KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat. ICT myönteiset 108 kpl 36,3 % väestöstä ICT kielteiset 47 kpl 6,1 % väestöstä

Transkriptio

1 Valmistelukomitean kokous

2 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne klo ICT myönteiset 108 kpl 36,3 % väestöstä ICT kielteiset 47 kpl 6,1 % väestöstä THH myönteiset 66 kpl 18,7 % väestöstä THH kielteiset 71 kpl 18,2 % väestöstä 2

3 Asialista Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkistaminentarkistaminen KPK ICT Oy, Toimitusjohtajan katsaus - Toimitusjohtajien valinta ja henkilöstölinjaukset - Lyhyen tähtäimen ensimmäiset toimet KPK THH Oy, Toimitusjohtajan katsaus - Toimitusjohtajien valinta ja henkilöstölinjaukset - Lyhyen tähtäimen ensimmäiset toimet Yhtiöiden osakeannin tilannekatsaus Työryhmien tulosten esittely - Alueellistenselvityksien selvityksien raportti - Rahoitus Muut asiat 3

4 Läsnäolijoiden toteaminen 4

5 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 5

6 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Esitämme että: - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja - Kokouksen k sihteeriksi ik i valitaan Harri Wihuri i 6

7 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 7

8 Edellisen kokouksen pöytäkirja ja sen keskeiset kohdat Todettiin, että Kuntaliiton esityksessä ehdotetaan Kuntaliiton hallitukselle että Kuntaliitto merkitsee KPK ICT Oy:n osaketta. - Todettiin, että Kuntaliiton ja Sitran yhteistyötä koskeva esitys Kuntaliiton hallitukselle ja palvelukeskusten valmistelukomitealle on kannatettava. - Hyväksyttiin periaatteet Kuntaliiton liittymiselle ICT palvelukeskukseen. Adobe Acrobat Document Todettiin, että - KPK yhtiöiden tulisi rakentaa kansalliset osaamisverkostonsa Markku Silenin esityksen mukaisesti - henkilöstölinjausten tekeminen kuuluu perustettavien yhtiöiden hallituksille - rahoitusneuvotteluissa sitovien tarjousten aikaan saaminen edellyttää yhtiöiden perustamista Päätettiin edetä esitetyn Käynnistysvaiheen organisoituminen mallin mukaisesti aina tammikuun 2011 ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka. Päätettiin, että valmistelukomitea ehdottaa yhtiöiden perustamista

9 KPK ICT Oy, Toimitusjohtajan katsaus 9

10 KPK ICT Oy Toimitusjohtajan valinnasta - Suora haku on käynnissä - Hallitus toimii asiassa aktiivisesti ja kandidaattien kanssa on tarkoitus käydä keskustelut ja valita yhtiölle toimitusjohtaja vuoden 2010 aikana - Valitun toimitusjohtajan j vapautuminen yhtiön palvelukseen kestää kuitenkin vähintään 3 kuukautta, joten henkilö astunee palvelukseen keväällä 2011 Organisaatio - Hallitus on nimetty ja käynnistysvaiheen operatiivinen johtoa esitetään hallitukselle lokakuun aikana - Tavoitteena noin 4-5 hengen johtoryhmä toteuttamaan käynnistysvaiheen toimia 10

11 KPK ICT Oy Loppuvuoden käynnistysvaiheen merkittävimmät tehtävät - Osakeannin avaaminen ja käytännön työt kuntatoimijoiden osakemerkintöjen toteuttamiseksi ennen ylimääräistä yhtiökokousta - Omistaja-asiakaskohtaisten siirtymäsuunnitelmien tekeminen - Kärkihankkeiden hankemäärittelyiden ja kilpailutuksen valmistelu - Omistajien nimeämien kärkihankkeiden tunnistaminen - Nykyisten parhaimpien toimintatapojen tunnistaminen per kärkihankealue - Mahdollisten kilpailutuksien valmistelu - KPK ICT Oy osakkaiden kyvykkyyksien ja ohjausryhmien tunnistaminen - Tunnistaa ja nimetä osaamisalueiden ja keskuksien vastuuhenkilöitä tarpeen mukaan - Kiinnittää omistajien kyvykkyydet kärkihankkeisiin - Organisoida ohjausryhmät valmistelemaan omistajien kehitystarpeita 11

12 KPK ICT Oy:n käynnistysvaiheen hallitus Puheenjohtaja Mikko Kosonen Sitra Varapuheenjohtaja Kari Pekka Mäki Lohiluoma Kuntaliitto Jäsen Timo Halonen Kuusamon kaupunki Jäsen Kimmo Mikander Mikkelin kaupunki Jäsen Tapani Hellstén Hämeenlinnan kaupunki Jäsen Kari Hassinen Carea Jäsen Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Jäsen Markku Silen Sitra Kymeenlaakson sairaanhoitopiiri 12

