Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Sisällysluettelo Sivu 73 Kokouksen avaus 3 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 76 Kuntaliiton johtamista koskeva toimivallanjako 6 Liite 1, Kuntaliiton edustajien valinta CEMRin päättäviin elimiin Kuntaliiton talous elokuu Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kokouksen päättäminen 14

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kokouksen avaus Liite 1, 73 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Selvitys Kuntaliiton sijoitussalkusta, sijoitusjohtaja Rami Salminen, Alfred Berg - Uudistuvat kuntapalvelut politiikka-asiakirja, varatoimitusjohtaja Kari Nenonen - Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 74 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 74 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Ari Korhonen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin hallituksen jäsen Raili Myllylä.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kuntaliiton johtamista koskeva toimivallanjako Liite 1, 76 Liiton johtamista koskevan toimivallanjaon periaatteet on ajantasaistettu vastaamaan nykyistä johtamisjärjestelmää, liite 1, 76. Muutokset hallituksen hyväksymään toimivallanjakoon on merkitty liitteeseen lihavoinnein. Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1, 76 mukaisen liiton johtamista koskevan toimivallanjaon. Hyväksyttiin.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kuntaliiton edustajien valinta CEMRin päättäviin elimiin Policy Committee Suomella on ollut CEMRin sääntöjen mukaisesti Policy Committeessa neljä edustajaa. Nykyiset neljä edustajaa ovat olleet Markku Andersson (varalla Sari Raassina), Juhani Paajanen (varalla Tuija Pohjola), Pekka Nousiainen (varalla Martti Ruotsalainen) sekä Otto Lehtipuu (varalla Katri Sarlund). Valittujen edustajien tulee olla luottamushenkilöitä Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin edustajien valintaperusteita noudattaen. Siten Suomessa myös kunnanjohtaja on valintakelpoinen. Uutena asiana on, että valtuuskunnille on tullut tasa-arvovaatimuksia, riippuen valtuuskunnan koosta. Suomen nelijäsenisestä valtuuskunnasta Policy Committeessa vähintään yhden jäsenen ja varajäsenen on oltava nainen tai mies. Policy Committee kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Ehdotus 1: Hallitus päättää nimetä neljä edustajaa ja heille varajäsenet CEMRin Policy Committee hen kolmivuotiskaudeksi ( ), seuraavasti: edustaja: edustaja: edustaja: edustaja: varajäsen: varajäsen: varajäsen: varajäsen: Työvaliokunta on käsitellyt osaltaan nimeämistä ja esittänyt, että edustajien ja varaedustajien nimeämistä käsitellään hallituksen ryhmäkokouksissa. Päätös 1: Hallitus päätti nimetä neljä edustajaa ja heille varajäsenet CEMRin Policy Committee hen kolmivuotiskaudeksi ( ), seuraavasti: edustaja: Markku Andersson varajäsen: Sari Raassina edustaja: Juhani Paajanen varajäsen: Kari Salmi edustaja: Pekka Nousiainen varajäsen: Jaana Minkkinen edustaja: Katri Sarlund varajäsen: Otto Lehtipuu 2. Hallitus Executive Bureau CEMR valitsee Policy C tteen kokouksessaan järjestön hallituksen (Executive Bureau), jonka jäsenet ovat CEMRin varapresidenttejä. Markku Andersson ja häntä ennen Mikko Pukkinen ovat tällä kaudella edustaneet pohjoismaita Executive Bureaussa. Nyt paikka menee muille Pohjoismaille, ehkä Ruotsille, jonka edustaja, puheenjohtja Anders Knape on kuitenkin ehdolla koko järjestön presidentiksi.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Suomi ei kuitenkaan voi jatkaa hallituksessa tämän hetken tiedon mukaan. CEMRin hallinnossa on käytäntö, jonka mukaan jäsenjärjestöt voivat esittää omaa puheenjohtajaansa (vast.) järjestön varapresidentiksi, ilman äänioikeutta, mutta läsnäolo-oikeudella hallituksen kokouksiin. Tämä sallii esim. kokouspapereiden saannin. Liitto on aiemmin esittänyt, ja saanut tällaisiksi varapresidenteiksi puheenjohtajat Seppäsen, Mannisen ja varapuheenjohtaja Pukkisen. Hallitus päättänee esittää edustajan CEMRin hallitukseen. Ehdotus 2: Hallitus päättää esittää varapuheenjohtaja Markku Anderssonia CEMRin varapuheenjohtajaksi ilman äänioikeutta. Työvaliokunta on hyväksynyt osaltaan esityksen. Päätös 2: Hallitus päätti esittää varapuheenjohtaja Markku Anderssonia CEMRin varapresidentiksi ilman äänioikeutta. 3. Talouskomitea ja tilintarkastajat CEMRillä on talouskomitea (Financial Management C ttee), jota on johtanut Norjan Havdan Skard, ja pohjoismaista Tanska on lisäksi ollut komiteassa edustettuna. Liitolla ei kuitenkaan ole tarvetta esittää tähän komiteaan edustajaa. CEMRillä on myös ammattitilintarkastajan (Deloitte) lisäksi ollut kolme luottamustilintarkastajaa (honorary auditors), joista yksi on ollut Heikki Telakivi. Ehdotus 3: Hallitus päättää todeta, että se ei esitä edustajaa talouskomiteaan. Samalla hallitus päättää esittää Heikki Telakiveä jatkamaan luottamustilintarkastajan tehtävissä alkavan kolmivuotiskauden. Työvaliokunta on hyväksynyt osaltaan esityksen. Päätös 3: Hyväksyttiin. Edustajien nimet on ilmoitettava CEMRiin mennessä. Hallitus päättää Kuntaliiton edustajien valinnasta CEMRin päättäviin elimiin. Hallitus hyväksyi edellä todetut päätökset 1 3.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kuntaliiton talous elokuu 2010 Liite 1, 78 Elokuun seurannan mukaan Kuntaliiton kumulatiiviset tuotot ylittävät budjetin noin 769 tuhannella eurolla. Tämä johtuu ulkopuolisen rahoituksen erilaisesta toteutumisesta suhteessa budjettiin. Kustannukset alittavat budjetin yhteensä 499 tuhannella eurolla. Poistojen 152 tuhannen euron alitus johtuu siitä, ettei maalämpöprojekti toteutunut. Muiden toimintakulujen 357 tuhannen euron ylitys muodostuu mm. kiinteistön korjauskuluista. Elokuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tulos ilman hankkeita olisi tuhatta euroa eli 5 tuhatta euroa budjetoitua huonompi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on tuhatta euroa. Kuntaliiton tulos kahdeksalta kuukaudelta on sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen tuhatta euroa ylijäämäinen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Kuntaliiton luottamushenkilöorganisaatio ja säännöt/kpml - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2011/KPML - Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2011/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2011/KPML - Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet/kpml - Äänioikeusikärajan alentaminen kunnallisvaaleissa/kpml - Uusi kunta 2017/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml - Kuntaliiton EU-poliittiset linjaukset/kpml - Hallitusohjelmavalmistelu/KPML, Ari Kolehmainen - Alueellisen kehittämisen linjaukset/tk - Uudistuvat kuntapalvelut ehdotus Suomen Kuntaliiton politiikka-asiakirjaksi/kn Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa/kpml - Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset/tk - Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset/tk - KL-Kuntarekryn toiminta/tk - Kuntaliiton omistajastrategia/kn Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Torstai Klo 8.00 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 PerusS B 4.13 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätösosuus B Lounas Ravintolan kabinetit Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 6/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Rakel Hiltunen Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Raili Myllylä