PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA

Transkriptio

1

2 2 Sisällysluettelo PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS 4 MARKKINATILANNE JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 4 PÄÄMÄÄRÄT 4 STRATEGIAT 4 TOIMENPITEET 5 PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 5 KENTÄN LAAJENNUSTYÖT 5 VAKAA TALOUS 5 TYÖN TEHOKKUUDEN JA LAADUN PARANTAMINEN 6 INVESTOINTIEN AJOITUS 6 TIEDONVÄLITYS 6 HALLINTORUTIINIEN KEHITTÄMINEN 6 OSANA YMPÄRÖIVÄÄ YHTEISKUNTAA 6 PT-SUUNNITELMAN TARKOITUS 7 TOIMINTA KAUDELLA YLEISTÄ 7 KENTÄN LAAJENNUS 27 -VÄYLÄISEKSI 7 TALOUS 7 VUOKRAPÖRSSI 8 PELIKORTTI / SÄHKÖINEN PELILIPPU 8 OSAKASEDUT 8 MARKKINOINTI JA TIEDOTUS 8 HALLINTO 9 TOIMITILOJEN KUNNOSSAPITO 10 HENKILÖSTÖ 10 GOLFKENTÄN KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN KAUDELLA KENTÄNHOIDON TULOSSUUNNITELMA 11 LAAJENNUSTÖIDEN LOPPUUNSAATTAMINEN JA LAAJENNUKSEN HOITO 12 HARJOITTELUALUEEN KEHITTÄMINEN 12 GREENIEN KUNNOSTAMINEN 12 KENTÄNHOIDON BUDJETTI 13 TOIMINNAN TUOTOT 13 YHTEISTYÖKUMPPANIT 13 GREENFEEPELAAJAT 13 RANGE 14 MUUT PALVELUT JA VUOKRAT 14 HOITOVASTIKE 14 KILPAILUTUOTOT 14 VELOITUKSET RY:LTÄ 14 INVESTOINTISUUNITELMA YLEISTÄ 14 KENTÄN LAAJENNUS 27 VÄYLÄISEKSI 14 VIHERIÖALUEET 15 KONEET JA KALUSTO 15 VESIHUOLTO 15 MUUT TOIMENPITEET 15 INVESTOINNIT

3 3 HENKILÖSTÖBUDJETTI HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT 15 HALLINTOHENKILÖSTÖ 16 VAKINAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ 16 MÄÄRÄAIKAINEN KENTTÄHENKILÖSTÖ ( ) 16 PALKKABUDJETTI 16 RAHOITUSSUUNITELMA YLEISTÄ 16 LAINAT HOITOVASTIKE 16 MUU RAHOITUS KAUDELLA RAHOITUS SUUNNITTELUKAUDELLA RAHOITUSVASTIKKEEN MÄÄRÄ 17 BUDJETTI Allekirjoitukset Maskussa Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallitus Jussi Perho, pj. Timo Juhala Raimo Miettinen Tero Ahokas Timo Vainio Henri Lehmussola Harri Seikola Heikki Koskilahti, toimitusjohtaja

4 4 PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITELMA Toiminta-ajatus Kankaisten Golfpuisto Oy tuottaa golfin harrastamiseen tarvittavat ja kustannuksiltaan kohtuulliset palvelut osakkailleen, Kankaisten Golf ry:n jäsenille, vieraspelaajille ja yritysasiakkailleen. Kankaisten Golfpuisto ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset ja edistää liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Turun talousalueella. Kankaisten Golfpuisto täyttää myös kilpaurheilun asettamat vaatimukset golfkentälle. Markkinatilanne ja taloudelliset tavoitteet Lähialueen kuusi kenttää kilpailevat samoista uusista pelaajista ja yritysasiakkaista. Kentällämme pelataan vuosittain yli kierrosta, kenttämme on yksi Suomen pelatuimmista. Osakaspelaamiseen perustuvien kierrosten osuus kaudella 2016 oli 81 %. Pelaamismahdollisuuksien riittävä tarjonta on turvattava kiinnostavuutemme säilyttämiseksi. Kentän laajentuessa tulevalla kaudella 27 väyläiseksi Golfpuisto on pelimahdollisuuksiltaan alueen paras kenttä. Kankaisten Golfpuisto on osakkaiden golfkenttä. Kauden 2016 päättyessä yhtiöllä on 848 ulkona olevaa osaketta, jotka oikeuttavat 902 pelioikeuteen. Yhtiön tuloista suurimman osan muodostaa osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike (63 %). Yritysasiakkailta ja vieraspelaajilta saatavilla tuloilla (25 %) on myös huomattava merkitys yhtiön taloudelle. Pelimahdollisuuksien lisääntyessä kentän laajennuksen myötä mahdollisesta osakeannista päätetään kauden 2017 aikana. Yhtiön kiinnostavuudesta osakaskenttänä ja kilpailukyvystä vieraspelaajia ajatellen huolehditaan tarjoamalla kaikille mahdollisuus kokea hyvä golfpäivä. Sen takaamiseksi yhtiö huolehtii siitä, että käytössä on hyväkuntoinen kenttä harjoittelumahdollisuuksineen ja palvelu kokonaisuudessaan on ensiluokkaista. Taloudellisena tavoitteena on pysyvästi vakaa talous ja hyvä omavaraisuusaste (83,1 % tilinpäätöksessä 2015). Osakkailta perittävä hoitovastike ja muu yhtiön tulorahoitus pidetään tasolla, joka riittää kentän kunnossapitoon, korvausinvestointeihin ja yhtiölainan lyhennykseen. Päämäärät Kankaisten Golfpuisto on Turun alueella pysyvästi haluttu ja palveluiltaan monipuolinen golfkenttä. Korkeatasoisilla palveluilla, ylläpitämällä ja kehittämällä hyvätasoista kenttää sekä oheispalvelujen avulla varmistetaan yhtiön kiinnostavuus osakekenttänä. Päämääränä on olla kiinnostava, pelaamismahdollisuuksiltaan alueen ykköskenttä. Strategiat Toimiva, kiinnostava sekä kunnoltaan ja palveluiltaan korkeatasoinen kenttä Riittävä kentän kapasiteetti Vakaa talous Tehokas ja osaava henkilöstö