13 KPK ICT Käynnistysvaiheen ih johtoryhmä h Toimitusjohtaja Jaettu KPK THH:n kanssa Johtaja Johtaja Johtaja Johtaja Lakimies/Juridiikka Hallintojohtaja Asiakkuudet Asiantuntijapalvelut Projektipalvelut Yhteiskuntasuhteet Sopimukset, järjestelyt Tilat, HR,Taloushallinto jne. 13

14 Vuoden 2010 aikana yhtiöt käynnistävät toimintaansa ja neuvottelevat uusien kuntatoimijoiden liittymisestä yhtiöiden omistaja-asiakkaiksi Hallintosääntö ja nimitysvaliokunta - Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan it j ja Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuujohtoryhmän toimisuhteet Helmikuu Yhtiön 5omistaja asiakasohjaus (yhtiökokous, 9 Yhtiöiden käynnistysvaihe ohjausryhmät, viiteryhmät) inhouse, yksittäisen hankintayksikön valvonta mahdollisuus Yhtiöiden perustaminen ICT hall. ICT hall THH hall ICT hall ICT hall ICT hall Valmistelukomitea Valmistelukomitea Valmistelukomitea Yhtiöiden käynnistysvaiheen hallitusten toimikausi Nimitysvaliokunnan 1. vaiheen toimikausi (yhteinen ICT ja THH??) ICT hall. 1/2010 Yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset Käynnistysvaiheen toimitusjohtajien ja keskeinen operatiivisen johdon toimikausi - Hallituksen nimitysvaliokunta sis. Puheenjohtaja ja varapj. (malli Kuntarahoitus) - Yhtiön sisäinen valvonta ja hallintoperiaatteet, läpinäkyvyys (covernace) - Valmistelu käynnistetään lokakuussa ja hyväksytään tammikuun yhtiökokouksessa Yhtiöiden hallitukset järjestäytyneet Yhtiöiden organisoituminen Alueellisten selvitysten 2. Ryhmä (Sitran KPK-hanke) Ohjausryhmiä ja viiteryhmä työskentelyn käynnistäminen Osaamisverkoston muodostaminen Asiakasomistaja liittymissuunnitelmien toteuttaminen liittymisjärjestyksessä Ohjaus- ja viiteryhmien organisoituminen Verkoston toiminnan käynnistäminen Yhtiön toiminnan kehittämisprojektien käynnistäminen KPK THH Oy 14

15 KPK ICT/THH yhtiöiden toiminnan organisointi käynnistysvaiheessa ja jatkuvan toiminnan aikana 1. Käynnistysvaiheen organisointi Valmistelukomitea toimii ohjaavassa roolissa, joille hallitukset raportoivat KPK ICT/THH Oy:iden hallitukset Hallitukset toimivat toimitusministeriönä Hallituksen nimitysvaliokunnan työn käynnistäminen Toimitusjohtajat Yhtiöiden hallitukset valitsevat yhtiöille toimitusjohtajat Hallitus valitsee keskeisen operatiivisen johdon syyskuussa Valmistelukomitea / OHRY 2. KPK ICT/THH Oy Hallitukset Toiminnan organisointi tammikuu 2011 Alkuvuodesta 2011 järjestetään ylimääräiset yhtiökokoukset, joissa vahvistetaan strategiset linjaukset vahvistetaan asiakasomistajat vahvistetaan hallitukset vahvistetaan organisoituminen Toimitusjohtajat & Operatiivinen johto 15

16 Henkilöstölinjaukset Esitämme että: yhtiön eläkejärjestelmäksi valittaisiin kuntien eläkevakuutus yhtiö järjestäytyisi PTY:n jäseneksi. 16

17 KPK THH Oy, Toimitusjohtajan katsaus 17

18 KPK THH Oy Toimitusjohtajan valinnasta - Hallitus toimii asiassa aktiivisesti ja kandidaattien kanssa on tarkoitus käydä lopulliset keskustelut ja valita yhtiölle toimitusjohtaja lokakuun aikana - Valitun toimitusjohtajan vapautuminen yhtiön palvelukseen kestää kuitenkin vähintään 3 kuukautta, joten henkilö astunee palvelukseen 2011 alussa Organisaatio - Hallitus on nimetty ja käynnistysvaiheen operatiivinen johto rekrytoidaan loka-marraskuun aikana - Tavoitteena noin 4-5 hengen johtoryhmä toteuttamaan käynnistysvaiheen toimia 18

19 KPK THH Oy Loppuvuoden käynnistysvaiheen merkittävimmät tehtävät - Osakeannin avaaminen ja käytännön työt kuntatoimijoiden osakemerkintöjen toteuttamiseksi ennen ylimääräistä yhtiökokousta - Omistaja-asiakaskohtaisten siirtymäsuunnitelmien tekeminen - KPK THH Oy osakkaiden kyvykkyyksien y yy ja ohjausryhmien tunnistaminen - Tunnistaa ja nimetä osaamisalueiden ja keskuksien vastuuhenkilöitä tarpeen mukaan - Kiinnittää omistajien kyvykkyydet kärkihankkeisiin - Organisoida ohjausryhmät valmistelemaan omistajien kehitystarpeita 19

20 Toiminnan käynnistämissuunnittelun tavoite - Yhtiö Laatia suunnitelma YHTIÖN liiketoiminnan käynnistämiselle aiemmin hankkeessa tehdyn liiketoimintasuunnitelman pohjalta - Strategian, tavoitteiden tarkennukset - Palvelusalkku, perus- ja lisäpalvelut - (Yhtenäinen) palvelusopimusmalli yhtiön ja kuntatoimijan (ja sen konserniyhtiöiden) välillä - (Yhtenäinen) alihankintasopimusmalli yhtiön ja ostettavan palvelukeskusyhtiön välille - (Yhtenäinen) palveluhinnasto - Taloudelliset laskelmat ja ennusteet (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), rahoitustarve: - Sitralta laina toiminnan käynnistämiseen (noin /200 t /6 kk) - varsinainen rahoitus vuoden 2011 alusta Sitran lainan takaisinmaksamiseksi, yhtiön tuotantotoiminnan käyttöpääomaksi ja yhtiön toiminnan kehittämiseksi - Organisaatio, toimenkuvat t ja henkilöstö - Tarvittavan henkilöstön rekrytointi - Prosessien ja tietojärjestelmien kehityssuunnitelmien laatiminen tavoitetilan saavuttamiseksi, sis. yhteistyö KPK ICT Oy:n kanssa - Osakaskohtaisen siirtymäsuunnittelun laatiminen yhdessä osakkaiden kanssa (ks. seuraava dia), sis. palvelukeskusyhtiöiden omistusosuuden osto ja alihankintasopimukset palvelukeskusyhtiöiden kanssa KPK THH Oy 20

21 Toiminnan käynnistämissuunnittelun tavoite - Osakas Laatia KUNKIN OSAKKAAN siirtymäsuunnitelma yhtiön asiakkaaksi liittymiseksi - Yhtiöltä ostettavien palvelujen rajaus (perus- ja lisäpalvelut, rajaus suhteessa konserniyhteisöihin) - Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien lähtötila, tavoitetila ja tarvittavat muutokset - Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien lähtötila, tavoitetila ja tarvittavat muutokset - Kuntatoimijalta KPK THH Oy:lle siirtyvä henkilöstö/sopimukset JA/TAI kuntatoimijalta KPK THH Oy:lle siirtyvä palvelukeskusyhtiö tai omistusosuus palvelukeskusyhtiöstä - Henkilöstön siirtymisen suunnittelu - Tietojärjestelmien siirtymisen suunnittelu ja nykyisten tietojärjestelmien elinkaari - Sopimusten (IT, ulkopuoliset palvelutoimittajat) siirtymisen suunnittelu - (Palvelukeskusyhtiöissä omistusosuuden suuruus, kauppahinta, hallituskokoonpano, alihankintasopimus KPK THH Oy:n kanssa) - Palvelusopimus l kuntatoimijan t ij ja KPK THH Oy:n välille - Aikataulu ja vaiheistus tavoitetilan saavuttamiseksi - Siirtymäsuunnittelusta yhtiö ei laskuta kuntatoimijaa, vaan tekee sen omilla varoillaan (myöhemmin palvelumaksuissa huomioidaan myös siirtymäsuunnittelun kulut) KPK THH Oy 21

22 Toiminnan käynnistäminen ja siihen tarvittavat roolit Syys Loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko Yhtiön toiminnan käynnistäminen rekrytointiy asiakkuudet brändin rakentaminen hallintosäännön valmistelu strategia Tuotanto Liiketoimintasuunnitelman tarkentaminen Kymenlaakson siirtymäsuunnittelu Kehittäminen Prosessikehitystyöryhmien käynnistäminen SAP lisenssimalli Asiakkuudet Kuntien kontaktointi Omistuspäätösten saaminen Vt. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja i j Tuotantojohtaja Ensimmäiset tuotanto-organisaatiot siirretty Kehitysjohtaja h j Asiakaspalvelujohtaja KPK THH Oy 22

23 KPK THH Oy:n käynnistysvaiheen hallitus Puheenjohtaja Antti Kivelä Sitra Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori Jäsen Heikki Nuutinen Kuopion kaupunki Jäsen Heli Lähteenmäki Raision kaupunki 23

24 THH Käynnistysvaiheen johtoryhmä Toimitusjohtaja Kokemus sekä uuden organisaation rakentamisesta ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden johtamisesta. Kokemus verkostomaisen organisaation johtamisesta. Hyvät kommunikointi- ja neuvottelutaidot. Asiakaspalvelujohtaja Kehitysjohtaja Palvelutuotannon johtaja Kuntakentän tarpeiden ja päättäjien tuntemus. Asiakaspalvelun johtamiskokemus. Erinomaiset neuvottelu- ja kommunikointitaidot. Hyvä ymmärrys THH palveluista. Kuntakentän tarpeiden ja päättäjien tuntemus. THH:n palveluiden syvä osaaminen. Erinomaiset johtamistaidot. Erinomainen talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja järjestelmien osaaminen Palvelutuotannon verkostojen rakentaja, palvelutuotannosta vastaaminen ja palveluiden käyttöönottoprojektien johtaminen. 24

