HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) AIKA klo 09:00-10:10 PAIKKA HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs., Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 14 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 15 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 16 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 17 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET PERINTÄPALVELUJEN TOIMITTAJAN VALINTA 9 19 LOGISTIIKKAKESKUSHANKE TOIMINTA JA TALOUS 1-6/2013, HUS-DESIKO TOIMINTA JA TALOUS 1-6/2013, HUS-LOGISTIIKKA TOIMINTA JA TALOUS 1-6/2013, HUS-SERVIS TOIMINTA JA TALOUS 1-6/2013, RAVIOLI MUUT ASIAT 20

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21)

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 09:00-10:10 puheenjohtaja Yltävä Harry 09:00-10:10 varapuheenjohta ja Frostell Mari 09:00-10:10 jäsen Laine Leena 09:00-10:10 jäsen Oksanen Jari 09:00-10:10 jäsen Olli Seppo 09:00-10:10 jäsen Saari Asko 09:00-10:10 jäsen Kannisto Kalevi 09:00-10:10 henkilöstön edustaja Koponen Leena 09:00-10:10 HUS-Servis, tj Laakso Markku 09:00-10:10 HUS-Logistiikka, tj Hakala-Lahtinen Pirjo 09:00-10:10 Ravioli, tj Karhumäki Tuula 09:00-10:10 HUS-Desiko, tj Sipinen Kati 09:00-10:10 kokouksen sihteeri ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 200X TARKASTUS pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-keskuskirjaamo, Stenbäckinkatu 9, Helsinki KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR 14 HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Henkilökohtaisen lisän maksaminen Henkilökohtaisen lisän maksaminen Tehtävälisän maksaminen Tehtävälisän maksaminen Tehtävälisän maksaminen Tehtävälisän maksaminen Tehtävälisän maksaminen Tehtävälisän maksaminen Kuljetusvaunujen hankinta HUS-Desikon välinehuoltoon esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväksi esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51:n tarkoittamia päätöksiä. Edellä oleviin päätöksiin ei sisälly johtokunnan kokouksessa 1 :n päätöksen mukaisia yli euron hankintapäätöksiä. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR 15 HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Pehmo- ja talouspapereiden hankinnan toisen yhden vuoden mittaisen optiokauden käyttöönotto alkaen Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen Nimikemuutokset Birkenstock Oy:n hankintaoikaisuvaatimus liittyen jalkineiden tarjouspyyntöön vallan delegointi alkaen Sentrifugien hankinnan jatkaminen toisella kahden vuoden optiokaudella Rakovalomikroskoopit hankinta Linssilaatikot, koesangat, erilaiset linssit, stereokatselukiikarit, kalvoprismat, silmäkilvet ja muut tarvikkeet, hankintapäätös Hoitovälineistön kuljetuspalvelu Länsi-Uudenmaan sairaalasta Lohjan sairaalan välinehuoltokuljetukseen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51:n tarkoittamia päätöksiä. 62 kuuluu johtokunnan kokouksessa päätetyn otto-oikeuden piiriin. on lähetetty tiedoksi johtokunnan varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajalle, joka on ilmoittanut, ettei käytä päätöksen osalta otto-oikeutta. Johtokunta merkitsee tämän tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta 62:n osalta. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR 16 HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Harkinnanvaraisen tehtävälisän maksaminen Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen Kertaluontoinen henkilökohtaisen lisän maksaminen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51:n tarkoittamia päätöksiä. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR 17 RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Palkan pidättäminen Palkan pidättäminen Ravitsemusterapeutin tehtävän täyttäminen Ravitsemusterapeutin tehtävän täyttäminen Palkan pidättäminen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51:n tarkoittamia päätöksiä. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) PERINTÄPALVELUJEN TOIMITTAJAN VALINTA EUSAIR 18 HUS käynnisti julkaistussa hankintailmoituksessa EU-kynnysar von ylittävän avoimen hankintamenettelyn koskien perintäpalveluiden toi mittajan valintaa. Kilpailutus tehdään määräajoin ja tarkoitus on saada mahdollisimman toimiva ja HUS:ia palveleva ratkaisu. Perintälaki muuttui ja lain muutokset on huomioitu kilpailutuksessa. Uusi perintälaki mm. tiukensi saatavien perinnän sääntelyä. Merkittävin periaatteellinen muutos liittyy perintäkuluihin. Muutetun perintälain mukaan velalliselta saa vaatia toimeksisaajan suorittamasta perinnästä aiheutunei na kuluina enintään sitä rahamäärää, jonka velkoja on suorittanut tai vel vollinen suorittamaan toimeksisaajalle. Kuluriski perintäkuluista on siten velkojalla, jos velallinen ei pysty perintäkuluja täysimääräisesti mak samaan. Muita muutoksia ovat mm. velalliselta vaadittavien perintäkulujen määrien ja perintäkirjeiden lukumäärien säätely. Uusi laki alentaa velalli sen perintäkuluja. Kuluttajavelallisen suoritukset on jatkossa kohdistettava ensin korolle, sitten pääomalle ja vasta lopulta perintäkuluille. Asiakkaan maksukyky on selvitettävä aikaisempaa tarkemmin ennen kuin sovitaan maksusopimuksesta. Maksusopimusten tulee olla aiempaa realistisempia. Lakimuutoksen myötä kuluttajavelallinen voi jatkossa kirjallisesti ilman perusteluja vaatia kokonaan erääntyneen saatavan perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Laskuja HUS lähettää vuodessa noin 1,3 miljoonaa kappaletta. Perintään siir tyy n. 8 % HUS:n laskuista. Hankittava perintäpalvelu koskee HUS:n erääntyneitä lasku-, palkka- ja vuokrasaatavia. Hankittava palvelu käsittää seuraavat osa-alueet: Muu kuin oikeudellinen perintä eli maksumuistutukset, maksuvaatimukset. Oikeudellinen kotimaan perintä riidattomassa asiassa eli tuomion / yksipuolisen tuomion hakeminen käräjäoikeudesta sekä ulosottoon siirtyvissä saatavissa teknisenä toimittajana toimiminen. Jälkiperintä saatavien vanhenemiseen asti sekä yritys- että yksityisasiakkaiden osalta. Velkajärjestelyasiat eli saatavakyselyihin vastaaminen, vapaaehtoisiin velkajärjestelyihin ja käräjäoikeuden lausumapyyntöhin vastaaminen sovittujen periaatteiden mukaisesti, suoritusten ja lisätilitysten valvominen sekä tarvittavat perintätoimenpiteet. Hankinta ei koske niitä saatavia, joita ei lain mukaan saa antaa ulkopuoli sen perintätoimiston perittäväksi. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautuvan tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa solmitaan sopimus tarjouksessa esitetyin hinnoin. Sopimuksen kausi on kolme (3) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) vuoden kerrallaan, jollei sitä irtisanota viimeistään kuusi kuukautta ennen kunkin sopimuskauden loppua. Tarjouspyynnössä määrättiin tarjousten jättöajaksi klo 15. Tarjoukset avattiin HUS-Logistiikka-liikelaitoksessa. Määräaikaan men nes sä saatiin tarjoukset Intrum Justitia Oy:ltä, Lindorff Oy:ltä ja Svea Pe rintä Oy:ltä. Toimittajan kelpoisuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen ja tarjoukseen tulee olla liitetty kaikki pyydetyt selvitykset. Myös kaikkien ehdottomien vaatimusten tulee täyttyä. Vaatimusmäärittelyn kohdassa 3.3 Tietotekniset ja tietoturvavaatimukset tarjoajalta edellytetään tietoturvakuvausta, jossa on kerrottu, miten vaaditut asiat on hoidettu. Saaduissa tarjouksissa kaikki toimittajat antoivat pyydetyn tietoturvakuvauksen. Yhtään tarjousta ei suljettu pois. Tarjousten vertailuperiaatteet Tarjousten arvioinnin perusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: Alimmasta vertailuhinnasta annetaan 50 hintapistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: alin hinta / tarjottu hinta x 50 Parhaista laatupisteistä annetaan 20 laatupistettä. Muiden tarjousten laatupisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: tarjouksen laatupisteet / parhaat laatupisteet x 20 Tarjous, jonka palvelun helppokäyttöisyys arvioidaan parhaaksi, saa 30

