Valmistelukomitean kokous

Transkriptio

1 Valmistelukomitean

2 Asialista Läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma - Tavoitteet ja käsiteltävät asiat - Aikataulut - Työryhmäjako Valmistelukomitean järjestäytyminen - Pj ja vpj, esittelijän ja sihteerin valinta - Kokoonpanon sopiminen Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi - Tavoitteet ja käsiteltävät asiat - Aikataulut - jäsenten nimeäminen/kokoonpanotavoite Linjattavat asiat - Yhtiöjärjestys - Henkilöstön aseman periaatteet Muut asiat

3 Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma

4 Valmistelukomiteoiden rooli Valmistelukomiteoiden tavoitteena on saattaa loppuun perustamisasiakirjat kuntatoimijoiden tahdon mukaisiksi ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen Valmistelukomiteat ohjaavat yhtiöiden käynnistämisen valmistelutoimenpiteitä Sitran projekti toimii valmistelijana ja alistaa kaikki keskeiset päätökset valmistelukomiteoiden käsittelyyn Valmistelukomiteoiden jäsenet eivät ole juridisesti vastuussa valmisteluun liittyvistä päätöksistä, vaan rahoitukselliset ja muut päätökset vahvistetaan Sitran sisäisillä menettelyillä Valmistelukomiteoiden alaisuuteen voidaan perustaa alatyöryhmiä Valmistelukomiteoiden työ päättyy yhtiöiden perustamiseen - Komiteasta muodostetaan asiakasomistajien ohjausryhmän, joka päättää toimintansa vuoden 2010 lopussa

5 Valmistelukomitean ten keskeiset sisällöt ja aikataulu Valmistelukomitean Komitean järjestäytyminen - Tavoitteiden ja aikataulun hyväksyminen Ohjausryhmän syyskuu - ICT Palvelut ja organisaatio - THH Palvelut ja organisaatio Valmistelukomitean Ryhmien jäsenten hyväksyminen - Muut 9.6 päätetyt asiat Valmistelukomitean Strateginen tavoite - Omistamisen ehdot - Yhtiön perustamisasiakirjat Valmistelukomitean Henkilöstölinjaukset - Ehdotus yhtiöiden perustamisesta Yhtiöiden perustaminen 26.8 Ohjausryhmän lokakuu - Palvelusopimukset - Organisaatio, toimenkuvat ja toimipisteet - Taloudelliset toimintaedellytykset Ohjausryhmän marraskuu - Palvelutuotannon käynnistämisen aikataulu kuntatoimijoittain Ohjausryhmän joulukuu - Yhteenveto ja projektin lopputuotosten hyväksyminen Ohjausryhmän toiminta päättyy 12/2010

6 Valmistelukomiteoiden alustava työsuunnitelma Marraskuu Kesäkuu Valmistelukomitean 9.6 Heinäkuu Valmistelukomitean 16.6 Elokuu Syyskuu Valmistelukomitean Yhtiön perustamis Hallituksen xx.9. Hallituksen xx.9. Lomakausi Ohjausryhmän xx.9. Lokakuu Joulukuu Ohjausryhmän xx.10. Ohjausryhmän xx.11. Ohjausryhmän xx.12. Hallituksen xx.10. Hallituksen xx.11. Hallituksen xx.12. Marraskuu Valmistelukomitean 5.8.

7 Työryhmien jako Valmistelukomitea Henkilöstö Ylätason henkilöstölinjaukset YT-neuvottelujen vaiheet Työehtosopimukset Työehdot, lomat, edut, eläkevakuutukset Palvelu-keskukseen siirtyvät vs. kuntaan jäävä henkilöstö ICT Palvelut ja organisaatio Tavoitetilan täsmennys, perustamisen ehdot Asiakkaaksi liittymisen vaiheet Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu THH Palvelut ja organisaatio Tavoiteilan täsmennys, perustamisen ehdot Asiakkaaksi liittymisen vaiheet Talous- ja henkilöstöhallinnon rajaukset Talous- ja henkilöstöhallinnon tavoiteprosessit, perustiedot Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu Toimitusjohtajan valinnan valmistelu Psycon tekee ilmoituksen pohjalta alustavan listan Toimitusjohtajan valintaryhmä tutustuu varteenotettavimpiin ehdokkaisiin ja ehdottaa tulevalle hallitukselle muutaman varteenotettavinta kandidaattia Perustelun yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen Sitra organisoi työryhmien toiminnan yhdessä kuntien edustajien kanssa. Kuntatoimijoiden tulee nimetä edustajat työryhmiin. Työryhmien koko on noin 10 henkilöä paitsi toimitusjohtajien valinnan valmistelussa 3-4 henkilöä

