Johtokunta Osavuosikatsaus II/2016. JOHTOK Talous

Transkriptio

1 Johtokunta Osavuosikatsaus II/2016 JOHTOK Talous NordLabin tammi-elokuun liikevaihto oli 43,3 miljoonaa euroa, mikä oli 1,4% vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tuotantomäärässä on kuitenkin kasvua edelliseen vuoteen nähden 1,1%. Liikevaihdon lasku aiheutuukin hinnoittelun kautta, sillä keskimääräisiä suoritekohtaisia hintoja laskettiin kuluvalle vuodelle 3,6%. Budjettiin nähden liikevaihto on kuitenkin toteutunut hieman suunniteltua paremmin. Toimintakuluja oli kertynyt elokuun loppuun mennessä 43,8 miljoonaa euroa, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin vuonna Budjettiin nähden toteuma oli 68,7% eli noin kaksi prosenttiyksikköä yli laskennallisen tason. Materiaalien ostojen ja henkilöstömenojen osalta ennuste näyttäisi toteutuvan budjetin mukaisesti, mutta palvelujen ostojen osalta uhka budjetin ylitykseen on olemassa. Ennusteen mukaan ulkopuolisten palvelujen ostojen osalta ylitysuhka on yli 10%. Suurimmat erät ulkopuolisten palvelujen ostojen osalta ovat ict-palvelut ja ulkopuoliset laboratoriopalvelut. Juuri näiden tiliryhmien osalta myös ylitykset ovat merkittävimmät. Ict-palvelujen osalta ylitysuhka ennusteen mukaan on noin 0,6 miljoonaa euroa ja laboratoriopalvelujen osalta 0,9 miljoonaa euroa. Ict-palvelujen osalta kuluvana vuonna on edelleen jouduttu kehittämään raportointi- ja laskutusjärjestelmää enemmän kuin oli arvioitu. Ulkopuolisista laboratoriopalveluista erityisesti genetiikan laboratorion ulkomailta ostetut tutkimukset ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden merkittävästi (13%). Kahdeksan kuukauden perusteella laaditun ennusteen perusteella liikevaihto tulisi alittamaan vuoden 2015 tilinpäätöksen yhdellä prosentilla. Vastaavasti toimintakulut tulisivat ylittämään vuoden 2015 tilinpäätöksen noin prosentin verran. Talousarviossa pysymiseksi on loppuvuodelle jäädytetty ulkopuolisten palvelujen osto siltä osin, kuin ne koskevat mm. raportointia ja muita hallinnollisia palveluita. Myös sijaisten käyttöä tulee tarkastella kriittisesti. Toiminta Tuotannon osalta sekä näytteenottojen että tehtyjen tutkimusten osalta kasvu vuoteen 2015 nähden on ollut maltillista, 1,1%. Myyntibudjetissa arvioituihin suoritemääriin on tammi-elokuun toteuma 69,5% eli arvio suoritemääristä oli hieman alakanttiin. Alihankintatutkimusten kasvu kaikkiaan on noin kolme prosenttia eli hieman enemmän kuin oman tuotannon. Alihankintatutkimuksista merkittävin muutos on tapahtunut vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonnassa, joka käynnistyi Pohjois-Suomessa vaiheittain syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana, viimeisenä Rovaniemellä Tämä tutkimus on valtakunnallisesti keskitetty tehtäväksi Turussa.

