Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ AIKA Klo 09:00-10:56 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 63 Viranhaltijapäätökset 5 64 Ilmoitusasiat 6 65 Katsaus 7 66 Talouskatsaus Muut asiat Vuoden 2014 kokousaikataulu 11

2 PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 09:00-10:56 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Ahopelto Maire 9:00-10:56 puheenjohtaja Juntunen Juhana 9:00-10:56 jäsen Tuominen Anssi 9:00-10:56 jäsen Rautiainen Irene 9:00-10:56 jäsen Poissa Nevanperä Pia varapuheenjohtaja Muut osallistujat Moilanen Erkki 9:00-10:56 hallituksen edustaja Polvinen Osmo 9:00-10:56 hallituksen edustaja Korhonen Juha 9:00-10:56 vt. toimitusjohtaja Pekkarinen Marja 9:00-10:56 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Irene Rautiainen Anssi Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun Työterveys -liikelaitos, Osmonkatu 3, 2 krs., Kajaani

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KTTLJ 61 Hallintosäännön 2. luku ohjaa johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyä. Kainuun maakunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tämä esityslista on postitettu : toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin laillliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirjantarkastajien valinta KTTLJ 62 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. : Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä tiloissa Osmonkatu 3, Kajaani, klo Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Irene Rautiaisen ja Anssi Tuomisen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tiloissa Osmonkatu 3, Kajaani, klo

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Viranhaltijapäätökset KTTLJ 63 Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on valmistunut seuraavat viranhaltijapäätökset: : Vt. toimitusjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen on tehnyt ajalla :t 75-83, 7 ja 37, jotka ovat henkilöstön lomarahavapaa-, sairausloma-, muutosilmoitus, poissaolot-, työaikavapaa-, henkilöstökoulutus- ja palkkaus/palvelussuhde- ja hankintapäätös. Vastaava työterveyshoitaja Riitta Tervo ja vs. vastaava työterveyshoitaja Sari Hynynen ovat tehneet ajalla :t , 47-55, jotka ovat henkilöstön yksitysiasia-, sairausloma-, muutosilmoitus, poissaolot-, toisen viran hoito muualla-, kuntoutus-, tilapäinen hoitovapaa-, palkkaus, yleinen-, henkilöstökoulutus- ja palkkaus/palvelussuhdepäätöksiä. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta päätti, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Ilmoitusasiat KTTLJ 64 Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. : Ilmoitusasioita ei ollut.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Katsaus KTTLJ 65 Vt. toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen. Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. : Johtokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Talouskatsaus KTTLJ 66 Vt. toimitusjohtaja antaa talouskatsauksen, liite 1. : Toimintatuotot ovat olleet n , joka on n vähemmän kuin v Toimintatuotot v sisältävät n yleismaksua, joka laskutetaan loppuvuoden aikana ja muuta vielä laskuttamatonta tuottoa. Toimintakulut ovat olleet n , joka on n vähemmän kuin v. 2012, henkilöstökulut n (n vähemmän kuin v. 2012), palvelujen ostot n (n vähemmän kuin v. 2012), aineet ja tarvikkeet n (n vähemmän kuin v. 2012), muut toimintakulut n (n vähemmän kuin v. 2012). Tulosennuste vuodelle 2013: toimintatuotot jäävät n alle toimintamenojen, :n tulostavoite ei toteudu. Tulosennuste vuodelle 2013: toimintatuotot jäävät n alle toimintamenojen, :n tulostavoite ei toteudu. Tähän on vaikuttanut: - vt. toimitusjohtaja on joutunut käyttämään työaikaa hallinnollisten asioiden ajantasaistamiseen - Kainuun sote on maksanut toukokuussa verohallinnolle Kainuun Työterveys -liikelaitoksen henkilökunnan ennakonpidätyksiä , lasku on kohdennettu Kainuun Työterveydelle vasta joulukuussa Acute-potilastietojärjestelmän käyttöönottoon on mennyt puolikkaan työterveyshoitajan työpanosta 10 kk, tulomenetys on ollut n ja työterveyssihteerin tulomenetys n Acute-potilasjärjestelmän lisäkustannukset ovat olleet työterveyshoitajat ovat käyttäneet työaikaansa n. 2 pv työterveyssopimuksien uusimiseen Kainuun maakunta -kuntayhtymän purkautumisen vuoksi, kaikkien työterveyshoitajien työpanos yhteensä n. 2 kk, yhteensä Sotkamon toimipiste muutti marraskuussa uusiin tiloihin, toiminta keskeytyksissä viikon ajan. Johtokunta päättää, että käytetään kehittämisrahastosta Acute-potilastietojärjestelmän aiheuttamiin lisäkustannuksiin ja työterveyshoitajan ja työterveyssihteerin kustannuksiin , yhteensä

9 PÖYTÄKIRJA 8/

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Muut asiat KTTLJ 67 : Keskusteltiin ostopalvelujen hankintasopimuksista. Todettiin ostopalvelujen nykytilanne ja siihen liittyvä tulevaisuus.

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Vuoden 2014 kokousaikataulu KTTLJ 68 johtokunnan kokouspäivämäärät vuodelle : Johtokunta päättää kokouksessa vuoden 2014 kokouspäivämäärät. Johtokunta päätti kokouspäiväksi to klo 9.00, ma klo 9.00, to klo 9.00, to klo Johtokunta päättää loppuvuoden kokouspäivämäärät myöhemmin.