Valmistelukomitean kokous

Transkriptio

1 Valmistelukomitean kokous

2 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne klo ICT myönteiset 109 kpl 37 % väestöstä ICT kielteiset 47 kpl 6,1 % väestöstä THH myönteiset 67 kpl 19,4 % väestöstä THH kielteiset 71 kpl 18,2 % väestöstä 2

3 Yhtiöt käynnistävät toimintaansa ja neuvottelevat uusien kuntatoimijoiden liittymisestä yhtiöiden omistaja-asiakkaiksi Valmistelukomitea Ohjausryhmä Ohjausryhmä Yhtiöiden käynnistysvaiheen hallitusten toimikausi Nimitysvaliokunnan 1. vaiheen toimikausi (yhteinen ICT ja THH) Hallintosääntö ja nimitysvaliokunta - Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu johtoryhmän toimisuhteet Helmikuu Yhtiön 4 omistaja-asiakasohjaus (yhtiökokous, 9 ohjausryhmät, viiteryhmät) inhouse, yksittäisen hankintayksikön valvonta Yhtiöiden perustaminen mahdollisuus - Hallituksen nimitysvaliokunta sis. Puheenjohtaja ja varapj. (malli Kuntarahoitus) - Yhtiön sisäinen valvonta ja hallintoperiaatteet, läpinäkyvyys (covernace) - Valmistelu käynnistetään lokakuussa ja hyväksytään tammikuun yhtiökokouksessa 1/2010 Yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset Käynnistysvaiheen toimitusjohtajien ja keskeinen operatiivisen johdon toimikausi Yhtiöiden hallitukset järjestäytyneet Yhtiöiden organisoituminen Alueellisten selvitysten 2. Ryhmä (Sitran KPK-hanke) Ohjausryhmiä ja viiteryhmä työskentelyn käynnistäminen Osaamisverkoston muodostaminen Ohjaus- ja viiteryhmien organisoituminen Verkoston toiminnan käynnistäminen Asiakasomistaja liittymissuunnitelmien toteuttaminen liittymisjärjestyksessä Yhtiön toiminnan kehittämisprojektien käynnistäminen Yhtiöiden käynnistysvaihe

4 Asialista Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen KPK ICT Oy, Toimitusjohtajan katsaus KPK THH Oy, Toimitusjohtajan katsaus Yhtiöiden osakeannin tilannekatsaus - Osallistumispäätöksen tehneet kunnat - Kunnille lähetettävä ehdotus KPK-yhtiöiden osakeantiin osallistumisesta - Antiprosessien käynnistyminen Muut asiat 4

5 Läsnäolijoiden toteaminen 5

6 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 6

7 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Esitämme että: - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja - Kokouksen sihteeriksi valitaan Kari-Mikael Markkanen 7

8 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 8

9 Edellisen kokouksen pöytäkirja ja sen keskeiset kohdat Todettiin, että yhtiöt on nyt perustettu ja seuraavaksi - Yhtiöt ryhtyvät käynnistämään toimintaansa ja rakentamaan kansallista osaamis- ja tuotantoverkostoaan - Käynnistysvaiheen johtoryhmän lisäksi KPK ICT Oy ja KPK THH Oy käyttävät yhteistä juridiikka ja hallinto -johtoa. - Yhtiöihin tulee rakentaa hallintosääntö siitä, miten kunnat ohjaavat yhtiön toimintaa. - Yhtiöiden osalta tulisi liiketoimintasuunnitelmia tarkentaa perustuen omistajien tahtotiloihin ja tarpeisiin sekä kustannusrakennetta tarkentaa rahoitusneuvotteluita varten - Yhtiöiden tavoitteena on toimittaa ensimmäisiä palveluita vuoden 2011 alussa Todettiin, että yhtiöiden rekisteröintiprosessi on vielä käynnissä ja tämän johdosta yhtiöiden osakeannit pyritään avaamaan seuraavissa hallituksien kokouksissa Todettiin, että yhtiöiden tulee olla erityisen tarkkoina siitä, että yhtiöiden alkuvaiheen aikana ei tehdä sellaisia selvityksiä, jotka eivät kohdistua omistajakuntien toiminnan selvittämiseen ja tehostamishankkeisiin Todettiin, että yhtiöiden nimikilpailu on avattu ja se on toteutettu sosiaalisen median työvälinein. 9

10 KPK ICT Oy, Toimitusjohtajan katsaus 10

11 Toimitusjohtajan valinnan tilanne Hallituksen linjaukset - Liiketoimintasuunnitelman tarkennettu taloussuunnittelu - Rekrytoinnit - Rahoitus - Antivaltuutus - Osakemerkintä KPK THH - Yhtiöjärjestyksen tekniset muutokset - Hallintosääntö - Nimitysvaliokunta - Asiakkaaksi liittymisen tilanne 11

12 KPK THH Oy, Toimitusjohtajan katsaus 12

13 Yhtiöiden osakeannin tilannekatsaus 13

14 KPK yhtiöiden osakkeita merkitsevät kunnat tilanne KPK ICT perustamistilaisuus KPK ICT HETI* Antimerkintä KPK ICT odottaa valtuustokäsittelyä (KH päätös olemassa) Askola, Enonkoski, Forssa, Humppila, Hämeenlinna, Imatra, Inari, Kangasniemi, Kankaanpää, Kotka, Kouvola, Kristiinankaupunki, Kuusamo, Mikkeli, Myrskylä, Pertunmaa, Pukkila, Ristiina, Vaasa, Ypäjä, Hirvensalmi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Suomen Kuntaliitto KPK THH perustamistilaisuus Askola, Enonkoski, Humppila, Imatra, Kankaanpää, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Myrskylä, Pukkila Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Jokioinen, Muhos, Porvoo, Pudasjärvi, Siuntio, Sulkava Toholampi, Vaala, Rautalampi, Lapinjärvi, Mynämäki, Ii, Utajärvi, Vihanti, Hamina Etelä-Savon sairaan-hoitopiirin ky FSTKY, Forssan seudun terveydenhuollon ky Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky KuntaPro Oy Sastamalan tukipalvelu Oy PIRKO Pirkanmaan koulutuskonserni-ky KPK THH HETI* Antimerkintä Siuntio, Sulkava, Rautalampi, Hamina FSTKY,Forssan seudun terveydenhuollon ky Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Polarmon Oy KuntaPro Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy Loimijoen Kuntapalvelut Oy PIRKO Pirkanmaan koulutuskonserni-ky Taivalkoski KPK THH odottaa valtuustokäsittelyä (KH päätös olemassa) 14

15 KPK yhtiöiden osakkeita merkitsevät kunnat tilanne KPK ICT perustamistilaisuus KPK ICT HETI* Antimerkintä KPK ICT odottaa valtuustokäsittelyä (KH päätös olemassa) Kuntatoimijoita 24 kpl Asukkaita Osuus koko Suomen asukasluvusta 8,2 % Kuntatoimijoita 21 kpl Asukkaita Osuus koko Suomen asukasluvusta 2,6 % Kuntatoimijoita 1 kpl Asukkaita Osuus koko Suomen asukasluvusta 0,1 % KPK THH perustamistilaisuus KPK THH HETI* Antimerkintä KPK THH odottaa valtuustokäsittelyä (KH päätös olemassa) Kuntatoimijoita 11 kpl Asukkaita Osuus koko Suomen asukasluvusta 4,6 % Kuntatoimijoita 11 kpl Asukkaita Osuus koko Suomen Asukasluvusta 0,6 % 15

16 Kunnille lähetettävä ehdotus KPK-yhtiöiden osakeantiin osallistumisesta Kaikille kuntatoimijoille, jotka eivät ole tehneet päätöstä osallistua KPK-yhtiöiden osakeanteihin, lähetetään KPKyhtiöiden hallituksien puheenjohtajien nimissä - ESITYS LIITTYMISESTÄ OSAKKAAKSI KPK ICT OSAKEYHTIÖÖN - ESITYS LIITTYMISESTÄ OSAKKAAKSI KPK THH OSAKEYHTIÖÖN 16

17 Yhtiöiden osakeannin tilannekatsaus Yhtiöiden rekisteröiminen on prosessissa ja kummankin yhtiön osakeanti-ilmoitus ollaan rekisteröimässä osakkeen omistajien yksimielisen päätöksen mukaisesti Annit tapahtuvat teknisesti siten, että kuntatoimija ilmoittaa yhtiölle tai yhtiöille että ovat halukkaita merkitsemään kyseisen yhtiön osakkeita. - Tämän perusteella aloitetaan prosessi, jonka tuloksena kuntatoimija tulee yhtiön tai yhtiöiden osakkaaksi viimeistään mennessä 17

18 Yhtiöt ovat suunnanneet osakeannin kaikille kunnille oheisen prosessin mukaan Yhtiöiden osakeannin prosessikuvaus 1) Asiakasomistajaksi ryhtymisen päätöksenteon valmistelu - KPK-yhtiöt avustavat tarvittaessa kuntatoimijaa tässä valmistelussa 2) Kuntatoimija tekee päätöksen osakkeiden merkinnästä ja maksamisesta yhtiökohtaisesti 3) Päätöksen ilmoittaminen KPK-yhtiöille - Osakeyhtiömuotoisen merkitsijän liiketoimintaselvityksen toimittaminen liitteenä 4) Osakeyhtiömuotoisen merkitsijän osakaskelpoisuuden tarkistus KPK-yhtiöiden toimesta sekä KPK-yhtiöiden hallituksien päätös merkitsijän hyväksymisestä KPK-yhtiö(t) vastaa 5) Merkintälistan täyttäminen ja toimitus merkitsijälle X X Kuntatoimija vastaa X X X 6) Sitovan merkintälistan täydentäminen, tarkistus ja allekirjoitus, ote päätöspöytäkirjasta sekä toimitus takaisin KPK-yhtiöille 7) Osakkeiden maksaminen KPK-yhtiöiden lähettämien merkintähintalaskujen mukaan ja maksutositteen toimitus KPK-yhtiöille 8) Merkintöjen hyväksyminen ja uusien osakkeiden ilmoittaminen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 9) Osakkeiden ja osakkeenomistajan merkitseminen yhtiöiden osake- ja osakasrekistereihin X X X X 18

19 Osakeannin prosessin tarkempi ohjeistus 1(3) 1. Kuntatoimija valmistelee päätöksentekoa liittyen KPK-yhtiöiden osakkeiden merkitsemiseen - KPK-yhtiöiden edustajat avustavat tarvittaessa esittelemällä alueellisten selvityksien tuloksia ja niissä löydettyjä hyötyjä kunnille sekä esittelevät yhtiöiden toimintaa 2. Kuntatoimija tekee päätöksen osakkeiden merkinnästä ja maksamisesta KPKyhtiökohtaisesti - Kunnan/kaupungin hallituksen tai valtuuston päätös siitä, että kuntatoimija merkitsee KPK-yhtiön tai -yhtiöiden osakkeita kunnan/kaupungin asukaslukua vastaavan määrän tai 1 osakkeen (ei peruskunta muotoinen kuntatoimija) - Osakeyhtiömuotoisen merkitsijän hallituksen päätös 3. Päätöksen ilmoittaminen KPK-yhtiöille - Kuntatoimijan edustaja ottaa yhteyttä KPK-yhtiöön ja ilmoittaa kuntatoimijan olevan halukas merkitsemään osakeannissa osakkeita n kpl - Osakeyhtiömuotoisen merkitsijän liiketoimintaselvityksen toimittaminen päätöksen liitteenä 19

20 Osakeannin prosessin tarkempi ohjeistus 2(3) 4. Osakeyhtiömuotoisen merkitsijän osakaskelpoisuuden tarkistus KPK-yhtiöiden toimesta sekä KPK-yhtiöiden hallituksien päätös osakeyhtiömuotoisen merkitsijän hyväksymisestä - KPK-yhtiöiden toimesta Oy:n osakaskelpoisuus tarkastetaan esim. hankintalain ja valtiontuki - säädösten vaatimusten perusteella. Tavoitteena on suojata KPK-yhtiön asemaa julkishallinnon hankintayksikkönä - Koskee vain kuntien tai kuntatoimijan omistamia osakeyhtiöitä (Oy) 5. Merkintälistan täyttäminen ja toimitus merkitsijälle - KPK-yhtiöt täyttävät mallin merkintälistasta ja toimittavat sen kuntatoimijalle - KPK-yhtiöt lähettävät samalla myös osakemerkintälaskun, joka tulisi maksaa allekirjoituksen yhteydessä 6. Merkintälistan allekirjoitus, ote päätöspöytäkirjasta sekä toimitus takaisin kyseisille KPKyhtiöille - Kuntatoimija täyttää KPK-yhtiön merkintälistan mallin ohjeiden mukaisesti. KPK-yhtiöt avustavat tarvittaessa - Kuntatoimijan valtuutettu edustaja tai edustajat allekirjoittavat sitovan merkintälistan. 20

21 Osakeannin prosessin tarkempi ohjeistus 7. Osakkeiden maksaminen ja maksutositteen toimitus KPK-yhtiöille - Kuntatoimija maksaa yhtiön tilille osakeantipäätöksen ja merkintälistan mukaisen merkintähinnan ja lähettää maksutositteen ja allekirjoitetun merkintälistan päätösliitteineen KPK-yhtiölle 8. KPK-yhtiöt tekevät päätöksen merkintöjen hyväksymisestä - KPK-yhtiöt tarkastavat, että kuntakohtaiset tiedot ja maksut täsmäävät - KPK-yhtiöt ilmoittavat uudet osakkeet merkittäväksi kaupparekisteriin - KPK-yhtiöiden tilintarkastajat antavat todistuksen, että osakemerkinnät ovat tapahtuneet ja osakkeet on maksettu osakeyhtiölain mukaisesti - Uudet osakkeet tuottavat merkitsijöille osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintihetkestä lähtien 9. Osakkeiden ja osakkeenomistajan merkitseminen KPK-yhtiöiden osake- ja osakasrekistereihin 21

22 Rahoitus 22

23 Rahoitus Antti Kivelä kertoo rahoitusneuvotteluiden etenemisestä 23

24 Muut asiat 24

25 Muut asiat Nimikilpailu Yhtiölle tulisi luoda markkinoille paremmin sopivat nimet, joiden pohjalta pystytään luokaan brandi kuntakentän palvelukeskuksista. Lisäksi kilpailu lisäisi kansalaisten tietoisuutta ja mielenkiintoa palvelukeskuksia kohtaan 25