JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA maanantaina klo PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Eerola Matti, pj. Katainen Eero Kuusela Eero Lilja Maire, varapj. Viitanen Eija Niittonen Seppo Katainen Henna Rouhiainen Eeva-Kaisa Tiihonen Timo Hirvensalo Antti VIRAN PUOLESTA Lajunen Anu hallintojohtaja, esittelijä Laitinen Markku talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA - Kokouksen avaus ja alkuhartaus Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastajat Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Talousarvion toteutuminen Taloussuunnitelma ja talouden kehitysennusteet Ilmoittusasiat Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus...3 Tarkastajien nimikirjaimet

2 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen avaus ja alkuhartaus. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Arvioinnin johtokunnan johtosäännön 5 :n mukaan kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys Hyväksytään johtokunnan jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14/30 pv), tavallisesti seuraavan viikon tiistaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Esitys Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti. Päätös Tarkastajien nimikirjaimet

3 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Talousarvion toteutuminen (Esittelijä Anu Lajunen, puh ) Oheisena raportti talousarvion toteutumisesta sekä selvitys verotulojen kertymisestä. Raportit pääluokka- ja tuloslaskelmatasolla jaetaan kokouksessa. Esitys Johtokunta keskustelee talousarvion toteutumistilanteesta ja merkitsee sen tiedoksi. Päätös Taloussuunnitelma ja talouden kehitysennusteet (Esittelijä Anu Lajunen, puh ) Oheisena liitteenä seurakunnan taloussuunnitelma ( ) vuosille Suunnitelman mukaan seurakunnan tulos suunnittelukaudelta muodostuu yhteensä 2,027 milj. alijäämäiseksi. Lisäksi liitteenä ennuste talouden kehityksestä sekä rahoituslukujen kehityksestä. Esitys Johtokunta keskustelee taloussuunnitelmasta ja ennusteista. Päätös Ilmoitusasiat Esitys Päätös 23 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Tarkastajien nimikirjaimet

4 1000 Rahoitusomaisuus ,0 Rahoituslukujen kehitys , ,0 2000, , ,0-4000, ,0 0 Vuosikate Poistot Investoinnit Rahavarojen muutos Rahoitusomaisuus Investointikustannuksissa ei ole vuoden 2017 jälkeisellä ajalla huomioitu: - Keskushallinnon, tukipalveluiden ja Keskustan alueseurakunnan toimitilaratkaisu - Huhtasuon srk-tilojen peruskorjausinvestointi - Kaupungin kirkon kehittämisinvestoinnit - Vanhan Pappilan kehittämisinvestoinnit - Taulumäen kirkon kehittämisinvestoinnit - Keltinmäen kirkon korjausinvestoinnit - Leirikeskusinvestoinnit - Lehtisaari

5 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 (1.000 ) Talouden kehitys Verotulot Toimintakulut Henkilöstökulut Vuosikate Toimintatuotot Poistot

