Tarkastuslautakunta , LIITE 1.

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta , LIITE 1. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 9:00-12:55 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, A rappu, 3. kerros, Arvo-kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 17 TALOUSJOHTAJA MARI FROSTELLIN KUULEMINEN 18 SOCCAN JOHTAJA PIRJO MARJAMÄEN KUULEMINEN ARVIOINTIKERTOMUS VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 9 21 ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 13

2 Tarkastuslautakunta , LIITE 1. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 9:00-12:55 puheenjohtaja Anttila Maija 9:12-12:55 varapuheenjohta ja Hallipelto Aatos 9:00-12:55 jäsen Lind Tuula 9:00-12:10 jäsen Nukala Kari T. 9:00-12:55 jäsen Salli Päivi 9:00-12:55 jäsen Poikonen Piritta 9:00-12:55 jäsen Salmela Reijo 9:00-12:55 arviointijohtaja/e Sihteeri 21 sittelijä Räsänen Pirjo 9:00-12:10 arviointipäällikkö /sihteeri Nurkkala Jorma 9:00-12:10 tilintarkastaja Syrjänen Taru 9:00-12:10 tarkastusassiste ntti Frostell Mari 9:00-10:13 Talousjohtaja 17 Marjamäki Pirjo 10:14-11:15 Johtaja (Socca) 18 Nystedt Roger 9:00-12:10 tilintarkastaja ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri

3 Tarkastuslautakunta , LIITE 1. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, klo 9:00-15:00 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 16 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksytään. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 1. Pöytäkirja

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA TALOUSJOHTAJA MARI FROSTELLIN KUULEMINEN TALA 17 Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen talousjohtaja Mari Frostellin vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen aiheesta "Hallittu ja tasapainoinen talous". Talousjohtaja Mari Frostell esittelee aihetta hänelle etukäteen toimitettujen kysymysten pohjalta (liite 2). Merkitään tiedoksi talousjohtajan esitys. Tarkastuslautakunta käy keskustelun vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen näkökulmasta. Lisätietoja Mari Frostell, puh , Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 2. Etukäteiskysymykset.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA SOCCAN JOHTAJA PIRJO MARJAMÄEN KUULEMINEN TALA 18 Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan johtaja Pirjo Marjamäen liittyen vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen valmisteluun. Arviointikertomuksessa on yhtenä aiheena HUS:n tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa, ja tässä yhteydessä on tarpeen tarkastella myös sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön toimivuutta ja kehittämistarpeita. Soccan toiminta on lakisääteistä toimintaa, joka on järjestetty sosiaalialan osaamiskeskuksesta annetun lain ja asetuksen mukaisesti. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca on osa asetuksen 1411/2001 mukaista Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta (ESO), johon kuuluvat Soccan lisäksi Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso (joka toimii Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän liikelaitoksena) sekä Sosiaalitaito Oy (Länsi- ja Keski-Uusimaa). Socca liitettiin HUS:n organisaatioon vuoden 2014 alusta lukien, ja sitä ennen Socca toimi kymmenen vuotta Helsingin sosiaaliviraston yhteydessä. HUS:n hallitus hyväksyi osaltaan sopimuksen Soccan toiminnasta Helsingin, Espoon, Kaunaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston kanssa. Sopimuksen mukaan Soccan tehtävänä on pääkaupunkiseudun kuntien hyvinvointipalveluja sekä kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia edistävä kehittäminen ja tutkimus. Tehtävänä on osaamiskeskuslain mukaisesti turvata: 1. sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen; 2. peruspalvelujen kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen; 3. sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys; 4. sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen. Soccan toiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä valtionavustuksella, ja lisäksi toimintaa rahoitetaan kuntien avustuksilla, erilaisilla hankerahoituksilla sekä myymällä palveluita. Kunnat korvaavat sopimuksen mukaisesti Soccan toiminnasta HUS:lle aiheutuvat toimintakulut, joita ei saada katettua valtionavustuksella tai hankerahoituksella. Soccan johtaja Pirjo Marjamäki esittelee yksikön toimintaa hänelle etukäteen toimitettujen kysymysten pohjalta (liite 3). Merkitään tiedoksi Pirjo Marjamäen esitys. Tarkastuslautakunta keskustelee aiheesta vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen näkökulmasta. Lisätietoja Pirjo Marjamäki, puh ,

