Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen Marita Backman, esteellinen klo asian 4 käsittely, klo asian 5 aikana Antero Krekola Antero Laukkanen, saapui klo ja poistui klo Mika Levänen Saara Mattero Susanna Rahkonen, saapui klo Simo Repo Maija Saimalahti, esteellinen asian 5 kohdalla klo Arja Sääksvuori Ken Thilman Jaakko Ravald Muut saapuvilla olleet Auli Hackman toimitusjohtaja, poistui klo Johanna Horsma palveluliikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja, poistui klo Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja, poistui klo Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja Ira Kaukanen konsernitarkastaja Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 2 / 14 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Antero Krekola Pöytäkirjan nähtävänä olo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä ulkoisen tarkastuksen yksikössä, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 3 / 14 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 19 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 20 Tarkastuslautakunnan jaostojen pöytäkirjojen 6 tarkastaminen 21 Palveluliiketoimen toimialan ja Espoo Henkilöstöpalvelut - 7 liikelaitoksen esittely 22 Vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelu 8 23 Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulutuksiin 9 24 Tarkastuslautakunnan ja II jaoston edellisten kokousten 11 muistiot 25 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Muut asiat 13

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 Tarkastuslautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, mikä on jaettu varajäsenille tiedoksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 Tarkastuslautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastaminen Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antero Krekola Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 Tarkastuslautakunta Sivu 6 / Tarkastuslautakunnan jaostojen pöytäkirjojen tarkastaminen Päätösehdotus Tarkastuslautakunta tarkasti ja hyväksyi I jaoston pöytäkirjan ja II jaoston pöytäkirjan Tarkastuslautakunnan jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan ja hyväksytään arviointivuoden aikana jaostojen seuraavissa kokouksissa. Jaostoilla ei ole enää vuoden 2014 arviointia käsitteleviä kokouksia, joten pöytäkirjat tulevat hyväksyttäviksi tarkastuslautakunnan kokoukseen. Pöytäkirjat on toimitettu tämän kokouksen esityslistan sähköpostijakeluna.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 Tarkastuslautakunta Sivu 7 / / / Palveluliiketoimen toimialan ja Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen esittely Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Käsittely Palveluliiketoimen toimialan hallinto- ja kehittämisyksikön toimintaa esitteli hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remes, toimitusjohtaja Auli Hackman esitteli Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintaa ja liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko johtamisjärjestelmää sekä vastasi tarkastuslautakunnan johtamisjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Palveluliikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja Johanna Horsma piti kommenttipuheenvuoron. Toimialan kaikki esittelyaineistot jaetaan lautakunnan jäsenille arviointiaiheesta laadittavan muistion oheismateriaalina. Päätös Selostus Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelman mukaisesti kokouksen aiheena on palveluliiketoimen toimialan hallinto- ja kehittämisyksikön sekä Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toiminta sekä toimialan ajankohtaiset asiat ja johtamisjärjestelmän esittely. Aiheiden esittelijöinä ovat hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remes, Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja Auli Hackman ja liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Kokoukseen osallistuu kutsuttuna myös palveluliikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja Johanna Horsma. Esityslistan oheismateriaalina ovat Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen esittelyaineisto sekä Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toimintaohje. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 Tarkastuslautakunta Sivu 8 / / / Vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelu Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh Virpi Ala-aho, puh Aleksi Paananen, puh Anneli Tiainen, puh Ira Kaukanen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Käsittely Päätös Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen valmistelun pääperiaatteista ulkoisen tarkastuksen yksikön jatkovalmistelua varten. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön suunnittelupalaveri pidetään Seuraava luonnos lautakunnan käsiteltäväksi toimitetaan kokoukseen. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2014 arviointikertomuksen luonnos, johon on koottu lyhennelmät valmistuneista arviointimuistioista arviointikertomuksen valmistelun pohjaksi. Arviointikertomuksen luonnos ei ole julkinen. JulkL 6.1. Arviointikertomuksen seuraava luonnos tuodaan tarkastuslautakunnan käsittelyyn Tämä kokous on varattu kokonaisuudessaan arviointikertomuksen valmistelulle. Arviointikertomus on tarkoitus hyväksyä tarkastuslautakunnan kokouksessa. Valtuusto käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan Arviointiaiheiden valmistelun lähtökohtana ovat tarkastuslautakunnan vuosittain päättämä työohjelma ja lautakunnan sekä jaostojen kokouksissa saadut asiantuntijoiden lausunnot.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Tarkastuslautakunta Sivu 9 / / / Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulutuksiin Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh Virpi Ala-aho, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta päättää 1) Auditio konferenssiin osallistumisesta sekä nimeää mahdolliset osallistujat 2) Tarkastuslautakunnan kesäkuun kokouksen ajankohdasta Käsittely Lautakunnan koulutukseen varatut määrärahat mahdollistavat lautakunnan jäsenten osallistumisen konferenssiin. Tarkastuslautakunnan jäsenistä Auditio konferenssiin kokouksessa ilmoittautuivat Paula Viljakainen, Antero Krekola, Marita Backman, Susanna Rahkonen, Maija Saimalahti, Arja Sääksvuori, Ken Thilman ja Jaakko Ravald. Todettiin, että lautakunnan jäsenet voivat ilmoittautua osallistumisestaan sihteerille vielä kokouksen jälkeenkin asti. Todettiin, että lautakunnan kokous perutaan ja siirretään pidettäväksi keskiviikkona Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen ja 1) nimesi seuraavat Auditio konferenssiin osallistujat: Paula Viljakainen, Antero Krekola, Marita Backman, Susanna Rahkonen, Maija Saimalahti, Arja Sääksvuori, Ken Thilman ja Jaakko Ravald ja päätti, että muut lautakunnan jäsenet voivat ilmoittautua myöhemmin, Selostus 2) päätti, että tarkastuslautakunnan kesäkuun kokous pidetään keskiviikkona ja perui kokouksen BDO Audiator järjestää Auditio -konferenssi Tapahtuma on suunnattu kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisyhteisöjen luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle sekä tarkastuslautakuntien lisäksi myös tarkastukseen ja arviointiin osallistuvalle henkilöstölle. Konferenssin hinta on 654 euroa ja alenee 10 prosenttia, jos samasta organisaatiosta osallistuu enemmän kuin neljä henkilöä. Ilmoittautumisaika päättyy Koulutuspäivän ohjelma on esityslistan oheismateriaalina.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Tarkastuslautakunta Sivu 10 / 14 Tiedoksi Mikäli lautakunta päättää osallistua seminaariin, on kesäkuun kokoukselle sovittava uusi aika. Alustavasti on ehdotettu, että kokous pidettäisiin keskiviikkona klo

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Tarkastuslautakunta Sivu 11 / / / Tarkastuslautakunnan ja II jaoston edellisten kokousten muistiot Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh Virpi Ala-aho, puh Ira Kaukanen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee arviointiaiheista ja merkitsee muistiot tiedoksi ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Tarkastuslautakunta keskusteli arviointiaiheista. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Esityslistan oheismateriaalina ovat arviointimuistiot Talouden tasapainotus - ja tuottavuusohjelmasta sekä Espoo Logistiikka -liikelaitoksesta. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 Tarkastuslautakunta Sivu 12 / / / Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee seuraavan kokouksen aiheista ja esittää etukäteiskysymyksiä välitettäväksi esittelijöille. Käsittely Kokouksessa esitetyt kysymykset kirjattiin ja toimitetaan seuraavan kokouksen esittelijöille. Todettiin, että valmistelijoille voi lähettää kokouksen jälkeenkin etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheena on tekninen ja ympäristötoimi ja kaupunkirakenne ja liikenneväylät: ajankohtaisten asioiden esittely sekä ympäristö ja teknisen toimen toimialan vastaukset lautakunnan johtamista käsitteleviin kysymyksiin Tiedoksi

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 Tarkastuslautakunta Sivu 13 / Muut asiat Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 14 / 14 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( :t 18 26) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.