33 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Kärkkäinen ja Jari Malkamäki.

Transkriptio

1 Hallituksen kokous 1 (5) Aika klo 9.00 Paikka Valteri- koulu, Onerva, Jyväskylä Läsnä Jaana Aaltonen puheen Outi Ahonen Elina Blundin poissa Cecilia Hanhikoski poistui kohdan 45 käsittelystä Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen poistui kohtien käsittelyistä: 43 ja Nina Sivunen Hallituksen ulkopuoliset Markku Jokinen Kaisa Alanne Raija Jokila Laura Pajunen Helena Torboli Tiina Hedren Susanna Söderlund Saija Kuronen Heidi Kangas Veera Wusu Tarja Sandholm Tomas Uusimäki toiminnan sihteeri 31 Kokouksen avaus Jaana Aaltonen avasi kokouksen kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 33 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Kärkkäinen ja Jari Malkamäki. 34 Edellisten kokousten pöytäkirjat 34.1 Hallituksen kokous Sähköpostikokous Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.

2 2 (5) 35 Työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohtiin 45 ja 46 asioita muutoin kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 36 Tiedoksi 36.1 Päätösrekisteri Liitteenä Hallituksen jäsenten raportit Outi Ahonen vieraili Hämeenlinnan Kuurot ry:llä Tulostilanne Liitteenä 2 on tulosraportti. 38 Vuosikirja 2015 Liitteenä 3 on luonnos vuosikirjan 2015 tekstiosuudeksi. Hyväksyttiin vuosikirjan 2015 tekstiosuus. 39 Järjestöpoliittisen ohjelman valmistelutyöryhmän nimeäminen Kuurojen yhdistysten lähettämät esitykset: Maritta Tarvonen-Jarva, Jari Malkamäki ja Rami Valtasaari. Hallituksen esitys: Hallituksen jäsen Juha Oksanen. Esitys johtoryhmä/ Laura Pajunen: Nuorisosihteeri Juha Vahtera, aluetyöntekijä(järjestöohjaus) ja Laura Pajunen. Lisäksi tarvittaessa valmistelutyöryhmään pyydetään alan asiantuntijoita. Päätettiin, että hyväksytään kaikki esitykset jäseniksi järjestöpoliittisen ohjelman valmistelutyöryhmään. 40 Tasekirja 2015 / toimintakertomus ja tilinpäätös Liitteenä 4 on Kuurojen Liiton tasekirja 2015, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta

3 Tasekirja 2015, toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. 3 (5) 41 Toimintasuunnitelma ja talousarvio Liitteenä 5a on toimintasuunnitelma 2017 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2017 pienillä tarkennuksilla ja korjauksilla Liitteenä 5b on talousarvio 2017 Hyväksyttiin talousarvio 2017 liitteen 5b mukaisena. 42 Liittokokous Vuoden 2016 liittokokous kutsutaan koolle liitteenä 6a kutsun mukaisesti. Hyväksyttiin liittokokouskutsu Liitteenä on 6b esitys liittokokouksen esityslistaksi/aikatauluksi, johon liittyen on päätettävä: Edustajavaltakirjojen tarkastajat Hallituksen selonteot liittokokoukselle Viime vuoden esitysten tilanne Julkilausuman aihe Hyväksyttiin liittokokouksen esityslista poistamalla hallituksen selonteot-kohta. Edustajavaltakirjojen tarkastajiksi nimettiin Laura Pajunen ja Annukka Hiekkanen. Päätettiin että, viime vuoden 2015 esitysten tilannekuulumisten raportointia ei toteuteta liittokokouksessa. Tästä laaditaan erillinen raportti liiton www-sivujen yhdistyshuoneeseen. Päätettiin, että julkilausuman aiheeksi valitaan sote-uudistus ja digitalisaatio Jäsenyhdistysten esitykset sekä vastausehdotukset ovat liitteessä 7a ja 7b. Hyväksyttiin johtoryhmän vastausehdotukset hallituksen vastauksiksi liittokokoukselle.

4 4 (5) 42.4 Vaalivaliokunnan toimintaohjeiden päivitys Vuoden 2015 liittokokous päätti vaalivaliokunnan toimintaohjeen muuttamisesta siten, että valiokunta ei tee ehdokasasettelua liiton puheenn ja hallituksen jäsenten vaaliin, vaan julkistaa etukäteen ja esittelee liittokokouksessa kaikki yhdistysten asettamat ehdokkaat. Liitteenä 8 esitys vaalivaliokunnan uudeksi toimintaohjeeksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti pienillä korjauksilla Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot Hallitus päätti, että liiton johtoryhmä tarkistaa kokouspalkkioiden suositukset ja laatii alustavan ehdotuksen maksettavista palkkioista Vaalivaliokunnan esitys hallituksen puheenksi ja jäseniksi seuraavalle kaudelle liitteenä Kuurojen Liitto ry:n päätöksenteko-ohje ja taloussääntö Liitteenä 10a ja 10 b. Hyväksyttiin liitteessä olevien esitysten mukaisesti. 44 Liittokokous 2017 Liittokokous pidetään Helsingissä. 45 Apurahat Apuraha-hakemuksia tuli yhteensä kaksi Valteri-koulu, Onerva leirikoulu Barcelonassa Liitteenä 11 a Sami Virtasen hakemus koulutusmatkaan Liitteenä 11 b. Päätettiin myöntää apurahat molemmille hakijatahoille esityksen mukaisesti: Valteri-koulu, Onervan oppilaiden leirikoulua varten myönnetään 500 euroa ja Sami Virtaselle koulutusmatkaa varten 200 euroa.

5 46 Muut asiat 5 (5) 46.1 EUD vuosikokouksen edustajan valinta Nimettiin Nina Sivunen liiton edustajaksi EUD:n vuosikokoukseen, joka pidetään Hollannissa. Sivunen osallistuu myös vuosikokouksen yhteyteen järjestettävään seminaariin Valkean talon kiinteistön kehittämisen työryhmän edustajan valinta Nimettiin Jari Malkamäki hallituksen edustajaksi työryhmään Liiton 100- vuotis mitali Aarne Ketulle Hallituksen jäsen Salla Lähteenmäki laatii hallituksen puolesta esityksen joka päätetään hallituksen sähköpostikokouksessa. 47 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään Porissa. 48 Kokouksen päättäminen Jaana Aaltonen päätti kokouksen kello