeudella pelaavalta veloitetaan 50% green fee maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 8

9 B-osakkeen nimeämättömien pelioikeuksien käyttäminen edellyttää, että kaikki osakkeen pelaamiseen liittyvät vastikkeet ja maksut ovat maksettu. B-osakkeen pelioikeuden hallinnointitapa ja pelioikeuden käyttäjän tunnistaminen on määriteltävä ennen kuin pelioikeus voidaan ottaa käyttöön. Pelioikeuden hallinnointi caddiemasterin toimesta on maksullinen palvelu, joka voidaan veloittaa joko käyttäjältä tai laskuttaa osakkeen omistajalta käytön mukaan. Hallinnointimaksu kaudella 2019 on 20 euroa pelioikeuden käyttökertaa kohden. Henkilökohtainen pelioikeus on mahdollista muuttaa 32-kerran sarjakortiksi. Sarjakortille voidaan nimetä neljä käyttäjää. Käyttäjää ei voi vaihtaa nimeämisen jälkeen, käyttäjiä voidaan lisätä sarjakortin käyttöönoton jälkeen. Sarjakortille nimetty pelaaja on oikeutettu tuomaan vieraspelaajia kortillaan ja hänen tulee olla mukana pelaamassa, kun sarjakorttia käytetään. Henkilökohtainen pelioikeus on mahdollista vaihtaa 25 pelilipuiksi käsittelymaksua vastaan, joka kaudella 2019 on 150 euroa. Sarjakortiksi muutettua ja pelilipuiksi vaihdettua pelioikeutta ei katsota henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi. Sarjakorttia ja pelilippua voidaan käyttää kierroksen maksuna normaalin ajanvarauksen kautta varatuille kierroksille sekä kilpailuissa kilpailumaksun osana (greenfee). Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan pelioikeuden käyttötavan ennen kuin pelioikeus otetaan käyttöön. Valittua käyttötapaa ei ole mahdollista muuttaa pelioikeuden käyttöön ottamisen jälkeen. Pelaajatiedot tulee ilmoittaa joko kirjallisesti, sähköpostilla tai nettisivuilta löytyvällä kaavakkeella. Pelaaja(t) tulee olla ilmoitettu ja nimetty sarjakortille ennen kuin on oikeutettu kortilla pelaamiseen. K-osakkeen tuottamaa pelioikeutta voi käyttää joko henkilökohtaisena pelioikeutena, muuttaa sarjakortiksi tai pelilipuiksi. K-osakkeen pelioikeuden käyttämisen ehtona on, että pelikaudelle on maksettu hoitovastike, muut ehdot kuten A-osakkeella. K-osakkeen pelioikeuden käyttämisestä tulee tehdä ilmoitus ennen pelioikeuden käyttöönottoa, pelioikeus on käytössä yhden kauden kerrallaan. 9

10 Kentät Hill Coursella Pelaajalla tulee olla jäsenyys joko suomalaisessa tai ulkomaalaisessa golfseurassa. Ryhmän suurin yhteenlaskettu tasoitus on 108. Pelaajalla on oikeus varata itselleen sekä vierailleen yksi lähtöaika per pelipäivä. Varaustilanteen mukaan on pelaaja oikeutettu varaamaan itselleen sekä vierailleen paikanpäältä lähtöajan toiselle/kolmannelle kierrokselle pelipäivää kohden. Varattavat lähtöajat määräytyvät caddiemasterin toimiston aukioloaikojen mukaan. Aamupelaaminen ennen caddiemasterin toimiston aukeamista on mahdollista ilmoittautumalla ennen kierrosta tekstiviestillä ja kierroksen jälkeen caddiemasterille. Iltapelaaminen on sallittua vain henkilökohtaisella pelioikeudella pelaavilta. Valley Coursea on mahdollista pelata myös 9-reikäisenä kenttänä. Pelaaminen aloitetaan caddiemasterin ilmoittamalta lyöntipaikalta normaalilla ajanvarauksella. Muut pelaamisen ehdot kuten täydellä kierroksella, pelikierroksen hinta hinnaston mukaisesti. Par-3 kenttä, Piccolo Course Par-3 kentälle on oikeutettu pelaamaan ilman jäsen- ja tasoituskorttia. Kentälle ajanvaraus paikan päältä, ilmoittautuminen caddiemasterille. Asiakasryhmät Avainasiakas Avainasiakkaaksi yhtiö katsoo osakkaan, joka pelaa omalla henkilökohtaisella pelioikeudella. Oman osakkeen pelioikeutta käyttäväksi voidaan katsoa myös saman perheen omistuksessa oleva osake tai jos osakkeen omistaa yhtiö, tulee toimitusjohtajalle esittää selvitys sidonnaisuudesta osakkeen omistavaan yhtiöön. B-osakkeille voidaan määrittää kolme käyttäjää, jotka ovat avainasiakkaita. Avainasiakkaana on oikeutettu: pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti varaamaan lähtöajan 21 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan erikoishintaan erikoishinnat klubilla tilaamaan kulta- tai etukortin erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla 10

11 Kausipelioikeus Kausipelioikeutetuksi yhtiö katsoo pelaajan joka pelaa yhtiön osakkeen tuottamalla pelioikeudelle, mutta ei täytä avainasiakkuuden ehtoja. Kausipelioikeudella on oikeutettu: pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti varaamaan lähtöajan 7 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen. tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen etukortin Kausipelioikeus voidaan määritellä myös koskemaan vain yhtä yhtiön hallinnoimista kentistä, edellä mainitut oikeudet koskevat kuitenkin koko käyttäjäryhmää. Greenfee pelaaja - kertapelioikeustuotteet Greenfee pelaajiksi yhtiö katsoo kaikki pelaajat, joilla ei ole pelioikeussidonnaisuutta yhtiöön. Greenfee pelaaja on velvoitettu maksamaan yhtiölle pelaamisestaan hinnaston mukaisen, kulloinkin voimassa olevan greenfee hinnan. Greenfee pelaaja on oikeutettu varamaan lähtöajan 5 päivää ennen pelipäivää. Varaus- ja peruutusehdot Asiakasryhmien mukaiset varausoikeudet ovat määritelty kohdissa kentät ja asiakasryhmät. Varausehdot koskevat Hill ja Valley Coursea. Lähtöaika tulee peruuttaa viimeistään 4 tuntia ennen lähtöaikaa tai mahdollisen sairastapauksen tai vastaavan sattuessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Peruuttamattomasta lähtöajasta yhtiö laskuttaa pelaajalta 50 euron suuruisen greenfee maksun. Maksu voidaan periä myös varauksen tehneeltä pelaajalta, mikäli osa ryhmästä on paikalla ryhmän lähtöajalla. 11

12 Muistiinpanoja 12