5 5 Toimenpiteet Palvelujen kehittäminen Tarkoituksenmukainen kalusto ja toimitilat Ympäristön huomioivat toimintatavat Toimivat ja tehokkaat hallintorutiinit Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kentän laajentamisen rakennustyöt 27- väyläiseksi aloitettiin kauden 2015 alussa. Rakennustyöt on saatu pääosiltaan päätökseen ja pelaamaan päästään kauden 2017 lopussa ja viimeistään kaudella Näin varmistuu PT suunnitelman mukainen tavoitteemme: olla mielenkiintoinen, haluttu ja pelimahdollisuuksiltaan alueen paras kenttä. Tavoitteena on, että osakkailla ja vieraspelaajilla on nykyistä useammin mahdollisuus pelata haluamanaan ajankohtana. Nykyistä kenttää kehitetään edelleen vuosittaisilla perusparannuksilla. Kentän kehittäminen tapahtuu normaalin tulorahoituksen antamien mahdollisuuksien mukaan. Kentän hoito ja kunnossapito hoidetaan omana työnä. Käytössä on kentänhoidon uudistettu tulossuunnitelma, jossa kentän kaikki alueet ja kentän osat on otettu huomioon. Palvelun ja tarjonnan kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on edelleen parantaa yhtiön kiinnostavuutta osake- ja myös vieraspelaajien kenttänä. Kentän perusparannustyöt, ravintola-, proshop- ja siivouspalvelut on ulkoistettu ja osa hallintorutiineista on keskitetty tilitoimiston hoidettavaksi. Ravintolapalvelut pyritään pitämään asiakkaiden odotusten tasolla. Yhtiön ja Kankaisten Golf ry:n yhteistyösopimuksen mukaisesti seura huolehtii klubi-, kilpailu-, opetus-, valmennus- ja muusta golfseuratoiminnasta. Kentän laajennustyöt Kentän rakentamisen työt on pääosiltaan saatettu päätökseen. Kaikki viheriöt, lyöntipaikat ja väylät on kylvetty. Työmaan valmiusaste on n. 95 %. Toteutuneet työt ovat suunnitelmien mukaiset ja ne on tehty suunnitelluilla kustannuksilla. Laajentamisen toteutuneet kustannukset vuoden 2016 loppuun mennessä ovat Kaudella 2017 viimeistellään väylien reunoja, pelaajapolkuja kohennetaan sekä väylän 5 viereen rakennetaan WC. Kenttähenkilökunnan toimesta alueen leikkuu- ja muita hoitotoimenpiteitä tehdään päivittäin. Tavoitteena on avata laajennus pelaajille loppukaudesta 2017, mikäli sää- ja muut olosuhteet sallivat kentän saattamisen riittävän kestävään ja muutoin pelattavaan kuntoon. Vakaa talous Jatkuvasti vakaa talous perustetaan tarkkaan toiminnan suunnitteluun. Yhtiöllä on tulos-, investointi-, henkilöstö- ja rahoitusbudjetit, joita toiminnassa noudatetaan. Osakkaiden osuus tulorahoituksesta vastaa kentän kunnossapidolle määriteltyä tasoa ja riittävää osaa kokonaisrahoituksesta. Osakkaiden pelioikeuksiin perustuva osuus kentän käytöstä on kaudella 2016 ollut 81 % ja osakkaiden pelioikeuksiin perustuva rahoitusosuus 63 %.

