Allekirjoitukset. Maskussa Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitus. Jussi Perho, pj. Timo Juhala Raimo Miettinen

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2019

2 2 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 4 TOIMINTA-AJATUS... 4 MARKKINATILANNE JA TALOUDELLISET TAVOITTEET... 4 PÄÄMÄÄRÄT... 4 STRATEGIAT... 4 TOIMENPITEET... 5 TOIMINTA KAUDELLA YLEISTÄ... 6 TALOUS... 7 VUOKRAPÖRSSI... 7 PELIKORTTI / SÄHKÖINEN PELILIPPU... 7 OSAKASEDUT... 7 MARKKINOINTI JA TIEDOTUS... 8 HALLINTO... 8 TOIMITILOJEN KUNNOSSAPITO... 8 HENKILÖSTÖ... 9 GOLFKENTÄN KUNNOSSAPITO KAUDELLA KENTÄNHOIDON BUDJETTI TOIMINNAN TUOTOT INVESTOINTISUUNNITELMA YLEISTÄ KENTÄN LAAJENNUS KLUBITALON SANEERAUS JA LAAJENNUS RANGE VIHERIÖALUEET KONEET JA KALUSTO VESIHUOLTO MUUT TOIMENPITEET HENKILÖSTÖBUDJETTI HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT HALLINTOHENKILÖSTÖ VAKINAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ MÄÄRÄAIKAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ ( ) PALKKABUDJETTI RAHOITUSSUUNITELMA YLEISTÄ LAINAT RAHOITUSVASTIKE VUONNA HOITOVASTIKE MUU RAHOITUS KAUDELLA BUDJETTI

3 3 Allekirjoitukset Maskussa Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitus Jussi Perho, pj. Timo Juhala Raimo Miettinen Tero Ahokas Timo Vainio Päivi Mykrä Pirkko Rasi Timo Tuominen, toimitusjohtaja

4 4 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Kankaisten Golfpuisto Oy tuottaa golfin harrastamiseen tarvittavat ja kustannuksiltaan kohtuulliset palvelut osakkailleen, Kankaisten Golf ry:n jäsenille, vieraspelaajille ja yritysasiakkailleen. Kankaisten Golfpuisto ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset ja edistää liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Turun talousalueella. Kankaisten Golfpuisto täyttää myös kilpaurheilun golfkentälle asettamat vaatimukset. Markkinatilanne ja taloudelliset tavoitteet Lähialueen kuusi kenttää kilpailevat samoista uusista pelaajista ja yritysasiakkaista. Kentällämme on 18-reikäisenä pelattu vuosittain n kierrosta ja nyt ensimmäisenä täytenä kautena 27-reikäisenä lähes kierrosta. Laajennuksen myötä Kankaisten Golfpuisto on Varsinais-Suomen suurin golfkeskus. Kankaisten Golfpuisto on osakkaiden golfkenttä. Kauden 2018 päättyessä yhtiöllä on 905 osaketta, joilla on yhtä monta pelioikeutta. Yhtiön tuloista suurimman osan muodostaa osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike (n. 60 %). Yritysasiakkailta ja vieraspelaajilta saatavilla tuloilla (n. 30 %) on myös huomattava merkitys yhtiön taloudelle. Yhtiön kiinnostavuudesta osakaskenttänä ja kilpailukyvystä vieraspelaajia ajatellen huolehditaan tarjoamalla kaikille mahdollisuus kokea mielekäs golfpäivä. Sen takaamiseksi yhtiö huolehtii siitä, että käytössä on hyväkuntoinen kenttä harjoitusmahdollisuuksineen ja palvelu kokonaisuudessaan on ensiluokkaista. Taloudellisena tavoitteena on pysyvästi vakaa talous ja hyvä omavaraisuusaste (73,5 % tilinpäätöksessä 2017). Osakkailta perittävä hoitovastike ja muu yhtiön tulorahoitus pidetään tasolla, joka riittää kentän kunnossapitoon, korvausinvestointeihin ja yhtiölainan lyhennykseen. Päämäärät Kankaisten Golfpuisto on Turun alueella pysyvästi haluttu ja palveluiltaan monipuolinen golfkenttä. Korkeatasoisilla palveluilla, ylläpitämällä ja kehittämällä hyvätasoista kenttää sekä oheispalvelujen avulla varmistetaan yhtiön kiinnostavuus osakekenttänä. Päämääränä on pysyvästi olla kiinnostavuudeltaan alueen ykköskenttä. Strategiat Toimiva, kiinnostava sekä kunnoltaan ja palveluiltaan korkeatasoinen kenttä Riittävä kentän kapasiteetti Vakaa talous Tehokas ja osaava henkilöstö Tarkoituksenmukainen kalusto ja toimitilat Ympäristön huomioivat toimintatavat Toimivat ja tehokkaat hallintorutiinit

5 5 Toimenpiteet Palvelujen kehittäminen Tavoitteena on, että ennen kaikkea osakkaat ja osakkaiden ensisijaisuuden huomioon ottaen vieraspelaajat voivat mahdollisimman usein pelata haluamanaan ajankohtana. Kentänhoidon painopiste on uusien väylien ja karheikkojen saaminen kaikin osin kestävään ja nautittavaan pelikuntoon. Vanhempia väyliä kehitetään edelleen vuosittaisilla perusparannuksilla. Kentän kehittäminen tapahtuu normaalin tulorahoituksen antamien mahdollisuuksien mukaan. Kentän hoito ja kunnossapito hoidetaan omana työnä. Käytössä on kentänhoidon tulossuunnitelma (sivu 10), jossa kentän kaikki alueet ja kentän osat on otettu huomioon. Palvelun ja tarjonnan kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on edelleen parantaa yhtiön kiinnostavuutta osake- ja myös vieraspelaajien kenttänä. Ravintolapalveluja kehitetään yhteistyössä ravintoloitsijan kanssa, jotta voimme vastata kasvavien asiakasmäärien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Ensisijaisena tavoitteena on, että ravintolatoiminta on tasoltaan vähintään muuta toimintaa vastaavalla tasolla. Yhtiön ja Kankaisten Golf ry:n yhteistyösopimuksen mukaisesti seura huolehtii klubi-, kilpailu-, opetus-, valmennus- ja muusta golfseuratoiminnasta. Klubitalon saneeraus ja laajennus Klubitalon saneeraus ja laajennus on aloitettu ja se valmistuu ennen pelikauden 2019 alkua. Uudistunut klubitalo tarjoaa nykyaikaisen vaatimustason palvelut kaikille kentän käyttäjille. Vakaa talous Jatkuvasti vakaa talous perustetaan tarkkaan toiminnan suunnitteluun. Yhtiöllä on tulos-, investointi-, henkilöstö- ja rahoitusbudjetit, joita toiminnassa noudatetaan. Osakkaiden osuus tulorahoituksesta vastaa kentän kunnossapidolle määriteltyä tasoa ja riittävää osaa kokonaisrahoituksesta. Osakkaiden osakkeisiin perustuva osuus kentän käytöstä on kaudella 2018 ollut vajaat 80 % ja osakkaiden osakkeisiin perustuva rahoitusosuus 60 % (budjetissa 2019 noin 58%) Hyväkuntoinen kenttä on edellytys vakaalle taloudelle. Ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi pelaamismahdollisuudet sekä golfkentän muiden palvelujen taso mitoitetaan vastaamaan myös yritysten ja vieraspelaajien tarpeita. Työn tehokkuuden ja laadun parantaminen Henkilökunnan ammattitaitoa kehitetään kursseilla ja koulutuksilla. Henkilökunnan työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota pitämällä huolta motivoinnista ja osaamisesta. Työnsuunnittelua kehitetään jatkuvasti tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Kentän kunnossapito toteutetaan päivitetyn kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa määritellään kausittain kentän eri kohteiden kunnon taso ja otetaan huomioon sen edellyttämät laite- ja henkilöstöresurssit.

6 6 Investointien ajoitus Koko kenttäaluetta koskeva master plan -suunnitelma on laadittu Tämä suunnitelma on pohjana kenttää kehitettäessä. Kentän hoitokalustoa parannetaan uudishankinnoilla ja korvaushankinnoilla erillisen laitekohtaisen hankinta-aikataulun mukaisesti. Tiedonvälitys Yhtiö tiedottaa avoimesti ja luo sillä parhaat mahdollisuudet kentän ja palvelujen kehittämiselle osakkaiden ja muiden pelaajien tarpeita vastaavaksi. Yhtiö huolehtii molempiin suuntiin toimivasta tiedonvälityksestä osakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Yhteisön nettisivuja kehitetään parantamalla muun ohessa päivittäistä ja viikoittaista tiedotusta kentän hoitotoimenpiteistä, green fee -tarjouksista ja vastaavista seikoista. Sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet hyödynnetään informaation molemminpuolisen välityksen keinona. Hallintorutiinien kehittäminen Hallintorutiineja ja IT-toimintoja kehitetään edelleen toiminnan joustavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. Osakkaisiin ja jäseniin liittyvät hallinnointirutiinit ja rekisterit toimivat Nexgolf-järjestelmässä. Tilitoimisto hoitaa osan hallintorutiineista. Hallintopalveluiden toimivuus kaikissa tilanteissa varmistetaan hyvällä yhteistoiminnalla tilitoimiston kanssa. Osana ympäröivää yhteiskuntaa Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jota se toteuttaa. Yhtiö tarjoaa yhdessä golfseuran kanssa ympäristön asukkaille mahdollisuuden edistää liikunnan harrastamista golfia pelaamalla ja harjoittelemalla. TOIMINTA KAUDELLA 2019 Yleistä Kankaisten Golfpuistoa kehitetään edelleen. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusien väylien viimeistelyyn ja niiden kestävyyden ja pelattavuuden varmistamiseen, koko kentän hyvän kunnon ja palvelujen tason ylläpitoon ja nostamiseen. Sääolosuhteiden salliessa uusien väylien karheikot pyritään saamaan asianmukaiseen kuntoon. Hoitolaitteistoa korvataan suunnitelmallisesti vastaamaan kentän tarpeita ottaen huomioon myös kentän laajennuksen aiheuttama lisäkapasiteettitarve. Kenttähenkilöstölle on järjestetty hyvät toimintaedellytykset. Tulevalla kaudella henkilöstön osaamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen tullaan edelleen kiinnittämään huomiota. Oma henkilöstö keskittyy kentän suunnitelmalliseen hoitamiseen käytössä olevan kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Myös laajennusosan viimeistelytöihin käytetään omaa henkilöstöä. Kentän perusparannustöihin ja suunnitteluun osallistuu myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja urakoitsijoita. Vuoden 2019 alussa käynnistetään koko Kankaisten golfyhteisöä koskeva strategiatyö, jossa määritellään tulevaisuuden tavoitteet ja painopistealueet sekä suunnitellaan

