Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Aika klo10:00-13:36 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11, Oulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 93 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 94 Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 95 NordLab/OYS-erva tietoverkko 6 96 NordLabin laboratoriotietojärjestelmähanke 7 97 Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot 8 98 Uusien virkojen ja toimien perustaminen/lakkauttaminen 9 99 Talousarviomuutos vuodelle Tilikauden 2015 yli-/alijäämän käsittely Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä ja arviointikertomus Toiminta- ja taloussuunnitelma Strategia ja painopistealueet Viranhaltijapäätösten ottaminen Muut asiat Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 20

2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahopelto Maire 10:10-13:36 jäsen Kainuu, kuntayhtymän johtaja Huttu-Hiltunen 10:00-11:48 jäsen Luottamushenkilö Antti Kukkonen Juha 10:00-13:36 jäsen Oulun yliopisto Kusmin Elisa 10:00-13:36 jäsen LSHP Orajärvi Seppo 10:00-13:36 varapuheejohtaja LPSHP, talousjohtaja Oukka Aino-Liisa 10:00-13:36 puheenjohtaja PPSHP, johtajaylilääkäri Peltola Erkki 10:00-13:36 jäsen POHTO Telimaa Sakari 10:00-13:36 Lync-yhteys jäsen KPSHP, johtajaylilääkäri Poissa Hakala Sirpa jäsen Luottamushenkilö Muu Kauppinen Timo 10:00-13:36 sihteeri NordLab, talous- ja hallintopäällikkö Luttinen Rauno 10:00-13:36 NordLab, toimitusjohtaja Skog Jan - NordLab, tietohallintopäällikkö Allekirjoitukset Aino-Liisa Oukka Puheenjohtaja Timo Kauppinen Sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Elisa Kusmin Erkki Peltola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa

3 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen JOHTOK 92 Todettiin.

4 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta JOHTOK 93 Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisa Kusmin ja Erkki Peltola.

5 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi JOHTOK 94 Hyväksyttiin.

6 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta NordLab/OYS-erva tietoverkko JOHTOK 95 NordLab on yhteistyössä Istekki Oy:n ja OYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien tietohallintojen kanssa tehnyt esiselvityksen kuinka NordLab saisi tietoverkon ja sen peruspalvelut tukemaan toimintaansa ja mahdollistamaan NordLabin yhtenäiset tietojärjestelmäpalvelut. NordLabin tietohallinto on yhteistyössä OYS-erva tietohallintojohtajien kanssa päätynyt siihen näkemykseen, että tietoverkkohanke voidaan käynnistää vaiheistettuna. Seuraavaksi käynnistetään hankkeen tarkka suunnitteluvaihe, jonka pohjalta aloitetaan välittömästi toteutusvaihe, mikäli suunnitteluvaiheen aikana ei ilmene ylitsepääsemättömiä ongelmia. Käyttöönoton rinnakkaisia tehtäviä ei kuitenkaan aloiteta ennen lopullista päätöstä toteutuksesta. Johtokunta päättää Toimitusjohtajan muutettu päätösehdotus: -hankkia Istekki Oy:n osakkuuden -käynnistää tietoverkkohankkeen tarkan suunnitteluvaiheen Istekki Oy:n ja OYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien tietohallintojen kanssa Johtokunta kuuli tietohallintopäällikkö Jan Skogia asian käsittelyn yhteydessä. Skog poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Johtokunta päättää -hankkia Istekki Oy:n osakkuuden (20 kpl á 1000 euroa) -käynnistää tietoverkkohankkeen tarkan suunnitteluvaiheen Istekki Oy:n ja OYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien tietohallintojen kanssa. Johtokunta päättää erikseen hankkeen lopullisesta käynnistämisestä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta NordLabin laboratoriotietojärjestelmähanke JOHTOK 96 NordLabin strategisena tavoitteena on perustamisesta asti ollut OYS-erva laajuinen yhteiskäyttöinen laboratoriotietojärjestelmä. NordLabin johtokunta päätti , että hankitaan NordLabille yksi yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä. Tietohallintopäällikkö esittelee johtokunnalle etenemisvaihtoehdon. Johtokunta päättää aloittaa yhteistyön Istekki Oy:n kanssa tietojärjestelmäkokonaisuuden hankkimisesta seuraavin ehdoin: -NordLabin laboratorion asiantuntijoiden kuuleminen -OYS-erva tietohallintojen kuuleminen -yhteistyön juridiset edellytykset selvitetty -tietoverkkohanke käynnistetään Palautetaan jatkovalmisteluun. Antti Huttu-Hiltunen poistui kokouksesta kesken asian käsittelyn.