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) laatupistettä. Muiden tarjousten helppokäyttöisyyspisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: tarjouksen helppokäyttöisyyspisteet / parhaat helppokäyttöisyyspisteet x 30 Hintapisteet sekä laatu- ja helppokäyttöisyyspisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous valitaan. Tarjousten vertailu Alla olevassa taulukossa ja liitteissä 1 ja 2 on ilmoitettu tarjoajien saamat pisteet. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Lindorff Oy. Hankinnan arvo Hankinnan arvo riippuu palvelun käytöstä sopimusaikana. Tarjouspyyn nös sä ilmoitettujen arvioitujen perintätoimeksiantojen mukaisesti sopimuk sen arvo kolmelle (3) vuodelle on n. 2 miljoonaa euroa. Velallisten aiem man maksukäyttäytymisen mukaan velalliset maksavat n. 60 % perintätoi mistol le siirretyistä laskuista. Loput perintäkulut, joita velalliset eivät mak sa, jää vät HUS:n kustannukseksi. liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunta päättää alaisensa toiminnan osalta hankkeista ja hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on euroa. esitys Johtokunta päättää hankkia perintäpalvelut Lindorff Oy:ltä ja oikeuttaa HUS-Servisin toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Lindorff Oy:n kanssa. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin esityksen mukaisesti. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistettiin heti ja kokouksessa allekirjoitetut pöytäkirjan otteet toimitettiin HUS-Logistiikkaan edelleen välitettäväksi

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) tarjousten tehneille yrityksille. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, HUS-Servis, p Palvelupäällikkö Satu Willgren, HUS-Servis, p

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) LOGISTIIKKAKESKUSHANKE EUSAIR 19 Hankkeen esiselvitysvaihe HUS:n hallitus päätti hyväksyä osaltaan aiesopimuksen tehtäväksi Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön kanssa ja, että HUS sitoutuu myöntämään 40 milj. euroa sää tiölle Uuden Lastensairaalan rakennuttamista varten. HUS:n valtuusto päätti hyväksyä aiesopimuksen tehtäväksi Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön kanssa, ja että HUS sitoutuu myöntä mään 40 milj. euroa säätiölle Uuden Lastensairaalan rakennuttamista var ten. Uuden Lastensairaalan sijoituspaikka tulee ole maan nykyisen HUS-Logistiikan keskusvaraston paikalla. Aiesopimuksen mu kaan osa puolten tavoitteena on, että Uusi Lastensai raala voi aloittaa toi mintansa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuh lia joulukuussa Tavoit teen toteutuminen edellyttää, että nykyinen Mei lahdessa sijait seva HUS-Logistiikan keskusvarasto siirretään pois Mei lah desta vuoden 2014 loppupuolella. HUS-Logistiikka -liikelaitos on usean vuoden ajan valmistellut uuden keskusvaraston/logistiikkakeskuksen hanketta, jonka tavoitteena on hoito- ja yleistarvikkeiden varastojen keskittäminen koko HUS-alueella yhteen toimipisteeseen, hankinnan ja varastoinnin tehokkuuden ja toimintarutiinien kehittäminen sekä ja mm. potilasosastojen tarvikevarastojen täyttöpalve lujen laajentaminen. Kaikki HUS:n toimintayksiköiden tarvitsema lääkintä- ja yleismateriaali kuten toimisto-, it- ja siivoustarvikkeet varastoidaan tai välitetään HUS-Logistiikan keskusvarastojen kautta. Toimitettavan materiaalin vuotuinen arvo on yli 130 milj. euroa. Lisäksi HUS-Logistiikalla on asiakkaina 20 kuntayhtymän jäsen-kuntaa, joille toimitetaan tuotteita lähes 10 milj. eurolla vuodessa. HUS-Logistiikalla on varastot ja henkilökuntaa kaikilla sairaanhoitoalueilla. HYKS:ssä toiminta on keskitetty Meilahden alueen varastoon