JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Muut Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja osallistujat Aarnio-Närhi Hannele, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä Virtanen Arja, talouspäällikkö Vehkomäki Seija, tiedottaja Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Heli Stenberg-Salonen Markku Virtanen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 4/ Kokouksen avaus 36. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37. Työjärjestys 38. Pöytäkirjan tarkastajat 39. Ei julkinen 40. Vuoden 2013 talousarvion tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt 41. Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös (valtuusto) 42. Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen 43. Ilmoitusasiat 44. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 45. Kokouksen päättäminen

3 35. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen. 36. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 37. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin. 38. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Heli Stenberg- Salonen ja Markku Virtanen. 39. Ei julkinen Vuoden 2013 talousarvion tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt Talousarvion sitovuustasot on määritelty siten, että seurakunnan viranomaiset vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväaluetasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta), kuitenkin niin, että talousarvioon merkittyjä sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, on seurakunnan viranomaisten hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan uusi määräraha.

4 Oheisessa liitteessä nro 1 mainituilla tehtäväalueilla (kustannuspaikoilla) toimintakate ylittää talousarviossa olevan määrän. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle osastotasolla (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi) toimintajäämästä (nettomenosta). Vuonna 2013 ei osastotasoilla tullut ylityksiä. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 1 esitetyt tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt. 41. Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös (valtuusto) Kirkkojärjestyksen 15:9 :n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelmaosa, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9: 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 perusteella kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Vuoden 2013 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös muodostui ennakoitua paremmaksi. Parempaan tulokseen vaikuttavat paremmat verotulot, hautausmaan maksutuottojen talousarviota suuremman tuotot sekä ostettujen palvelujen talousarviomäärän vähäisempi käyttö. Tilikauden ylijäämä oli ,72 ( ,84 v. 2012). Toimintatuotot olivat ,28 ( ,39). Toiminnan tuotot toteutuivat yli talousarvion ja suurin yksittäinen syy tähän oli hautaustoimen maksujen lisääntyminen menossa olevan hallinta-aikojen tarkastuksen vuoksi. Tuotot vähenivät kuitenkin ,28 edellis- vuodesta, jolloin tavallisuudesta suuremmissa muissa toimintatuotoissa oli käyttöomaisuuden myyntituottoja ja puunmyyntituottoja. Toimintakulut olivat ,38 ( ,32). Kulut jäivät 4,9 % eli ,62 alle talousarvion. Kulut kasvoivat kuitenkin 1,7 % edellisen vuoden toteumasta. Henkilöstökulut nousivat 0,9 % ja olivat 63,9 % toimintakuluista. Verotulot kasvoivat 6,5 % edellisen vuoden toteutuneesta ja olivat 1 % yli arvioidun verotulon. Verotulot olivat ,03 ( ). Toimintakate oli ,10 ( ,93) ja se toteutui 93,5 % talousarviosta. Vuosikate oli ,52 ( ,22). Poistot olivat ,80 ( ,02).

5 Tilikauden tulos oli ,72 ( ,84). Seurakunnan maksuvalmius oli vuoden lopussa hyvä ja seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia velkoja. Hautainhoitorahaston vuosikate oli ,41 ( ,80), joka oli myös tilikauden alijäämä. Hautainhoitorahaston toimintakulut jäivät 7,9 % alle talousarvion. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot nousivat edellisvuodesta ja olivat (41 %) yli talousarviotavoitteen. Oheisena seuraa tilinpäätösasiakirja (tasekirja). Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättämisestä tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2013 talousarvion hyväksymisen yhteydessä sitovuustasoksi osastotason. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen, 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 3. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, 4. toteaa, että tilikauden tulos on ,72, 5. toteaa, että hautainhoitorahaston tulos on ,41, 6. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan ,72 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä. Lausuntona kirkkovaltuustolle seurakunnan taloudellisesta tilanteesta kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan talouden tasapainon varmistamiseksi tulee ryhtyä toimiin. Liite nro Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen Kirkkoneuvosto on päätöksellään päättänyt ottaa seurakunnassa käyttöön harkinnanvaraisen palkanosan. Ensimmäinen kuuden kuukauden arviointijakso päättyi ja palkanosan maksaminen alkoi Toinen arviointijakso päättyi ja sen perusteella harkinnanvaraista palkanosaa maksetaan alkaen. Jatkossa arviointijakso on aina kalenterivuosi. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää maksaa 15 viran-/toimenhaltijalle harkinnanvaraista palkanosaa yhteensä 716,70 kuukaudessa.

6 43. Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 9/ Kopiointitutkimus eräissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä vuonna / Ajankohtaista kirkon eläkelaitoksesta vuonna / Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2014 ja seura kuntatyön kunniamerkkien saajaksi Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: Nuorisotyön johtokunnan pöytäkirja Lapsityön johtokunnan pöytäkirja Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan pöytäkirja Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. 44. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello