3 Tarkastuslautakunnan valmistelijan / pöytäkirjanpitäjän määrääminen. 5 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus

Transkriptio

1 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) Aika , klo 09:05-11:00 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone Sopukka Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Tarkastuslautakunnan valmistelijan / pöytäkirjanpitäjän määrääminen 4 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus 6 Tarkastuslautakunnan tutustuminen perusturvan toimintaan 7 Arviointikertomus 2015 Lisäpykälät 8 Tarkastuslautakunnan tavoitetaulukon korjaus / tilinpäätöskirja 2015

2 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) Saapuvilla olleet jäsenet Timo Kuoksa, puheenjohtaja Rauno Suoniemi, 1. varapuheenjohtaja Helen Kokkonen Tarmo Norén Muut saapuvilla olleet Laila Petrell, hallintosihteeri, sihteeri Päivi Niiranen, vt. perusturvajohtaja, poistui 10:27 Sari Vainikka, vastuualuejohtaja, vastaanotto- ja sairaalapalvelut, poistui 10:27 Juha Vallin, poistui 10:27 Poissa Hilkka Suhonen Anne Saloranta, varajäsenet Allekirjoitukset Timo Kuoksa Puheenjohtaja Laila Petrell Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helen Kokkonen Tarmo Noren Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan yhteispalvelupisteessä Laila Petrell, pöytäkirjanpitäjä

3 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat Helen Kokkonen ja Tarmo Noren. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helen Kokkonen ja Tarmo Noren.

5 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) 3 Tarkastuslautakunnan valmistelijan / pöytäkirjanpitäjän määrääminen MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Laila Petrell laila.petrell@mantyharju.fi Tarkastussääntö 3 : "Tarkastuslautakunnan valmistelijana toimivan henkilön määrää kunnanjohtajan esityksestä tarkastuslautakunta." Hallintosääntö 43 Toimielimen pöytäkirjanpitäjä: "Toimielin valitsee pöytäkirjanpitäjän ja tarvittaessa hänelle sijaisen." Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen esittää, että tarkastuslautakunnan valmistelijana toimii hallintosihteeri Laila Petrell. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen, p Tarkastuslautakunnan valmistelijana sekä pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri Laila Petrell. Hyväksyttiin.

6 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) 4 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2016 MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Laila Petrell laila.petrell@mantyharju.fi Hallintosääntö 42 "Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. --- Esittelijästä määrätään toimielimen johtosäännössä tai ellei siitä ole määräystä johtosäännössä, toimielimen erillisellä päätöksellä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. --- Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Vuonna 2015 tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esittelijä: Laila Petrell, hallintosihteeri Asiat käsitellään puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Hyväksyttiin.

7 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) 5 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Laila Petrell laila.petrell@mantyharju.fi Kunnan taloussääntö 20 : "Lautakunnan tai muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät menotositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä." Kunnan hallintosääntö 21 1 mom 5. kohta "Jollei palvelualueen johtosäännössä tai muualla ole toisin säädetty tai määrätty, palvelualueen johtajalla on oikeus toimialallaan määrätä palvelualueensa henkilöt hyväksymään toimialaan kuuluvat tositteet." Hallintojohtajan päätöksellä on määrätty hallintopalveluiden henkilöt tarkastamaan / hyväksymään toimialansa vuoden 2016 laskut / tositteet. Tarkastuslautakunnan laskut / tositteet tarkastaa Anja Oinonen (varalla Arja Leppäkumpu) ja hyväksyy Tuomo Penttinen (varalla Jukka Ollikainen). Pöytäkirjanpitäjän muutoksen johdosta tarkastuslautakunnan laskut / tositteet v tarkastaa hallintosihteeri Laila Petrell. Tarkastuslautakunnan laskut / tositteet v tarkastaa hallintosihteeri Laila Petrell (varalla Arja Leppäkumpu) ja hyväksyy hallintojohtaja Tuomo Penttinen (varalla kunnanjohtaja Jukka Ollikainen). Hyväksyttiin.

8 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) 6 Tarkastuslautakunnan tutustuminen perusturvan toimintaan MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Laila Petrell laila.petrell@mantyharju.fi Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi perusturvan palvelualueen viranhaltijat: vt. perusturvajohtaja Päivi Niiranen vastuualuejohtaja / vastaanotto- ja sairaalapalvelut Sari Vainikka johtava lääkäri Antti Hoberg perusturvalautakunnan keskuudestaan valitsemat luottamushenkilöt. Tarkastuslautakunta merkitsee kuultavien henkilöiden selvitykset tiedokseen. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi vt. perusturvajohtaja Päivi Niirasen, vastaanotto- ja sairaalapalveluiden vastuualuejohtaja Sari Vainikan sekä perusturvalautakunnan jäsen Juha Vallinin selostukset perusturvapalveluiden osalta.

9 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) 7 Arviointikertomus 2015 MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Laila Petrell laila.petrell@mantyharju.fi Kuntalaki 121 : Tarkastuslautakunta Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2015.

10 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen valmistelun vuodelta 2015.

11 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) 8 Tarkastuslautakunnan tavoitetaulukon korjaus / tilinpäätöskirja 2015 Valmistelija / lisätiedot: Timo Kuoksa timokuoksa@ Tarkastuslautakunnan tavoitetaulukon tiedot tilinpäätöskirjassa 2015 ovat puutteelliset. Korjataan tietoja seuraavasti: Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Arviointisuunnitelma: Tehty Viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon kuuleminen: Hallintokuntia on kuultu. Tutustumis- ja arviointikäyntejä laitoksissa ja palvelupisteissä: Ei toteutunut. Talousvuoden 2014 arviointikertomus Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, kuinka hyvin onnistuttu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä: Arviointikertomus v on tehty suunnitelman mukaisesti. Arvioinnin kehittäminen Sisäisen arvioinnin suunnittelu, toimialojen itsearvioinnin yhteenvedot: Suunnitelman mukaisesti. Ajantasaisen talousseurannan toteuttaminen: Valmisteilla Osavuosiraporttien pohjalta tiedonanto valtuustolle: Ei toteutunut. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden arviointi: Kehitettävää. Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotetut muutokset tarkastuslautakunnan tavoitetaulukkoon tilinpäätöskirjassa Hyväksyttiin muutokset tilinpäätöskirjan 2015 tavoitetaulukkoon tarkastuslautakunnan osalta.

12 Mäntyharju Pöytäkirja 1/ (12) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).