sekä Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa oleviin varastoihin. Lisäksi liikelaitoksella on ollut vuodesta 2008 lähtien hoito- ja yleistarvikevarastot Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaalakiinteistöissä. Hyvinkään sairaalan varasto lakkautettiin toukokuussa 2013 Hyvinkään kaupungin ja HUS:n yhteiskeittiöhankkeen vuoksi. HUS-Logistiikka -liikelaitokselle konsernissa asetettujen taloudellisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi liikelaitos teetti vuonna 2009 esiselvityksen uuden keskitetyn logistiikkakeskuksen perustamisesta, saatavista hyödyistä ja toiminnan edelleen tehostamisesta. Tämän ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen (EP-Logistics Oy) mukaan varastojen yhdistämi nen on HUS:lle taloudellisesti kannattavaa, keskittämisen vaikutukset pal velutasoon ovat myönteisiä, henkilöstömäärää voidaan vähentää merkittä västi ja hankkeella on myös myönteisiä ympäristövaikutuksia.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) HUS-Logistiikan ja em. selvityksen laskelmat seitsemän hajautetun varas ton keskittämisestä osoittavat liikelaitokselle seuraavia vuotuisia kustannussäästöjä: varastoinnin ja henkilöstökuluissa euroa, ja hankintojen keskittämisedut euroa, yhteensä euroa vuodessa. Hallituksen liiketoimintajaos ja HUS-Logistiikan johtokunta ovat käsitelleet hanketta useaan kertaan ja pitävät hanketta toiminnallisesti ja taloudelli sesti erittäin kannattavana. Myös hankkeesta pyydetyt lausunnot ovat tu ke neet hankkeen edistämistä. HUS-Tilakeskuksen lausunnossa todettiin, et tä pääosalle vapautuvista keskusvarastotiloista voidaan osoit taa muuta käyttöä. Keskittämisen myötä vapautuvien varastotilojen yhteis määrä oli hum2. HUS-Logistiikan henkilöstön aseman suhteen ei selvityksissä ja lausunnoissa ilmennyt erityisiä kysymyksiä. Hankkeen henkilöstövaikutukset on käsitelty normaalin yhteistoimintamenettelyn kautta. HUS-Logistii kan suunnitelman mukaan vapautuva 14 henkilön resurssi pystytään so peuttamaan hankkeen valmistelun ja toteutuksen aikana. Henkilöstöä on informoitu hankkeen etenemisestä; asiaa käsiteltiin HUS-Logistiikan yh teistyötoimikunnassa mm , ja Muut selvitykset Logistiikkakeskusinvestoinnin toteutus- ja rahoitusvaihtoehto jen vertailu to teutettiin yhteis työssä Kun tarahoitus Oy:n tytär yhtiön In spira Oy:n kanssa maaliskuussa Selvi tyksen pe rus teella parhaaksi vaihto ehdoksi pää dyttiin HUS omaan ra ken tamiseen Vuonna 2012 selvitettiin Tilakes kuksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n toimesta myös tarjolla ole via vuokra vaihtoehtoja.tarkoitukseen kokon sa, sijaintinsa tai kustannusten puolesta sopivia vuokrausvaihtoehto ja ei löytynyt Lisäksi EP-Logistics Oy teki erilli sen selvityksen ulkoistus vaihtoehdosta, jossa keskitetty ratkaisu omana toimintana osoittau tui huomattavasti ul kois tusta edullisem maksi rat kaisuksi Hankkeen kilpailuttaminen ja toteuttaminen. Tehtyjen selvitysten perusteella logistiikkakeskuksen edullisin sijainti on Kehä III:n varrella Vihdintien ja Tuusulantien välisellä alueella optimisijain nin ollessa Vantaankoskella. Tehtyjen selvitysten perusteella ilmeni, että alueella ei ole vapaassa myynnissä olevia logistiikkakeskusten rakentamiseen soveltuvia ja kaavoitettuja tontteja. Vantaalla harjoitetun maapolitii kan johdosta logistiikkakeskusten rakentamiseen soveltuvat kiinteistöt ovat rakennusliikkeiden hallussa ja ne suostuvat myymän niitä vain rakennettuina. Koska hankkeen luonteesta johtuen rakennettava rakennus on tulevan käyttäjän toiveiden mukaisesti rakennettu, pitää hankinnassa noudattaa julkisten hankintojen mukaista menettelyä. Hankintamenettelyksi valittiin [EU-kyn nysarvon ylittävänä] kilpailullinen neuvottelumenettely ja valintape-

