HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 09:00 PAIKKA Töölön sairaala, 3. krs, pienryhmätila KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 78 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAMINEN 79 TUTUSTUMINEN TÖÖLÖN SAIRAALAN TUKIELIN- KIRURGIAN KLINIKKARYHMÄN TOIMINTAAN 80 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPOR- TOINTI 81 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KE- VÄÄLLÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTA- JAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOH- TAJAN PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT 9 84 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 10

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Anttila Maija 09:00-11:45 puheenjohtaja Lind Tuula 09:00-11:45 jäsen Nukala Kari T. 09:00-11:45 jäsen Salli Päivi 09:00-11:45 jäsen Hallipelto Aatos 09:00-11:45 jäsen Salmela Reijo 09:00-11:45 arviointijohtaja/esittelijä Räsänen Pirjo 09:00-11:45 arviointipäällikkö/sihteeri Nurkkala Jorma 09:00-11:45 vastuunalainen tilintarkastaja Hirvensalo Eero - klinikkaryhmän johtaja 2 POISSA Pyykkölä Markku puheenjohtaja Malmi Juha jäsen ALLEKIRJOITUKSET Markku Pyykkölä puheenjohtaja Pirjo Räsänen sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Stenbäckinkatu 9, rak. 7 A, 2. krs, klo 9-15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 78 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksytään. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA TUTUSTUMINEN TÖÖLÖN SAIRAALAN TUKIELINKIRURGIAN KLINIKKARYHMÄN TOIMINTAAN TALA 79 Tarkastuslautakunta tutustuu Töölön sairaalan tukielinkirurgian klinikkaryhmän toimintaan, jota esittelevät klinikkaryhmän johtaja, vastaava ylilääkäri Eero Hirvensalo ja klinikkaylilääkäri Jarkko Pajarinen ortopedian ja traumatologian klinikasta heille etukäteen lähetettyjen kysymysten pohjalta (oheismateriaali 1). Asian käsittely Merkitään tiedoksi. Klinikkaylilääkäri Jarkko Pajarinen ei ollut paikalla, sillä hän osallistui projektipäällikkönä HUS:n hallituksen kokoukseen, joka käsitteli samanaikaisesti traumasairaalan suunnitelmaa. hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. (09) ,

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 80 Vastuunalainen tilitarkastaja Jorma Nurkkala esittelee HUS:n Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueita koskevat tarkastusraportit (oheismateriaalit 2-4). Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh ,

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2014 TALA 81 Tarkastuslautakunta kokoontuu keväällä 2014 päättäminään aikoina toimittaakseen toukokuun 2014 loppuun mennessä valtuustolle osoitetun 1) tilintarkastuskertomuksen; 2) tilintarkastuskertomukseen mahdollisten muistutusten johdosta tilivelvollisten antamat selitykset ja hallituksen lausunnon ja 3) vuotta 2013 koskevan arviointikertomuksen. Kevään 2014 kokouspäivämääriksi sovitaan 1. Maanantai klo 9 2. Maanantai klo 9 3. Maanantai klo 9 4. Maanantai klo 9 5. Maanantai klo 9 6. Maanantai klo 16 Tarkastuslautakunta sopii vuotta 2013 koskevan arviointikertomuksen luovuttamisen ajankohdan valtuuston ja hallituksen kokousaikataulujen selvit tyä. Asian käsittely Todettiin että kokouspäivämäärä on EU-vaalien ennakkoäänestyspäivä, ja sen vuoksi päivä ei sovi kaikille lautakunnan jäsenille Esitys hyväksyttiin muilta osin, mutta kokouspäivämäärän muuttamista toiseen ajankohtaan käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa Lisätietoja Reijo Salmela, puh. (09) ,

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTA- JAN PÄÄTÖKSET TALA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätökset 1) Varapuheenjohtajan päätös 15/2013: Arviointijohtajan virkamatka Karolinskan yliopistolliseen keskussairaalaan ) Puheenjohtajan päätös 16/2013: Hallintojohtaja on pyytänyt tarkastuslautakunnan lupaa teettää KPMG:llä laskelmia HUS:n liikelaitosten (HUSLAB, HUS-Kuvantaminen ja Ravioli) mahdollisia yhtiöittämisiä koskien. Puheenjohtaja päätti , ettei toimeksianto vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta. 2. Arviointijohtajan päätökset 1) 6/2013: Arviointipäällikkö Pirjo Räsäsen virkamatka Karolinskan yliopistolliseen keskussairaalaan Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUT ASIAT TALA 83 1) Terveystaloustieteen Seura r.y. järjestää Helsingissä (Svenska Handelshögskolan) perjantaina 7. helmikuuta 2014 Terveystaloustieteen päivän teemalla Terveydenhuollon menetelmien arviointi päätöksenteon tukena - Kuka päättää ja kenen arvoilla? Aamupäivän puhujina ovat professori Culyer Yorkin yliopistosta ja emeritus professori Harri Sintonen Helsingin yliopistosta. Lisäksi aamupäivällä tarkastellaan terveydenhuollon menetelmien arviointia sairaanhoitopiirin, THL:n rokoteosaston ja Fimean näkökulmista. Iltapäivällä esitellään uusinta suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta. Päivän lopullinen ohjelma valmistunee joulukuun puoliväliin mennessä. Osallistumismaksu on ) Ohjelma tarkastuslautakunnan tutustumiskäynnille Karolinskan yliopistolliseen keskussairaalaan (jaetaan pöydälle). 3) Jäsen Kari T Nukalan palaute Terveys- ja talouspäiviltä ) Arviointijohtaja Reijo Salmelan palaute sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaarista ) Sivutoimi ja kilpaileva toiminta sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden esteellisyyskysymykset (HUS:n pysyväisohje 3/2013). Tarkastuslautakunta päättää 1) osallistujat terveystaloustieteen päivään ja 2) merkitä tiedoksi kohdat 2-5. Halukkaat voivat ilmoittautua terveystaloustieteen päivään 2014 joko kokouksen sihteerille tai tarkastusassistentille. Asiakohdat 2-4 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Asiakohtaan 5 päätettiin palata uudelleen keväällä Lisätietoja Reijo Salmela, puh. (09) ,

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 84 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lisätietoja Reijo Salmela, puh. (09) ,