7 7 toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Strategia hyväksytään yhtiökokouksessa joulukuussa 2019 ja sen mukainen toiminta käynnistetään toimintavuoden 2020 alusta. Talous Yhtiön omavaraisuusaste ja maksuvalmius on edelleen hyvä. Kaudella 2019 yhtiön normaali toiminta, kentän kunnossapito ja perusparantaminen sekä yhtiölainojen kustannukset rahoitetaan normaalilla tulorahoituksella. Talousarvio on laadittu kestämään pienet yllätykset tai parantamaan jonkin verran rahoitusreserviä. Vanhan pitkäaikaisen yhtiölainan lyhennykset, korot ja muut rahoituskustannukset hoidetaan normaalilla tulorahoituksella. Klubitalon saneeraukseen otettavan yhtiölainan koronmaksu aloitetaan kaudella 2019, mutta sen lyhennykset aloitetaan vasta kaudella Vuokrapörssi Kaudella 2019 osakkeenomistajilla on mahdollisuus edelleen jättää osakkeeseensa liittyvä pelioikeus yhtiön välitettäväksi vuokrapörssin kautta. Yhtiö ottaa vastaan ilmoituksia pelioikeuden vuokraamisesta tammikuun loppuun asti. Ilmoituksen jättäneiden kesken arvotaan järjestys, jossa pelioikeuksia vuokrataan. Vuokrapörssin kautta välitettävän pelioikeuden hinta on 775 edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy hoitovastikkeen hinnaksi 680. Aiemmasta poiketen yhtiö ei peri vuokraoikeuden välittämisestä palkkiota osakkeenomistajalta. Pelioikeuden jättäminen yhtiön vuokrapörssiin ei estä osakasta itse vuokraamasta pelioikeuttaan, jos sitä ei ole vuokrapörssin kautta ehditty vuokrata. Vuokrapörssin hoidosta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Pelikortti / sähköinen pelilippu Peliliput saa aiempaan tapaan pelikorttina tai sähköisenä pelilippuna. Osakasedut Alla olevat edut olivat voimassa vuonna Pyritään tarjoamaan vähintään samat edut myös kaudella Omalla nimetyllä pelioikeudellaan pelaavalla: Green fee Aurinkogolfin, Archipelagia Golfin ja Uudenkaupungin Golfin kentällä on 10 (enintään 3 kertaa kullakin kentällä) Rannikkoseudun etukortti: Mahdollisuus pelata 2 pelikierrosta länsirannikon alueen (Alastaro Golf, Archipelagia Golf Club, Aurinko Golf, Harjattula Golf & Country Club, Kankaisten Golf, Loimijoki Golf, Meri-Teijo Golf, Nakkila Golf, Rauma Golf, Salo Golf, Uudenkaupungin Golf, Wiurila Golf & Country Club, Yyteri Golf) kentillä 30 euron kierroshintaan Vaihtopäivät Alastaro Golf ja Harjattula Golf, kierroksen hinta 10 mahdollisuus ostaa SGKY:n Kulta ja Etukortti (mikäli voimassa) Kaikkien osakkaiden edut: Nettivaraus 10 päivää ennen Osakkaiden lähdöt (tasatuntilähdöt välisenä aikana ja lisäksi puolituntilähdöt välisenä aikana) vain osakkaiden käyttöön. Lähdöt vapautuvat muiden käyttöön vuorokausi ennen lähtöä Osakkaan vieraalle 10 alennus normaalihintaisesta aikuisten green feestä

8 8 Rangepallot 10 koria palloja maksutta, mahdollisuus ostaa 50 koria palloja 30 eurolla Golfauton vuokrauksesta 10 alennus Häkkivuokrauksesta 15 alennus Kapteenin kierros Osakkaiden kilpailu Markkinointi ja tiedotus Kauden 2019 markkinoinnissa on viisi pääkohdetta, joita toteutetaan yhteistyössä seuran kanssa; markkinointi greenfee-tulojen kasvattamiseksi etenkin yhdeksän reiän osalta, uusien golfareiden houkutteleminen lajin pariin, kentän tunnettuuden kasvattaminen valtakunnallisesti, kentän imagon nuorentaminen sekä yritysasiakkaiden tavoittaminen. Olennaisimmat lisäykset kentän käyttäjiin saadaan lähialueilta. Kentän sekä palvelujen taso vaikuttaa merkittävästi vieraspelaajien määrään. Siksi varsinkin kenttälaajennuksen ja klubitalon remontin valmistuttua - on olennaista, että kentälle saadaan myös pelaajia, jotka eivät ole aiemmin yhtiön kentällä käyneet. Markkinoinnin työkaluina käytetään mm. sosiaalista mediaa, seuran ja yhtiön internetsivuja, radiomainontaa, tapahtumamarkkinointia, sähköpostia ja lehdistötiedotteita. Osa markkinoinnista toteutetaan yhtiön ja seuran henkilöresurssein ja joiltain osin käytetään ulkopuolelta ostettuja palveluita. Markkinoinnin apuvälineinä ja markkinoinnin viesteinä toimivat mm. uudistettu greenfee -hinnoittelu, erilaiset kampanjat, ns. kymppikortit, uudistettava golf-autokanta, kentällä tehdyt uudistukset (esim. oranssit teet), remontoitu klubitalo, erilaiset tapahtumat, uudistetut kilpailut, hyväkuntoinen kenttä jne. Yrityksille myytäviä tuotteita kehitetään vastaamaan nykyisten yrityspäättäjien vaatimuksia golfyhteistyöstä. Hallinto Hallintorutiineista tilitoimiston hoidossa on ostolaskujen käsittely, palkanlaskenta, talousseuranta ja tositteiden arkistointi. Oma henkilöstö huolehtii rekisteritietojen ylläpidosta, laskutusaloitteista sekä caddiemaster-toiminnasta. Tällä toimintatavalla pystytään varmistamaan hallinnon toimivuus ja taloudellisuus kaikissa tilanteissa. Yhtiön käytössä on NexGolf golfin hallinnointiohjelmisto, jolla hallitaan ajanvaraus, rekisterien ylläpito, laskutus ja raportointi. Golfravintolan ja pro shopin tilat on vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille, jotka maksavat tiloista vuokrasopimuksiin perustuvaa vuokraa sekä osuutensa golfyhtiön järjestämistä siivous- ja jätehuollon palveluista. Golfravintolaa laskutetaan myös veden ja energian käytöstä kulutuksen mukaan. Kauden 2019 golfravintolapalveluista huolehtii edelleen Kankaisten Golfravintola Oy. Sportservice ky huolehtii pro shopin palveluista. Valmennus- ja opetustyöstä on sopimukset PGA-pro Marko Kallisen ja pro Oona Straniuksen kanssa. Toimitilojen kunnossapito Klubirakennuksen siivouspalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Varikon tilojen siivouksesta huolehtii oma henkilökunta.