6 6 Hyväkuntoinen kenttä on edellytys vakaalle taloudelle. Ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi pelaamismahdollisuudet sekä golfkentän muiden palvelujen taso mitoitetaan vastaamaan myös yritysten ja vieraspelaajien tarpeita. Työn tehokkuuden ja laadun parantaminen Koko organisaation energia ja asenne kohdistetaan kentän ja palvelujen kehittämiseen. Henkilökunnan osaamistasoa nostetaan alan lisäkoulutuksella. Henkilökunnan työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota muun ohessa pitämällä huolta motivoinnista ja osaamisesta. Työnsuunnittelua kehitetään jatkuvasti tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Kentän kunnossapito toteutetaan päivitetyn kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa määritellään kausittain kentän eri kohteiden kunnon taso ja otetaan huomioon sen edellyttämät laite- ja henkilöstöresurssit. Investointien ajoitus Koko kenttäaluetta koskeva master plan -suunnitelma on valmistunut syksyllä Tämä suunnitelma on pohjana kenttää kehitettäessä. Kentän hoitokalustoa parannetaan uudishankinnoilla ja korvaushankinnoilla erillisen laitekohtaisen hankintaaikataulun mukaisesti. Master plan -suunnitelman päivittämisestä päätetään tuloskauden aikana ottaen myös huomioon kentän laajennuksen vaikutukset. Tiedonvälitys Yhtiö tiedottaa avoimesti ja luo sillä parhaat mahdollisuudet kentän ja palvelujen kehittämiselle osakkaiden ja muiden pelaajien tarpeita vastaavaksi. Yhtiö huolehtii molempiin suuntiin toimivasta tiedonvälityksestä osakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Kaudella 2016 toteutettiin osakas ja jäsenkysely, joka lähettiin yhteisön jäsenelle, vastausprosentti oli 38. Palaute oli kokonaisuudessaan positiivisella puolella. Yhteisön nettisivuja kehitetään parantamalla muun ohessa viikoittaista tiedotusta kentän hoitotoimenpiteistä ja vastaavista seikoista. Yhtiön- ja seuran käytämän uuden Koodiviidakko-sähköpostijärjestelmän kautta lähetettiin kauden 2016 aikana yli sähköpostiviestiä. Nexgolfin kilpailu- ja ajanvarausjärjestelmän kautta tietoa välitetään myös tekstiviesteinä. Näitä tiedotusmuotoja jatketaan ja kehitetään. Sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet hyödynnetään informaation molemminpuolisen välityksen keinona. Hallintorutiinien kehittäminen Hallintorutiineja ja IT-toimintoja kehitetään edelleen toiminnan joustavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. Osakkaisiin ja jäseniin liittyvät hallinnointirutiinit ja rekisterit toimivat Nexgolf-järjestelmässä. Tilitoimisto hoitaa osan hallintorutiineista. Hallintopalveluiden toimivuus kaikissa tilanteissa varmistetaan hyvällä yhteistoiminnalla tilitoimiston kanssa. Osana ympäröivää yhteiskuntaa Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jota se toteuttaa. Yhtiö tarjoaa yhdessä golfseuran kanssa ympäristön asukkaille mahdollisuuden edistää liikunnan harrastamista golfia pelaamalla ja harjoittelemalla.

7 7 Pt-suunnitelman tarkoitus Tämä pt-suunnitelma ei ole taloudellinen ennuste, vaan tarkastelu niistä resursseista, jotka hallitus ensisijaisesti ottaa huomioon laadittaessa toimintakausikohtaista toimintasuunnitelmaa ja budjetteja. Toimitusjohtaja ja kenttämestari vastaavat vuosisuunnittelun toteuttamisesta tämän ptsuunnitelman pohjalta. TOIMINTA KAUDELLA 2017 Yleistä Kankaisten Golfpuistoa kehitetään edelleen. Erityisesti kiinnitetään huomiota kentän hyvän kunnon ja palvelujen tason ylläpitoon ja nostamiseen. Hoitolaitteistoa korvataan suunnitelmallisesti vastaamaan kentän tarpeita ottaen huomioon myös kentän laajennuksen aiheuttama lisäkapasiteettitarve. Kenttähenkilöstölle on järjestetty hyvät toimintaedellytykset. Tulevalla kaudella henkilöstön osaamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen tullaan edelleen kiinnittämään huomiota. Oma henkilöstö keskittyy kentän suunnitelmalliseen hoitamiseen käytössä olevan kunnossapidon tulossuunnitelman mukaisesti. Myös laajennusosan kylvötöiden jälkeiseen kentänhoitoon käytetään omaa henkilöstöä. Kentän perusparannustöihin ja suunnitteluun osallistuu myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja urakoitsijoita. Kaikki toiminta toteutetaan tinkimättömästi noudattamalla hyväksytyn strategian edellyttämiä toimenpiteitä. Kentän laajennus 27-väyläiseksi Kauden aikana kentän laajennuksen viimeistelytyöt saatetaan päätökseen. Tavoitteena on, että uudelle valmiille, hyväkuntoiselle kentälle päästään pelaamaan kauden 2017 lopussa. Talous Kaudella 2016 nykykenttään investoitiin , joka rahoitettiin normaalilla tulorahoituksella. Kentän laajennuksen kustannukset vuoden 2016 loppuun mennessä ovat ja ennusteen mukaan lopullinen kustannus on Budjetoidun ennusteen toteutuessa laajennustyöt tulevat rahoitetuiksi pankkilainalla, osakkaiden rahastosuorituksilla sekä yhtiön kassavaroilla. Yhtiön rahoitustulos vuodelle 2016 on ennusteen mukaan n ylijäämäinen. Yhtiön kumulatiivinen rahoitusylijäämä on vuoden 2016 lopussa ennusteen mukaan Isoon ylijäämään vaikuttaa, että laajennukseen budjetoituja kassavaroja käytetään vasta vuonna Yhtiöllä on pitkäaikaista rahalaitoslainaa vuoden 2016 lopussa , josta laajennusta varten nostetun lainan osuus on Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä.

