JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY Y-tunnus [ ] / 2018

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY Y-tunnus [ ] / 2018"

Emilia Rantanen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS Tämä päätös on osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n mukainen yhtiön osakkeenomistajan tekemä yksimielinen päätös. Osakkeenomistaja: Järvenpään kaupunki (y-tunnus ), edustajanaan [ ] ja [ ] Yhteensä 200 osaketta ja ääntä 200 osaketta ja ääntä Yhtiön ainoa osakkeenomistaja on tällä yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä päättänyt yhtiökokoukselle kuuluvista asioista seuraavasti: 1 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys liitteen 1 mukaiseksi. 2 MAKSULLISESTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA PÄÄTTÄMINEN Yhtiö päätti järjestää osakeyhtiölain 9 luvun mukaisen maksullisen suunnatun osakeannin Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle seuraavin ehdoin: 1. Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä enintään neljä (4) uutta osaketta. 2. Osakkeet tarjotaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ytunnus [ ]) merkittäväksi. 3. Yhden (1) osakkeen merkintähinta on euroa. Näin ollen kaikkien osakkeiden tultua merkityksi, on osakkeiden kokonaismerkintähinta euroa. 4. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen substanssiarvoon. Osakkeen substanssiarvon voidaan katsoa vastaavan osakkeen käypää arvoa. 5. Suunnattu osakeanti järjestetään osana järjestelyä, jossa Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto siirretään alkaen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoidettavaksi ja yhtiön tarjoamien ateria- ja siivouspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi kuntayhtymälle. Omistustavoitteet vaativat yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä ja omistusjärjestelyjä. Siten suunnatulle osakeannille on osakeyhtiölain 9 luvun 4 :ssä mainittu painava taloudellinen syy. 6. Osakkeet merkitään välittömästi. Osakkeenomistajat vahvistavat kaikkien osakkeiden merkinnän päätöksen liitteeksi otetun erillisen merkintälistan allekirjoituksin. Osakemerkintä hyväksytään hallituksen toimesta merkintälistaan tehdyin allekirjoituksin TAI Osakkeet tulee merkitä viimeistään [ ] mennessä. Osakkeen merkitseminen tapahtuu täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän päätöspöytäkirjan liitteenä olevan mallin mukainen merkintälista ja toimittamalla se todisteellisesti alkuperäisenä yhtiön postiosoitteeseen Hallintokatu 2, Järvenpää, merkintäajan viimeiseen päivään [ ] klo mennessä. Vaihtoehtoisesti täytetty, allekirjoitettu ja skannattu merkintälista tulee 1

2 toimittaa todisteellisesti sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteeseen jari.toivo(at)jatsioy.fi [ ] klo mennessä sekä palauttaa alkuperäinen merkintälista yhtiön yllä mainittuun postiosoitteeseen [ ] klo mennessä. 7. Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai perua. 8. Osakemerkintä on hyväksytty, kun yhtiön hallitus on sen vahvistanut. 9. Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääomaa ei koroteta osakeannin seurauksena. 10. Osakkeiden merkitsijä maksaa yhtiön uudet osakkeet rahalla. 11. Osakkeiden merkintähinta on maksettava viipymättä sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on vahvistanut merkitsijälle osakemerkinnän hyväksynnän, mutta viimeistään [ ]. 12. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajilleen yhtiöjärjestyksessä eritellyt oikeudet. 13. Osakkeiden antamisen edellytyksenä on, että osakkeiden merkitsijä sitoutuu yhtiötä koskevaan osakassopimukseen. Osakkeiden merkitsijä sitoutuu merkintälistan allekirjoittaessaan samalla myös allekirjoittamaan yhtiötä koskevan osakassopimuksen. 14. Muut osakeantiin sovellettavat ehdot: Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannissa annettavia osakkeita koskee yhtiön yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke. Uusiin osakkeisiin liittyvät osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Osakeantipäätös ja osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä, kun osakkeet on täysin maksettu, osakkeiden maksua koskeva mahdollinen tilintarkastajan lausunto on saatu ja mahdolliset muut merkintäehdot ovat täyttyneet. 3 MUUTOSTEN REKISTERÖINTI JA VALTUUTUS Päätettiin valtuuttaa Järvenpään kaupunginlakimies Petja Harakka tai hänen määräämänsä henkilö allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaupparekisteri-ilmoitus tässä päätöksessä päätettyjen asioiden osalta sekä hoitamaan kaikki muutkin mahdolliset muutosten rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet Patentti- ja rekisterihallituksessa. Valtuutettiin lisäksi edellä mainittu asiamies tekemään hallituksen puolesta kaikki rekisteriviranomaisen edellyttämät teknisluontoiset korjaukset asiakirjoihin. Vakuudeksi Aika [ ].[ ].2018 Järvenpäässä 2

3 [ ] [ ] LIITTEET 1. Uusi yhtiöjärjestys 2. Merkintälista 3

4 Liite 1 :N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy ja yhtiön kotipaikka on Järvenpää. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on ateriapalvelutoiminta sekä kiinteistöjen ja asuntojen siivouspalvelut sekä muut vastaavat tehtävät. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä tai sellaisen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä arvopapereita. Yhtiö toimii hankintayksikkönä, joka tuottaa, toimittaa ja hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluita joko tuottamalla niitä itse tai sen omistamien tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan. 3 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. 4 Toimitusjohtaja Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa. 5 Edustamisoikeudet Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä. 6 Tilintarkastajat Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

5 Liite 2 MERKINTÄLISTA / Y-tunnus Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakkeenomistaja on kirjallisella yksimielisellä päätöksellä [pvm] päättänyt yhtiön uusien osakkeiden suunnatun maksullisen osakeannin järjestämisestä. Allekirjoittanut merkitsijä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (y-tunnus [ ]) on tutustunut päätöspöytäkirjaan ja osakeannin ehtoihin. Merkitsemme Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n suunnatussa maksullisessa osakeannissa yhtiön uusia osakkeita neljä (4) kappaletta. KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Aika Hyväksymme yllä olevan yhtiön osakkeiden merkinnän. :N HALLITUS Aika

Samankaltaiset tiedostot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu