Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Sisällysluettelo Sivu 89 Kokouksen avaus 3 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 92 Luonnos Suomen Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle Liite 1, Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle Liite 1, Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille Liitteet 1 2, Verkostojen nimeäminen Kuntaliiton talouskatsaus elokuu Liite 1, Kuntaliiton valtuuston syyskokous Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kokouksen päättäminen 18

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kokouksen avaus Liite 1, 89 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Katsaus kuntatalouteen, valtionosuusuudistukseen sekä kuntien lomautuksiin ja irtisanomisiin, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Kuntalain valmistelutilanne, lakiasiain johtaja Arto Sulonen - Kuntaliiton lausunto koskien kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä, lakiasiain johtaja Arto Sulonen - Kuntaliiton strategia 2014, talousarvio 2014 ja hallituksen ja valtuuston työskentelyn itsearvioinnin tulokset ja kehittämistarpeet, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma - Hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Hallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 90 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (1, 90 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Tapani Mäkinen. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Luonnos Suomen Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 Liite 1, 92 Vuonna 2013 hyväksytyn Uuden sukupolven Kuntaliitto strategian lähtökohtana on tehdä tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä vuoteen Jäsenkuntien uudistumisen haasteet, kansainvälisen talouden kehitysnäkymät ja monet muut nopeat toimintaympäristön muutokset ovat haastaneet Kuntaliiton uudelleenarvioimaan tehtäväänsä kuntien etujärjestönä. Strategia sisältää näkemyksen liiton perustehtävän, vision ja strategisten valintojen uudistamisesta. Kuntaliiton strategiassa korostetaan kahden vuoden ( ) näkymää. Tämän rullaavan strategian idean mukaisesti täsmennemme strategisia tavoitteita tarvittaessa kahden vuoden välein eli valtuustokauden vaihtuessa ja puolivälissä. Vuosittain valtuuston hyväksyttäväksi valmisteltava toimintasuunnitelma muodostuu strategiatavoitteiden toteuttamiseen tähtäävistä toimenpideohjelmista. Toimintasuunnitelmassa korostetaan edunvalvontatyöllä, kehittämistoiminnalla ja palveluilla tuotettavia aikaansaannoksia ja vaikutuksia jäsenille ja asiakkaille. Liiton yksiköt valmistelevat toimialueitaan koskevat toimintasuunnitelmat strategian pohjalta. Hallitus päättää esittää valtuuston vahvistettavaksi liitteenä 1, 92 olevan liiton toimintasuunnitelman vuodelle Käsittely: Puheenjohtaja selosti muutosehdotuksen esityslistan liitteen 1, 92 kohtaan Otsikon Edunvalvonta alla oleva virke muutetaan seuraavaksi: Toimimme kaavoituksen sekä maankäyttöön ja ympäristöön liittyvien suunnittelu- ja lupajärjestelmien selkeyttämiseksi sekä tietojärjestelmien avoimuuden ja sähköisen asioinnin kehittämiseksi. Lisäksi puheenjohtaja ehdotti, että kohdan keskimmäisen palstan ensimmäisen kappaleen tekstiä muotoillaan paremmaksi. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotukset ja päätettiin esittää valtuuston vahvistettavaksi liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014 edellä todetuin muutoksin ja liiton toimistossa tehtävin täsmennyksin.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2014 Liite 1, 93 Suomen Kuntaliiton vuoden 2014 talousarvio perustuu liiton toimintasuunnitelmaan. Talousarvion mukaisista liiton yhteensä 24,6 miljoonan euron tuloista (ilman Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 4,6 miljoonan euron maksuosuuksia ja 1,9 miljoonan euron muita tuloja) pääosan muodostavat jäsenkuntien 16,6 miljoonan euron jäsenmaksutulot sekä suurimpien kuntayhtymien 1,7 miljoonan euron palvelumaksut. Liiton talousarvioesityksen tulos on -1,2 miljoonaa euroa. Talousarvion investointisuunnitelmassa varaudutaan enintään 60 tuhannen euron auton hankintaan. Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämistoimintaan on varattu vuodelle 2014 nettomääräisenä yhteensä euroa. Vakinaisten työsuhteiden määrä oli vuoden 2013 lokakuun alussa 229 henkilöä. Näistä 8 henkilöä on pitkäaikaisella palkattomalla työlomalla tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja 7 henkilöä on osa-aikatyössä. Lisäksi 28 henkilöä on määräaikaisessa työsuhteessa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstö on 47 henkilöä. Henkilöstökulut muodostavat 52 prosenttia liiton kaikista kustannuksista (ml. Kunnallinen työmarkkinalaitos). Henkilöstökulut ovat pienentyneet kun osa henkilöstöstä on siirtynyt Kuntaliitto Palvelut Oy:n palvelukseen. Liiton sijoitusja rahoitustoiminnan nettotuloiksi arvioidaan 3,9 miljoonaa euroa. Sijoituspolitiikka ehdotetaan, että se vahvistetaan vuodelle 2014 sellaisena kuin se on nyt. Kuntaliiton varsinaisen jäsenmaksun määrä on talousarvioehdotuksen mukaan 16,6 miljoonaa euroa ja kuntayhtymien palvelumaksujen yhteismäärä 1,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 jäsenmaksut ovat 3,1 % suuremmat kuin vuoden 2013 jäsenmaksut. Liiton sääntöjen 19 :n mukaan valtuusto hyväksyy syyskokouksessaan liiton talousarvion. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 5 :n mukaan kuntien keskusjärjestön valtuusto hyväksyy Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvion ja tilinpäätöksen, valitsee tilintarkastajat ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa liiton sääntöjen 19 :n mukaan liiton talousarvion vuodelle 2014 esityslistan liitteen mukaisesti ja

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ hyväksyä Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 5 :n mukaisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvion vuodelle 2014 esityslistan liitteen mukaisena. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa liiton toimitusjohtajan päättämään talousarvion teknisistä tarkistuksista sekä lisäksi talousarvion tutkimus- ja kehityshankkeiden bruttotulojen ja -menojen sellaisista tarkistuksista, jotka eivät muuta liiton hankkeisiin kohdistaman nettopanostuksen kokonaismäärää. Hyväksyttiin.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2014 Kuntaliiton tulojen suurimman osan muodostavat kuntien jäsenmaksut, jotka pääsääntöisesti ovat seuranneet jäsenkuntien verotettavien ansiotulojen kehitystä. Vuoden 2014 talousarviossa esitetään jäsenmaksujen korotusta 3,1 prosentilla. Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2014 talousarvioesityksessä esitetään perittäväksi kunnilta liitolle jäsenmaksuja yhteensä 16,6 miljoonaa euroa, palvelumaksuja suurimmilta kuntayhtymiltä 1,7 miljoonaa euroa sekä kuntien maksuosuuksia Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettomenoihin yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Liiton sääntöjen 9 :n mukaan valtuusto vahvistaa vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu määräytyy kuntakohtaisesti siten, että kokonaissummasta 3/4 jaetaan kuntien asukasluvun perusteella ja 1/4 verotettavien tulojen perusteella, kuitenkin niin, että yli asukkaan menevältä osalta on kunnan asukasperusteinen jäsenmaksu 15 %:lla alennettu ja, jos jäsenkunnan verotettavat tulot asukasta kohti ylittää kaikkien jäsenkuntien keskimääräiset verotettavat tulot asukasta kohti, alennetaan kunnan verotettaviin tuloihin perustuvaa jäsenmaksuosuutta keskiarvon ylittävältä osalta 25 %:lla. Ahvenanmaan kuntien jäsenmaksu on lisäksi alennettu 25 %:lla edellä mainitulla tavalla määräytyvästä jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun 1. päivään mennessä, ellei valtuusto toisin määrää. Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toiminnan nettokuluihin peritään kunnilta siten, että työmarkkinalaitoksen nettomenot peritään puoliksi niiden verotettavien tulojen mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa sääntöjen 9 :n mukaisesti liiton jäsenmaksun suuruudeksi euroa vuonna 2014 ja todeta, että liiton sääntöjen mukaan jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun 1. päivään 2014 mennessä sekä - todeta, että Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2014 talousarvion mukaisesti työmarkkinalaitoksen kunnilta perittävien maksuosuuksien ennakkojen yhteismäärä on euroa ja päättää, että 80 % tästä määrästä peritään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 6 :n mukaisesti kunnilta ennakkona maaliskuun 1. päivään 2014 mennessä. Hyväksyttiin.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille Liite 1, 95 Liite 2, 95 (ei julkinen) Kuntaliiton hallitus päätti pyytää neljältä suurimmalta maassamme toimivalta KHT-tarkastusyhteisöltä liitteenä 1, 95 olevan tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset Kuntaliitto-konsernin tilintarkastuksesta. Nämä KHT-yhteistöt olivat: Ernst & Young Oy Deloitte Oy KPMG Oy Ab PricewaterhouseCoopers Oy Esityslistan liitteeseen 2, 95 on koottu tarjouspyynnössä esitetyn tarjousvertailun mukaiset tiedot. Käsittely: Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää valita Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön vuosille Toimitusjohtaja ehdotti, että hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee KPMG Oy Ab:n Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisöksi vuosille Hyväksyttiin.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Verkostojen nimeäminen Kuntaliiton sääntöjen 27 :n mukaan yhteistoiminnan kehittämiseksi sosiaali- ja terveysasioissa, sivistys- ja kulttuuriasioissa ja maakunta-asioissa hallitus päättää verkostoista, joihin kutsutaan asianomaisia asioita edustavien yhteisöjen edustajia. Kuntaliiton hallitus on (72 ja 73 ) päättänyt kutsua koolle valtuuston toimikaudeksi maakuntien liittojen puheenjohtajien kokouksen sekä päättänyt asettaa Ammatillisen koulutuksen ylläpitäjien hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajaverkoston vuosille Hallitus päätti myös, että toimikauden aikana mahdolliset jäsenten muutokset vahvistaa se Kuntaliiton toimialajohtaja, joka vastaa maakunta-asioista ja jälkimmäisen verkoston osalta toimialajohtaja, joka vastaa opetus- ja kulttuuriasioista. Kuntaliiton strategiassa vuosille on otettu strategiseksi tavoitteeksi 3.1.: Vahvistamme liiton osaamisperustaa ottamalla käyttöön uuden kansallisen, pohjoismaisen, EU-tason ja kansainvälisen verkostomallin. Uusi verkostomalli kehitetään vuoden 2014 aikana toimintasuunnitelman mukaisesti ja sen toiminta kuvataan vuosittain toimintakertomuksessa. Verkoston toimintamallien kehittämisen tavoitteena on lisäarvon tuottaminen kunnille ja kuntakonserneille. Tarkoituksenmukainen toimintatapa olisi se, että toimialajohtajille annettaisiin toimivalta nimetä vastuualueellaan Kuntaliiton säännöissä mainitut verkostot sekä muut tarpeellisiksi harkitut verkostot. Hallitus saisi vuosittain tiedon toiminnassa olevista verkostoista osana toimintakertomusta. Hallitus päättää antaa toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajille, kullekin omalla vastuualueellaan, toimivallan Kuntaliiton sääntöjen 27 :ssä mainittujen verkostojen sekä muiden tarpeellisiksi harkittujen verkostojen nimeämiseen. Hyväksyttiin.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kuntaliiton talouskatsaus elokuu 2013 Liite 1, 97 Kuntaliiton, mukaan lukien toimintansa aloittanut Kuntaliitto Holding Oy:n sekä aloittaneet Kuntaliitto Palvelut Oy, Kuntatalo Oy ja Kuntaliitto Holding Oy, varsinaisen toiminnan elokuun kumulatiiviset tuotot vuonna 2013 olivat yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 7,8 %. Myytävissä palveluissa asiantuntija- ja koulutuspalvelut, euroa, alittivat budjetin eurolla ja oli samalla tasolla kuin vuonna Koko vuonna tämän ennustetaan olevan lähellä budjettia. Hanketuotot olivat euroa ja ylittivät budjetin euroa. Muut tuotot olivat euroa. ja ylittivät budjetin euroa. Näistä suurin osa oli konsernin välisiä tukipalvelutuottoja ja näkyvät budjetoitua pienemmissä sisäisissä tuotoissa. Myytävissä palveluissa julkaisumyynti ( euroa) oli euroa parempi kuin edellisen vuoden elokuun kumulatiivinen myynti sekä ylitti budjetin eurolla. Ero johtuu uusien Luottamushenkilöoppaiden myynnistä. Tämä näkyy myös kustannuksena painoja postituskuluissa. Myynti tasaantunee loppuvuoden mittaan budjetoitua kohti. Myytävissä palveluissa kunnia- ja ansiomerkkien myynti ( euroa) oli hieman alle budjetoidun tason, toisaalta samalla tasolla kuin vuoden 2012 elokuun kumulatiivinen myynti. Perinteisesti kunnia- ja ansiomerkkien myynti painottuu loppuvuodelle. Vuokratuotot olivat euroa ja hieman budjetoitua paremmat. Erotus, noin euroa, näkyy pienennyksenä budjettia verrattaessa sisäisissä tuotoissa. Jäsen- ja palvelumaksut olivat ja budjetoidulla tasolla. Varsinaisten palkkakulut, mukaan lukien palkkiot, olivat euroa budjetoitua pienemmät. Ero johtuu pääosin lomarahojen vaihdosta vapaaksi. Henkilöstökulut olivat yhteensä euroa ja alittivat budjetin eurolla. Ero johtuu eläkemenoperusteisten kustannusten kirjausmenetelmän muutoksesta. Vuoden 2012 vuositilinpäätöksessä varauduttiin tuleviin eläkemenoperusteisiin kustannuksiin kirjaamalla varaus taseeseen ja tämä aiheuttaa poikkeamaa budjettiin nähden. Poistot, euroa, ylittivät budjetin eurolla. Poistoja on kirjattu hieman etupainotteisesti alkuvuonna 2013 ja tasaantunevat loppuvuotta kohti. Muiden kulujen ylitys budjettiin verrattuna oli yhteensä euroa. Tämä johtui osittain Kuntaliitto ry:n, Kuntaliitto Holdingin Oy:n, Kuntaliitto Palvelut Oy:n ja Kuntatalo Oy:n tuottojen ja kulujen välisistä kirjausmuutoksista asti näitä eriä käsiteltiin sisäisinä erinä. Kirjausmenetelmän muuttuminen näkyy, sisäiset erät huomioon ottamatta, euron tulopuolen ylityksenä verrattuna budjettiin ja erotuksena jää euroa budjetoimattomia

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kuntaliitolle merkittävä tulosparannus lähivuosina kuluja jotka koostuvat laki- ja konsulttipalveluista, varainsiirtoveroista ja Kuntaliitto Holding Oy:n palveluista johtuvasta arvonlisäverosta. Atk-kulut alittavat budjetin eurolla. Osa alituksesta johtuu kirjausmuutoksesta, jossa ATK-kulut näkyvät muiden toimitakulujen alla. Todellisuudessa ATK-kulut ylittäisivät budjetin noin eurolla, mikä johtuu investoinneista, jotka on kirjattu tulokseen taseen sijasta ja osa johtuu veloituskäytännön muutoksesta. Ulkopuoliset palvelut ylittivät budjetin eurolla. Ylitys aiheutuu veloituskäytännön muutoksesta. Muut toimintakulut ylittivät budjetin eurolla. Ylityksestä noin euroa selittyy erillisistä kokous ja tilaisuuskuluista, jotka tasaantuvat loppuvuotta kohti. Ylitys aiheutuu veloituskäytännön muutoksesta. Kustannukset olivat yhteensä euroa ja ylittivät budjetin eurolla. Kuntaliiton tuotto-/kulujäämä ilman tutkimus- ja kehityshankkeita oli euroa eli euroa budjetoitua parempi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli euroa. Edellisvuoden sijoitusja rahoitustoiminnan tulos kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta oli euroa. Varainhoitajan vaihdon yhteydessä on tuloutunut kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka ylittävät merkittävästi normaalin tason. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan odotetaan vuoden mittaan pienentyvän budjetoitua kohti. Kuntaliiton elokuun kumulatiivinen tulos on, poikkeuksellisten sijoitusja rahoitustoiminnan tuottojen ja Kuntatalo kiinteistön myymisestä Kuntaliitto Holding Oy:lle ja siitä johtuva kirjaus satunnaisiin eriin jälkeen, euroa ylijäämäinen ja euroa budjetoitua parempi. Vuoden 2013 ennuste on euroa. Ilman satunnaisien erien vaikutusta tulokseen ja epävarmasta sijoitusja rahoitustoiminnan tuloksesta ennuste olisi euroa eli budjetoidulla tasolla. Liiton uuteen strategiaan sisältyy tavoite Kuntaliiton talouden tasapainottamisesta vuoteen 2017 mennessä. Liitto pyrkii siihen, että sijoitusja rahoitustoiminnan tuottojen keskimääräisellä vuosituotolla (noin 3 miljoonaa euroa) liiton tulos on neljän vuoden kuluttua nolla tai hieman ylijäämäinen. Tavoitteena on siis saavuttaa noin -3 miljoonan euron tulotaso vuoteen 2017 mennessä. Tulosparannus toteutetaan sekä tuotteiden ja palveluiden myyntiä parantamalla että kustannuksia sopeuttamalla. Verkosto- ja toimintamallien uudistamisella pyritään synnyttämään tehokkuushyötyjä. Johto on käynyt elokuussa yksiköittäin keskustelut tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä. Vuoden 2014 loppuun mennessä henkilöstön sopeuttamistarpeen suunnitellaan olevan noin 17 henkilötyövuotta, ja seuraavina vuosina noin 10 henkilötyövuotta vuodessa. Liitto sopeuttaa henkilöstökustannusten tasoa ensisijaisesti hyödyntämällä henkilöstön luontaista vaihtuvuutta sekä määräaikaisia työsuhteita

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ koskevien järjestelyiden avulla. Edellä mainitut tulostavoitteet pyritään ensisijaisesti saavuttamaan siten, että yhteistoimintaneuvotteluja käytäisi vain työntehtävien ja toiminnan uudelleen organisointien vuoksi. Liiton yksiköt konkretisoivat talouden tasapainottamistavoitteen toiminnan suunnittelussa vuodelle Jatkossa tulosparannuksen aikaansaaminen edellyttää myös, että liitto määrittelee palvelut, jotka sisältyvät kuntien maksamiin jäsenmaksuihin ja liitto kehittää aktiivisesti niitä jäsenille tarjottavia palveluita, joista laskutetaan käytön mukaan. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kuntaliiton valtuuston syyskokous Liite 1, 98 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2013 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseen Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen jäsenellä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisten ja kansainvälisten asiain johtajalla sekä muilla valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston syyskokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Esityslista käännetään myös ruotsin kielelle. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle syyskokoukseen Kuntatalon isoon luentosaliin. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Kuntaliiton toiminnallinen tasa-arvo-ohjelma/kpml - EU-vaaliohjelma/KPML - Kuntaliiton talouskatsaus 2013/KPML - Valtionosuusuudistus/TK - Rautavaaran kunnan aloite pitkien välimatkojen ja harvaan asutuille kunnille laadittavasta erillisohjelmasta/tk Kuntaliiton talouskatsaus/kpml Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2013/KPML - Kuntaliiton alustava tilinpäätös 2013/KPML - Kuntaliiton talouskatsaus/kpml - Kuntapäivät 2017/KPML Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013/KPML - Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2013 valvontatarkastuksesta/kpml - Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2013/KPML - Kuntaliiton valtuuston kevätkokous 2014/KPML Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Keskiviikko Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B Lounas Ravintola Kuntakallio Valtuuston syyskokous Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo

19 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 9/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Antti Lindtman Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Tapani Mäkinen