9 9 Ulkoalueiden siivouksesta ja talvikunnossapidosta huolehtii oma henkilökunta mahdollisuuksien mukaan. Myös muista rakennuksiin liittyvistä pienistä, talonmiestasoisista korjaus- ja huoltotöistä vastaa oma henkilökunta. Suuremmat korjaustyöt ja erikoistyöt, kuten LVIS-laitteiden korjaukset, ostetaan ulkopuolisena palveluna. Henkilöstö Kankaisten Golfpuiston palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi ympärivuotisesti neljä vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää: kenttämestari, kentänhoitaja, kiinteistöjen kunnossapidosta ja kentän hoitokalustosta vastaava huoltopäällikkö ja caddiemaster-toiminnasta vastaava palvelupäällikkö. Kesäkaudella on eri mittaisissa määräaikaisissa työsuhteissa 16 kenttätyöntekijää sekä head-caddiemaster ja viisi caddiemasteria. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta koko henkilöstöön sovelletaan Golfalan työehtosopimusta. Henkilökunnalle on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto. Yhtiö antaa henkilökunnan käyttöön työvaatteet ja huolehtii niiden pesettämisestä. Henkilökunta saa myös verottajan hyväksymän ravintoedun käyttäessään klubiravintolaa lounasruokailuun. Kenttähenkilökunta osallistuu alan edellyttämään täydennyskoulutukseen. Toimitusjohtaja osallistuu toimialan olennaisiin kokouksiin ja seminaareihin. Golfkentän kunnossapito kaudella 2019 Kentän kunnossapito toteutetaan kaudelle 2019 tulossuunnitelman (sivu 10) mukaisesti. Pääkohteitamme ovat kentän kunnosta huolehtinen ja kehittäminen. Kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu, vuosittain tarkistettava hoito-ohjelma, jota kauden aikana noudatetaan. Kentän hoitokoneiden perushuollot suoritetaan pääosin oman henkilökunnan toimin talven aikana. Hoitokoneiden korjaukset ja huollot kauden aikana tehdään tarpeen mukaan. Harjoittelualueen kehittäminen Tavoitteena on ylläpitää hyväkuntoista, harjoitteluun innostavaa harjoittelualuetta. Greenien kunnostaminen Greenien kunnosta huolehditaan normaalein kentänhoidon toimenpitein. Suuria greenien kunnostamistoimenpiteitä ei kaudelle 2019 ole suunnitteilla. Yhtiöllä on 1200 m 2 suuruinen greeniheinän kasvatusalue. Siltä saatavaa siirtonurmea käytetään vuosittain viheriöalueiden uudisrakentamisessa ja kunnostuksessa.

10 10 Avaintulos Tulostavoite Toimenpiteet Greenien kunnon paraneminen Pystyleikkaus1x kk, tappi ilmastus1 x kk ja pintailmastus joka viikko, jyräys 1-3x viikko, dressaus joka pystyleikkuun jälkeen ja kylvön tarvittaessa. Nestelannoitus viikottain. Greenit leikataan päivittäin. Greenin ympäristö ja lähialue leikataan 8 mm 3-4 krt/vk. (vanha griinikone) Reikien vaihto päivittäin. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Resurssit ja vastuut Aikataulu Oma henkilöstö/ Km Väylien paraneminen Ilmastointi ja pystyleikkaus 2-3 kertaa kaudessa. Lannoitusmäärien tavoiteohjelma, paikkokylvöjä tarvittaessa. Väylät leikataan kolmena päivänä viikossa, leikkuukorkeus pudotetaan kauden aikana 10mm. Viikonloppuisin tarvittaessa. Oma henkilöstö/km Hyväkuntoinen kenttä ja kilpailukyky Lyöntipaikkojen kunnon ja leikkauksen paraneminen Raffien pelattavuus tarkoituksenmukaisesti Bunkkerien kunnon nostaminen Kentän yleisilmeen paranemien Työtehon ja laadun nostaminen Tasauksia ja kylvöjä tarvittaessa. Kunnostuskertoja 3x viikko. Leikkauskorkeus 9 mm. Ilmastus 2-3 kertaa kaudessa. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Kunnostetaan epätasaisia alueita ja raffin leikkuu- korkeus suunnitellusti. Lannoitetaan tarpeen mukaan 1-2 kerta kaudessa. Leikkuu viikoittain. Bunkkerit hoidetaan ma-pe päivittäin ja vkonloppuisin tarpeen mukaan, kanttaukset/ siimaukset, lisätään hiekkaa tarpeen mukaan. Reunaraffit, puiden tyvet ja teealueiden rinteet sekä muut alueet, joita ei leikkurilla saada hoidettua siimaleikataan riittävän usein. Puiden istutukset ja kukkaistutukset, pihaalueen siisteys Työnsuunnittelua varten kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu hoitoohjelma. Henkilöstön työtehtäviä vaihdetaan viikoittain siten, että kaikki osallistuvat kaikkiin hoitotehtäviin osaamistasonsa mukaisesti. Oma henkilöstö/km Oma henkilöstö/km Bunkkeri-ryhmä 2-3 omaa henkilöä/km Oma henkilöstö/km Pihatyöntekijä Km Konekannan kunnon lisääminen Suunnitelmallinen kunnossapito/ aikataulun mukainen koneiden vaihto-ohjelma Kenttämestari / Korjaamopäällikkö Range Lyöntialueen leikkuu 3 krt/vk. Lyöntialueen hiekotus ja kylvöt 5 kertaa/vko. Merkkinarun siirto päivittäin. Pallojen keruu päivittäin, kentän tasaukset. Alueen siisteys. Lyöntialueen lannoitus 3 kertaa kaudessa ja koko range kerran kaudessa Rangepojat/Km Siirtonurmialue Hoitotyöt ja lannoitus greeniohjelman mukaan. Greeni leikataan 4 kertaa viikossa. Oma henkilöstö/ Km

11 11 Kentänhoidon budjetti KENTÄNHOITO Budj Budj Tot.10/ Kaluston korjaukset ja huolto Kastelun huolto ja korjaus Pienhankinnat Työkalut ja käyttötarvikkeet Näytteet Koneiden bensiinit Koneiden polttoaineet Varaosat / omat koneet Kentän tarvikkeet Range Kalustohankinnat < /v Lannoitteet Siemenet Hiekat,dressaus, väylähiekat, Kasvukerrosmateriaalit, siirtonurmet Kalkki 2165 Humukset,mullat Kesäkukat Sepelit Kentän kunnossapitopalvelut Kunnan vesi Työvaatteet Toiminnan tuotot Yhteistyökumppanit Nykyisiä markkinointiyhteistyösopimuksia pyritään jatkamaan sekä tekemään uusia sopimuksia siten, että yhtiöllä on yhteistyösopimus vähintään 50 yrityksen kanssa. Tällöin sopimustuotto olisi n (alv 0). Greenfeepelaajat Kiinnostus kenttäämme on kasvanut merkittävästi kentän laajennuksen myötä. Lisäksi klubitalon laajennus, kentän hyvä kunto ja sitä koskevan tiedon leviäminen sekä tehostettavat markkinointitoimenpiteet antaa perusteen arvioida vieraspelaajien määrään kasvua verrattuna kauteen SGKY:n Kulta- ja Etukorttijärjestelmät ovat käytössä kaudella Osallistutaan yhteistyökumppaneiden golfpakettien myyntiin. Range Range on vapaasti kaikkien golfia harjoittelevien käytössä. Hyväkuntoinen ja harjoitteluun innostava range on myös merkittävä tulolähde. Muut palvelut ja vuokrat Toimitilojen vuokrat pidetään edellisen kauden tasolla, mutta niiden taso otetaan tarkasteluun syksyllä, kun klubirakennuksen laajennuksen vaikutuksista on saatu kokemuksia. Vuokrattavien golfautopaikkojen hintoja tarkistetaan.

12 12 Hoitovastike Hoitovastikkeeksi esitetään 680 osakkeelta (johon sisältyy alv. 10 %). Osakkaiden osuus tulorahoituksesta olisi budjetin mukaan tällöin n. 58 % koko tulorahoituksesta. Kilpailutuotot Yritystapahtumia kehitetään ja laatua parannetaan ottamalla mahdollisimman hyvin huomioon yhteistyökumppanien kilpailutilaisuuksia koskevat tavoitteet. Näillä toimilla kilpailutuottoja pyritään kasvattamaan merkittävästi aikaisemmista vuosista. Veloitukset ry:ltä Kankaisten Golf ry maksaa Kankaisten Golfpuisto Oy:lle korvauksena kentän kehittämisestä ja seuran hallinnon hoidosta (sis. alv 10 %) keskinäisen sopimuksen perusteella. INVESTOINTISUUNNITELMA 2019 Yleistä Pääkohteena on yhdeksän uuden väylän viimeistely sekä kasteluvesitilanteen parantaminen. Kentän laajennus Laajennusalueen viimeistelytoimia jatketaan keskittymällä ensisijaisesti raffien parantamiseen. Lisäksi rakennetaan Kartano 3:lle uusi avauslyöntipaikka nykyisin käytössä olevien avauslyöntipaikkojen välittömään läheisyyteen etupuolelle. Klubitalon saneeraus ja laajennus Klubitalon saneeraus- ja laajennushanke toteutetaan pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin ja se rahoitetaan maksimissaan yhtiölainalla. Range Rangelle hankitaan 6000 kpl uusia palloja korvaamaan huonokuntoiset pallot. Viheriöalueet Greenejä kunnostetaan tavanomaisen perusteellisen hoidon lisäksi omana työnä sekä tarpeen mukaan ulkopuolisena työnä. Koneet ja kalusto Ei suunniteltuja investointeja. Mikäli yhtiön talous kehittyy kauden 2019 aikana ennakoitua paremmin harkitaan uuden greenileikkurin (kustannusarvio n ) hankkimista loppuvuonna Vesihuolto Kentän vesihuollon turvaamiseksi käytetään omia vesivarantoja. Kartano 8:n viereen rakennetaan uusi, noin m 3 kasteluvesiallas, joka parantaa kasteluveden saantia

