Kuntajohtamisen, hallintopalveluiden ja konsernin tukipalveluiden käyttösuunnitelma ja konserniohjeistus 2017

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kuntajohtamisen, hallintopalveluiden ja konsernin tukipalveluiden käyttösuunnitelma ja konserniohjeistus / /2016 Khall 54 Valtuusto on hyväksynyt 2017 talousarviossa määrärahat palvelualueille. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan vastuualueiden talousarvioiden bruttomenot ja -tulot sekä nettomenot eli toimintakatteen hyväksyy toimielin. Uuden hallintosäännön mukaan kuntajohtamisen, hallintopalveluiden ja konsernin tukipalveluiden käyttösuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Talousarvion yhteydessä on toiminnalliset tavoitteet määritelty palvelualueittain, joita tässä ei ole tarpeen toistaa. Organisaatiomuutoksesta johtuen vuosittainen vertailtavuus talousarvioiden ja tilinpäätöksen välillä ei ole joillakin vastuualueila suoraan mahdollista, mutta vertailtavuutta pyritään kehittämään talousarvioseurannan yhteydessä. Kuukausittaisen talousarvioseurannan aikataulusta ja sisältöä arvioidaan uudelleen talousraportoinnin kehittämisen yhteydessä. Kuntajohtaminen Kuntajohtamisen alueeseen kuuluu ainoastaan kuntajohtamisen vastuualue, jonka budjetti on hyväksytty talousarvion yhteydessä. Kuntajohtamisen haasteet liittyvät pääosin maankäyttöön. Souppaan alueen kaavoittaminen palvelualueeksi ja kaavoitustyön käynnistäminen mm. Ahlströmin kanssa vaihdossa tulleilla alueilla uusien asuin- ja yritystonttien osoittamiseksi ovat keskeisimpiä kehittämiskohteita. Tonttien markkinointi ja myyntityö käynnistyy keväällä rakentamisen vilkastuttamiseksi. Tonttihinnoittelua tarkistetaan tarvittavilta osiltaan. Kunnan edustajat osallistuvat aktiivisesti Satasoten valmisteluun. Kuntavaalien myötä luottamushenkilöorganisaatiota tarkistetaan ja uudet luottamushenkilöt valitaan valtuuston kokouksessa. Hallintopalvelut Hallintopalveluiden vastuualueiden (1030, 1070 ja 1080) käyttösuunnitelmiksi esitetään seuraavaa:

2 Kuntavaalien valmistelu- ja toteuttaminen työllistävät hallintopalveluita pitkin kevättä. Samoin uusien valtuutettujen koulutuksen suunnittelu keväällä ja toteuttaminen alkusyksyllä. Hallintopalveluiden keskeinen tehtävä keväällä 2017 on valmistella hyväksytyn hallintosäännöntäydennysosaa eli toimielimiä ja niiden tehtäviä koskevat säännöt. Varautumislain 12 mukaan kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Euran kunnan valmiussuunnitelma saatetaan valmiiksi kevään 2017 aikana. Henkilöstöpalveluiden toimintakuluja on kasvattanut erityisesti palkanlaskennan henkilöiden (4) siirtyminen taloushallinnosta. Organisaatiouudistus merkitsee myös useita nimike- ja palkkausmuutoksia, joita henkilöstöpalvelut koordinoi kevään aikana. Esimieskoulutuksesta tehdään pysyvä käytäntö ja toimielinten valmistelijoille järjestetään täydennyskoulutusta. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeisiin tulevat arvioitaviksi ja ne on otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Edelleen henkilöstöpolitiikassa on otettava huomioon useat edessä olevat eläköitymiset ja niistä johtuvat töiden uudelleenjärjestelyt ja uusien työntekijöiden rekrytoinnit. Uusi hallintosihteeri aloittaa työnsä maaliskuussa ja uusi toimistosihteeri aloittaa työnsä myöhemmin keväällä. Organisaatiouudistuksen myötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (3) on siirretty hallintopalveluihin kasvuimago- ja kuntaidentiteetin vastuualueeksi.