25 Yhtiön hallituksen tekemät linjaukset Henkilöstö - Päätettiin että eläkejärjestelmä lähtökohtaisesti kuntien eläkevakuutus - Päätettiin hakea Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (Pty) jäsenyyttä - Päätettiin, että henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksella Yhtiöt - Päätettiin että kuntien omistamat osakeyhtiöt voivat tulla KPK THH Oy:n omistajaksi vain, jos yli puolet niiden omistajakunnista omistaa KPK THH Oy:tä. - lisäksi osakeyhtiöiden tulee täyttää in-house aseman varmistamiseen liittyvät edellytykset t 25

26 Yhtiöiden osakeannin tilannekatsaus 26

27 Yhtiöiden osakeannin tilannekatsaus Yhtiöiden rekisteröiminen suoritettu ja kummankin yhtiön osakeanti- ilmoitus tehty osakkeen omistajien yksimielisen päätöksen mukaisesti Annit tapahtuvat teknisesti siten, että kuntatoimija ilmoittaa yhtiölle tai yhtiöille että ovat halukkaita merkitsemään kyseisen yhtiön osakkeita. - Tämän perusteella aloitetaan prosessi, jonka tuloksena kuntatoimija tulee yhtiön tai yhtiöiden osakkaaksi viimeistään mennessä 27

28 Yhtiöiden osakeannin tilannekatsaus - prosessikuvaus Tehtävä Päätös osakkeiden merkinnästä ja maksamisesta per kuntatoimija ja per KPK yhtiö KPK yhtiö(t) vastaa Kuntatoimija vastaa Päätöksen ilmoittaminen yhtiöille tai X X Yhtiöiden KPK info selvittää kuntakentän tilannetta Osakeyhtiömuotoisen merkitsijän osakaskelpoisuuden tarkistus sekä KPK yhtiöiden hallituksien päätös Osakemerkintäsitoumuksen täyttäminen ja toimitus merkitsijälle Osakemerkintäsitoumuksen allekirjoitus, ote päätöspöytäkirjasta sekä toimitus takaisin kyseisille yhtiöille Osakkeiden maksaminen ja tositteen toimitus yhtiöille Osakkeiden ja omistajan merkitseminen yhtiöiden osakerekistereihin X X X X X X 28

29 Yhtiöiden osakeannin tilannekatsaus - prosessi Päätös osakkeiden merkinnästä ja maksamisesta per kuntatoimija ja per KPK yhtiö - Hallituksen tai valtuuston päätös siitä, että kuntatoimija merkitsee yhtiön tai yhtiöiden osakkeita joko kunnan tai kaupungin asukaslukua vastaavan määrän tai 1 osakkeen (ei peruskunta). Päätöksen ilmoittaminen yhtiöille tai Yhtiöiden KPK-info info selvittää kuntakentän tilannetta - Kuntatoimijan edustaja ottaa yhteyttä yhtiöön ja ilmoittaa olevansa halukas merkitsemään osakeannissa osakkeita X kpl. Lisäksi yhtiöt KPK-info aktiivisesti tiedustelevat merkintävalmiuksia tulevassa omistaja-asiakaskunnassaan Osakeyhtiömuotoisen merkitsijän osakaskelpoisuuden tarkistus sekä KPK yhtiöiden hallituksien päätös - Yhtiöiden toimesta Oy:n osakaskelpoisuus tarkastetaan esim. hankintalain ja valtion tuki säädösten vaatimusten perusteella. Tavoitteena on suojata yhtiön asemaa julkishallinnon hankintayksikkönä Osakemerkintäsitoumuksen täyttäminen ja toimitus merkitsijälle - Kuntatoimija ja Yhtiö tekevät tai täyttävät yhdessä osakemerkintäsitoumuksen yhtiöllä olevan mallin mukaan Osakemerkintäsitoumuksen allekirjoitus, ote päätöspöytäkirjasta sekä toimitus takaisin kyseisille yhtiöille - Kuntatoimijan valtuutettu edustaja tai edustajat allekirjoittavat osakemerkintäsitoumuksen ja lähettävät sen päätösliitteineen takaisin yhtiölle Osakkeiden maksaminen ja tositteen toimitus yhtiöille - Kuntatoimija maksaa yhtiön tilille osakemerkintäsitoumuksessa sovitun summan ja lähettää tositteen yhtiölle Osakkeiden ja omistajan merkitseminen yhtiöiden osakerekistereihin 29

30 Työryhmien tulosten esittely THH ja ICT työryhmien sekä alueellisten selvityksien raportit 30

31 ICT Alueellisten selvitysten tilannekatsaus 31

32 Valmiit alueselvitykset Alue Vastuulliset Käynnissä oleva vaihe Sovitut palaverit KuHy laskelmat Seuraavat tehtävät Kaakkois Suomi, Espoo Varsinais Suomi (Turku) Etelä Savo (Mikkeli) K. Haahkola, L. Kallas M. Markkanen, K. Tomula I. Heikkinen, K. Kantola, K. Haahkola, T. Salminen, L. Kallas (tukirooli) Valmis Ei laadittua KuHy laskelmaa Valmis Ei laadittua KuHy laskelmaa Työ valmis Työ valmis Valmis Sähköinen asiointi Työ valmis Valmis Ei laadittua KuHy laskelmaa Työ valmis Valmiit arvoanalyysit Alue Vastuulliset Käynnissä oleva vaihe Status Sovitut palaverit KuHy laskelmat Seuraavat tehtävät LapIT Oy P. Kantola, V. Silfver Valmis Työ valmis ESTH K. Haahkola T. Salminen L. Liljander Valmis Työ valmis MedIT K Haahkola V. Slfver L. Kallas Valmis Työ valmis

33 Käynnissä olevat alueselvitykset tilannekatsaus Alue Vastuulliset Käynnissä oleva Arvioitu KuHy laskelmat Seuraavat tehtävät vaihe valmistumispäivä epohjois Suomi PPSHP Oulun eteläinen Oulunkaari Lapin shp Kainuu P. Kantola, J. Virevesi Versio 1.1 (sovittujen lisätöiden työstäminen) Vko 41 Terveys Effica laadittu Oulun, Kuusamon ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtym än datan osalta eps v. KPK ICT THH SAP Oulun osalta P. Kantola, Tavoitetilan Vko 41 Ei laadittua KuHy J. Virevesi i kuvaus laskelmaa l P. Kantola, J. Virevesi P. Kantola, J. Virevesi P. Kantola, J. Virevesi P. Kantola, J. Virevesi Nykytilatietojen vahvistaminen Nykytilatietojen vahvistaminen Aloitetaan lokakuussa Aloitetaan lokakuussa Työtä on laajennettu: Ratkaisujen hallinnan kuvaaminen THH SAP kustannus hyötyanalyysi Oman tuotannon vaikutusten analysointi Päätöksentekoaikataulun kiinnittäminen Oulun ja Rovaniemen osalta Tavoitetilan kuvaukset, lopputuotteen viimeistely Vko 43 TBD Projektiryhmän kiinnittäminen, nykytilatietojen vahvistaminen Vko 43 Terveys Effica Nykytilatietojen vahvistaminen, tavoitetilan kuvaus Vko 46 Tbd Työsuunnitelman laatiminen Vko 47 tbd Työsuunnitelman hyväksyminen, projektin aikataulun kiinnittäminen

34 Käynnissä olevat alueselvitykset tilannekatsaus Alue Vastuulliset Käynnissä oleva Arvioitu KuHy laskelmat Seuraavat tehtävät vaihe valmistumispäivä Pohjois Savo M.Markkanen T. Salminen Taustatietojen vahvistaminen Ei tehdä Työpaja Pohjan M. Markkanen Ei aloitettu TBD Ei sovittu TBD maa K. Kantola Päijät Häme Keski Suomi Uusimaa / Kuuma kunnat Lakeus Joensuu / PTTK Oy I. Heikkinen L. Kallas M.Markkanen L. Kallas M.Markkanen T. Salminen Työ aloitettu, nykytilaselvitys käynnissä Ei päätetty Päijät Hämeen pienempien kuntatoimijoiden kontaktointi, työryhmän kiinnittäminen ja loput nykytilahaastattelut Nykytilan dokumentointi ja vahvistaminen, työpajat ja Työ käynnistetty Ei päätetty Nykytilan läpikäynti lokakuun aikana, 4 työpajaa sovittu loka marraskuulle Käynnistetty Paikkatietojärjestelmien kehittäminen 16 kunnan yhteinen KanTa hanke Sähköinen asiointi Aloitetaan lokakuun alussa Aloitetaan lokakuun alussa 1. työpaja Vahvistetaan tehtävät KuHy analyysit

35 Käynnissä olevat arvoanalyysit tilannekatsaus Alue Vastuulliset Käynnissä oleva vaihe MediKes + shp:t (KS, KH & EP) K. Haahkola V. Silfver L. Liljander Nykytilan kartoittaminen ja tiedonkeruu (haastattelut) Status Arvioitu valmistumispäivä KuHy laskelmat Seuraavat tehtävät Ei päätetty Tiedonkeruu, haastatteluiden sopiminen & haastattelut, sairaanhoitopiirien tietohallinnon nykytilan ktil määrittely, MdiK MediKes arvoanalyysin lähtökohtien vahvistamistyöpajan valmistelu (7.10.), sairaanhoitopiirien tavoitetilatyöpajan valmistelu (8.10.) 35