13 13 merkittävästi. Kunnan vesijohtovettä käytetään harkiten kuivina kausina greenien, lyöntipaikkojen ja väylien kasteluun. Maskun kunnan kanssa jatketaan neuvotteluja läheisen liikekeskusalueen hulevesien käyttämisestä kentän vesireservien muodostamiseen. Muut toimenpiteet Muihin toimenpiteisiin varataan HENKILÖSTÖBUDJETTI 2019 Henkilöstön tehtävät Kankaisten Golfpuisto Oy:n kenttähenkilöstö huolehtii golfkentän kunnossapidosta, laitteistojen huollosta ja osittain kiinteistöhuollosta. Hallinnosta vastaa toimitusjohtaja. Hallinnon rutiinit, palkanlaskenta, kirjanpito ja reskontran hoito on ulkoistettu. Palvelupäällikkö huolehtii caddiemastertoiminnan organisoinnista, laskutuksesta ja rekisterien ylläpidosta. Golfyhtiön toimesta hoidetaan myös golfseuran hallintotoiminta. Hallintohenkilöstö Toimitusjohtaja, vakinainen palvelupäällikkö sekä määräaikainen Head caddiemaster ja viisi määräaikaista caddiemasteria. Vakinainen kenttähenkilöstö Kenttämestari (golfkentän kunnossapito ja kehittäminen) Kentänhoitaja (golfkentän kunnossapito ja kehittäminen) Korjaamopäällikkö (kentän kaluston huolto ja kiinteistön huolto ja korjaus, kentänhoito) Määräaikainen kenttähenkilöstö ( ) N.16 kenttätyöntekijää erimittaisissa työsuhteissa. Palkkabudjetti Vakinainen henkilökunta: Tilapäinen henkilökunta: Yhteensä: (sivukuluineen) RAHOITUSSUUNITELMA Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa laajennetun kentän kehittämistä master plan -suunnitelman pohjalta. Kenttää hoidetaan kentän tulossuunnitelman mukaisesti. Investoinnit rahoitetaan normaalilla tulorahoituksella. Mahdollisten suurempien investointien rahoituksesta päätetään tapauksittain erikseen.

14 14 Lainat Vanha yhtiölaina (päättyy v. 2020) Pitkäaikainen osakaslaina (kenttälaajennus, päättyy 2032) Pitkäaikainen yhtiölaina (klubirakennus) Yhteensä Rahoitusvastike vuonna 2019 Mikäli osakas ei maksa lainaosuutta kerralla mennessä, on osakekohtainen rahoitusvastike vuonna ,27. Hoitovastike 2019 Hoitovastikkeeksi vuodelle 2019 esitetään 680 / osake (sis. alv 10 %). Muu rahoitus kaudella 2019 Yhteistyökumppaneita pyritään löytämään lisää ja heiltä saatavien korvausten määräksi n Green fee -pelaajien määrään ennakoidaan kasvua, jolloin tuotto olisi Rangetuottojen odotetaan pysyvän kutakuinkin edellisvuotta vastaavalla tasolla.

15 15 BUDJETTI 2019 Budjetti 2019 Budjetti 2018 Ennuste 2018 Budjetti 2017 Toteuma 2017 TULOT Range , , , , ,00 Mainos ja sponsorointi , , , , ,00 Hoitovastikkeet , , , , ,00 Kausimaksut 5 000, , , , ,00 Greenfee , , , , ,00 Kilpailut , , , , ,00 Muut tuotot , , , , ,00 Veloitukset ry:lta , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , ,00 KULUT Palkat , , , , ,00 Lakisääteiset henkilösivukulut , , , , ,00 Maavuokra , , , , ,00 Laitevuokrat , , , , ,00 Toimitilakulut , , , , ,00 Kalusto ja kentänhoito , , , , ,00 Edustuskulut 2 000, ,00 500, ,00 - Markkinointi , , , , ,00 Muut henkilösivukulut , , , , ,00 Matkakulut 7 000, , , , ,00 Hallintokulut , , , , ,00 Yhtiölainan hoitokulut , , , , ,00 Välittömät verot 8 000, , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , ,00 TULOS , , , , ,00 Kalustoinvestoinnit , , , , ,00 Kartano 3 teeboxi ,00 Kasteluvesiallas ,00 Muut investoinnit ,00 Klubitalon saneeraus , ,00 Kenttälaajennus ,00 Rahoitusvastikkeet (778kpl) ,06 Lyhennys ,64 Korko ,26 Pankin kulut 2, ,20