3 Eura on mukana helmikuussa 2017 perustetussa Alvar Aalto kaupunkien verkostossa ja verkoston toimintaa käynnistetään työryhmien kokoontumisilla ja seminaarilla. Eura on mukana helmikuussa 2017 perustetussa Alvar Aalto kaupunkien verkostossa ja verkoston toimintaa käynnistetään työryhmien kokoontumisilla ja seminaarilla. NETWORK - Pyhäjärviseudun kulttuurimatkailun kehittämishanke jatkuu marraskuulle 2017 ja Euran kunta hallinnoi hanketta. Tavoitteena alueen vahvan kulttuuripohjan valjastaminen paremmin matkailijoiden saavutettavaksi ja yhteistyön lisääminen niin palveluiden tuottamisen kuin markkinoinnin saralla. Tänä vuonna matkailuhankkeessa otetaan käyttöön mm. Pyhäjärviseudun yhteiset matkailun nettisivut. Euran historiankirjoitus käynnistyy. Hanke jakautuu viidelle vuodelle, mutta sen kokonaisbudjetti pysyy suunnitellussa. Kulttuuripalveluiden käyttösuunnitelma käsitellään kokonaisuudessaan kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnassa. Konsernin tukipalvelut Konsernin tukipalveluiden vastuualueiden (1100, 1120 ja 1170) käyttösuunnitelmiksi esitetään seuraavaa: Laskenta- ja tietohallintopalveluiden vastuualueella pyritään tiimiyttämisen ja talousraportoinnin uudistamisen kautta kehittämään muiden palvelualueiden johtamista tukevia talous- ja tietohallintopalveluja. Vuoden 2017 suurimmat investointikohteet vastuualueella ovat uuden palvelinjärjestelmän hankkiminen, valokuituyhteyden rakentaminen Kauttualle ja F-secure virusohjelmiston lisenssien uusiminen. Investoinnit on hyväksytty talousarviossa ja niitä ei käsitellä erikseen käyttösuunnitelmassa.

4 Toimitilapalveluiden vastuualue on uusi ja siihen on yhdistetty kiinteistö-, siivous- ja ravintopalvelut. Toimitilapalveluiden käyttösuunnitelma käsitellään kevät kauden osalta ylläpitopalveluiden (kp 1125) ja kiinteistöjen (kp ) kustannuspaikoilta teknisessä lautakunnassa. Vastuualueen toiminnan kehittämisessä haetaan edelleen synergiaetuja ja uusia toimintatapoja. Vastuualueelle palkattavan uuden toimitilapäällikön ensimmäisiä tavoitteita on toimintamallin selkeyttäminen. Vertailukelpoisia tietoja vastualueen tuloksellisuuden seurantaan kehitetään samassa yhteydessä. Ravintopalveluiden palveluyksikön lähitulevaisuuden ( ) muutoksia ovat kahteen keskuskeittiöön siirtyminen ja mahdolliset haasteet maakuntauudistuksen myötä. Vuoden 2017 aikana valmistaudutaan tuleviin muutoksiin, mm. yhteiskoulu Euran valmistusyksikön mittavan saneerauksen suunnittelulla ja henkilökunnan pyynnöstä toteutetulla koulutuksella, kuinka kohdata tuleva muutos. Siivouspalveluiden palveluyksikössä Kiukaisten yhteiskoulun siirtyminen ja yhteiskoulun taitosiiven valmistuminen aiheuttavat muutoksia laitoshuoltajien työmäärissä. Tilapäistä henkilöstöä käytetään perussiivouksissa sisäisesti siirtämällä ravintopalvelutyöntekijöitä sekä koulunkäyntiavustajia. Maaseutupalveluiden TP 2015* ja TA 2016* luvut ovat aikaisemmalta kustannuspaikalta 1026, mutta otettu tähän vertailtavuuden vuoksi. Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen myötä yhteistoiminta-alueeseen on tullut lisää n. 40 luvialaista tilaa. Vuonna 2017 maakuntahallinnon valmistelu jatkuu. Maaseutuhallinnon on määrä siirtyä maakuntahallinnon alaisuuteen vuonna Kuntakonserni ja konserniohjeistus 2017

5 Konsernijohdon on raportoitava yhtiöiden toiminnasta hallitukselle ja valtuustolle vuosittain osavuosikatsauksen yhteydessä ja aina silloin, kun yhteisön toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia kunnan määrittämistä tavoitteista. Osavuosikatsauksessa tytäryhtiöiden taloudellista tilannetta ja toiminnan kehittymistä arvioidaan eri mittareilla ja peilataan toimintaympäristön muutokseen ja tavoitteisiin. Samassa yhteydessä arvioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä. Uuden kuntastrategian valmistuttua myös konserniohjausta tarkistetaan vuoden aikana. Tilinpäätöksen yhteydessä kunnanhallitus antaa valtuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy kuntajohtamisen, hallintopalveluiden ja konsernin tukipalveluiden käyttösuunnitelman ja konserniohjeistuksen vuodelle Päätös Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.