8 8 Kaudella 2017 yhtiön normaali toiminta sekä kentän kunnossapito ja perusparantaminen toteutetaan tulorahoituksella. Talousarvio on laadittu kestämään pienet yllätykset ja/tai parantamaan jonkin verran rahoitusreserviä. Myös pitkäaikaisen yhtiölainan lyhennykset, korot ja muut rahoituskustannukset hoidetaan normaalilla tulorahoituksella. Vuokrapörssi Kaudella 2016 osakkeenomistajilla oli mahdollisuus jättää kauden pelioikeus yhtiön välitettäväksi ns. vuokrapörssin kautta. Samaa käytäntöä jatketaan myös kaudella Yhtiö ottaa vastaan ilmoituksia pelioikeuden vuokraamisesta tammikuun loppuun asti. Ilmoituksen jättäneiden kesken arvotaan järjestys, jossa pelioikeuksia vuokrataan. Yhtiö tilittää osakkeenomistajalle pelioikeuden vuokraamisesta summan vähennettynä yhtiön 25 välityspalkkiolla. Pelioikeuden hinta on 770 edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy hoitovastikkeen hinnaksi 680. Pelioikeuden jättäminen yhtiön vuokrapörssiin ei estä osakasta itse vuokraamasta pelioikeuttaan, jos sitä ei ole vuokrapörssin kautta ehditty vuokrata. Pelikortti / sähköinen pelilippu Pelilipuista siirryttiin kaudella 2015 pelikorttiin tai sähköiseen pelilippuun. Käytäntöä jatketaan kaudella Osakasedut Omalla nimetyllä pelioikeudellaan pelaavalla: Green fee Aurinkogolfin, Archipelagia Golfin ja Uudenkaupungin Golfin kentällä on 10 (max 3 kertaa kullakin kentällä). Vaihtopäivät Alastaro Golf ja Harjattula Golf, kierroksen hinta 10 mahdollisuus ostaa SGKY:n Kulta ja Etukortti (mikäli voimassa) Kaikkien osakkaiden edut: Nettivaraus 10 päivää ennen Osakkaiden lähdöt (tasatuntilähdöt välisenä aikana ja lisäksi puolituntilähdöt välisenä aikana) vain osakkaiden käyttöön. Lähdöt vapautuvat muiden käyttöön vuorokausi ennen lähtöä. Osakkaan vieraalle 10 alennus normaalihintaisesta aikuisten green feestä Rangepallot 10 koria palloja maksutta, mahdollisuus ostaa 50 koria palloja 30 eurolla. Golfauton vuokrauksesta 10 alennus Häkkivuokrauksesta 15 alennus Kapteenin kierros Osakkaiden kilpailu Kenttälaajennukseen liittyvistä eduista päätetään erikseen, kun laajennus on otettu pelikäyttöön Markkinointi ja tiedotus Kentän laajentuessa 27 väyläiseksi Golfpuisto edistää merkittävällä tavalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia Turun alueella. Markkinoinnin teemana tuleville kausille on toivottaa uudet pelaajat tervetulleiksi pelimahdollisuuksiltaan alueen parhaalle ken-

9 9 tälle; golfin terveydellisiä vaikutuksia, yhteisöllisyyttä, luontoa, kilpaurheilua unohtamatta. Olennaisimmat lisäykset kentän käyttäjiin saadaan lähialueilta. Kentän sekä palvelujen taso vaikuttaa merkittävästi vieraspelaajien määrään. Siksi on olennaista, että saadaan myös pelaajia, jotka eivät ole aiemmin yhtiön kentällä käyneet. Tästä markkinointikohteesta huolehditaan pääasiassa omin ja seuran toimin. Sellaisia ovat esimerkiksi em. osakasetupelaaminen AGN:n, UGK:n ja ArGC:n kentillä, joustava green fee hinnoittelu, uusien junioripelaajien hankinta, kesäkuun alussa järjestettävä Open Golf Week, osakkaat ja yhteistyökumppanit huomioon ottava hyvä kilpailukalenteri ja vastaavat toimet. Näin saadaan tieto hyvästä kentästä ja palvelusta leviämään entisestään. Yhteistyökumppanien toiveet kartoitetaan ja kehitetään palvelukonseptia tarpeen mukaan. Yhteistyökumppaneille järjestetään Kankainen Business Challenge Tour - joukkuekilpailu sekä perinteinen Invitational-kilpailutapahtuma syyskuussa. Kaudella 2017 jatketaan mahdollisuutta pelata aamuisin takaysi teeltä 10 ja tarjotaan mahdollisuus pelata 9 väylää puolitetuin green fee hinnoin. Yhtiön ja seuran internet-sivustot uudistettiin kaudella 2014 ja sivuja käytetään sekä sisäiseen että ulkoiseen tiedottamiseen aiempaa aktiivisemmin. Sivuillamme on viikoittain n istuntoa. Facebook- sivustojen ja muun sosiaalisen median käyttöä pyritään tehostamaan. Mahdollisen osakeannin markkinoinnissa käytetään apuna ulkopuolista viestintä/markkinointitoimistoa. Hallinto Hallintorutiineista tilitoimiston hoidossa on ostolaskujen käsittely, palkanlaskenta, talousseuranta ja tositteiden arkistointi. Oma henkilöstö huolehtii rekisteritietojen ylläpidosta, laskutusaloitteista sekä caddiemaster-toiminnasta. Tällä toimintatavalla pystytään varmistamaan hallinnon toimivuus ja taloudellisuus kaikissa tilanteissa. Tilitoimistona jatkaa Tilitoimisto Reijo Lehtimäki, jonka kanssa jatketaan hallintorutiinien kehittämistä. Yhtiön käytössä on NexGolf golfin hallinnointiohjelmisto, jolla hallitaan ajanvaraus, rekisterien ylläpito, laskutus ja raportointi. Ostolaskujen käsittely ja maksaminen tapahtuu Heeros-ohjelmiston avulla. Sähköpostilaatikoita hallinnoi Aboanet Oy. Golfravintolan ja proshopin tilat on vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille, jotka maksavat tiloista vuokrasopimuksiin perustuvaa vuokraa sekä osuutensa golfyhtiön järjestämistä siivous- ja jätehuollon palveluista. Golfravintolaa laskutetaan myös veden ja energian käytöstä kulutuksen mukaan. Kauden 2017 golfravintolapalveluista huolehtii edelleen Kankaisten Golfravintola Oy. Sportservice ky huolehtii pro shopin palveluista. Valmennus- ja opetustyöstä on sopimus pro Marko Kallisen kanssa. Puhelin- ja tietoliikennepalvelusopimukset on solmittu DNA:n kanssa. LähiTapiolan kanssa on solmittu vakuutussopimukset rakennusten, koneiden ja laitteiden sekä tapaturmien varalta. Pankkipalvelut on keskitetty Lounaisrannikon Osuuspankkiin.

