Tarkastuslautakunta , LIITE 1

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 9:01-12:10 PAIKKA Peijaksen sairaala, Sairaalakatu 1, M-osa, 3. krs., kokoustila M32 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 77 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 78 HYKS VATSAKESKUKSEN TOIMIALAJOHTAJA ESKO KEMPPAISEN JA JOHTAVA YLIHOITAJA ANNA-MAIJA KAIRAN KUULEMINEN 79 ARVIOINTISUUNNITELMA AIHEESTA PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISTYÖ 80 TARKASTUSLAUTAKUNNAN OPINTO- JA TUTUSTUMISMATKA 81 ERON MYÖNTÄMINEN ARVIOINTIJOHTAJALLE JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 82 JAOSTON PERUSTAMINEN VUOTTA 2015 KOSKEVAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELEMISEKSI 83 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 84 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 9

2 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 9:01-12:10 puheenjohtaja Anttila Maija 9:08-12:10 varapuheenjohtaja Hallipelto Aatos 9:01-12:10 jäsen Lind Tuula 9:01-12:10 jäsen Nukala Kari T. 9:03-12:10 jäsen Poikonen Piritta 9:01-12:10 jäsen Salli Päivi 9:01-12:10 jäsen Salmela Reijo 9:01-12:10 arviointijohtaja/esittelijä Räsänen Pirjo 9:01-12:10 arviointipäällikkö/sihteeri Pajala Anu 9:01-12:10 erikoissuunnittelija Nurkkala Jorma 9:01-12:10 tilintarkastaja Kemppainen Esko 9:01-10:38 toimialajohtaja 78 Kaira Anna-Maija 9:01-10:38 johtava ylihoitaja 78 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri

3 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 77 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksytään. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ HYKS VATSAKESKUKSEN TOIMIALAJOHTAJA ESKO KEMPPAISEN JA JOHTAVA YLIHOITAJA ANNA-MAIJA KAIRAN KUULEMINEN TALA 78 Hyks sairaanhoitoalueen organisaatiota uudistettiin vuoden 2015 alusta siten, että sairaanhoitoalue muodostuu 12 kliinisestä tulosyksiköstä. Vatsakeskus HYKS on yksi näistä tulosyksiköistä. Tarkastuslautakunta on jo aiemmin tutustunut seuraaviin tulosyksiköihin: Sydän- ja keuhkokeskus ( , 77), Syöpäkeskus ( , 63), Psykiatria ( , 62) ja Akuutti ( , 49). Toimialajohtaja Esko Kemppainen ja johtava ylihoitaja Anna-Maija Kaira esittelevät Vatsakeskuksen toimintaa ja taloutta heille etukäteen lähetettyjen kysymysten perusteella (liite 2) Merkitään tiedoksi. Toimialajohtajan ja johtavan ylihoitajan esitykset merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Esko Kemppainen, puh , Anna-Maija Kaira, puh , Reijo Salmela, puh. (09) , Liitteet. Liite 2. Etukäteiskysymykset

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ ARVIOINTISUUNNITELMA AIHEESTA PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISTYÖ TALA 79 Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessa työohjelmaansa, jossa yhtenä aiheena on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö. Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa kuuluu HUS:n strategisiin päämääriin. Arviointijohtaja Reijo Salmela esittelee liitteenä 3 olevan arviointisuunnitelman. Tarkastuslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman tiedoksi ja päättää arvioinnin toteuttamisesta. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 3. Arviointisuunnitelma (salainen).

