Syysyhtiökokous. Oy Nordgolf Ab klo Nordcenter

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Syysyhtiökokous. Oy Nordgolf Ab 15.11.2011 klo 19.00. Nordcenter 2009 www.nordcenter.com"

Johannes Heino
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Syysyhtiökokous Oy Nordgolf Ab klo Nordcenter

2 KUTSU SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Oy Nordgolf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syysyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina marraskuun 15. päivänä 2011 kello Paikka: Life Science Center auditorio Keilaranta Espoo Syysyhtiökokouksessa päätetään: 1) hallituksen jäsenten lukumäärästä 2) hallituksen jäsenten palkkioista 3) tarvittavien hallituksen jäsenten valinnasta 4) tilintarkastajan ja/tai varatilintarkastajan valinnasta tarvittaessa 5) pelioikeuden käyttäjien oikeudesta tuoda vieraita sekä näiltä perittävistä pelimaksuista 6) osakkeenomistajilta perittävistä vastikkeista ja muista yhtiöjärjestyksen mukaisista maksuista 7) talousarvion vahvistamisesta 2

fi Syysyhtiökokouksessa päätetään: 1) hallituksen jäsenten lukumäärästä 2) hallituksen jäsenten palkkioista 3) tarvittavien hallituksen jäsenten valinnasta 4) tilintarkastajan

3 Syysyhtiökokous klo ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen 3. Sihteerin valitseminen 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Ääniluettelon hyväksyminen 6. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 7. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2012 ja osakkeenomistajilta perittävät vastikkeet ja muut yhtiöjärjestyksen mukaiset maksut 8. Pelioikeuden käyttäjien oikeus tuoda vieraita sekä näiltä perittävät pelimaksut 9. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 11. Hallituksen jäsenten valinta 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 13. Yhtiökokouksen pöytäkirjan esillepano 14. Yhtiökokouksen päättäminen 3

Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2012 ja osakkeenomistajilta perittävät vastikkeet ja muut yhtiöjärjestyksen mukaiset maksut 8.

4 Kausi 2011 Kierrosmäärä lokakuun loppuun mennessä ( vuonna 2010, + 9 %) Pelioikeuksien käyttö: 1 nimetty pelaaja 900 kpl 2 nimettyä pelaajaa 70 kpl Arkiliput 32 kpl Anytime-liput 54 kpl Ei pelikäytössä 581 kpl Tapahtumien määrä nousi, myös tapahtumatuotot Kentät Kenttien ja reuna-alueiden viimeistelytasoa nostettiin Uusi apulaiskenttämestari palkattiin Investoinnit Jäsentila kartanon yläkertaan Toimiston sisäänkäynti uudistettiin Bed & Breakfast perustettiin Kentänhoidon koneita uusittiin Ravintola Ravintola edelleen raskaasti tappiollinen Osakasetuja lisättiin 4

reuna-alueiden viimeistelytasoa nostettiin Uusi apulaiskenttämestari palkattiin Investoinnit Jäsentila kartanon yläkertaan Toimiston sisäänkäynti

5 Kaudelle 2012 suunnitellut toimenpiteet Kentät Kenttien ja reuna-alueiden viimeistelytason nostamista jatketaan Salaojitusta ja kuivatustöitä lisätään molemmilla kentillä Benzin polkujen korjaustyöt jatkuvat Benzin PTS valmistuu ennen kauden alkua Ylläpitoinvestoinnit (eivät edellytä erillisvastikkeita) Toimiston vastaanotto uudistetaan Saunan ja viljamakasiinin rappaukset Kentänhoidon koneet Terassin toteutus syksy 2012-kevät 2013 Henkilökunta Tupo-korotus palkkoihin Toimintojen tehostaminen Kokonaispalkkakulut alhaisemmat kuin 2010 Ravintola Ravintola pyritään ulkoistamaan, neuvottelut käynnissä Osakasedut Osakasetuja lisätään entisestään 5

vastaanotto uudistetaan Saunan ja viljamakasiinin rappaukset Kentänhoidon koneet Terassin toteutus syksy 2012-kevät 2013 Henkilökunta Tupo-korotus palkkoihin

6 Talousarvio 2012 TULOT - Hoitovastikkeen ja 2. käyttäjän nimeämismaksu samat kuin edellisvuonna - Anytime-pelilippujen vaihtomaksu edellisvuotta alhaisempi - Myyntituottoja lisätty (tapahtumat ja green fee) - Ravintolan liikevaihto poistuu - Erillisvastike kattamaan vuonna 2011 kirjattuja vastiketappioita (laskutetaan 2012) KULUT - Palkkakuluihin 2 % yleiskorotus - Sähkö, lannoitteet, polttoaine ym hinnat nousevat - Ravintolan kulut poistuvat - Alhaisemmat henkilöstö- ja hallintokulut MAHDOLLISET LUOTTOTAPPIOT - Budjetti on rakennettu siten, että tuloksella voidaan kattaa mahdolliset saamattomista vastikkeista syntyvät luottotappiot 6