2 Laboratoriopalvelujen tehokkuutta mittaavissa indekseissä (päivystyksen kiireellisten näytteiden vastausaika ja aamukierroilla otetuista näytteistä tehtyjen tutkimusten vastausaika) päästiin kiirenäytteiden osalta tavoitteeseen (86,1%/85%), mutta aamukiertojen osalta ollaan hieman tavoitteesta jäljessä (83%/85%). NordLab Oulun päivystyslaboratorion uusittu automaatiorata oli täysin käytössä huhtikuussa. Sen myötä päästiin eroon väistötilojen käytön aiheuttamista vastausviiveistä. THL lopettaa raskaudenaikaisten infektioseulontatutkimusten suorittamisen NordLab tarjoaa nämä tutkimukset tehtäväksi OYS-Erva-alueella. Tämä tutkimuslisäys tulee nostamaan hieman loppuvuoden liikevaihtoa. Investoinnit Vuoden 2016 suunnitelluista investoinneista verivalmisteiden sädetyslaitteen toimitus odottaa STUK:n virallista hyväksyntää, lähinnä vanhan laitteen kuljetuksen suhteen. Steroidi- ja mahdolliseen lääkeaineanalytiikkaan tarkoitetusta LC-MS/MS-analysaattorista on juuri tehty hankintapäätös. Kemin, Kokkolan, Rovaniemen ja Kajaanin aluelaboratorioiden kemian ja immunokemian laitteistot kilpailutettiin käyttökorvausperiaatteella. Analyysilaitteiden ja automaatioratojen sisäänajot ja käyttöönottoprosessit on aloitettu Kokkolaa lukuun ottamatta. Muista käyttökorvausperiaatteella toimivista hankinnoista happoemästaseanalytiikka kilpailutettiin ja analytiikka on jo käytössä, verikeskusanalytiikka on käytössä, Difficile PCR on käytössä ja hyytymisanalytiikka on asennus- ja sisäänajovaiheessa. Kilpailutimme olosuhdeseurantajärjestelmän kokonaisuudessaan lämpötilaseurattaville laitteille, hiilidioksidikaapeille ja kuljetuksiimme. Niiden käyttöönottovaihe on menossa koskien koko NordLabia. Suunnitelmassa olleista hankinnoista molekyylikaryotyyppauksen skanneri ja next generation sequencing- laitteistoja ei hankittu tänä vuonna, vaan tehtiin Oulun yliopiston kanssa yhteistyöpalvelusopimus. Listalla olleet digi-ekg-laitteet on hankittu tai hankitaan, kuten myös neuvotteluvarustus UV- mikroskooppiin (muutettu kameravarustukseksi) ja värjäysautomaatti Rovaniemen mikrobiologian laboratoriotoimintaan. Kiirehankintana jouduttiin hankkimaan rikkoontuneiden laitteiden tilalle FTIR-laite virtsakivianalytiikkaan ja kaasukromatografialaite korvikealkoholianalytiikkaan. Biopankkinäytteiden ja esikäsittelyä vaativien näytteiden analytiikkaan hankittiin pipetointiautomaatti, mikä on tilattu. Oulun yhteispäivystyksen tulosten huono vasteaika on ollut suuri ongelma. Tätä varten laboratorioon hankittiin oma pikanäyteputkilinja suoraan päivystyslaboratorioon. Sen asennus ja käyttöönotto on menossa. Kokonaisuudessaan tämän vuoden loppuun mennessä investointiin suunniteltu euromäärä alittuu. Suunniteltujen investointien myötä harmonisointi alkaa olla hyvin pitkällä: -Hematologia Saman toimittajan laitteet joka paikassa, kilpailutus suunniteltu vuodelle 2017, käyttöönotto vaiheittain

3 -Erikoiskemia Keskitetty erikoiskemia vain Ouluun, Oulussa akateeminen asiantuntemus ja ainoastaan lääkärikuntaa Virtsa-analytiikka Kilpailutettu yhtenäinen laitekanta virtsa-analytiikkaan Verikeskus Kilpailutettu yhtenäinen laitekanta Happoemästase Kilpailutettu yhtenäinen laitekanta Hyytymistutkimusten kilpailutus tehty ja asennuksen meneillään Mikrobiologia Samat bakteeriviljelylaitteet kaikilla Saimme yhteisen hinnoittelun alennuksen kanssa reagenssipulloille Yhteiset huoltosopimukset Bakteeriviljelyautomaattien kilpailutus 1-2 vuoden päästä, GeneXpert- PCR- laitteet, yhteisiä inkubaattori-, lämpökaappi ym kilpailutuksia Vierianalytiikka Koko kemian vierianalytiikka on kilpailutettu, laajennus mikrobiologian testeille menossa Lämpötilaseurantajärjestelmä kilpailutettu Henkilöstö Vuosi 2016 alkoi kehittämistyön merkeissä. Loppuvuodesta 2015 toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka pohjalta laadittiin työyksiköihin työhyvinvointisuunnitelmat vuodelle Työhyvinvointisuunnitelmissa painottuvat erityisesti työhyvinvointikyselyn pohjalta nostetut vahvuudet sekä tärkeimmät kehittämisen kohteet. Vuoden alku toi myös muutoksia organisaatiorakenteeseen NordLab Oulun aluelaboratoriossa. Oulaskankaan laboratorio on lähtien ollut osa Oulun aluelaboratorion PPSHP Kliiniset laboratoriot toimialuetta, eikä enää erillinen seutulaboratorio. Muutoksen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa organisaatiota ja raportointihierarkiaa muun Oulun aluelaboratorion alaisen toiminnan kanssa. Esimies-alaissuhteisiin muutos vaikutti siten, että hoitohenkilökunnan esimiehenä toimiva osastonhoitaja raportoi jatkossa suoraan Oulun aluelaboratorion johtajalle. Kemisti puolestaan siirtyi Oulun yhteiskustannuspaikalle muiden Oulun kemistien ja akateemisen henkilökunnan kanssa. Helmikuussa käynnistimme NordLabissa esimiestyön ja johtamisen 360-kehittämishankkeen, jossa NordLabin esimiehet (aluelaboratorioiden johtajat ja osastonhoitajat), johtoryhmän jäsenet sekä osaamisalueiden vastuuhenkilöt ovat saaneet palautetta esimieheltään, kollegoiltaan sekä alaisiltaan itsearvioinnin lisäksi. Vastausprosentti kyselyssä nousi yli 80%:iin. Jokainen hankkeeseen osallistunut henkilö on saanut maalis-huhtikuun aikana henkilökohtaisen palautteen arvion toteuttaneelta psykologikonsultilta. Kehittämishanke jatkui toukokuussa pidettävällä Esimiestyön ja johtamisen kehittämispäivällä, jossa työskentelyn pohjana oli 360-palautteista saatu yhteenveto esimiestyöskentelymme vahvuuksista