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ TARKASTUSLAUTAKUNNAN OPINTO- JA TUTUSTUMISMATKA TALA 80 Tarkastuslautakunta käsitteli työohjelmaansa ( 54) ja päätti jatkaa opinto- ja tutustumismatkan valmisteluja. Opinto- ja tutustumismatkaa on käsitelty myös ( 67) ja ( 75) kokouksissa. Hollanti on sijoittunut ensimmäiselle sijalle neljänä peräkkäisenä vuonna Euro Health Consumer Index (ECHI) vertailussa. Tarkastuslautakunnan Hollantiin suunnitellun opinto- ja tutustumismatkan tavoitteena on tutustua maan terveydenhuoltojärjestelmään, siihen tehtyjen reformien vaikutuksiin sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollonväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on myös tutustua siihen, mitä tietoja tuotetaan ja miten niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä järjestelmän että terveydenhuollon menetelmien tasolla. Opinto- ja tutustumismatkan ohjelma on tarkoitus viimeistellä lautakunnan kokoukseen mennessä. Arviointijohtaja Reijo Salmela esittelee pöydälle jaettavan ohjelman. Tarkastuslautakunta päättää 1) toteuttaa opinto- ja tutustumismatkan pöydälle jaettavan ohjelman mukaisesti ja 2) nimeää osallistujat. Tarkastuslautakunta päätti toteuttaa opinto- ja tutustumismatkan pöydälle jaetun alustavan ohjelman mukaisesti. Ohjelma ja lista osallistujista liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (<SM>) ERON MYÖNTÄMINEN ARVIOINTIJOHTAJALLE JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN TALA 81 Arviointijohtaja Reijo Salmela jää vanhuuseläkkeelle alkaen. Hallintosäännön mukaan ( 30) tarkastuslautakunta päättää arviointijohtajan virkaan ottamisesta ja eron myöntämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista ja muista arviointijohtajaa koskevista asioista. Arviointijohtaja toimii ulkoisen tarkastuksen yksikön esimiehenä, ja hänen hallinnollisena esimiehenään toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Arviointijohtajan henkilöstöhallinnon toimivallasta määrätään hallintosäännön 16 ja 17 :ssä ja hankintavaltuuksista 18 :ssä. Arviointijohtajan sijaisena toimii arviointipäällikkö (Hallintosääntö 31). Arviointijohtajan viran kelpoisuusehtona on HUS:n hallituksen vahvistamien kelpoisuusehtojen mukaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alalta sekä johtamistehtävistä. Vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Sekä laki kunnallisista viranhaltijoista (KVhL, /304, 4 ) että HUS:n rekrytointiohjeet edellyttävät avointa ja julkista hakumenettelyä silloin kun virka täytetään toistaiseksi, tai jos on kyse pitkästä määräaikaisesta virantäytöstä. Tarkastuslautakunta päättää 1. myöntää eron arviointijohtaja Reijo Salmelalle lukien, 2. julistaa arviointijohtajan viran haettavaksi ja 3. nimetä virantäyttötyöryhmän valmistelemaan lautakunnalle esityksiä liittyen viran täyttämiseen (mm. hakijalle eduksi katsottava koulutus, työkokemus ja muut seikat, viran hakuaika ja palkkaus). Tarkastuslautakunta päätti myöntää eron arviointijohtajalle lukien ja julistaa arviointijohtajan viran haettavaksi. Tarkastuslautakunta päätti perustaa virantäyttötyöryhmän ja päätti, että ryhmän jäseniksi tulevat Markku Pyykkölä, Maija Anttila ja Kari T Nukala. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (<SM>) JAOSTON PERUSTAMINEN VUOTTA 2015 KOSKEVAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELEMISEKSI TALA 82 HUS:n hallintosäännön 30 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on toimittaa toukokuun loppuun mennessä valtuustolle osoitettu arviointikertomus. Tarkastuslautakunta on perustanut vuosia 2013 ja 2014 koskevien arviointikertomusten valmisteluun jaoston, joka on valmistellut arviointikertomuksen arviointiaiheita tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti osa vuoden 2015 arviointikertomukseen sisältyvistä aiheista valmistunee jo syksyn 2015 aikana ja ne on tarkoitus tuoda tarkastuslautakunnan käsittelyyn marraskuun ja joulukuun kokouksissa. Täten jaoston valmistelutyö voidaan aloittaa jo marraskuun 2015 alussa. Tarkastuslautakunta päättää perustaa lautakunnan jaoston valmistelemaan vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen sisältöä tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi, ja nimeää jäsenet jaostoon. Tarkastuslautakunta päätti perustaa jaoston valmistelemaan vuotta 2015 koskevaa arviointikertomusta. Jaoston jäseniksi päätettiin Markku Pyykkölä, Maija Anttila, Kari T Nukala ja Piritta Poikonen. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 83 Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee raportit aluekäynneistä Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueille (liitteet 4-7). Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh Reijo Salmela, puh , Liitteet inen) Liite 4. Aluekäynti HUS Hyvinkää (salainen) Liite 5. Aluekäynti HUS Lohja (salainen) Liite 6. Revisionbesök HNS Västra Nyland (konfidentiell) Liite 7. Aluekäynti HUS Porvoo (sala

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset 5/2015 ( ): arviointijohtajan vuosiloma Arviointijohtajan päätökset : Määräaikaisen tehtävälisän myöntäminen arviointipäällikkö Pirjo Räsäselle. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksissa. Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ MUUT ASIAT TALA Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien seminaari järjestetään Helsingissä klo Helsingin kaupungintalon valtuustosalissa, Pohjoisesplanadi Seminaarin kokoonkutsuja on ilmoittanut, että myös HUS:n tarkastuslautakunta tullaan kutsumaan tilaisuuteen. Seminaarin ohjelma lähetetään myöhemmin tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse. 2. HUS:n henkilöstöasuntojen lisäyssuunnitelmat. 1. Merkitään tiedoksi. Päätetään osallistumisesta edellyttäen, että ohjelma on saatu lautakunnan kokoukseen mennessä. Nimilista osallistujista liitetään pöytäkirjaan. 2. Merkitään tiedoksi. 1. Merkittiin tiedoksi, ettei kutsua ole saatu. Kun kutsu saapuu, niin se lähetetään sähköpostitse tiedoksi lautakunnan jäsenille ja ilmoittautumiset tehdään myös sähköpostitse. Pyykkölä, Lind ja Salli ilmoittivat jo nyt esteestä osallistua seminaariin. 2. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi esityslistan ulkopuolelta arviointijohtajan osallistuminen alustajana yhtymähallinnon järjestämään seminaariin yliopistosairaalan tutkimus- ja opetustoiminnasta. Alustus perustui tarkastuslautakunnan vuotta 2014 koskevan arviointikertomuksen arviointiaiheeseen "Tutkimus ja opetus". Tiedoksi merkittiin myös esityslistan ulkopuolelta jäsen Nukalan palaute FCG:n järjestämästä tilaisuudesta "Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari". Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 86 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:10. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,