Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Transkriptio

1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai klo Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 KN 89 KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN... 3 KN 90 HENKILÖSTÖASIA... 4 KN 91 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KN 93 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 6

2 Nurmijärven seurakunta Esityslista 2 Aika: Keskiviikko klo Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, Nurmijärvi. Kokouksen osallistujat Jäsenet: Tuhkanen Ari, puheenjohtaja Jalava Markku, varapuheenjohtaja Jaakkola Pia Kaasalainen Erkki Kuula Ina Lausvaara Jyrki Markkanen Aulikki Tikkaoja Tarja Virtanen Harry, poistui kokouksesta klo :n 92 aikana. Varajäsenet: Muut: Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sivula Marko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä, sihteeri

3 Nurmijärven seurakunta Esityslista 3 KN 87 Selostus: Kokouksen avaaminen Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Lausvaara Jyrki ja Markkanen Aulikki. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Lausvaara ja Aulikki Markkanen. Esitys hyväksyttiin. KN 88 Selostus: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 ). Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi kokoontua, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi (KJ 9:1). Vuoden 2015 kevään kirkkoneuvoston kokousaikataulu on tiedotettu kirkkoneuvoston jäsenille kirkkovaltuuston kokouksessa Kokouskutsu ja esityslista toimitettiin kokouksen osanottajille Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Esitys hyväksyttiin. KN 89 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen. Esitys hyväksyttiin. Ilmoitusasioihin lisättiin seuraavat asiat: 6. Móisakûlan vierailu 7. Hauta- ja puistotoimen Köpenhaminan matka 8. Kirkon Mediasäätiön toimintakertomus 9. Tiekirkkoasiaa 10. Jäsenkehitys

4 Nurmijärven seurakunta Esityslista 4 KN 90 Henkilöstöasia KN 91 Talousarvion toteutuminen Selostus: Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Myös talousarviovuoden aikana raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta. Toteumaprosentit antavat tiedon toimintatuottojen ja kulujen toteutumisesta toteutuneelta ajalta, mutta myös suuntaa antavan tiedon koko talousarviovuodelta. Toteutumat tuloslaskelmassa kesäkuun lopulta toimintatuottojen osalta ovat euroa ja toteutumaprosentti 98. Tuottojen osuutta nostaa Puontilan pappilan myynnistä saatu tulo, joka on tässä vaiheessa kirjattu tuloslaskelmassa käyttöomaisuuden myynnin selvittelytilille asian keskeneräisyydestä johtuen. Kun tämä summa vähennetään tuotoista, jää kertymäksi euroa. Tällöin toteutumaprosentiksi tulee 64. Tuotot ylittävät edellisen vuoden vastaavan ajankohdan n eurolla. Toimintakulujen osalta toteutuma on euroa ja toteutumaprosentti 50,7, jolloin toimintakatteen toteutumaksi muodostuu 46 %. Toimintakuluja verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on n euroa vähemmän. Kirkollisverotuloja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä euroa, joka on budjetoidusta 67 %. Koko vuoden osalta ollaan n euroa jäljessä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Prosentteina n. -2,6. Osuus yhteisöveron tuottokertymästä on euroa. Se on 74,5 % budjetoidusta ja yllättäen n. 9,4 % enempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Näin ollen olemme n euroa jäljessä viime vuodesta, kun talousarviossa arvioitiin päästävän viime vuoden tasolle. Kuitenkin verohallinnon arvio vuoden 2015 kirkollisveron tilityksistä kertoo, että Nurmijärven seurakunnan kirkollisverokertymä kasvaisi nykyisestä n. 1,2 %? Ajankohdan toteutumaluvut ovat hyvät ja taloustilanne näyttää paremmalta kuin ennakoitiin. Myöskin jäsenmäärän kehitys on kääntynyt positiiviseen suuntaan ja kirkkoon kuulumisprosentti on säilynyt vuoden vaihteen tasolla. Investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee talouden raportit tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että taloustilanne on hyvällä tasolla, eikä vaadi mitään erityistoimenpiteitä tässä vaiheessa.

5 Nurmijärven seurakunta Esityslista 5 Liitteet: KN 92 Esityksen mukainen. Liite 2 91: Tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2015, verotulojen kertymäraportti heinäkuu 2016, sekä jäsenmääräraportti kesäkuu Ilmoitusasiat 1. Vihtijärven tilanne 2. Henkilöstöasia 3. Rovastikuntien seurakuntien kirkkoherrojen ja talousjohtajien tuleva ystävyysrovastikuntaneuvottelu 4. Kirkkoherran opintomatkaterveiset 5. Vuorotteluvapaat 6. Mòisakülan vierailu 7. Hauta- ja puistotoimen Köpenhaminan matka 8. Kirkon Mediasäätiön toimintakertomus 9. Tiekirkkoasiaa 10. Jäsenkehitysinfo heinäkuu 2015 Liitteet: Liite 1 92: Vihtijärven osakuntaliitos, lausuntopyyntö Nurmijärven kunnalle Kirkkoneuvoston jäsen Harry Virtanen poistui kokouksesta klo

6 Nurmijärven seurakunta Esityslista 6 KN 93 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: ma pe klo Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Ari Tuhkanen puheenjohtaja Tuomo Hyvärinen sihteeri Jyrki Lausvaara pöytäkirjan tarkastaja Aulikki Markkanen pöytäkirjan tarkastaja