klo Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 6A/2017 Kokoustiedot Aika klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Torstai klo Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 Digitalisaatio nyt - sote, maku, kunnat ja valtio tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Tommi Karttaavi Ajankohtaiskatsaus toimitusjohtaja Jari Koskinen 11:30 Ryhmäkokoukset B 3.4 B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS A 3.2 Vihr. A 3.3 Vas. A Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 Lounas Ravintola Kuntakallio

2 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 6A/2017 Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Feldt-Ranta Maarit, Raasepori Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kesk. PerusS Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Korhonen Ari, Raisio Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura Manninen Anneli, Seinäjoki PerusS Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi Pohjola Tuija, Oulu Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Riihelä Jouni, Mikkeli Rissanen Laura, Helsinki Talvitie Mari-Leena, Oulu Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä Kesk. I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Muut läsnäolijat Koskinen Jari Reina Timo Wikberg Kristina Eriksson Nina Karttaavi Tommi Leivo Timo Nieminen Esa Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri tietoyhteiskunta-asiain päällikkö talous- ja hallintojohtaja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja johdon assistentti hallintoassistentti

3 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/ Asiat 70 Kokouksen avaus 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 72 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 73 Esityslistan hyväksyminen 74 Kuntaliiton talouskatsaus 75 Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkiot alkaen 76 Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetys- ja matkakulukorvaukset alkaen 77 Salassa pidettävä asia 78 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 79 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 80 Muut asiat 81 Kokouksen päättäminen

4 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 72 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi. 73 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan. 74 Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2017 Liite 1, 74 Talouskatsaus Liite 2, 74 Talousraportti Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat heinäkuussa 2017 yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa) ja kustannukset yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla.

5 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/ Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos heinäkuussa 2017 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 72,0 milj. euroa ja heinäkuussa 85,5 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +13,5 milj. euroa. Taseen loppusumma on 108,1 milj. euroa. Merkitään tiedoksi. /JK Timo Leivo, p Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkiot alkaen Kuntaliiton valtuusto päättää syyskokouksessaan Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkioista alkaen. Toimikaudella valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä neuvottelukuntien puheenjohtajille on maksettu vuosipalkkio. Toimikauden palkkioperusteita koskevan esityksen mukaan luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot esitetään pidettäväksi ennallaan. Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää - valtuuskunnan, valtuuskunnan vaalivaliokunnan, hallituksen, hallituksen työvaliokunnan, neuvottelukuntien ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luottamushenkilöiden palkkioista alkaen seuraavasti: Valtuuskunta Puheenjohtajan vuosipalkkio Varapuheenjohtajan vuosipalkkio Jäsenen ja varajäsenen kokouspalkkio e e 350 e Valtuuskunnan vaalilautakunta Puheenjohtajan kokouspalkkio Jäsenen kokouspalkkio 300 e 200 e Hallitus Puheenjohtajan vuosipalkkio e

6 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/ Varapuheenjohtajan vuosipalkkio Jäsenen ja varajäsenen kokouspalkkio Jäsenen ja varajäsenen kokouspalkkio valtuuston kokouksesta e 450 e 350 e Hallituksen työvaliokunta Jäsenen kokouspalkkio 450 e Neuvottelukunnat Puheenjohtajan vuosipalkkio Jäsenen kokouspalkkio e 200 e Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta Puheenjohtajan vuosipalkkio Varapuheenjohtajan vuosipalkkio Jäsenen kokouspalkkio e e 350 e Sähköpostikokouksesta ei makseta kokouspalkkiota. /JK Nina Eriksson, p Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetys- ja matkakulukorvaukset alkaen Kuntaliiton valtuusto päättää syyskokouksessaan Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetys- ja matkakulukorvauksista alkaen. Ilman todistuksia tai selvityksiä maksettavan ansionmenetyskorvauksen määrä esitetään pidettäväksi ennallaan siten, että se vastaa enintään 18 euron tuntipalkkaa. Erillisellä todistuksella tai selvityksellä maksettavan ansionmenetyskorvauksen määrä esitetään korotettavaksi enintään 75 euron tuntipalkkaa vastaavaksi (nyt 50 euroa). Kuntaliiton talous- ja hallintojohtaja päättää korvauksen myöntämisestä. Kohta Erityisistä syistä ja todistuksen tai selvityksen perusteella hallituksen sihteeri saa päättää todellisen ansionmenetyksen mukaisesta korvauksesta, joka ylittää 50 euron tuntipalkkaa vastaavan korvauksen. esitetään poistettavaksi. Ansionmenetyskorvaus maksetaan enintään 8 tunnilta/työpäivä. Liiton luottamushenkilöiden matkakulut korvataan samoin perustein kuin liiton toimihenkilöille. Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää Kuntaliiton luottamushenkilöille korvattavasta ansionmenetyksestä ja korvattavista matkakuluista alkaen seuraavien periaatteiden mukaisesti:

7 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/ Liiton luottamustehtäviin osallistumisen aiheuttamasta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joista aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä suoritetaan korvaus. - Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön on esitettävä työnantajan todistus. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. - Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, on esitettävä kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja liiton luottamustoimen aiheuttamista kustannuksista. Ansionmenetyksen on tullut kohdistua säännölliseen työaikaan, joten korvausta ei makseta ylitöistä tai muista lisäpalkkioista. - Edellä mainittuja todistuksia tai selvityksiä ei tarvita, mikäli korvattava määrä on enintään 18 euron tuntipalkka. - Mikäli erillinen todistus tai selvitys ansionmenetyksestä esitetään, Kuntaliiton talous- ja hallintojohtaja saa päättää enintään 75 euron tuntipalkkaa vastaavan korvauksen myöntämisestä. - Ansionmenetyskorvaus maksetaan enintään 8 tunnilta/työpäivä. - Luottamushenkilöille korvataan matkakulut samoin perustein kuin liiton toimihenkilöille. /JK Nina Eriksson, p Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat klo 10 - Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesitykset vuonna Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Kuntatyönantajien maksuosuudet vuonna Kuntaliiton toimintasuunnitelma Kuntaliiton tilintarkastajien valinta - Kuntaliiton valtuuston syyskokous VM:lle/Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet alkavalle toimikaudelle - VM:lle/KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet alkavalle toimikaudelle

8 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/ Kuntaliiton talouskatsaus klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus Merkitään tiedoksi. Nina Eriksson, p Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina klo Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Nina Eriksson, p Muut asiat 81 Kokouksen päättäminen