8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot JOHTOK 97 NordLabin hallintosäännön 41 mukaisesti viranhaltijan kelpoisuusvaatimuksista päättää johtokunta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Kelpoisuusvaatimuksista pidetään yhtymähallinnossa erillistä luetteloa. Johtokunta päättää vahvistaa kelpoisuusehdot liitteen mukaisesti - ylikemistin virkaan - apulaisylilääkärin virkaan - osastonylilääkärin virkaan - erikoistuvan lääkärin virkaan - farmaseutin toimeen - klinikkasihteerin toimeen - laborantin toimeen - perushoitajan toimeen - terveyskeskusavustajan toimeen - tutkimusapulaisen toimeen - vieritutkimusapulaisen toimeen - välinehuoltajan toimeen Hyväksytään korjatun liitteen mukaisesti. Liitteet Liite 1 Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot

9 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Uusien virkojen ja toimien perustaminen/lakkauttaminen JOHTOK 98 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 toimeenpanoon liittyen esitetään perustettavaksi ja lakkautettavaksi liitteen mukaiset toimet ja virat. Toimista on käyty neuvottelut yhtymähallinnon ja aluelaboratorioiden välillä. Määrärahat sisältyvät talousarvioon. Johtokunta päättää perustaa ja lakkauttaa liitteen mukaiset toimet ja virat. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Yhteenveto uusien virkojen/toimien perustamiseksi tai lakkauttamiseksi

10 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Talousarviomuutos vuodelle 2015 JOHTOK 99 Tammi-lokakuun perusteella lasketun ennusteen mukaan toimintakulut tulevat ylittymään Oulun ja Kajaanin aluelaboratorioissa. Oulun aluelaboratoriossa ylitys kohdistuu niin henkilöstökuluihin kuin palvelujen ostoihin. Henkilöstökulujen osalta ylitys johtuu sekä budjetoimattomista työpanoksista (Oulun työterveys) että kasvaneista poissaoloista, joihin on käytetty budjetoitua enemmän sijaistyöpanosta. Työpanoksia Oulun aluelaboratoriossa on käytetty tammi-lokakuun aikana keskimäärin noin 13 enemmän kuin on budjetoitu, näistä kolme työpanosta on Oulun työterveydeltä siirtyneitä henkilöitä. Tästä työpanosten ylittymisestä aiheutuu noin euron ylitys alkuperäiseen talousarvioon. Palvelujen ostojen osalta Oulun aluelaboratoriossa budjetin ylittymistä aiheuttaa työterveyshuollon kustannusten kasvu (+55%) sekä ulkopuolisten laboratoriotutkimusten kustannusten kasvu (+9%) edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä aiheutuu noin euron ylitys budjettiin nähden. Kajaanin aluelaboratoriossa budjetti on ylittymässä sekä palvelujen ostojen että aineiden ja tarvikkeiden osalta. Palvelujen ostoissa budjettiin nähden ennakoimattomia kuluja on aiheuttanut mm. uusien laboratoriotilojen suunnitteluun liittyvien konsulttipalvelujen käyttö, ict-palvelujen alibudjetointi sekä logistiikkakulujen kasvu. Yhteensä palvelujen ostojen ylitys budjettiin nähden on noin euroa. Aineiden ja tarvikkeiden osalta Kajaanin aluelaboratoriossa ylitystä budjettiin aiheutuu verivalmisteiden ennakoitua suuremmasta kysynnästä sekä reagenssikulutuksen kasvusta. Em. syistä aiheutuu noin euron ylitys talousarvioon. Liikevaihdon osalta talousarvio on ylittymässä sekä Oulun että Kajaanin aluelaboratorion osalta. Oulun osalta esitetään liikevaihtoon lisäystä talousarvioon euroa ja Kajaanin osalta euroa. Johtokunta hyväksyy liitteen mukaiset talousarviomäärärahalisäykset ja tuloarviot vuodelle Lisäksi johtokunta vahvistaa tarkistetun talousarvion vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Talousarviomuutokset vuodelle 2015

11 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Tilikauden 2015 yli-/alijäämän käsittely JOHTOK 100 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n perustamistyötä varten perustetun valmistelutoimikunnan laatimassa perustamissuunnitelmaan sisältyvässä liiteaineistoraportissa ( ) otetaan kantaa tuloksen käsittelyyn seuraavasti: Periaatteessa laboratoriokeskuksen tulokseksi syntyvä mahdollinen ylijäämä voisi jäädä laboratoriokeskuksen käyttöön esim. rahastoitavaksi tai investointivaraukseksi ja mahdollinen alijäämä laboratoriokeskuksen katettavaksi esim. tuottavuuden parantamista koskevin toimenpitein. Kun ssä ei toimita vapailla markkinoilla, vaan ns. raamitetussa kulutaloudessa, ylijäämä tai erikseen määriteltävä osa siitä voidaan tuloksen käsittelyn yhteydessä päättää jätettäväksi laboratoriokeskuksen käyttöön vain siinä tapauksessa, että ylijäämä on saatu aikaan kulubudjettia ylittämättä. Mikäli ylijäämäinen tulos saadaan kulubudjetti ylittäen, ei po. nettotulosta ole perusteltua jättää kulubudjetin ylittävältä osalta tuottajan käyttöön. Vaikkakin tilikaudelta kertyvä ylijäämä ei muodostu pelkästään kulubudjetin ylityksen kautta, on syytä palauttaa osa kertyneestä ylijäämästä omistajaorganisaatioille aluelaboratoriokohtaisesti käytön suhteessa. Ennusteen mukaan merkittävimmät ylijäämät tulevat muodostumaan Oulun ja Kajaanin aluelaboratorioihin ja alijäämäiseksi tulee jäämään Kemin aluelaboratorio. Kokkolan ja Rovaniemen osalta tulos tullenee jäämään joko hieman yli- tai alijäämäiseksi. Vuoden 2016 talousarviossa on rahoituslaskelmassa esitetty noin 1,3 Me ulkopuolisen rahoituksen käyttöä investointien rahoitukseen. 1,5%:n ylijäämän (liikevaihdosta) jättäminen helpottaisi rahoituksen näkökulmasta investointien toteuttamista. Johtokunta päättää 1. Tilikauden yli-/alijäämää jätetään max. 1,5% liikevaihdosta aluelaboratoriokohtaisesti. Ylimenevä ylijäämä hyvitetään omistajaorganisaatiolle ja ylimenevä alijäämä lisälaskutetaan omistajaorganisaatiolta. 2. Hyvitys-/lisälaskut kohdistetaan aluelaboratoriokohtaisesti kullekin omistajaorganisaatiolle Päätösehdotus hyväksyttiin. Seppo Orajärvi esitti kantanaan pöytäkirjaan kirjattavaksi, että menettely ei ole johdonmukainen omistajia kohtaan verrattaessa vuosien tilinpäätöksien yli-/alijäämän käsittelyyn. Elisa Kusmin yhtyi Seoppo Orajärven näkemykseen.

12 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Johtokunta Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä ja arviointikertomus 2014 TARKLTK Tarkastussäännön 2 luvun 4 mukaan tarkastuslautakunnan on (1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, (2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka tekevät mahdolliseksi tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä (3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilintarkastaja käy läpi tarkastuslautakunnan tehtävät sekä arviointikertomuksen sisällön vuoden 2014 arviointikertomusta varten. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Esitys hyväksyttiin ja tarkastuslautakunta päätti antaa sihteerin tehtäväksi laatia keskustelun pohjalta luonnos arviointikertomukseksi. TARKLTK Tarkastuslautakunnalle toimitetaan pääsiäisen jälkeen luonnos arviointikertomukseksi. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksesta, tekee siihen tarpeelliset muutokset ja allekirjoittaa sen arvionaan Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Esitys hyväksyttiin. YKOK JOHTOK 101 Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja antaa johtokunnalle tehtäväksi antaa vastine kertomuksessa tehtyihin havaintoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Arviointikertomuksessaan vuodelta 2014 tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kolmeen eri asiakokonaisuuteen: 1. Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus 2. Kustannustehokkuustavoitteen selkiyttäminen 3. NordLabin konsultoivan roolin lisääminen Liitteessä on annettu vastineet tehtyihin havaintoihin.

13 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Johtokunta Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteessä esitetyt vastineet tarkastuslautakunnan tekemiin havaintoihin Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Vastine tarkastuslautakunnan havaintoihin