8 Valmistelukomitean järjestäytyminen

9 Ehdotus valmistelukomiteoiden muodostamiseksi Aiesopimuksen allekirjoittavista kaupungeista suurimman kaupungin edustaja toimii komitean puheenjohtajana Kokoonpano eri kokoisten kaupunkien ja eri tyyppisten kuntayhtymien osalta seuraavasti: Kaupungit: yli jokaisella yksi edustaja edustajaa edustajaa alle Kuntayhtymät: SHP:t: 1-2 edustajaa 1-2 edustajaa Sote yhteistoiminta-alueen muodostavat kuntayhtymät: 1-2 edustajaa Koulutuskuntayhtymät: 1-2 edustajaa

10 Valmistelukomiteaan ehdotetut henkilöt Tilanne klo THH Kai Roslakka, Imatran kaupunki Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo) Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki Juha Willberg, Lappeenrannan kaupunki Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki Timo Kvist, Naantalin kaupunki Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta Pirjo Alanen, Raahen kaupunki Vesa Rantala. Taivassalon kunta Antti Kirkkola, Turun kaupunki Tarja Hanninen, Kouvolan kaupunki Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki Katja Vuorinen, Limingan kunta Reijo Timperi, Inarin kj / Polarmon Oy ICT Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki Jukka Vornanen, Kuopion kaupunki (9.6 Heikki Nuutinen) Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki Reijo Kemppainen, Lappeenrannan kaupunki Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki (9.6 Juha Ropponen) Timo Kvist, Naantalin kaupunki Marja Kariniemi, Oulun kaupunki Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Antti Kirkkola, Turun kaupunki Pentti Itkonen, Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (9.6 Timo Koivu) Vesa Rantala, Taivassalon kunta Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo) Timo Halonen, Kuusamon kaupunki Riku Moisio, Hämeenlinna Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki Mika Mäkinen, Lahden kaupunki Katja Vuorinen, Limingan kunta Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki

11 Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi

12 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne klo ICT myönteiset 62 kpl 26,9 % väestöstä ICT kielteiset 44 kpl 6,9 % väestöstä ICT avoimet 55 kpl 9,7 % väestöstä ICT ei tavoitettu % väestöstä THH myönteiset 49 kpl 16, 1% väestöstä THH kielteiset 56 kpl 14,5 % väestöstä THH avoimet 57 kpl 12,2 % väestöstä THH ei tavoitettu 33 kpl 14,7 % väestöstä

13 Tavoitteena on mahdollistaa kuntatoimijan päätös asiakasomistajuudesta Luoda kuntatoimijalle selkeä kuva, miten KPK ICT ja/tai KPK THH yhtiöiden palveluja hyödyntäväksi asiakasomistajaksi liitytään ja mitkä ovat liittymisen hyödyt Selvittää kuntatoimijan kannalta oleelliset yhtiöihin liittymisen kriteerit Määritellä kuntatoimijan rooli kansallisessa osaamisverkostossa; vastuunjako, palvelutuotanto ja kehittäminen Varmistaa asiakasomistajaksi liittyvän kuntatoimijan palvelujen toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteiden toteutuminen liittymisvaiheen aikana

14 Valmistelukomitea ja alueelliset selvitykset Valmistelukomitea johtaa valtakunnallisesti KPK yhtiöiden perustamis- ja toiminnan käynnistämishanketta Alueellisia selvityksiä johtavat alueelliset ohjausryhmät, jotka raportoivat valmistelukomitealle - Alueellinen projektisuunnitelma - Sitran organisoima ja rahoittama projektiorganisaatio, jossa selvityksen projektipäällikkö ja asiantuntijat työskentelevät yhdessä kuntien kanssa - Kuntatoimijoilta tulee oma alueellinen projektipäällikkö ja asiantuntijat Valmistelukomitea Varsinais-Suomi? Kaakkois-Suomi????

15 Valmistelukomitea ja sen alaiset työryhmät Valmistelukomitea Henkilöstö ICT Palvelut ja organisaatio THH Palvelut ja organisaatio Toimitusjohtajan valinnan valmistelu Varsinais-Suomi? Kaakkois-Suomi????

16 Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2) ICT THH

17 Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2) ICT THH THH & ICT ICT&THH Osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä ja liikelaitoksia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Savon tietohallinto Oy Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Mikkelin ammattikorkeakoulukuntayhtymä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä FSTKY (Kanta-Hämeen maakunta) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KuntaPro Oy Kuuma-kunnat Liikelaitosyhtymä Puhti Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Medi-IT Oy Oulunkaaren kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä Polarmon Oy Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymä (Päijät-Hämeen maakunta) Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Seutulaskenta Oy

18 Alustava aikataulusuunnitelma Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Valmistelukomitean Valmistelukomitean Valmistelukomitean 5.8. Valmistelukomitean Yhtiön perustamis Hallituksen xx.x. Hallituksen xx.x. Komiteatyöskentely Perustamisjuridiikka, päätöksen teko Alueelliset selvitykset Kuntatoimijakohtaiset siirtymäsuunnitelma Työryhmäsuunnittelu Toimitusjohtajan valinnan valmistelu Henkilöstön asema THH Palvelut ja organisaatio ICT Palvelut ja organisaatio

19 Päätösehdotus valmistelukomitealle Hyväksytään malli alueellisista selvityksistä - tavoitteet - alueelliset jaot - aikataulut - vastuuhenkilöiden nimeäminen Hyväksytään työryhmät - vastuualueet - aikataulut - vastuuhenkilöiden nimeäminen Hyväksytään, että Sitra käynnistää alueelliset selvityksen ja työryhmät kesäkuun 2010 aikana

20 Linjattavat asiat

21 Yhtiöjärjestys 1(2) Yhtiöjärjestyksen käsittely - Linkki aiesopimuksen liitteeseen (A) Yhtiöjärjestys Keskustelua herättäneet kohdat - Osakkeiden merkintähinnat (per yhtiö) - 1 per osake saakka - 3 per osake saakka - jonka jälkeen 6 per osake tai yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä päättämä alhaisempi merkintähinta - Äänivaltarajaus - Osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa äänestettäessä on kaikissa tapauksissa rajoitettu viiteen (5) prosenttiin koko osakekannasta ja niiden tuottamista äänistä

22 Yhtiöjärjestys 2(2) - Yritysjärjestelyt yhtiön ja osakkaiden välillä - Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkaan välillä on hyväksyttävä yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä sekä kaikki järjestelyt on tehtävä liiketaloudellisin perustein, ja hankittavan omaisuuden arvonmäärityksessä käytetään aina riippumatonta tahoa - Hallitus - Yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäsenten tulee olla riippumattomia sekä alan asiantuntijoita tai hallitustyöskentelyn ammattilaisia

23 Henkilöstön aseman periaatteet Lähetekeskustelu henkilöstöstä perustettavalle työryhmälle - Työnantajajärjestö - Eläkejärjestelmä - Liikkeenluovutus ja muut vastaavat menettelyt

24 Muut asiat

25 Muut asiat Toimitusjohtajien valinnan tilanne

26 Kuntien palvelukeskukset sosiaalisessa mediassa KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareenat on avattu LinkedInissä ja Facebookissa. Nämä sosiaalisen median vuorovaikutteiset areenat ovat avoimia Kuntien palvelukeskusten perustamiseen liittyvälle keskustelulle ja niillä voi vapaasti esittää kysymyksiä, kommentoida ja ideoida. KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareena Kuntien palvelukeskus Keskusteluihin voi osallistua kirjautumalla palveluihin ja luomalla niihin oman profiilin. LinkedIn: Facebook: Kirjautumiseen saa tarvittaessa apua Ville Tapiolta, ville.tapio@fountainpark.com, puh Keskustelua voi seurata ilman kirjautumistakin kehittämisareena-linkkien kautta. Kari-Mikael Markkanen