Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja POISSA Sorvari Vuokko jäsen Sivula Mika viranhaltija KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Paul Packalén Puheenjohtaja Ulla Långström Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Jukka Peippo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Kaupungintalo Monkola 3 krs

2 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 36 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 37 Tilintarkastuksen raportointi 5 38 Lohjan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 39 Arviointikertomus 7 40 Muut asiat 9 41 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 10 6

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä tarkastuslautakunnan jäsenet lukuunottamatta Vuokko Sorvaria sekä tilintarkastaja Tove Lindström-Koli ja talousjohtaja Henri Partanen. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajan valinta TARKLK Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsen Jukka Peippo. Hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen raportointi TARKLK Tilintarkastaja Tove Lindström-Koli raportoi tarkastuslautakunnalle suullisesti tilikauden 2016 tilintarkastuksesta. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja käy asiasta nousevaa keskustelua. Merkittiin tilintarkastajan raportti tiedoksi ja käytiin asiasta noussutta keskustelua. Tarkastuslautakunnalle jaettiin kokouksessa raportti. Liite (salainen) Liite Tarklk , tilintarkastusmuistio 2016 Henri Partanen poistui kokouksesta klo Liitteet Liite Tarklk , tilintarkastusmuistio 2016

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta Lohjan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen TARKLK Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat Kuntalain 14. luvussa (hallinnon ja talouden tarkastus) mainitut asiat. Tämän lisäksi tilintarkastuskertomusta ja sen käsittelyä koskevassa Kuntalain 125 :ssä on määrätty tarkastuslautakunnan tehtävistä sellaisissa tapauksissa, että tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilivelvollisuutta koskeva muistutus. Vastuullinen tilintarkastaja on esitellyt tarkastuslaukunnalle edellisessä kokousasiassa tilikautta 2016 koskevan tilintarkastusraportoinnin (tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusmuistio). Tarkastuslautakunta päättää: 1. todeta, että valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on suorittanut Lohjan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen vuodelta 2016 ja antanut siitä kertomuksen. 2. todeta, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 125 :n tarkoittamaa muistutusta, josta tarkastuslautakunnan tulisi pyytää asianomaisen selitys ja kaupunginhallituksen lausunto sekä 1. lähettää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle kuntalain 14 :n tarkoittamaa käsittelyä varten ja tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuusto päättää hyväksyä Lohjan kaupungin tilinpäätöksen liitteineen ja myöntää hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Hyväksyttiin. Tilintarkastaja Tove Lindström-Koli poistui kokouksesta klo 13:25

7 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Arviointikertomus TARKLK Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL mom. 2 kohta). Arviointikertomus, jossa arvioinnin tulokset esitetään, on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnanhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisesta. Arviointikertomuken valmistelu aloitetaan vuoden 2016 talousarvion sitovien tavoitteiden arvioimisesta. Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen valmistelua arvioimalla talousarvio tavoitteiden toteutumista. Arviointia jatketaan seuraavassa kokouksessa TARKLK Tarkastuslautakunnan sihteeri toimittaa ennen kokousta päivitetyn version arviointikertomuksesta. Kertomukseen on lisätty Lohjan kaupungin tilinpäätöksen taloustietoja. Jatketaan käsittelyä. Jatkettiin arviointikertomuksen käsittelyä. Todettiin, että tarvitaan yksi lisäpäivä arviointikertomuksen käsittelyyn. Arviointikertomuksen käsittelyä jatketaan perjantaina TARKLK Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan sähköpostitse päivitetty versio. Päivitettyyn versioon on lisätty viime kokouksen jälkeen valmistuneita tilinpäätös ja konserniyhtiöiden tietoja. Osa kaavioista on korvattu taulukoilla. Jatketaan käsittelyä. Jatkettiin arviointikertomuksen käsittelyä. Arviointikertomuksen päivitetty versio toimitetaan seuraavan kokouksen esityslistan liitteenä tarkastuslautakunnan jäsenille. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Paul Packalen saapui kokoukseen klo12.55 jatkaen puheenjohtajana

8 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TARKLK Jatketaan arviointikertomuksen käsittelyä. Päivitetty versio jaettu tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Arviointikertomuksen käsittelyä jatkettiin. Päivitetty versio jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille tämän pöytäkirjan liitteenä. Käsittelyä jatketaan kokouksessa. Liite Arviointikertomuksen luonnos (salainen) TARKLK Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmiiksi tapahtuvaa allekirjoitusta ja luovutusta varten. Arviointikertomus valmistui ja allekirjoitettiin. Arviointikertomus luovutetaan kaupungin johdolle Liite Arviointikertomus 2016 Liitteet Arviointikertomus 2016

9 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta Muut asiat TARKLK Tarkastuslautakunta käsittelee tiedotusluonteiset ja muut esille nousseet asiat. Muita asioita ei ollut.

10 PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen TARKLK Seuraava kokous Kokouksessa luovutetaan arviointikertomus kaupunginvaltuuston edustajalle. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Arviointikertomuksen luovutustilaisuus on klo 13:30 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.