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TALOUSSUUNNITELMA Vero 1,45 % TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset toimintatuotot yht , , , , , , , , , , , ,1 Ulkoiset toimintakulut yht , , , , , , , , , , , ,2 * henkilöstökulut , , , , , , , , , , , ,7 * muut toimintakulut , , , , , , , , , , , ,5 Toimintakate , , , , , , , , , , , ,1 Verotulot yht , , , , , , , , , , , ,2 * kirkollisverotulot , , , , , , , , , , , ,2 * osuus yhteisöveron tuotosta 1 854, , , , , , ,6 349,0 538,2 0,0 0,0 0,0 * valtionrahoitus 2 655, , , , ,0 Verotuskustannukset -433,2-455,2-455,2-467,6-497,9-505,9-487,3-346,8-350,0-314,2-311,7-317,6 Maksut keskusrahastolle , , , , , , , , , , , ,7 Toiminta-avustukset 155,8 72,9 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitustuotot 345,4 419,2 273,3 577, , , ,9 636,7 985, , , ,0 * korkotuotot 238,0 14,5 4,6 0,0 11,8 16,4 21,2 2,2 15,0 5,0 15,0 15,0 * muut rahoitustuotot 107,4 404,7 268,7 577, ,5 996, ,7 634,7 970, , , ,0 Rahoituskulut -1,5-1,5-38,6 0,0 0,0-13,7-29,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 * Arvonalentumiset sijoituk. 0,0 0,0-37,3 0,0 0,0 0,0-29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * korkokulut 0,0 0,0 0,0 0,0-5,0-13,7-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * muut rahoituskulut -1,5-1,5-1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate 1 009,0 894, , , , , , , , ,9 991,2 702,8 Poistot , , , , , , , , , , , ,0 Satunnaiset tuotot 462,0 101,6 479,5 476, ,7 87,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 1,1-1,5 TILIKAUDEN TULOS 162,3-485,1 545,6 137, , , , , ,4-216,6-714, ,2

21 Kehitysoletukset Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Toimintatuotot 32,60% -11,24% 23,50% -20,26% 4,90% -3,53 % 1,68 % 31,37 % -39,99 % 5,00 % 5,00 % Henkilöstökulut 9,10% -0,82 % 0,44 % 4,89 % -8,43 % -1,82 % -2,67 % 0,00 % 1,38 % 0,50 % 0,50 % Muut toimintakulut -1,30% -10,28% 16,31% -3,72% -0,11% -1,78 % 6,88 % 10,58 % -7,83 % 3,00 % 3,00 % Verotulot -2,10% -0,55% 5,92% 6,91% -3,31% 0,11 % -0,35 % -2,79 % -2,48 % -2,01 % -0,99 % Osuus yhteisöverosta 3,40% 17,30% -27,28% 6,72% 11,02% 7,43 % Valtionapu Valtionapu Valtionapu Valtionapu Valtionapu Verotuskustannukset 2,05 % verotuloista: vuodesta 2016 alkaen -27,6 % Keskusrahastomaksut v (verotulot/1,45)*8,2%/100 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta v (verotulot/1,45)* 8,2 %/100 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta + ylimääräinen eläkemaksu 1,2 % kirkollisverosta v (verotulot/1,45)* 7,5 %/100 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta + ylimääräinen eläkemaksu 4 % kirkollisverosta Seurakunnan taloutta kuvaavien tunnuslukujen kehitys taloussuunnitelmassa: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot / Toimintakulut 12,0% 15,2% 14,1% 16,4% 12,9% 14,3% 14,1% 14,1% 17,8% 11,0% 11,3% 11,7% Toimintakate / Verotulot 90,3% 90,6% 86,6% 87,7% 86,8% 82,6% 80,7% 79,6% 80,8% 88,9% 91,4% 93,0% Poistot / Vuosikate 129,7% 165,6% 95,9% 120,1% 68,0% 61,5% 48,6% 58,3% 54,8% 114,7% 172,1% 256,1% Henkilöstömenot/verotulot 67,5% 66,0% 64,6% 63,6% 62,4% 58,4% 56,9% 54,1% 54,9% 58,2% 59,4% 60,1% Investointien tulorahoitus 16,2% 16,6% 37,9% 67,5% 69,4% 225,1% 58,0% 70,3% KJ 15 luvun 2 :n 2 momentti: "Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä." Talousarvion sekä toiminta ja taloussuunntelman laatimisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten kertynyt taikka kertymässä oleva alijäämä katetaan. Se tarkoittaa, että seurakunnan tulot on saatava menoja suuremmiksi tulevina vuosina. Toimenpideohjelma voidaan tehdä kolmea vuotta pidemmälle ajalle, mikäli ohjelma on realistinen ja mikäli luottamushenkilöt ja viranhaltijat sitoutuvat toimenpideohjelman toteuttamiseen.