10 10 Vartiopalveluista on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Securitaksen kanssa. Sopimus kattaa teknisten valvontalaitteiden päivystyksen yrityksen keskusvalvomossa ja hälytyksen sattuessa erikseen veloitettavan tarkastuskäynnin kohteessa. Energian toimittaja on edelleen Fortum. (Rakennuksissa ja golfkentällä käytetty energia kirjataan yhtiössä toimitilakuluiksi, eikä sitä ole kirjattu käyttökohteen tai aiheuttajan mukaan eri kohteille.) Vuokrapörssin hoidosta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Toimitilojen kunnossapito Klubirakennuksen siivouksesta huolehtii Cleantime Oy. Klubiravintola maksaa klubin siivouksesta vuokrasopimuksen mukaisesti 62 %. Varikon tilojen siivouksesta huolehtii oma henkilökunta. Ulkoalueiden siivouksesta ja talvikunnossapidosta huolehtii oma henkilökunta mahdollisuuksien mukaan. Myös muista rakennuksiin liittyvistä pienistä, talonmiestasoisista korjaus- ja huoltotöistä vastaa oma henkilökunta. Suuremmat korjaustyöt ja erikoistyöt, kuten LVIS-laitteiden korjaukset, ostetaan ulkopuolisena palveluna. Henkilöstö Kankaisten Golfpuiston palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi ympärivuotisesti neljä vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää joista yksi on osa-aikainen: kenttämestari, kentänhoitaja, kiinteistöjen kunnossapidosta ja kentän hoitokalustosta vastaava huoltomies ja caddiemaster-toiminnasta vastaava palvelupäällikkö. Kaudella 2017 kentän sesonkihenkilökunnan määrää kasvaa kenttälaajennuksen aiheuttaman työmäärän kasvun takia kahdella henkilöllä. Kesäkaudella on eri mittaisissa määräaikaisissa työsuhteissa 16 kenttätyöntekijää ja viisi caddiemasteria. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta koko henkilöstöön sovelletaan Golfalan työehtosopimusta. Henkilökunnalle on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto Aurinkoristeyksen Raision toimipisteen kanssa. Yhtiö antaa henkilökunnan käyttöön työvaatteet ja huolehtii niiden pesettämisestä. Henkilökunta saa myös verottajan hyväksymän ravintoedun käyttäessään klubiravintolaa lounasruokailuun. Kenttähenkilökunta osallistuu alan edellyttämään täydennyskoulutukseen. Toimitusjohtaja osallistuu Golfliiton ajankohtaistilaisuuksiin ja yhteen kansainväliseen golfseminaariin. Golfkentän kunnossapito ja rakentaminen kaudella 2017 Kentän kunnossapito toteutetaan kaudelle 2017 uudistetun tulossuunnitelman mukaisesti. Pääkohteitamme on laajennusaleen saattaminen hyväkuntoisena avattavaksi sekä nykykentän kunnosta huolehtinen ja kehittäminen. Perusparannustöiden pääkohteena on 1. väylän viheriöalueen peruskunnostus. Lisäksi kentällä suoritetaan joitakin pienempiä parannustöitä rahoitustilanteen sen salliessa. Kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu, vuosittain tarkistettava hoitoohjelma, jota kauden aikana noudatetaan.