4 ja kehittämisen kohteista. Yhteenvedon pohjalta tehtiin myös esimiestyön kehittämissuunnitelma. Henkilöstökäsikirja on täydentynyt kesäkuussa toimitusjohtajan hyväksymällä Työaikaluvulla. Työaikaluku sisältää yhdenmukaistetut käytännöt mm. työajan hyväksymiskäytäntöihin. Hyväksymiskäytäntöjen osalta suurin muutos oli, että jaksotyössä hoitohenkilöstön osalta työaika alkaa kaikkien osalta suunnitelmasta. Oulun ja Kokkolan aluelaboratorioissa käytössä ollut 10 minuutin liukuma poistui. Asiaa käsiteltiin pidetyssä yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Asiasta käytiin pitkä keskustelu. Henkilöstön edustajien mielestä 10 minuutin liukuma tulisi säilyttää ja kustannussäästöt tulisi selvittää erillisellä seurannalla Oulun ja Kokkolan laboratorioiden osalta. Työnantajan edustajat totesivat, että muutosta ei ole perusteltu taloudellisilla syillä vaan kuten henkilökunnalle lähetetyssä sähköpostissakin todettiin, suunnitellun muutoksen taustalla on laboratorioiden toiminnan ja asiakaspalvelun turvaaminen. Jatkossa onkin tärkeää tarkastella ja jatkaa keskustelua siitä, miten työvuorot ja myös niiden aloitusajankohdat suunnitellaan jatkossa, jotta ne palvelisivat parhaiten asiakkaidemme tarpeita. Työajan hyväksymiskäytännöissä tapahtuva muutos astui voimaan alkavan työvuorolistan alusta. Yhdenmukaistettuja tehtävänkuvauksia on valmistunut seuraaville tehtävänimikkeille: sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, vieritutkimusasiantuntija, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Lisäksi on valmisteltu yhdenmukaistetut tehtävänkuvaukset mm. seuraaville vastuutehtäville: vieritutkimusten vastuuhoitajan tehtävät ja tietojärjestelmien vastuuhoitajan tehtävät (entiset ns. atk-yhdyshenkilön/hoitajan tehtävät). Henkilöstökäsikirjan Palkkauslukua on täydennetty sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien sekä hoitohenkilöstön esimiestehtävien palkkahinnoittelun sekä em. nimikkeiden tehtäväkohtaisen palkkauksen määräytymisen perusteiden osalta. Lähihoitajien, osastonsihteereiden, terveyskeskusavustaja, tutkimusapulaisen ja välinehuoltajan osalta tehtäväkuvaukset sekä palkkahinnoittelu valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Tietohallinto NordLabin yhtenäistä laboratoriotietojärjestelmäprojektia on viety eteenpäin ja NordLabin johtokunta päätti, että NordLab aloittaa yhteistyön Istekki Oy:n kanssa tavoitteenaan kehittää ja käyttöönottaa yksi yhtenäinen laboratoriotietojärjestelmä. Tällä hetkellä viimeistellään yhteistyöhön liittyviä sopimuksia ja projekti on tarkoitus aloittaa niiden valmistuttua sekä tietojärjestelmän vaatiman tietoverkkoprojektin käynnistämispäätöksen jälkeen. NordLabin tietoverkkoa on suunniteltu yhteistyössä Istekki Oy:n ja OYS-ERVA tietohallintojen kanssa. NordLab tarvitsee oman tietoverkon, jotta yhteinen laboratoriotietojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Tietoverkon rakentamisprojekti viedään NordLabin johtokunnan päätettäväksi syyskuussa NordLabin dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto on alkanut ja

5 projekti kestää vuoden 2017 puolelle. Sähköisen HR-työpöydän käyttöönotto projekti on käynnissä ja tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa asteittain käyttöön. Ensimmäiset osiot otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana ja tietojärjestelmä on käytössä koko NordLabin alueella vuoden 2017 alkupuoliskolla. Järjestelmän käyttöönotolla päästään eroon paperisista lomakkeista keskeytysten hallinnassa, työsopimusten laadinnassa ja koulutustietojen kirjaamisessa. Samoin henkilöstön perustietojen muutokset voidaan jatkossa tehdä sähköisesti. Pieniä ja välttämättömiä kehityshankkeita nykyisiin laboratoriotietojärjestelmiin tehdään vielä tulevinakin vuosina ennen kuin uusi yhteinen tietojärjestelmä saadaan joka paikassa otettua käyttöön. Päätösehdotus: Päätös: Johtokunta merkitsee tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Johtokunta edellyttää aktiivisia toimenpiteitä budjetissa pysymisessä.