36 THH Alueellisten selvitysten yhteenveto 36

37 KPK THH:n tuotannon järjestäminen toiminnan käynnistyessä elokuussa selvitettyjen alueiden osalta? Pohjois- Suomi POLARMON Oy KUHILAS Oy KPK THH Oy SAITA Oy SEUTU- LASKENTA Oy Varsinais- Suomi Pohjois- Savo Kaakkois- Suomi 37

38 Eläköitymisennuste laadittujen alueellisten selvitysten osalta Taloushallinto Varsinais Suomi Kaakkois Suomi Pohjois Suomi Po ohjois Savo Yhteensä Henkilöstöhallinto Varsinais Suomi Kaakkois Suomi Pohjois Suomi Po ohjois Savo Yhteensä Yhteensä Yhteensä htv v (P S 2009) htv v (P S 2009) Eläköitymis % 19 % 22 % 10 % 20 % Eläköitymis % 17 % 14 % 14 % 15 % Selvitetyillä alueilla eläköityminen on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa seuraavan kuuden vuoden aikana noin 20%. Tämä on valtava haaste osaamisen korvaamisen näkökulmasta. Toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuden tuottavuuden kasvun realisoimiseen. Selvityksessä mukana olleen yksittäisen pienen kunnan suurin eläköitymisaste on 100%. Pohjois-Suomen osalta eläköityminen on maltillisempaa kuin muilla alueilla. Pohjois-Suomen matalamman eläköitymisasteen taustalla on se että perustettaessa Rovaniemen palvelukeskusta ja Polarmon Oy:tä osa eläkeiän kynnyksellä y olleesta henkilöstöstä jäi eläkkeelle varhennettuna. 38

39 Selvitettyjen alueiden säästöpotentiaali yhteensä yleishallinto, palvelukeskus ja hajautettu Taloushallinto Pohj jois Savo Yh hteensä Henkilöstöhallinto Va rsinais Suomi Ka akkois Suomi Po ohjois Suomi Va rsinais Suomi Ka akkois Suomi Po ohjois Suomi Pohj jois Savo Yh hteensä Henkilöstökustannus t Henkilöstökustannus t htv htv t /htv t /htv Säästöpotentiaali % 24 % 15 % 12 % 18 % Säästöpotentiaali % 13 % 17 % 13 % 15 % Säästöpotentiaali t Säästöpotentiaali t htv htv Selvitettyjen alueiden kokonaissäästöpotentiaali on karkeasti arvioiden noin 6 milj. euroa valtakunnalliseen palvelukeskusyhtiöön siirryttäessä. Lisäksi tulevat säästöt THH-tietojärjesttelmien kehittämisessä, ylläpidossa ja käyttöpalveluissa ja muissa kustannuksissa. Pohjois-Savon osalta luvuissa on mukana vain Kuopion ja Kuhilas Oy:n potentiaali ja Pohjois-Suomen osalta vain Rovaniemen ja Polarmon Oy:n potentiaali. Säästöpotentiaalia arvioitaessa tulee huomioida seuraavat asiat: Potentiaalin realisoituminen edellyttää prosessien muuttamista sekä palvelukeskuksen että kuntatoimijoiden osalta Tehostuminen kohdistuu sekä kuntatoimijoihin että palvelukeskukseen Laskelmissa ei ole huomioitu kehittämiseen tarvittavia kehityspanoksia Tarkemmat kuntatoimija ja prosessikohtaiset laskelmat tehdään osana asiakkaaksi liittymisen suunnittelua 39

40 Eläköitymisennuste vs. henkilötyövuosien säästöpotentiaali Taloushallinto Varsinais Suomi Kaakkois Suomi Pohjois Suomi Pohjois Savo Yhteensä Henkilöstöhallinto Varsinais Suomi Kaakkois Suomi Pohjois Suomi Yhteensä Yhteensä htv v (P S 2009) htv v (P S 2009) Eläköitymis % 19 % 22 % 10 % 20 % Eläköitymis % 17 % 14 % 14 % 15 % Säästöpotentiaali Pohjois Savo Yhteensä Eläköitymispotentiaali sisältää vain yleishallinnon ja palvelukeskuksen, ei hajautettua toimintoa. Säästöpotentiaali sisältää myös hajautetun toiminnon. Turun kaupungin taloushallinnon osalta hajautetussa toiminnossa on 56 htv, jonka tehostuminen on mukana säästöpotentiaalissa. 40

41 Valtakunnallisen THH Palvelut ja organisaatiot työryhmän tekemiä linjauksia 41

42 KPK THH:n toimintamalli tavoitetilassa Kunta 1-1 Kunta 1-2 Kunta 1-3 Kunta 2-1 Kunta 2-2 omistus 100% KPK THH Oy palvelutuotanto ja palvelusopimukset Tietojärjestelmät ja prosessit kehittäminen Palvelutuotanto Alue 1 Kunta 2-3 Palvelutuotanto Alue 2 Tavoitetilassa KPK THH Oy on yksi yhtiö. Asiakkaina olevat kuntatoimijat omistavat KPK THH Oy:tä väkilukunsa suhteessa. Myös konserniyhtiöt ja mahdolliset muut hankintayksiköt omistavat yhden KPK THH:n osakkeen. Kullakin asiakkaalla on palvelusopimus KPK THH Oy:n kanssa. Alueellisten palvelukeskusten vastuulla on palvelutuotanto. Alueet, joilla ei ole vielä alueellista palvelukeskusta, tulevat suoraan tavoitetilan mukaiseen toimintamalliin. Toimintapa on yhtenäistetty: - Tietojärjestelmät ja prosessit ovat yhtenäistä. - Kehittäminen on yhteistä. - Yksi hinnasto. 42

