Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti. Asia Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 9:01-11:08 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 2 HALLINTOYLILÄÄKÄRIN KUULEMINEN 5 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA TAMMI-KESÄKUU VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT 9 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 10

2 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 9:01-11:08 puheenjohtaja Anttila Maija 9:05-11:08 varapuheenjohta ja Hallipelto Aatos 9:01-11:08 jäsen Lind Tuula 9:01-11:08 jäsen Nukala Kari T. 9:06-11:08 jäsen Poikonen Piritta 9:01-11:08 jäsen Salli Päivi 9:01-11:08 jäsen Salmela Reijo 9:01-11:08 arviointijohtaja/e sittelijä Räsänen Pirjo 9:01-11:08 arviointipäällikkö /sihteeri Pajala Anu 9:01-11:08 erikoissuunnitteli ja Syrjänen Taru 9:01-11:08 tarkastusassiste ntti Nurkkala Jorma 9:01-11:08 tilintarkastaja Lehtonen Lasse 9:01 - hallintoylilääkäri paikalla 2 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri

3 Tarkastuslautakunta , LIITE 1 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, , klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. esitys Hyväksytään. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 1. Pöytäkirja

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLINTOYLILÄÄKÄRIN KUULEMINEN TALA 2 Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen hallintoylilääkäri Lasse Lehtosen vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen arviointiaiheisiin liittyvistä asioista. Hallintoylilääkäri Lehtonen esittelee kokouksessa arviointiaiheita hänelle etukäteen lähetettyjen kysymysten perusteella (liite 2). esitys Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallintoylilääkäri Lehtosen esityksen ja käydyn keskustelun. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 2. Etukäteiskysymykset (salainen).

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA TAMMI-KESÄKUU 2016 TALA 3 Ulkoisen tarkastuksen toimintaohjeen (luku 3.1) mukaan ulkoisen tarkastuksen yksikkö laatii tarkastuslautakunnan toimikauden kattavan toimintasuunnitelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman lautakunnan käsittelyä varten. Tammi-kesäkuun 2016 työohjelmassa (liite 3) on otettu huomioon vuosiksi laadittu toimintasuunnitelma sekä HUS:n strategia vuosille ja vuodelle 2016 määritellyt avaintavoitteet. esitys Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 3. Kokous- ja työohjelma tammi-kesäkuu 2016 (salainen).

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 4 Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee tarkastusraportit Hankkeiden ja valtionosuuksien seuranta (liite 4) ja Hyks Tulehduskeskus (liite 5). esitys Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh , Liitteet Liite 4. Hankkeiden ja valtionsouuksien seuranta (salainen). Liite 5. Hyks Tulehduskeskus (salainen).

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA 5 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. 2. Arviointijohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. esitys Merkitään tiedoksi, että ei uusia päätöksiä. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUT ASIAT TALA 6 1. Ulkoisen tarkastuksen yksikössä tarkastusassistenttina aloittanut TtM Taru Syrjänen esittäytyy tarkastuslautakunnalle. 2. Raporttiluonnos Hollantiin tehdystä tarkastuslautakunnan opinto- ja tutustumismatkasta (oheismateriaali 1). Asian käsittely siirtyi kokouksesta. 3. Erikoissuunnittelija Anu Pajala on irtisanoutunut tehtävästään. Palvelussuhteen viimeinen päivä on esitys 1. Merkitään tiedoksi. 2. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi raporttiluonnoksen Hollantiin tehdystä opinto- ja tutustumismatkasta ja keskustelee luonnoksessa olevista keskeisimmistä havainnoista arviointikertomuksen näkökulmasta. 3. Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , Liitteet Oheismateriaali 1. Raporttiluonnos tarkastuslautakunnan Hollantiin suuntautuneelta opinto- ja tutustumismatkalta (salainen).

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 7 esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:08. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,