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 3. Etukäteiskysymykset.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 TALA 19 Vuotta 2015 koskevaa arviointikertomusta on käsitelty edellisen kerran tarkastuslautakunnan kokouksessa ( 10). Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta valmisteleva jaosto on yhdessä ulkoisen tarkastuksen virkamiesten kanssa valmistellut liitteenä 4 olevan luonnoksen arviointikertomuksen luvusta 5.1. Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa. Arviointijohtaja Reijo Salmela esittelee luonnostekstin. Arviointikertomuksen luonnosteksti merkitään tiedoksi ja lautakunta keskustelee sen jatkovalmistelun suuntaviivoista. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 4. Arviointikertomusluonnos (salainen).

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 20 Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee raportin tilikauden 2015 IT-tarkastuksesta (liite 5) ja vuoden 2015 tilintarkastuksesta (liite 6). Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 5. Raportti tilikauden 2015 IT-tarkastuksesta (salainen). Liite 6. Raportti vuoden 2015 tilintarkastuksesta (salainen).

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TALA 21 Tarkastuslautakunta on edellisen kerran käsitellyt arviointijohtajan viran täyttämistä kokouksessaan ( 12). Tarkastuslautakunnan asettama arviointijohtajan virantäyttötyöryhmä on haastatellut kuutta virkaan hakenutta henkilöä Kirjallisten dokumenttien ja haastattelujen perusteella työryhmä on päättänyt pyytää henkilöarvioinnin (soveltuvuusarvioinnin) kahdelle hakijalle (Teemu Paavola ja Pirjo Räsänen). Työryhmä esittää, että heidät kutsutaan haastateltavaksi lautakunnan kokoukseen Lautakunnan puheenjohtaja kertoo kokouksessa haastatteluista ja työryhmän arvioinnista. Lisäinformaatiota jaetaan kokouksessa. Asian käsittely Lautakunta merkitsee tiedoksi puheenjohtajan esityksen virantäytön edistymisestä ja seuraavista vaiheista. Lautakunta päättää kutsua Teemu Paavolan ja Pirjo Räsäsen lautakunnan haastateltavaksi Arviointipäällikkö Pirjo Räsänen poistui kokouksesta 21 käsittelyn ajaksi. Lisätietoja Markku Pyykkölä, puh , Reijo Salmela, puh ,

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan/varapuheenjohtajan päätökset 2. Arviointijohtajan päätökset Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Merkitään, että ei uusia päätöksiä. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUT ASIAT TALA Tarkastuslautakunta päätti ( 92) vuoden 2016 kokousajat elokuuhun 2016 asti. Kesäkuun kokous sovittiin pidettäväksi klo 16. Puheenjohtaja esittää kesäkuun kokouspäivämäärää muutettavaksi. 2. FCG ja Kuntaliitto järjestävät terveydenhuollon atk-päivät Lahdessa. Osallistumismaksu on 395 euroa + alv 24%. Ohjelma on oheismateriaalina Tarkastuslautakunta päättää kesäkuun kokouspäivästä. 2. Tarkastuslautakunta päättää terveydenhuollon atk-päiville osallistujista. Nimilista osallistujista liitetään pöytäkirjaan. Tilaisuuteen osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. 1. Tarkastuslautakunta pitää kokouksen klo 16: Jäsen Kari T. Nukala osallistuu atk-päiville. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Oheismateriaali 1.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (13) TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 24 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:55. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,