43 KPK THH:n toimintamalli toiminnan käynnistyessä Kunta 1-1 Kunta 1-2 Kunta 1-3 Kunta 2-1 Kunta 2-2 omistus 100% KPK THH Oy palvelutuotanto ja palvelusopimukset Kunta 2-3 Tietojärjestelmät j t ät ja prosessit kehittäminen i Palvelutuotanto omistus Alue 1 20%...80% alihankinta Palvelutuotanto Alue 2 omistus 80%...20% Toiminnan käynnistyessä KPK THH Oy on konsernin emoyhtiö. Asiakkaina olevat kuntatoimijat omistavat KPK THH Oy:tä väkilukunsa suhteessa. Alueelliset palvelukeskusyhtiöt on yhteisesti omistettu KPK THH Oy:n ja alueen kuntatoimijoiden kesken. Palvelusopimuksessa (tai vastaavassa) määritellään KPK THH Oy:n ja alueellisten kuntatoimijoiden velvollisuudet ja vastuut t palvelutuotannosta l t t ja toiminnan i kehittämisestä. Kullakin asiakkaalla on palvelusopimus KPK THH Oy:n kanssa. KPK THH Oy:llä on alihankintasopimus alueellisten palvelukeskusyhtiöiden kanssa. Alueellisten palvelukeskusten vastuulla on palvelutuotanto. KPK THH Oy vastaa kehittämisestä ja toiminnan yhtenäistämisestä. Osa suoritehinnoista i käytetään ää yhteiseen kehittämiseen. (Kehittämisen rahoituksesta tarkemmin lopussa) Tavoitetilaan pääsemisen aikatauluihin otetaan tarkemmin kantaa liittymissuunnitelmissa. 43

44 THH palvelut ja organisaatio -työryhmän KPK THH toimintamallin linjaukset Työryhmä on yksimielinen KPK THH:n tavoitetilamallista. Alkuvaiheessa pyritään tarjoamaan vaihtoehtoisia malleja liikkeelle lähtöön, jotta mahdollisimman moni kuntatoimija pystyy tekemään positiivisen päätöksen KPK THH:n omistajuudesta. Tavoitteena on, että jo KPK THH:n toiminnan lähtövaiheessa pyritään mahdollisimman lähelle tavoitetilaa. - Palvelusopimus KPK THH:n kanssa - Palvelusopimukset määräaikaisia jatkuen toistaiseksi voimassaolevina sisältäen riittävän pitkän molemminpuolisen irtisanomismahdollisuuden. - Yhteinen hinnasto - Palvelutuotanto alueellisissa tuotantoyhtiöissä ja palvelukeskuksissa Yksityiskohtaisempi aikataulu tavoitetilaan pääsemiselle määritellään liittymissuunnitelmissa. 44

45 Nykytilasta tavoitetilaan: Omistaminen ja omistajaohjaus Nykyiset alueellisen palvelukeskusyhtiön omistajat myyvät KPK THH Oy:lle osuuden palvelukeskusyhtiöstä, siten että siitä tulee KPK THH Oy:n tytäryhtiö (omistusosuus >50 %) tai osakkuusyhtiö (omistusosuus >= 20 %). - Tavoitetilassa palvelukeskusyhtiö siirtyy KPK THH Oy:n kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi ja/tai fuusioidaan KPK THH Oy:hön. - Olisi suositeltavaa, että valtakunnallinen KPK THH:n johtoryhmän jäsen tai muu edustaja toimisi alueellisen palvelukeskusyhtiön hallituksen jäsenenä. Palvelukeskusyhtiön kuntaosakkaat merkitsevät KPK THH Oy:n osakkeita väkilukunsa osoittaman määrän. Kuntayhtymät ja konserniyhteisöt merkitsevät yhden osakkeen kukin (1 /osakas). Palvelusopimuksessa tai muussa vastaavassa sopimuksessa sovitaan KPK THH Oy:n ja palvelukeskusyhtiön kuntatoimijaosakkaiden kesken: - Alueen palvelutuotannon järjestämisen reunaehdoista - Alueellisen palvelukeskusyhtiön prosessien, tietojärjestelmien ja organisaation kehittämisestä yhtenäiseksi osana KPK THH Oy:tä Mikäli alueella ei ole vielä alueellista palvelukeskusyhtiötä, voidaan niin päätettäessa toimia myös suoraan tavoitetilan mukaisessa mallissa ilman väliaikaisia rakenteita. 45