- Ravintolan liikevaihto poistuu - Erillisvastike kattamaan vuonna 2011 kirjattuja vastiketappioita (laskutetaan 2012) KULUT - Palkkakuluihin 2 % yleiskorotus -

7 Maksut (sis alv 9 %) (sis alv 9 %) Vastikkeet Hoitovastike 1125,- 1125,- Rahoitusvastike - määräytyy osakekohtaisen jäljellä olevan lainaosuuden lyhennyksestä ja korosta Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan yhtiökokouksen vahvistaman hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen riippumatta siitä käytetäänkö pelioikeutta. Muut maksut 2. käyttäjän nimeäminen 375,- 375,- Arkipeliliput 300,- Poistetaan Anytime-peliliput 900,- 750,- Erillisvastike 80 euroa kattamaan vuonna 2011 kirjattuja vastiketappioita Laskutetaan vuoden 2012 hoitovastikkeen yhteydessä. 7

hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen riippumatta siitä käytetäänkö pelioikeutta. Muut maksut 2.

8 Valtuutus Hallitus päättää osakkailta perittävien maksujen maksuajoista, maksutavoista ja tarkemmista perimisen perusteista sekä muista pelioikeuden käyttöön liittyvistä käytännön säännöistä yhtiön peliohjesäännössä. 8

perimisen perusteista sekä muista pelioikeuden

9 Tulosennuste 2011 ja talousarvio 2012 Tuotot Bud 2011 Ennuste 2011 Bud 2012 Myynnin muut erät Hoitovastikkeet Ravintolamyynti Liikevaihto Kulut Henkilökustannukset Muut liikekulut Ravintolan kulut Yht Kate Poistot Korkokulut Tulos ennen veroja Alaskirjaukset Taseessa olevat suunnittelukulut Luottotappiot Erillisvastike Tulos korjauserien jälkeen

Ravintolan kulut -425 000-551 000 0 Yht -2 139 800-2 338 000-1 784 022 Kate 315 544 119 802 312 668 Poistot -242 000-254 500-250 817 Korkokulut -10 000 Tulos ennen

10 Tulosennuste 2011 ja talousarvio 2012 Tuotot Ennuste 2011 Bud 2012 Myynnin muut erät ERITTELY Pelioikeus Peliliput Green feet Tapahtumat Muut myynnit (autot, aluekulut ym)

952 Peliliput 54 770 59 174 Green feet 120 000 125 000 Tapahtumat

11 Tulosennuste 2011 ja talousarvio 2012 Kulut Ennuste 2011 Bud 2012 Muut liikekulut ERITTELY Muut henkilökust Vuokrat ja vastikkeet Toimitilojen ja kenttien hoitokulut Ajoneuvokulut ATK-laite- ja ohjelmistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Edustuskulut Mainonta ja markkinointi Hallintokulut Muut liikekulut

31 765 32 718 Vuokrat ja vastikkeet 8 435 4 000 Toimitilojen ja kenttien hoitokulut 370 661 378 074 Ajoneuvokulut 54 961

12 INVESTOINNIT bud 2011 tot 2011 bud 2012 Infrastruktuuri Rakennukset Koneet ja laitteet Muut Investoinnit yhteensä

Koneet ja laitteet 140 000 145 000 110 000 Muut 10 000

13 Pelioikeuden käyttäjien oikeus tuoda vieraita sekä näiltä perittävät pelimaksut Osakkeeseen liittyvän pelioikeuden käyttäjällä on, sen jälkeen kun osakkeen hoitovastike ja rahoitusvastike sekä pelioikeuden käyttäjän nimeämisestä aiheutuvat maksut on maksettu, oikeus tuoda enintään kolme kutsuvieraspelaajaa omaan peliryhmäänsä (vieraspelioikeus). Pelilippu ei sisällä vieraspelioikeutta. Kutsuvieraiden green fee-hinta arkisin 35 euroa, viikonloppuisin 45 euroa. 13

aiheutuvat maksut on maksettu, oikeus tuoda enintään kolme kutsuvieraspelaajaa omaan peliryhmäänsä

14 Hallituksen jäsenten valinta Nykyinen hallitus: Mikael Charpentier pj (erovuorossa) Jorma Haapamäki varapj (erovuorossa) Jorma Sonninen (erovuorossa) Timo Kemppainen Tomi Ristola Jouko Riihimäki Nimitystoimikunta: Jorma Haapamäki, Claus Sundberg, Mauri Suuperko Nimitystoimikunnan ehdotus: Mikael Charpentier pj Timo Kemppainen Jouko Riihimäki Tomi Ristola Claus Sundberg (uusi) Tomas Svensson (uusi) 14

Nimitystoimikunta: Jorma Haapamäki, Claus Sundberg, Mauri Suuperko Nimitystoimikunnan ehdotus:

Samankaltaiset tiedostot

KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajille 1 (2) KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen syysyhtiökokoukseen,