11 11 Kentän hoitokoneiden perushuollot suoritetaan pääosin oman henkilökunnan toimin talven aikana. Hoitokoneiden korjaukset ja huollot kauden aikana tehdään tarpeen mukaan. Kentänhoidon tulossuunnitelma: Avaintulos Tulostavoite Toimenpiteet Hyväkuntoinen kenttä ja kilpailukyky Greenien kunnon paraneminen Pystyleikkaus, ilmastus joka viikko, jyräys 1-3x viikko, dressaus ja kylvöt. Nestelannoitus viikottain. Greenit leikataan ja groomataan päivittäin. Greenin ympäristö ja lähialue leikataan8 mm 3-4 krt/vk. (vanha griinikone)reikien vaihto päivittäin. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Väylien paraneminen Ilmastointi ja pystyleikkaus 2-3 kertaa kaudessa. Lannoitusmäärien tavoiteohjelma, paikkokylvöjä tarvittaessa. Väylät leikataan kolmena päivänä viikossa, leikkuukorkeutta pudotetaan kauden aikana. Viikonloppuisin tarvittaessa. Semiraffit leikataan kaksi kertaa viikossa. Resurssit ja vastuut Aikataulu Oma henkilöstö/ Km Oma henkilöstö/km Lyöntipaikkojen kunnon ja leikkauksen paraneminen Tasauksia ja kylvöjä tarvittaessa. Kunnostuskertoja 3xviikko. Leikkauskorkeus 10 mm. Ilmastus 2-3 kertaa kaudessa. Puhaltimen käyttö tarvittaessa. Oma henkilöstö/km Raffien pelattavuus tarkoituksenmukaisesti Kunnostetaan epätasaisia alueita ja raffin leikkuu- korkeus suunnitellusti. Oma henkilöstö/km Bunkkerien kunnon nostaminen Bunkkerit hoidetaan päivittäin, kanttaukset/ siimaukset, lisätään hiekkaa tarpeen mukaan. Bunkkeri-ryhmä 2-3 omaa henkilöä/km Kentän yleisilmeen paranemien Väyläleikkuuun ja raffien uudelleen muotoilu. Reunaraffit, puiden tyvet ja teealueiden rinteet siimaleikataan. Puiden istutukset, kukkaistutukset Oma henkilöstö/km Työtehon ja laadun nostaminen Työnsuunnittelua kehitetään siten, että kentän jokaisella hoitoalueella on ennalta suunniteltu hoitoohjelma. Henkilöstön työtehtäviä vaihdetaan viikoittain siten, että kaikki osallistuvat kaikkiin hoitotehtäviin osaamistasonsa mukaisesti. Km Konekannan kunnon lisääminen Suunnitelmallinen kunnossapito/ aikataulun mukainen koneiden vaihto-ohjelma Kenttämestari/ Apulaiskenttämestari

12 12 Range Siirtonurmialue Leikkuu 3 krt/vk. Lyöntialueen hiekotus ja kylvöt 5 kertaa/vko. Merkkinarun siirto päivittäin. Pallojen keruu päivittäin, kentän tasaukset. Alueen siisteys. Uuden alueen kylvö. Pystyleikkaus, ilmastus, jyräys, dressaus ja kylvöt. Nestelannoitus viikoittain. Greenit leikataan ja groomataan päivittäin. Rangepojat/Km Oma henkilöstö/ Km Laajennustöiden loppuunsaattaminen ja laajennuksen hoito Laajennuksen saattaminen hyvään pelikuntoon Griinit Griinien leikkuu 5x viikko, lannoitukset, paikkokylvöt, dressaus. Leikkuukorkeuden hallittu lasku vanhan kentän tasolle. Oma henkilöstö/km Lyöntipaikat Leikkuu 2-3x viikko, lannoitukset, paikkokylvöt, hiekotukset. Oma henkilöstö/km Väylät Leikkuu 2-3x viikko, paikkokylvöt, lannoitukset. Oma henkilöstö/km Bunkkerit Rikkaruohon kitkeminen, hiekan tiivistäminen ajamalla bunkkerit, hiekan määrän tarkistaminen. Oma henkilöstö/km Raffit/niityt Rikkaruohojen poistaminen leikkaamalla? Leikkuut tarpeen mukaan, paikkokylvöt. Oma henkilöstö/km Laajennustöiden loppuun saattaminen Väylätaulut, WC, pelaajapolut, penkit, pallopesurit jne. Harjoittelualueen kehittäminen Tavoitteena on ylläpitää hyväkuntoista, harjoitteluun innostavaa harjoittelualuetta. Alueen kehittämistä jatketaan. Greenien kunnostaminen Viheriöalue 1:n pinnat uudistetaan 2017 syksyllä. Muiden greenien kunnostamista jatketaan kevyemmin toimenpitein. Yhtiöllä on 1200 m 2 suuruinen greeniheinän kasvatusalue. Siltä saatavaa sirtonurmea käytetään vuosittain viheriöalueiden uudisrakentamisessa ja kunnostuksessa.

13 13 Kentänhoidon budjetti KENTÄNHOITO Budj Budj Tot.10/2016 Erotus Kaluston korjaukset ja huolto Kastelun huolto ja korjaus Pienhankinnat Työkalut ja käyttötarvikkeet Näytteet Koneiden bensiinit Koneiden polttoaineet Varaosat / omat koneet Kentän tarvikkeet Range Kalustohankinnat < /v Lannoitteet Siemenet Hiekat,dressaus, väylähiekat, Kasvukerrosmateriaalit, siirtonurmet Kalkki 0 Humukset,mullat Kesäkukat Sepelit Kentän kunnossapitopalvelut Kunnan vesi Toiminnan tuotot Yhteistyökumppanit Markkinointiyhteistyösopimuksia pyritään jatkamaan ja solmimaan uusia sopimuksia siten, että yhtiöllä on sopimus yrityksen kanssa. Tällöin sopimustuotto olisi n (alv 0). Greenfeepelaajat Kiinnostus kenttäämme kohtaan kasvaa merkittävästi kentän laajennuksen myötä. Lisäksi kentän hyvä kunto ja sitä koskevan tiedon leviäminen antaa perusteen arvioida vieraspelaajien määrään kasvua verrattuna kauteen Green feen maksavia pelaajia olisi tällöin n ja tuotot Osakasetuna Aurinkogolfin, Uudenkaupungin Golfin ja ArGC:n omalla pelioikeudella pelaavilla on mahdollisuus pelata kentällämme 3 kertaa 10 hintaan. Korkean sesongin aikana green fee hinnoitellaan korkeammaksi. SGKY:n Kultakortti- ja Etukorttijärjestelmät (mikäli SGKY Etukorttijärjestelmän säilyttää) ovat käytössä kaudella Supergolfin Etukortti poistuu käytöstä, ellei sitä koskevissa neuvotteluissa saavuteta nykyistä parempia ehtoja. Kankaisten Golfpuiston yleinen saavutettavuus varmistetaan nettisivujen ja Golfliiton yleisten järjestelmien avulla. Osallistutaan yhteistyökumppaneiden golfpakettien myyntiin.