46 Nykytilasta tavoitetilaan: Palvelutuotanto, hinnastot ja asiakasohjaus Lähtötilanteessa kullakin alueella on oma palvelutuotantonsa (heterogeeniset järjestelmät ja prosessit). Myös yksittäisellä alueella saattaa olla erilaisia prosesseja ja järjestelmiä, varsinkin jos alueellista palvelukeskusta ei ole aiemmin ollut. Lähtötilanteessa palvelusopimukset tehdään kuntatoimijan ja KPK THH Oy:n välille. - Palvelusopimukset ja hinnastot pyritään saamaan samanlaisiksi eri alueiden kesken jo toiminnan alkuvaiheessa. Yhteiseen hinnastoon pyritään pääsemään mahdollisimman nopeasti. Tämä edellyttää palveluiden tuotteistamista siten, että palvelutuotteiden sisältöä voidaan riittävästi yhtenäistää. - Suoritteiden hinnat kattavat alueellisen palveluakeskusyhtiön kustannukset sekä yhteiseen kehittämiseen tarvittavan panostuksen. (Kehittämisen rahoituksesta tarkemmin seuraavalla kalvolla) - Hintojen tulee vastata suoritekohtaista aiheuttamisperiaatetta, toisaalta KPK THH Oy:n omaa tuotekustannuslaskentaa ei saa tehdä liian monimutkaiseksi. - Palvelukeskuksen kustannuslaskentamallin ja laskutuksen käytännön järjestämistä varten tarvitaan yhtenäinen väline ja toimintatapa. Nämä tule suunnitella tarkemmin seuraavissa vaiheissa. KPK THH:n toiminnan lähtövaiheessa ei kuitenkaan vielä pystytä toteuttamaan täysin aiheuttamisperiaatteen mukaista hinnoittelua. 46

47 Kehittämisen rahoitus Kehittämishankkeista ja projekteista aiheutuu kustannuksia. Toisaalta yhteisen kehittämisen kustannus on kokonaisnäkökulmasta edullisempaa kuin yksittäin toteututtuna. Vain yhden kuntatoimijan tai rajatun joukon kuntatoimijoita varten tehty kehityskustannus kohdistettaneen näille kuntatoimijoille erillislaskutuksena Koko KPK THH Oy:n yhteiset kehityshankkeet kohdistetaan koko asiakasjoukolle. - Tällöin kehityskustannus sisällytetään suoritehintoihin aiheuttamisperiaatteella (palkanlaskennan järjestelmä- ja prosessikehitys upotettuna palkkapussin suoritehintaan, sähköisten itsepalvelujen kehittäminen upotettuna talous- ja henkilöstöhallinnon suoritteisiin niiden käytön mukaisella jakosuhteella jne.) - Kunnat odottavat, että THH-palveluiden hinnat alenevat nykytilaan verrattuna. Mikäli KPK THH ei pysty tätä lupausta heti täyttämään, on tärkeää, että yhtiö viestii selkeästi, että hinnat sisältävät myös kehittämiskustannukset, joita ei välttämättä nykytilan hinnoissa ole mukana. 47

48 Syksyn aikana loppuun tehtävät alueelliset selvitykset 48

49 Alueelliset selvitykset Etelä-Savo (Mikkelin seutukunta) Pohjois-Savo (Kuopion selvityksen laajennus) Pohjois-Suomen selvityksen laajennus koko Lappiin KUUMA-kunnat Kainuu 49

50 Rahoitus 50

51 Rahoitus Laadittiin alustavan rahoittajalistan, missä oli 23 rahoittajatahoa Alustavalta l rahoittajalistalta l valittiin ii 12 rahoittajatahoa, h jotka tavattiin touko- ja kesäkuun 2010 aikana - Osa tahoista karsittiin listalta pois, koska alustavan analyysin jälkeen päädyttiin siihen, että hanke ei ole heille sopiva - Lisäksi i osa tahoista t jätettiin ttii tapaamatta, tt koska k alustavan puhelin- ja sähköpostikommunikaation perusteella katsottiin, että hanke ei ole kyseisiä rahoittajia kiinnostava Tapaamisissa oli pääosin paikalla Antti Kivelä (Sitra) ja Kalle Helander (rahoitusasiantuntija) Tapaamisten perusteella saatiin indikaatiiviset tarjoukset Aktialta ja Tapiolalta Yhtiöille ollaan järjestämässä Sitran toimesta väliaikainen ns. silta-laina toiminnan käynnistämiseksi ja kunnes lopulliset rahoitusneuvottelut on käyty ja rahoitus on järjestetty yhtiöille 51

52 Muut asiat 52

53 Muut asiat Nimikilpailu Yhtiölle tulisi luoda markkinoille paremmin sopivat nimet, joiden pohjalta pystytään luokaan brandi kuntakentän palvelukeskuksista. Lisäksi kilpailu lisäisi kansalaisten tietoisuutta ja mielenkiintoa palvelukeskuksia kohtaan 53