Aloitamme kokouksella ja sen jälkeen jatkamme valtuustoseminaariasioihin Carita Pihlmannin johdolla. Aiheena on uuden strategiamme toteuttaminen.

Transkriptio

1 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 1/13 Aika klo 17:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus 6 5 Vastuuvapauden myöntäminen hallintoa ja taloutta hoitaneille 8 luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta Henkilöstöraportti Pirkko Burmanin eropyyntö luottamustoimista 10 8 Muut asiat 11 9 Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 13 Timo Keskinen puheenjohtaja Aloitamme kokouksella ja sen jälkeen jatkamme valtuustoseminaariasioihin Carita Pihlmannin johdolla. Aiheena on uuden strategiamme toteuttaminen. Tarjolla meille on suolaista ja makeaa 16:30 lukien. Tervetuloa!

2 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 2/13 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Hirvonen Jukka Jussila Mikko Järvenpää Mari Kerttula Kari Keskinen Timo, pj. Keskinen Ville Kettunen Jouni Koivukangas Timo Koljonen Kari Kylänlahti Kirsti Lahtinen Dani Laine Raili Lehtiniemi-Eerola Heidi Lumijärvi Helka Mansikka-aho Juha Mäkelä Jukka Mäkijärvi Pirjo Nieminen Asko Perkiö Minna Perttula Tapio Pyysalo Minna Salminen Tuula Salo Aimo Sarkala Liisa Sarkanen Riina Simojoki Pekka Thomassen Anne-Mari Tiilikainen Markku Tuhola Sirkka Tulenheimo Torsti Vanhanen Sakari Villgrén Timo Yli-Hinkkala Juhani Välimäki Matti vara Jarva Seppo kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kuusisto Annu talousjohtaja, sihteeri Lehtinen Sari henkilöstöpäällikkö Koivisto Ritva henkilöstösihteeri

3 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 3/13 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ille Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla lähtien. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 4/13 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Puheenjohtaja Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ehdotan, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Juha Mansikka-aho ja Pirjo Mäkijärvi. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa kello välisenä aikana. Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa arkipäivisin kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Kirkkovaltuusto

5 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 5/13 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.

6 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 6/13 Kirkkoneuvosto Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus KN Kirkkojärjestyksen 15. luvun 11. pykälän mukaan, kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Tilinpäätös vuodelta 2015 on valmistunut. Tuloslaskelmassa toimintatuotot ovat ,22 euroa ja toimintakulut ,16 euroa. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot oli ,94 euroa negatiivinen. Toimintakate kasvoi vuoden 2014 luvuista ,13 euroa eli 3,5 %. Näin ollen toimintakate palasi lähes vuoden 2013 tasolle. Kirkollisveroa kertyi vuonna 2015 yhteensä ,63 euroa mikä tarkoittaa noin 2,2 %:n kasvua vuoteen 2014 toteumaan nähden. Osuus yhteisöveron tuotosta oli euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli jopa 9,2 % (edellisvuonna kasvua 12,7 %) Talousarvioon nähden verokertymä toteutui melko ennakoidusti: Kirkollisverokertymä sekä osuus yhteisöveron tuotosta yhteensä ylittyivät noin euroa. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on ,46 euroa. Vuosikatteen vahvistumiseen arvioidusta ( euroa) vaikuttivat mm. rahoitustuotot, joita kertyi seurakunnan myydessä suorat arvopaperiosakkeet pois. Lisäksi toimintakuluissa oli alitusta kun taas toimintatuotossa oli hiukan ylitystä. Poistoja vuodelta 2015 on kirjattu ,59 euroa. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen ,10 euroa ylijäämäinen. Tulos pitää sisällään Kuhmalahden vanhan seurakuntatalon myynnistä kirjatun satunnaisen tuoton ,23 euroa. Käyttöomaisuusinvestointien nettokulu on ,71 euroa. Suurin yksittäinen investointi oli Huutijärven siunauskappelin peruskorjaus, joka saatiin päätökseen alkuvuodesta Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää esittää: 1. kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut sekä erillisenä kirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston

7 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 7/13 tuloslaskelman ja taseen. 2. Vuoden 2015 ylijäämän ,10 euron kirjaamista yli-/alijäämätilille. 3. että kirkkoneuvosto jättää asiakirjat tilintarkastajille tarkastusta varten ja valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan puolestaan vahvistuskirjeen tilintarkastajalle (liitteessä). 4. mikäli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa, esittää kirkkoneuvosto kirkkovaltuustolle, että se päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätettiin esityksen mukaisesti. talousjohtaja Annu Kuusisto puh , Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto: 1. päättää hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut sekä erillisenä kirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman ja taseen. 2. päättää, että vuoden 2015 ylijäämä ,10 euron kirjataan yli-/alijäämätilille. 3. päättää, mikäli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa, vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta talousjohtaja Annu Kuusisto puh ,

8 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 8/13 Kirkkoneuvosto Vastuuvapauden myöntäminen hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta KN Kirkkojärjestys 9 3. mom. --- Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kangasalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneilleluottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta Päätettiin esityksen mukaisesti. talousjohtaja Annu Kuusisto puh , annu.kuusisto@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kangasalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta talousjohtaja Annu Kuusisto puh , annu.kuusisto@evl.fi

9 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/2016 9/13 Kirkkoneuvosto Henkilöstöraportti 2015 KN Henkilöstöraportti on laadittu täydentämään tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ilmeneviä tietoja henkilöstöhallinnon osalta. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrää ja rakennetta, henkilöstökuluja, henkilöstökoulutusta, työhyvinvointia ja työsuojelua tilinpäätöskaudelta ja näiden kehitystä edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2015 Kangasalan seurakunnan henkilöstössä tapahtui melko paljon muutosta. Osa vaihtuvuudesta johtui vuorotteluvapaista, mutta vaihtuvuutta tuli myös palvelussuhteiden päättymisen kautta. Lähteneiden tilalle vakinaiseen palvelussuhteeseen otettiin 3 henkilöä. Uutena määräaikaisena tehtävänä täytettiin lähetyssihteerin osa-aikainen toimi. Henkilöstökulut (palkat + sivukulut) kasvoivat n. 3,2 %. Henkilöstökulujen kasvu johtui mm. harkinnanvaraisten palkanosista, kirkonkirjojen digitoinnin tarkastustyöstä ja palvelussuhteiden päättyessä maksetuista lopputileistä. Työterveyspalvelujen tuottajana aloitti Dextra Oy. Henkilöstöpäällikkö Kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen puh , sari.lehtinen@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen puh , sari.lehtinen@evl.fi Liitteet Liite 1 Henkilöstöraportti 2015

10 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/ /13 Kirkkoneuvosto Pirkko Burmanin eropyyntö luottamustoimista 2/00/00/01/2016 KN Pirkko Burman on pyytänyt päivätyllä sähköpostillaan eroa luottamustoimistaan henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kirkkoherra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Pirkko Burmanille eron luottamustoimista sekä valitsee henkilön hänen tilalleen yhteyden johtokunnan eksi. kirkkoherra Seppo Jarva , seppo.jarva@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto myöntää Pirkko Burmanille eron luottamustoimista sekä valitsee henkilön hänen tilalleen yhteyden johtokunnan eksi. kirkkoherra Seppo Jarva puh , seppo.jarva@evl.fi

11 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/ /13 8 Muut asiat

12 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/ /13 9 Ilmoitusasiat

13 Kangasalan seurakunta Esityslista 2/ /13 10 Kokouksen päättäminen