14 14 Range Range on vapaasti kaikkien golfia harjoittelevien käytössä. Hyväkuntoinen ja harjoitteluun innostava range on myös merkittävä tulolähde. Muut palvelut ja vuokrat Toimitilojen vuokrat pidetään edellisen kauden tasolla. Hoitovastike Kustannustason noususta johtuen hoitovastikkeeksi esitetään (A-osakkeelta 680 ja B-osakkeelta 1.360, joihin sisältyy alv 10 %). Osakkaiden osuus tulorahoituksesta olisi budjetin mukaan tällöin 62 % koko tulorahoituksesta. Kilpailutuotot Yritystapahtumien laatu pidetään yllä ja sitä parannetaan ottamalla mahdollisimman hyvin huomioon yhteistyökumppanien kilpailutilaisuuksia koskevat tavoitteet. Näillä toimilla kilpailutuotot pidetään kauden 2016 tasolla. Veloitukset ry:ltä Kankaisten Golf ry maksaa Kankaisten Golfpuisto Oy:lle korvauksena kentän kehittämisestä ja seuran hallinnon hoidosta (sis. alv 10 %) keskinäisen sopimuksen perusteella. INVESTOINTISUUNITELMA 2017 Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa kentän korjausrakentamista ja yleis- sekä detaljitasoista suunnittelua. Pääkohteena on yhdeksän uuden väylän hoitotyöt ja avaaminen hyväkuntoisena sekä nykykentän kunnosta huolehtiminen. Kentän laajennus 27 väyläiseksi Rakentamisen työt ovat pääosiltaan valmistuneet ja rakennussuoritus on vastaanotettu. Kauden aikana laajennusosa viimeistellään avauskuntoon. Syysyhtiökokouksessa 2014 esiteltiin ja hyväksyttiin laajennushanke ja sen budjetti. Sen mukaan yhtiön kassavaroin laajennuksesta suunniteltiin rahoitettavaksi n ja yhtiökokouspäätösten mukaisesti kausilla 2014 ja 2015 kerättiin osakkailta rahastosuorituksena yhteensä 500 /pelioikeus ja siten yhteensä Pankkilainaa on nostettu budjetin mukaiset euroa. Toteutuneet kustannukset vuoden 2016 loppuun mennessä ovat ja ennusteen mukaan lopullinen laajennuksen kustannus tulee olemaan Koska lisää lainaa ei ole tarkoitus ottaa, budjetista poiketen ja ennusteen toteutuessa yhtiön kassavaroilla laajennuksesta katettaisiin

15 15 Budjetin toteutuessa laajennusinvestointi tulee kokonaisuudessaan maksamaan kutakin osakkeeseen perustuvaa pelioikeutta kohti Laajennukseen otetun lainan määrä tulee budjetin toteutuessa olemaan n / pelioikeus. Laajennuksen pankkilainaa lyhennetään kaudesta 2018 lähtien, josta alkaen osakkailta perittävä rahoitusvastike on enintään 132 vuodessa olettaen, että laajennus toteutuu edellä sanotun mukaisesti ja korkotaso pysyy nykyisellään. Vaihtoehtoisesti osakaskohtaisen lainaosuuden voi myös maksaa pois kauden 2017 loppuun mennessä ja tämän jälkeen vuosittain. Viheriöalueet Viheriöalue 1:n nurmipinnat uusitaan ja pohja muotoillaan paremmin vettä johtavaksi syksyn aikana. Muita greenejä kunnostetaan omana työnä tarpeen ja resurssien mukaan tavanomaisen perusteellisen hoidon lisäksi. Koneet ja kalusto Hankitaan uusi greenileikkuri. Vesihuolto Kentän vesihuollon turvaamiseksi käytetään omia vesivarantoja. Kentän kasteluveden lisävesivarastoksi on laajennettu väylän 14 vieressä oleva lampi. Kunnan vesijohtovettä käytetään harkiten kuivina kausina greenien, lyöntipaikkojen ja väylien kasteluun. Maskun kunnan kanssa jatketaan neuvotteluja läheisen liikekeskusalueen hulevesien käyttämisestä kentän vesireservien muodostamiseen. Muut toimenpiteet Rakennuksen korjausinvestointeihin/muihin toimenpiteisiin varataan Investoinnit 2017 Greenileikkuri Toro Viheriöalue Muut toimenpiteet Laajennus Laajennus maavuokra ja korot Investoinnit yhteensä HENKILÖSTÖBUDJETTI 2017 Henkilöstön tehtävät Kankaisten Golfpuisto Oy:n kenttähenkilöstö huolehtii golfkentän kunnossapidosta, golfkentän laitteistojen huollosta ja osittain kiinteistöhuollosta. Hallinnosta vastaa toimitusjohtaja. Hallinnon rutiinit, palkanlaskenta, kirjanpito ja reskontran hoito on ulkoistettu. Palvelupäällikkö huolehtii caddiemastertoiminnan organisoinnista, laskutuksesta, rekisterien ylläpidosta ja toimii kesäaikana caddiemasterina. Golfyhtiön toimesta hoidetaan myös golfseuran hallintotoiminta.

16 16 Hallintohenkilöstö Toimitusjohtaja, vakinainen palvelupäällikkö ja viisi määräaikaista ( ) caddiemasteria. Vakinainen kenttähenkilöstö Kenttämestari (golfkentän kunnossapito ja kehittäminen) Kentänhoitaja (golfkentän kunnossapito ja kehittäminen) Korjaamopäällikkö (kentän kaluston huolto ja kiinteistön huolto ja korjaus, kentänhoito) Määräaikainen kenttähenkilöstö ( ) N.16 kenttätyöntekijää erimittaisissa työsuhteissa. Palkkabudjetti Vakinainen henkilökunta: Tilapäinen kenttähenkilökunta: Yhteensä: RAHOITUSSUUNITELMA Yleistä Kankaisten Golfpuisto Oy jatkaa laajennetun kentän rakentamista ja kehittämistä master plan -suunnitelman pohjalta. Kenttää hoidetaan kentän tulossuunnitelman mukaisesti. Kentänhoitoon tarvittavaa konekalustoa täydennetään välttämättömillä korvaus- ja uudishankinnoilla. Investoinnit rahoitetaan normaalilla tulorahoituksella. Lainat Vanha yhtiölaina (päättyy v. 2020) Kentän laajennus Yhteensä Hoitovastike Hoitovastikkeeksi vuodelle 2017 esitetään 680 / A-osake ja / B-osake (sis. alv 10 %). Muu rahoitus kaudella 2017 Yhteistyökumppaneiden määräksi tavoitellaan ja heiltä saatavien korvausten määräksi n Green fee -pelaajien määrässä ennakoidaan kasvua, jolloin tuotto olisi Uudistetun rangen ja kenttälaajennuksen vaikutuksesta harjoittelu tulee lisääntymään ja alueen tuotoksi arvioidaan

17 17 Rahoitus suunnittelukaudella Pt-suunnittelukaudella tavoitteena on, että nykyisen kentän hoitovastike olisi nykyarvoltaan n Tavoitteeseen pääsemiseen erityisesti yhteistyökumppanien osalta vaikuttavat yhtiön omien päätösten lisäksi olennaisesti yleinen taloudellinen tilanne ja kustannustaso sekä kenttien välinen kilpailutilanne. Investoinnit greeneihin, kenttään, kentän suunnitteluun ja kalustoon hoidetaan normaalilla tulorahoituksella, ellei mahdollisten isompien investointien osalta erikseen päätetä toisin. Kentän laajennuksella on vaikutuksia hoitovastikkeeseen riippuen mm. kaavaillusta osakeannista ja green fee tuottojen lisääntymisestä. Laajennuksen vastikevaikutukset voidaan arvioida tarkemmin vasta kaudella 2018, kun laajennus on koko kauden käytössä. Yhtiö pystyy hoitamaan normaalilla tulorahoituksella suunnittelukauden kentän kunnossapidon ja korvausinvestointien rahoituksen. Rahoitusvastikkeen määrä Jos osakas ei maksa lainaosuutta kerralla, lyhennyksiä maksetaan 15 vuotta, ensimmäinen lyhennys 2018, viimeinen Lopulliseen rahoitusvastikkeeseen vaikuttaa korkokanta, nyt 1,95 %. Alla olevassa taulukossa on oletettu korkokannaksi 2,5 % ja arvioitu rahoitusvastike siten, että annissa saadaan uusia osakkaita 100, 50 tai ei lainkaan. Pelioikeusosakkeita Lyhennys Korko (2,5 %) Yhteensä Rahoitusvastike/ lainaosuus Rahoitusvastike/ lainaosuus Rahoitusvastike/ lainaosuus 1002 kpl 119/ / / / / kpl 125/ / / / / kpl 132/ / / / /961

18 18 Budjetti 2017 KGP BUDJETTI 2016 Tulot Budjetti 2017 Budjetti 2016 Ennuste 2016 Tot.10/2016 Budj Tot.12/2015 Tot.10./2015 RANGETUOTOT MAINOS JA SPONSORI HOITOVASTIKKEET KAUSIMAKSUT GREENFEE-TUOTOT KILPAILUTUOTOT MUUT TUOTOT vak VELOITUKSET RY:LTÄ Kulut PALKAT HENKILÖSIVUKULUT (palkkaan liit.) MAAVUOKRAT TOIMITILAKULUT KALUSTO, KENTÄNHOITO, KEHITT EDUSTUSKULUT MARKKINOINTI HENKILÖSIVUKULUT (muut) LAITEVUOKRAT MATKAKULUT HALLINTOKULUT LAINANHOITOKULUT + lyh VÄLITTÖMÄT VEROT Tulot-Kulut Voitto Investoinnit 2017 Investoinnit 2016 Greenileikkuri Bunkkerikone Viheriöalue 1 Viheriöalue Muut toimenpiteet Harjakone Muut toimenpiteet yhteensä maavuokra korko laajennus jää laajennus TOIMINTA YHTEENSÄ KASSA koko laajennus laajennus