Yhtymähallinnon iso neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 5B, Oulu. Otsikko Sivu

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Aika klo10:00-11:30 Paikka Yhtymähallinnon iso neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 5B, Oulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 4 Yhtymähallinnon info (toimialueiden tilannekatsaukset) 6 5 Kliininen neurofysiologia ja isotooppi -erikoisalojen siirtyminen 7 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi lähtien 6 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n 8 tarkastuslautakunnan varajäsenen valitseminen 7 Tilinpäätös Talousarvion täytäntöönpano-ohje 10 9 Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijapäätösten ottaminen Muut asiat Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 14

2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahopelto Maire 10:09-11:30 jäsen Kainuu, kuntayhtymän johtaja Hakala Sirpa 10:00-11:30 jäsen Luottamushenkilö Kukkonen Juha 10:00-11:30 jäsen Oulun yliopisto Kusmin Elisa 10:00-11:30 jäsen LSHP Orajärvi Seppo 10:00-11:30 jäsen LPSHP, talousjohtaja Lync-yhteys Oukka Aino-Liisa 10:00-11:30 puheenjohtaja PPSHP, johtajaylilääkäri Korkiakoski Minna 10:00-11:30 varajäsen KPSHP Lync-yhteys Åman-Toivio Minna 10:00-11:30 varajäsen MedKit Finland Oy Poissa Huttu-Hiltunen Antti jäsen Luottamushenkilö Peltola Erkki jäsen POHTO Telimaa Sakari jäsen KPSHP, johtajaylilääkäri Muu Kauppinen Timo 10:00-11:30 sihteeri NordLab, talous- ja hallintopäällikkö Luttinen Rauno 10:00-11:30 NordLab, toimitusjohtaja Risteli Leila 4 ajan NordLab, johtava lääkäri Rusanen Satu 4 ajan NordLab, henkilöstöpäällikkö Allekirjoitukset Aino-Liisa Oukka Puheenjohtaja Timo Kauppinen Sihteeri Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirjan tarkistus Sirpa Hakala Maire Ahopelto Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa

3 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen JOHTOK Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta JOHTOK Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Hakala ja Maire Ahopelto.

5 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi JOHTOK Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Yhtymähallinnon info (toimialueiden tilannekatsaukset) JOHTOK Johtava lääkäri Leila Ristelin ja henkilöstöpäällikkö Satu Rusasen tilannekatsaukset omilta toimialueiltaan. Johtokunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi sovittiin, että käynnistetään vertailu aluelaboratorioiden välisestä kustannusrakenne-eroista. Lisäksi selvitetään vieritestauksen resurssointia eri aluelaboratorioissa.

7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Kliininen neurofysiologia ja isotooppi -erikoisalojen siirtyminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi lähtien JOHTOK Kliininen neurofysiologia (KNF) ja isotooppi -erikoisalat ovat olleet vuodesta 2013 alkaen osa NordLab Kajaanin aluelaboratorion toimintaa ja em. toimintojen palveluja on tuotettu Kainuun sosiaali- ja tervydenhuollon kuntayhtymälle yhdessä muiden kliinisten laboratoriopalvelujen kanssa. NordLabin tavoitteena on yhdenmukaistaa palveluvalikoimaansa vuoden 2016 aikana, jolloin KNF ja isotooppilaboratorioiden toiminnat siirtyvät NordLabilta takaisin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Asiasta on käyty neuvotteluja Kainuun sosiaali -ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan Yhteistoimintalain mukainen neuvottelu siirtyvän henkilöstön asemasta on käyty Toimintojen siirron yhteydessä lähtien Kainuun sosiaali- ja tervedenhuollon kuntayhtymän palvelukseen siirtyy NordLabista neljä henkilöä. Siirrossa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatetta. Johtokunta päättää hyväksyä KNF ja isotooppitoimintojen siirtymisen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi lähtien. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jatketaan selvitystä toimintojen siirtoon liittyvien kustannusten vähentämisestä talousarviossa.

8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n tarkastuslautakunnan varajäsenen valitseminen JOHTOK Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n perussopimuksen 23 :n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi (1) jokaisesta jäsenenä toimivasta kuntayhtymästä. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää n hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin tarkastussäännössä. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous -valitsee johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan Lapin sairaanhoitopiirin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen yhtymäkokouksen valitseman varajäsenen (Sirpa Hakala) siirryttyä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunnan jäseneksi Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Tilinpäätös 2015 JOHTOK Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n perussopimuksen 4 luvun 17 :n mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen tämän hetkisen tilanteen kokouksessa. Johtokunta merkitsee tilinpäätöksen 2015 tämän hetkisen tilanteen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Talousarvion täytäntöönpano-ohje JOHTOK Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n hallintosäännön 3 luvun 28 :n mukaan johtokunta ja toimitusjohtaja antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita kuntayhtymän taloudenhoidosta. Tähän liittyen kuntayhtymälle on laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohje, jolla ohjeistetaan päätöksentekijöitä toimimaan taloudellisesti ja laadittujen ohjeiden mukaisesti. Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2016

11 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano JOHTOK Yhtymäkokous käsitteli kokouksessa seuraavat asiat: -toiminta- ja taloussuunnitelma NordLabin kustannustehokkuustavoite Johtokunta päättää panna täytäntöön yhtymäkokouksen tekemät päätökset Asia jätettiin pöydälle.

12 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Viranhaltijapäätösten ottaminen JOHTOK Aluelaboratorion johtaja, Oulu Henkilöstöpäätös Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen valinnasta Päivystyksen toimialueelle Oulun aluelaboratorioon Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen valinnasta Päivystyksen toimialueelle Oulun aluelaboratorioon Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen valinnasta Päivystyksen toimialueelle Oulun aluelaboratorioon Aluelaboratorion johtaja, Rovaniemi Henkilöstöpäätös Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen valinnasta Rovaniemen aluelaboratorioon Toimitusjohtaja Yleinen päätös Henkilökunnan edustaja NordLabin johtoryhmässä vuonna 2016 Johtokunta ei ota viranhaltijapäätöksiä käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Muut asiat JOHTOK Muita asioita ei ollut.

14 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen JOHTOK Seuraava johtokunnan kokous pidetään sovitusti Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

15 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kirjallista valitusta eikä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-4, 6-9, Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 5, 10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie Oulu. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: - Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Oulun hallinto-oikeus PL Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

16 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.