HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Sokos Hotel Vaakuna, kabinettiosasto, Kaivokatu 3, 10. krs

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 17: PAIKKA Sokos Hotel Vaakuna, kabinettiosasto, Kaivokatu 3, 10. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 101 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 102 HUS:N TALOUS JA RAHOITUSASIOITA KÄSITTELEVÄN YHTEISTYÖRYHMÄN ROOLI OMISTAJAOHJAUKSEN KANNALTA DIGISANELUN TILANNEKATSAUS TARKASTUSLAUTAKUNTIEN YHTEISSEMINAARIN OHJELMA 105 VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 106 LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN / VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 12

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 17:00 18:40 puheenjohtaja Anttila Maija 17:05 18:40 varapuheenjohtaja Aalto Varpu Leena 17:00 18:40 jäsen Dönsberg Ulla 17:00 18:40 jäsen Hallipelto Aatos 17:00 18:40 jäsen Lind Tuula 17:00 18:40 jäsen Nukala Kari T. 17:00 18:40 jäsen Salmela Reijo 17:00 18:40 arviointijohtaja/esittelijä Semberg Konttinen Virpi 17:00 18:40 arviointipäällikkö Räsänen Pirjo 17:00 18:40 Koskinen Kivilahti Sari 17:00 18:40 kehittämispäällikkö/sihteeri Nurkkala Jorma 17:00 18:40 vastuullinen JHTTtarkastaja Nystedt Roger 17:00 18:40 JHTT tarkastaja Pehkonen Eurèn Ritva 17:00 18:40 tarkastusassistentti Nevalainen Leila 17:00 18:40 TtM opiskelija ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 101 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksytään. Hyväksyttiin.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA HUS:N TALOUS JA RAHOITUSASIOITA KÄSITTELEVÄN YHTEISTYÖRYHMÄN ROOLI OMISTAJAOHJAUKSEN KANNALTA TALA 102 Hallitus päätti kokouksessaan asettaa jäsenkuntien ja HUS:n talous ja rahoitusasioita käsittelevän yhteistyöryhmän ns. HUSTRA ryhmän. HUSTRA:n jäseninä on seitsemän jäsenkunnan (Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Loviisa, Nurmijärvi, Raasepori ja Vantaa) ja HUS:n virkamiehiä. Työryhmän tarkoituksena on toimia yhteistyötä ja luottamusta lisäävänä, valmistelevana foorumina. Ryhmän tehtäviksi määriteltiin omistajaohjauksen edellytysten ja luottamuksellisen jäsenkuntayhteistyön edistäminen sekä viranhaltijavalmistelun tukeminen seuraavissa asiakokonaisuuksissa: kuntaraportointi ja laskutus, investointistrategia ja suunnittelu, tilaajatuottajamallin soveltaminen, tuotteistus ja hinnoittelu, opetuksen ja tutkimuksen rahoitus sekä käyttöastelaskenta. Asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta on määrätty kuntien hyväksymässä HUS:n perussopimuksessa ja valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Arviointipäällikkö Virpi Semberg Konttinen esittelee HUSTRAn omaksumaa roolia omistajaohjauksen kannalta. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA DIGISANELUN TILANNEKATSAUS TALA 103 Digisanelu järjestelmän hankintapäätös tehtiin tarjouskilpailun perusteella ja lopullinen sopimus Logica Suomi Oy:n kanssa digitaalisen saneluratkaisun tuottamisesta allekirjoitettiin HUS Servis hankki digitaalisen saneluratkaisun kokonaispalveluna, joka kattaa digitaalisen sanelun, sen välittämisen, varastoinnin ja toiminnanohjauksen sanelijalta tekstinkäsittelijälle ja edelleen takaisin sanelijalle tai sanelijan yksikköön. Hankekuvauksessa korostettiin käyttäjäystävällisyyttä HUS:n 20 sairaalaa käsittävässä organisaatiossa sekä käyttäjä (yhteensä noin 3200 henkilöä) ja sanelumäärien hallintaa (n. 1,6 miljoonaa sanelua/vuosi). Digisanelun pilotointi aloitettiin Kolmiosairaalassa sekä Lasten ja nuorten sairaalassa huhtikuussa Teknisten ongelmien takia pilotointi keskeytettiin muutamaksi viikoksi. Toukokuun lopulla HUS Servis johtoryhmässä todettiin, että digitaalisessa tekstinkäsittelyssä