14 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Yhtymäkokous Johtokunta Toiminta- ja taloussuunnitelma JOHTOK Toiminta NordLabin kolmannen toimintavuoden aikana jatkettiin toiminnan yhtenäistämistä. Sitä vaikeuttaa edelleen se tosiasia, että viidessä aluelaboratoriossa on käytössä erilaiset analyysilaitteistot ja laboratoriotietojärjestelmät. Yhteisen laboratoriotietojärjestelmän valintaprojekti etenee päätösvaiheeseen kuluvan vuoden aikana. Tarkoituksena on päästä siirtymään vaiheittain yhteen tietojärjestelmään vuosina Edellisenä vuonna käyttöön otettu yhteinen tutkimusnimikkeistö helpottaa terveydenhuollon henkilöstön työtä koko alueella ja parantaa potilasturvallisuutta. Yhteinen nimikkeistö on myös edellytyksenä tutkimusten luotettavalle tilastoinnille ja yhdenmukaiselle hinnoittelulle. Vuoden aikana tehtiin päätös Oulun aluelaboratorion kemian ja immunokemian analysaattoreiden ja automaatioradan uudistamisesta sekä valmisteltiin vastaavien analysaattoreiden hankintaa NordLabin muihin aluelaboratorioihin. Osaamisalueet jatkoivat menetelmien ja ohjeiden yhtenäistämistä, ja niiden tuottamaa yhteistä ohjeistoa otettiin käyttöön erityisesti näytteenotossa ja asiakaspalvelussa. Vieritestauksen kehittäminen on yksi NordLabin painopisteitä, ja vuoden aikana jatkettiin vieritestauslaitteiden kilpailutusta varautuen erityisesti ottamaan laajasti käyttöön välitietojärjestelmä, jonka avulla vieritestien tulokset siirtyvät automaattisesti potilaan laboratoriotietoihin. Terveyskeskusten laboratoriopalvelujen turvaaminen, ottaen ensisijaisesti huomioon lääketieteelliset tarpeet, on tärkeä kehittämiskohde koko NordLabin toiminta-alueella. Laboratorioammattilaisten saatavuus tulee todennäköisesti lähivuosina haasteeksi koko NordLabin alueella ja on sitä jo nyt syrjäisemmillä seuduilla. NordLab tukee bioanalyytikoiden poikkeuskoulutusta sekä rahallisesti, että tarjoamalla harjoittelupaikkoja. Koulutus käynnistyi Metropolian toteuttamana vuoden alussa Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä. Sairaalakemistikoulutusta on osin hajautettu Oulusta muihin aluelaboratorioihin. Talous Tammi-lokakuun liikevaihto on toteutunut samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna (+0,5%). Budjettiin nähden olemme kuitenkin vajaat viisi prosenttia edellä. Kuluvalle vuodelle käyttöönotettuun yhteiseen hinnastoon tehtiin kolmen prosentin hinnanlasku edellisen vuoden hinnastoihin nähden. Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen verrattuna ei ole kuitenkaan toteutunut samassa suhteessa kuin hintojen lasku, sillä vastaavasti tuotantomäärä eli tilattujen tutkimusten ja näytteenoton lukumäärä on kasvanut samaan aikaan noin kolme prosenttia. Toimintakulujen osalta budjetti on hieman ylittymässä (toteuma 100,7%). Viime vuoteen nähden kulut ovat kasvaneet 2,7%. Tämä selittyy pitkälti toiminnan laajenemisella. Nordlabiin on liittynyt v syyskuussa

15 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Yhtymäkokous Johtokunta Helmen sosiaali- ja terveyspiiri sekä kuluvan vuoden alussa Liminka, Ranua, Tervola sekä Oulun Työterveys. Lisäksi palvelusopimukset analyysitoiminnan osalta on tehty Kärsämäen ja Lumijoen kanssa. Lumijoen osalta sopimus kattaa myös näytteenoton Limingan toimipisteessä. Palvelujen ostot ovat tammi-lokakuun perusteella ylittämässä niin viimevuotisen toteuman kuin myös budjetin. Kasvu johtuu useamman eri tiliryhmän muutoksista, joista merkittävimmät ovat tietohallinto- ja logistiikkakulut sekä ulkoiset laboratoriopalvelut. Materiaalien ostojen osalta tammi-lokakuun toteuma näyttää kohtuulliselta. Tämän hetkisen arvion mukaan emme tulisi ylittämään budjettia. Viime vuoteen verrattuna kasvua on vajaa kolme prosenttia, mikä johtuu reagenssien kasvaneesta käytöstä (tutkimusmäärän kasvu) sekä investointeihin suunniteltujen pienlaitteiden kirjaamisesta irtaimistoon. Muiden toimintakulujen osalta tulemme pysymään budjetissa. Tilikauden tulos on muodostumassa myös kuluvana vuonna suunniteltua paremmaksi (tammi-lokakuu 2,5 Me). Johtokunta tulee tekemään joulukuun kokouksessaan päätöksen aluelaboratoriokohtaisten yli-/alijäämien käsittelystä. Vuoden 2015 aikana on käyty läpi aluelaboratoriokohtaiset kustannuslaskennat, joiden perusteella on laskettu koko NordLabille painotetut kustannukset tutkimuskohtaisesti. Tämän laskennan perusteella on simuloitu NordLabin yhteinen hinnasto vuodelle Kustannusrakenteet vaihtelevat vielä paljon eri laboratorioiden välillä, joten tasapainoisia, aluelaboratoriokohtaisia budjetteja ei vielä saada aikaan. Kokonaisuutena näyttää, että NordLabin tasolla hinnat tulevat laskemaan kuluvan vuoden tapaan noin kolme prosenttia. Liikevaihtoa budjetoidaan vuodelle 2016 n. 63,4 Me. Vuoden 2016 talousarvio ei sisällä toiminnan laajenemisia vuoteen 2015 verrattuna. Budjetissa ja myös hyväksytyssä kehyksessä on varauduttu Lapin kuntien terveyskeskuslaboratorioiden liittymiseen varaamalla kolme työpanosta valmistelutyötä varten. Toimintakulut yhteensä ovat 63,7 Me eli kehyksen mukaiset. Henkilöstökuluissa on varauduttu noin 0,5% sopimuskorotuksiin sekä kuluvan vuoden aikana tehtäviin palkkojen harmonisointeihin. Materiaalien ja tarvikkeiden ostojen osalta kehyksessä pysymistä helpottaa analysaattorisopimusten optioiden käytön neuvotteluiden mukanaan tuomat alennukset (0,5 Me/v). Tilikauden ylijäämä tulisi talousarvioesityksen mukaan olemaan noin euroa. Investointisuunnitelman loppusumma on noin 2,2 Me, joten investointien rahoittamiseksi on rahoituslaskelmassa esitetty ulkopuolista rahoitusta noin 1,3 Me. Investointisuunnitelma koostuu koneiden ja laitteiden hankinnasta (1,3 Me) ja it-hankinnoista (0,9 Me). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Pohjois-Suomen

16 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Yhtymäkokous Johtokunta laboratoriokeskuksen liikelaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi seuraavaa: 1. Oman tuotannon hinnaston muutos vähintään -3% 2. Toimintakulut kuntayhtymän tasolla 63,7 miljoonaa euroa 3. Investointien suunniteltu taso 2,2 miljoonaa euroa Lisäksi johtokunta valtuuttaa toimivan johdon valmistelemaan aluelaboratoriokohtaiset suunnitelmat johtokunnan joulukuun kokoukseen em. tavoitteiden puitteissa. YKOK Päätösehdotus hyväksyttiin. Antti Huttu-Hiltunen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi seuraavaa: 1. Oman tuotannon hinnaston muutos vähintään -3% 2. Toimintakulut kuntayhtymän tasolla 63,7 miljoonaa euroa 3. Investointien suunniteltu taso 2,2 miljoonaa euroa JOHTOK 102 Yhtymäkokous hyväksyy johtokunnan esityksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n toiminta- ja taloussuunnitelma on johtokunnan käsittelyn jälkeen käynyt yhtymäkokouksessa ja yhteistyötoimikunnassa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan ei näissä toimielimien käsittelyissä tullut suunnitelman sisältöön vaikuttavia muutoksia. Johtokunta hyväksyy Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma

17 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Strategia ja painopistealueet 2016 JOHTOK 103 NordLabin strategia vuosille on päivitetty syksyn 2015 aikana yhteistyössä johtokunnan, johtoryhmän ja luottamusmiesten kanssa. Päivitetyn strategian pohjalta on laadittu vuodelle 2016 toiminnan painopistealueet ja laatutavoitteet. Johtokunta hyväksyy päivitetyn strategian. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Viranhaltijapäätösten ottaminen JOHTOK 104 Aluelaboratorion johtaja, Kajaani Henkilöstöpäätös Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen Kajaanin aluelaboratorioon Aluelaboratorion johtaja, Kokkola Henkilöstöpäätös Valintapäätös osastonsihteerin toimeen valinnasta Kokkolan aluelaboratorioon Aluelaboratorion johtaja, Oulu Henkilöstöpäätös Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen erityisanalytiikan toimialueelle Oulun aluelaboratorioon Toimitusjohtaja Hankintapäätös Suorahankintapäätös 812: CTGCNhO ja HPVNhO laitesidonnaiset reagenssit Abbottm2000 laitteistolle Johtokunta ei ota viranhaltijapäätöksiä käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Muut asiat JOHTOK 105 Johtokunnan kevään 2016 kokousaikataulusta sopiminen , , , , Yhtymäkokous pidetään

20 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Johtokunta Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen JOHTOK 106

21 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Muutoksenhakukielto Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kirjallista valitusta eikä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie Oulu. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Oulun hallinto-oikeus PL Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

22 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 10/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.