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) rusteeksi kokonais taloudellisesti edullisin tarjous, vertailuperus teiden paino-arvoineen ollen hinta (40%), tontin logistinen sijainti (35%), joukkoliiken-neyhteydet(15%) ja rakennuksen tekniset ominaisuudet ja energiaratkaisu (10%). HUS-Tilakeskus ja HUS-Logistiikka käynnistivät hankkeen kilpailuttamisen HILMA ilmoituksella Hankintailmoituksella kutsuttiin hankkeeseen osallistujia. Osallistumishakemukset pyydettiin mennessä. Hankinnassa edellytettiin, että tarjoajalla on osoittaa kiinteistö, jolle tarjoaja rakentaa osallistumisilmoituksessa määritellyn logistiikkakeskuksen. Osallistumisilmoituksen mukaan itsenäiseksi muodostettava kiinteistö ja rakennettava rakennus siirtyvät hankintaprosessissa HUS:n omistukseen. Osallistumisilmoituksessa edellytettiin toimittajien vakavaraisuutta, kokemusta vastaavista logistiikkahankkeista sekä tontin sijaintia määritellyllä alueella. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti viisi (5) yritystä. Kak si yritystä suljettiin pois kilpailusta koska eivät täyttäneet osallistumis pyyn nön kaikkia vaatimuksia. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisia neuvotteluja jat kettiin kolmen yrityksen kanssa ja heille toimitettiin lopullinen tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön määräaikaan mennes sä saatiin kaksi tarjousta. HUS-Tilakeskus ja HUS-Logistiikka ovat käyneet läpi saadut tarjoukset ja ne vastaavat muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjoukset on verrattu tarjouspyynnön kriteerien mukaisesti. HUS:n vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien investointiohjelmaan on varattu 9,4 M määräraha logistiikkakeskus hankkeen rakentamiseen. Hankkeen suunnittelu käynnistyy heti kun hankintapäätös on tehty. Rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2013, jotta Meilahden alueen keskusvarasto voi daan muuttaa uuteen logistiikkakeskukseen loka-marraskuussa Muiden sairaanhoitoalueiden keskusvarastotoimin not siirretään uuteen lo gistiikkakeskukseen vuoden 2015 aikana. Hallintosäännön mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja hankinnoista, joiden kokonaiskustannus on yli miljoona euroa. Hanke on tarkoitus viedä HUS:n hallituksen päätettäväksi elo-syyskuussa esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja viedään päätettäväksi hallituksen kokoukseen Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) TOIMINTA JA TALOUS 1-6/2013, HUS-DESIKO EUSAIR 20 HUS-Desikon kesäajan toiminta ja talous ovat toteutuneet hieman odotettua paremmin. Kesäkuun tulos oli euroa alijäämäinen (TA = euroa) ja 1-6 kumulatiivinen tulos euroa ylijäämäinen (TA = euroa). HUS-Desikon kuuden ensimmäisen kuukauden tulos on 1,56 miljoonaa euroa parempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ennuste tilikauden tuloksesta on euroa ylijäämäinen. Menokehitys on ollut edelleen maltillinen. Toimintakulut ja poistot ovat talousarvion mukaiset (-0,1 %). Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (+0,2 %). Kesäkuun kumulatiivinen henkilöstökulu jen toteuma oli 0,4 % viime vuotta alhaisempi ja tulos alittaa talousarvion 1,1 %. HUS:n vastuuyksiköiden ostot HUS-Desikolta ylittivät kausibudjetin 1,5 % johtuen pääosin hoitotakuulaskutuksesta, jota tähän mennessä on tehty euroa. Ulkoinen myynti on alle kausibudjetin, mutta uusien asiakkaiden myötä myynti tulee lisääntymään loppuvuodesta. Keskimääräinen henkilöstölukumäärä alittaa suunnitellun ja htv on suunnitellun mukainen. Loppuvuoden htv:tä kasvattavat mm. uusien sisäisten asiakasyksiköiden laitos- ja välinehuoltopalvelutuotannon resursoinnit sekä jäsenkuntien liikkeenluovutuksen ja muiden toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät henkilöresurssit. Henkilötyövuoden hinta on laskenut edellisestä vuodesta hyvän työaikasuunnittelun ansiosta. Sairauspoissaolot ovat edellisen vuoden tasolla. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Perehdyttämisessä HUS-Desiko onnistui erinomaisesti, ka 4,62 (HUS 4,39). HUS-Desiko on tammi-kesäkuussa saavuttanut sille asetetun tuottavuustavoitteen 2,5 %. Tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden kuukausiraportointi valmistuu HUS:n aikataulun mukaisesti esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi johtokunnalle toimitettiin kuukausiraportti 1-7/2013. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) TOIMINTA JA TALOUS 1-6/2013, HUS-LOGISTIIKKA EUSAIR 21 Liikelaitoksen toimintatuotot ovat kasvaneet 3,4 milj. euroa (4,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna, toimintakulujen toteuma on myös 3,4 milj. euroa (4,8 %) edellisvuotta suurempi. Tulos 1-6/2013 on 0,7 milj. euroa. Tarvikelogistiikan uusina jäsenkunta-asiakkaina ovat vuonna 2013 aloittaneet Askola ja Loviisa sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen (Karkkila ja Vihti). Kiireettömien sairaankuljetusten osalta uusina jäsenkunta-asiakkaina ovat aloittaneet: Espoo (sairaankuljetustoiminnan liikkeenluovutus), Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo. Sairaankuljetukset ovat oman toiminnan osalta lisääntyneet 11,93 % edellisvuoteen verrattuna. Noin 40% sairaankuljetuksista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Espoon kaupungin kiireettömän sairaankuljetuksen liikkeenluovutuksen yhteydessä HUS-Logistiikkaan siirtyi 11 henkilöä. Uudet jäsenkunta-asiakkaat ja sisäisten asiakkaiden suurempi liikelaitok sen palvelujen käyttö nostaa liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Ulkoinen myynti on kasvanut 1,1 milj. euroa (26,3%) ja HUS-konsernin sisäinen myynti 2,3 milj. euroa (3,4%) edellisvuoteen verrattuna. Suurimmat poikkeamat sisäisistä asiakkaista on Hyks-sairaanhoitoalueel la, Hyvinkään sairaanhoitoalueella ja HUS-Kuvantamisella. Tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden kuukausiraportointi valmistuu HUS:n aikataulun mukaisesti esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi johtokunnalle toimitettiin kuukausiraportti 1-7/2013. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) TOIMINTA JA TALOUS 1-6/2013, HUS-SERVIS EUSAIR 22 HUS-Servisin kesäkuun toiminta sujui ennakoidusti. Tekstinkäsittelyn pikaja kiiresanelut toimitettiin palvelulupauksen puitteissa, normaalisanelujen viiveet (tiukennettu palvelulupaus 4 vrk) ylittyivät maltillisesti tavoitetasosta. Kesäkuun kumulatiivinen tulos oli 242 t, mikä on 79t edellisvuotta enemmän mutta 81 t budjetoitua vähemmän. Tulos koostuu asiointi- (+318t ), henkilöstö- (+226t ) ja talouspalveluiden (+29 t ) positiivisista tuloksista. Tekstinkäsittelypalveluiden kumulatiivinen tulos on ollut 339t negatiivinen. Merkittävin yksittäinen syy koko liikelaitoksen tuloksen jäämi seen tavoitteesta on tekstinkäsittelyn työvoimakulujen kasvu suhteessa budjetoituun myyntiin. HUS-Servisin koko vuoden tuloksen oletetaan olevan hieman positiivinen mutta sekä toimintatuottojen että -kulujen budjetoitua korkeammalla tasol la. Syynä on erityisesti tekstinkäsittelyn odotettua suurempi kysyntä. Kasvu johtuu suurimmaksi osaksi budjetoimattomista työnjaon muutoksis ta sekä kysynnän siirtymisestä kohti kalliimpia pika- ja kiiresaneluita. Em. te kijöi hin suurimmat vaikutusmahdollisuudet on Servisin asiakkailla (erit. HYKS). Suuri kysyntä heijastuu myös Servisin henkilötyövuosissa, jotka ylittävät budjetoidun 5,4 prosenttia. Toiminnallista kehittämistä tapahtuu usealla eri rintamilla. Toimintaa parannetaan ja tehostetaan mm. tekstinkäsittelypalveluiden toiminnan ohjausta ja resursointia kehittämällä, arkistoja keskittämällä ja valmistautumalla sähköiseen potilasasiakirjojen käsittelyyn, henkilöstöpal veluiden prosesse ja kehittämällä sekä myyntilaskutusoperaattoria vaihta malla. Noin 250 ser visläistä muuttaa kesä-syyskuussa Kalasatamaan uu siin tiloihin useasta eri toimipisteestä. Sen lisäksi, että muutto laskee vuok rakustannuksia mer kittävästi, sen odotetaan tehostavan Servisin toimintaa sisäisen yhteistyön edellytysten parantuessa. Tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden kuukausiraportointi valmistuu HUS:n aikataulun mukaisesti esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi johtokunnalle toimitettiin kuukausiraportti 1-7/2013. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) TOIMINTA JA TALOUS 1-6/2013, RAVIOLI EUSAIR 23 Raviolin taloudellinen tilanne tammi- kesäkuun tietojen pohjalta Raviolin toimintatuotot ovat nousseet 0,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Laskua on potilasaterioissa, joiden volyymi on laskenut 3,5 %. Myös opiskelija aterioiden määrä on laskenut. Henkilökunnan lounasaterioita on tarjottu yhtä paljon kuin vuonna Salaattibuffeen suosio on kasvanut. Kliinisen ravitsemusterapian asiantuntijapalveluiden kysyntä on jatkanut kasvuaan. Henkilöstökustannukset ovat nousseet maltillisesti. Henkilötyövuosia on kertynyt 1,8 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet viime vuoden 11,2 päivästä / henkilö 7,4 päivään henkilöä kohden. Elintarvikekustannukset ovat laskeneet huolimatta elintarvikehintojen n 7 % noususta (elintarvikkeiden hintaindeksin mukaan). Hävikin hallintaan ja elintarvikkeiden käytön tehostamiseen tehty työ on onnistunut. Raviolin toiminnan tuottavuus ei ole noussut tavoitteen mukaisesti. Taloudellinen tulos on kuitenkin positiivinen. Toiminnallista suunnittelua on viety eteenpäin mm. Hyvinkään Ravitsemispalveluissa ja Espoon kaupungin kanssa Jorvin yhteyteen rakennettavan sairaalan ruokapalveluiden osalta. Cook and chill valmistustapaa on pilotoitu viipalesairaalassa. Raaseporin kaupunki on tehty päätöksen hankkia lisää ateriapalveluita Raviolilta mm. kotiateriapalveluihin. Elintarvikehankintojen ennustamisessa hyödynnetään uutta Aromiin liittyvää toimintatapaa, joka on vähentänyt huomattavasti ennusteiden laadintaan käytettyä aikaa. Raviolin edustajat ovat olleet mukana valmistelemassa valtakunnallista ruokavaliota alentuneen vastustuskyvyn aikana (AVA-ruokavalio). AVA-ruokavalio-ohjeistus on valmistunut. Ohje korvaa matalasolupotilaiden nykyisen ruokavalio-ohjeen. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi johtokunnalle toimitettiin kuukausiraportti 1-7/2013. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) MUUT ASIAT EUSAIR 24 Johtokunnan syksyn 2013 ja alkukevään 2014 alustava työsuunnitelma Aika Paikka Alustava työsuunnitelma klo klo klo Biomedicum Toiminta ja talous 1-7/2013 Osaamiskeskus Kilpailuneutraliteetti, Kuntalain muutos HUS-hallintokeskus, Toiminta ja talous 1-8/2013 hallituksen nh TA2014-TS2016 Biomedicum Toiminta ja talous 1-10/ klo klo HUS-hallintokeskus, hallituksen nh HUS-hallintokeskus, Iso kabinetti Toiminta ja talous 1-11/2013 TP2013 Toiminnan ja talouden kuukausiraportointi valmistuu HUS:n aikataulun mukaisesti seuraavasti: heinäkuu 19.8., elokuu 17.9., syyskuu , lokakuu , marraskuu Johtokunnan listalla esitetään toiminnan ja talouden seuranta sen kuukauden osalta, joka aikataulun mukaisesti ehtii listalle valmistua. esitys Merkitään tiedoksi. Kokouksessa esitettiin lisäksi seruaavaa: laaditaan johtokunnalle esitykset liikelaitosten tietojärjestelmistä (investoinnit ja nykyisten toimintakyky) viimeistään vuoden vaihteen kokoukseen. johtokunnan nimenmuutos HUS-tukipalvelujen johtokunnaksi. Tämä vaatii valtuuston päätöksen. tutustutaan HUS-Servisin uusiin toimitiloihin loppuvuodesta. Merkittiin tiedoksi johtokunnan kokousaikataulu ja lisäesitykset. Merkittiin tiedoksi myös, että tukipalveluliikelaitosten osaamiskeskuslausunnot on lähetetty johtokunnan jäsenille ja ne käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

21 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (21) Lisätietoja Puheenjohtaja Ulla-Marja Urho ja Mari Frostell, talousjohtaja, p