on ollut pitkin kevättä ruuhkaa. Asiakirjapalvelujen tekstinkäsittelyssä tehtiin edelleen koko kesän ajan lisätöitä sanelujen purkamiseksi sekä käytettiin myös vuokratyövoimaa palvelulupausten pitämiseksi digisanelupalvelu "kaatui". Digisanelun pilotti hyväksyttiin Digisanelun käyttöönoton eteneminen jatkui suunnitellusti 3 viikkoa myöhässä. Loppujen yksiköiden oli tarkoitus siirtyä digisaneluun vuoden loppuun mennessä lukuun ottamatta Länsi Uudenmaan sairaanhoitoaluetta ja psykiatrian tulosyksikköä. HUS Servis johtoryhmässä sekä HUS Servis johtokunnassa todettiin, että digisanelun käyttöönottoprojektissa on esiintynyt teknisiä ongelmia, mistä johtuen purkutyö on ruuhkautunut pahasti. Potilasturvallisuuden turvaamiseksi jouduttiin alkaen turvautumaan hätätyöhön. Sairaanhoidon johtoryhmän kokouksessa todettiin, että digisanelussa on ollut suuria ongelmia, mutta, että ruuhka on saatu purettua ja potilasturvallisuus on taattu. Toiminnan laajennettua lääkäreiltä tuli palautetta sanelujen häviämisestä. Digisanelun tilanteesta annetussa HUS:n sisäisessä tiedotteessa sanottiin, että uuden digitaalisen sanelujärjestelmän toimintaongelmia aiheuttanut virhe on löydetty yhteistyössä järjestelmän toimittaneen Logica Suomi Oy:n kanssa ja, että järjestelmän laajentaminen on keskeytetty, kunnes sen toimintavarmuus on sataprosenttinen. Digitaalisesti toimitettujen sanelujen kokonaismäärä oli kappaletta mennessä. Asian käsittely Merkitään tiedoksi. Arviointijohtaja Reijo Salmela raportoi kokouksessa digisanelun viimeisimmästä tilanteesta. Merkittiin tiedoksi.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTIEN YHTEISSEMINAARIN OHJELMA TALA 104 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan järjestää tarkastuslautakuntien yhteisseminaarin Samalla päätettiin vastata tilaisuuden paikallisista järjestämiskustannuksista (kokoustilat ja kokoustarjoilut) ja valtuutettiin ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelemaan seminaariohjelmaa. Muilta tarkastuslautakunnilta on tiedusteltu niitä kiinnostavia aihealueita. Nämä aihe ehdotukset sekä HUS:n tarkastuslautakunnan ehdottamat teemat on huomioitu ohjelmaluonnoksessa joka jaetaan kokouksessa oheismateriaalina. Arviointijohtaja Reijo Salmela esittelee asiaa. Merkitään seminaarin valmistelun tilannekatsaus tiedoksi. Merkittiin seminaarin valmistelun tilannekatsaus tiedoksi ja valtuutettiin arviointijohtaja jatkamaan ohjelman suunnittelua lautakunnan antaman palautteen perusteella.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 105 Vastuullinen tilintarkastaja selostaa KPMG:n raportteja: Tilikauden aikainen tarkastuskäynti, Porvoon sairaanhoitoalue. Oheismateriaalina. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Jorma Nurkkala, p Roger Nystedt, p

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN / VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset Pj:n päätös : Yhdistettyjen kommunikaatioratkaisujen ja videoneuvottelusuunnnitelman hankinta KPMG:ltä HUS Tietotekniikalle. Kyseessä KPMG:n ja HUS tietotekniikan välillä tehtyyn sopimukseen perustuva kirjallinen toimeksianto (noin 10 työpäivää) jolla nimetään KPMG:n asiantuntija. 2. Arviointijohtajan päätökset Yleispäätös 3/2011: Arviointipäällikön vuosilomasijaisuuden hoitaminen. Pirjo Räsäsen palkkaaminen ajalle Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäväksi kuntalain 51 :n mukaista otto oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Hyväksyttiin.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUT ASIAT TALA 107 Muistio tarkastuslautakunnan pitämästä seminaarista. Oheismateriaalina. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 108 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo