Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Sisällysluettelo Sivu 78 Kokouksen avaus 3 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 81 Suomen Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille Kuntaliiton talouskatsaus kesäkuu Liite 1, Valtion vuoden 2013 lisätalousarvio, vuoden 2014 valtion tulo- ja menoarvioesitys (peruspalvelubudjetti) sekä maan hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 11 Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Lausuntopyyntö sote-järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista 15 Liitteet 1 4, Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä koskevan Kuntaliiton lausunnon valmistelu 16 Liite 1, Kokouksen päättäminen 17

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen avaus Liite 1, 78 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Työmarkkinakatsaus, kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen - Hallituksen linjausten vaikutukset kuntarakenteeseen ja kuntien toimintaan, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma - Hallituksen linjausten vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja opetussektoriin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen väliraportti, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Hallituksen linjausten vaikutukset kuntien talouteen, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Hallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 79 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 79 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Minerva Krohn. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Suomen Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille Kuntaliitto-konsernissa on noudatettu periaatetta, että konsernin kaikkien yhtiöiden ja yhteisöjen tilintarkastuksen hoitaa sama tilintarkastusyhteisö, joka hoitaa Kuntaliitto ry:n tilintarkastuksen. Konsernin suurimmalla tytäryhtiöllä FCG Finnish Consulting Group Oy:llä on merkittävää kansainvälistä toimintaa. Valittu tilintarkastusyhteisö hoitaa pääsääntöisesti myös ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuksen. Edellä olevien syiden vuoksi on noudatettu periaatetta, että Kuntaliitto valitsee tilintarkastajansa neljän suurimman kansainvälisen tilintarkastustoimiston joukosta. Nämä tilintarkastusyhteisöt ovat KPMG Oy Ab, PricewaterhouseCoopers Oy, Ernst & Young Oy ja Deloitte Oy. Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta on tehty syksyllä 2009 nelivuotiskaudeksi , jolloin tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö. Valinnassa noudatettiin tuolloin seuraavia kriteereitä: Arviointikriteeri Painoprosentti Tarkastuksen hinta Suomessa Sijoitus/Pisteet Perehtyneisyys projektitoimintaan Sijoitus/Pisteet Konsernin ulkomaisten yhtiöiden tarkastustoiminnan järjestely (hinta) Sijoitus/Pisteet Vastuullisiksi tilintarkastajiksi ja avustajiksi esitettyjen henkilöiden kokemusvuodet tarkastustoiminnassa Sijoitus/Pisteet 25 Kuntaliitto-konsernissa on tapahtunut viime aikoina merkittäviä rakennemuutoksia, jolloin on luovuttu tilintarkastus-liiketoiminnasta, FCG Finnish Consulting Group Oy:n omistus on noussut 100 %:iin ja konsernirakennetta on kehitetty muodostamalla omistaja- ja konserniohjauksen paremmin mahdollistava konsernin emoyhtiörakenne. Lisäksi liiton sisäisiä palvelutoimintoja on siirretty palveluyhtiöön. Koska konsernissa on meneillään merkittävää konsernin rakenteen ja toiminnan kehittämistä, on aikaisempaa tärkeämpää korostaa tilintarkastajien kokemusta ja asiantuntemusta tilintarkastustoiminnasta, konsernirakenteen muutoksista sekä yhdistystoiminnan tuntemusta.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Näillä perusteilla esitetään laadullisten kriteerien painon nostamista suhteessa tarkastuksen hintaan seuraavasti: Arviointikriteeri Painoprosentti Tarkastuksen hinta Suomessa Sijoitus/Pisteet Perehtyneisyys konsernirakennemuutoksiin yleishyödyllisten yhdistysten toiminnassa Sijoitus/Pisteet Konsernin ulkomaisten yhtiöiden tarkastustoiminnan järjestely (hinta) Sijoitus/Pisteet Vastuullisiksi tilintarkastajiksi ja avustajiksi esitettyjen henkilöiden kokemusvuodet tarkastustoiminnassa Sijoitus/Pisteet 5 Vastuullisiksi tilintarkastajiksi ja avustajiksi esitettyjen henkilöiden kokemusvuodet yleishyödyllisten yhdistysten tarkastustoiminnassa Sijoitus/Pisteet 40 Tilintarkastusyhteisön valinnasta päättää liiton valtuusto. Hallitus päättää 1. että Kuntaliitto-konsernin tilintarkastustoiminnasta vuosilta järjestetään tarjouskilpailu 2. tarjouksen vertailukriteereistä Hallitus päätti, että Kuntaliitto-konsernin tilintarkastustoiminnasta vuosilta järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouksen vertailukriteerit hyväksyttiin esityslistalla esitetyn mukaisina.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton talouskatsaus kesäkuu 2013 Liite 1, 82 Kuntaliiton, mukaan lukien toimintansa aloittanut Kuntaliitto Holding Oy:n, varsinaisen toiminnan kesäkuun kumulatiiviset tuotot vuonna 2013 olivat yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 9 %. Myytävissä palveluissa asiantuntija- ja koulutuspalvelut, euroa, ylittivät budjetin eurolla. Koko vuonna tämän ennustetaan olevan lähellä budjettia. Hanketuotot olivat euroa ja ylittivät budjetin euroa. Muut tuotot olivat euroa. ja ylittivät budjetin euroa. Myytävissä palveluissa julkaisumyynti ( euroa) oli euroa parempi kuin edellisen vuoden kesäkuun kumulatiivinen myynti sekä ylitti budjetin eurolla. Ero johtuu uusien Luottamushenkilöoppaiden myynnistä. Tämä näkyy myös kustannuksena painoja postituskuluissa. Myynti tasaantunee loppuvuoden mittaan budjetoitua kohti. Myytävissä palveluissa kunnia- ja ansiomerkkien myynti ( euroa) oli hieman alle budjetoidun tason, toisaalta samalla tasolla kuin vuoden 2012 kesäkuun kumulatiivinen myynti. Perinteisesti kunnia- ja ansiomerkkien myynti painottuu loppuvuodelle. Vuokratuotot olivat euroa ja hieman budjetoitua paremmat. Erotus, noin euroa, näkyy pienennyksenä budjettia verrattaessa sisäisissä tuotoissa. Jäsen- ja palvelumaksut olivat ja budjetoidulla tasolla. Varsinaisten palkkakulut, mukaan lukien palkkiot, olivat euroa budjetoitua suuremmat. Tämä johtui Kuntaliitto Holding Oy:n ja Kuntaliitto ry:n yhtiöjärjestelyistä johtuvista lomapalkkavarauksien kirjauksesta. Tämä tulee korjaantumaan heinäkuun tuloksessa, kun varaukset puretaan lomarahojen maksun yhteydessä. Henkilöstökulut olivat yhteensä euroa ja alittivat budjetin eurolla. Ero johtuu eläkemenoperusteisten kustannusten kirjausmenetelmän muutoksesta. Vuoden 2012 vuositilinpäätöksessä varauduttiin tuleviin eläkemenoperusteisiin kustannuksiin kirjaamalla varaus taseeseen ja tämä aiheuttaa poikkeamaa budjettiin nähden. Poistot, euroa, ylittivät budjetin eurolla. Poistoja on kirjattu hieman etupainotteisesti alkuvuonna 2013 ja tasaantunevat loppuvuotta kohti. Muiden kulujen ylitys budjettiin verrattuna oli yhteensä euroa. Tämä johtui osittain Kuntaliitto ry ja Kuntaliitto Holdingin Oy tuottojen ja kulujen välisillä kirjausmuutoksilla alkaen näitä eriä käsiteltiin sisäisinä erinä. Kirjausmenetelmän muuttuminen näkyy euron tulopuolen ylityksenä verrattuna budjettiin ja erotuksena jää euroa budjetoimattomia kuluja, jotka koostuvat mm. konsernirakennemuutoksesta johtuvista laki- ja kon-

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliitolle merkittävä tulosparannus lähivuosina sulttipalveluista, varainsiirtoveroista ja Kuntaliitto Holding Oy:n palveluista johtuvista arvonlisäverosta. Atk-kulut ylittävät budjetin eurolla. Osa budjetin ylityksestä johtuu investoinneista, jotka on kirjattu tulokseen taseen sijasta ja osa johtuu veloituskäytännön muutoksesta. Ulkopuoliset palvelut ylittivät budjetin eurolla. Ylitys aiheutuu veloituskäytännön muutoksesta. Muut toimintakulut ylittivät budjetin eurolla. Ylityksestä noin euroa selittyy erillisistä kokous ja tilaisuuskuluista, jotka tasaantuvat loppuvuotta kohti. Muiden toimintakulujen osalta suurin osa on painottunut alkuvuoteen ja tasaantunee vuoden loppua kohti. Kustannukset olivat yhteensä euroa ja ylittivät budjetin eurolla. Kuntaliiton tuotto-/kulujäämä ilman tutkimus- ja kehityshankkeita oli euroa eli euroa budjetoitua huonompi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli euroa. Edellisvuoden sijoitusja rahoitustoiminnan tulos kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli euroa. Varainhoitajan vaihdon yhteydessä on tuloutunut kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka ylittävät merkittävästi normaalin tason. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan odotetaan vuoden mittaan pienentyvän budjetoitua kohti. Kuntaliiton kesäkuun kumulatiivinen tulos on, poikkeuksellisten sijoitusja rahoitustoiminnan tuottojen ja Kuntatalo kiinteistön myymisestä Kuntaliitto Holding Oy:lle ja siitä johtuva kirjaus satunnaisiin eriin jälkeen euroa ylijäämäinen ja euroa budjetoitua parempi. Vuoden 2013 ennuste on euroa. Ilman satunnaisien erien vaikutusta tulokseen ja epävarmasta sijoitusja rahoitustoiminnan tuloksesta ennuste olisi euroa eli budjetoidulla tasolla. Liiton uuteen strategiaan sisältyy tavoite Kuntaliiton talouden tasapainottamisesta vuoteen 2017 mennessä. Liitto pyrkii siihen, että sijoitusja rahoitustoiminnan tuottojen keskimääräisellä vuosituotolla (noin 3 miljoonaa euroa) liiton tulos on neljän vuoden kuluttua nolla tai hieman ylijäämäinen. Tavoitteena on siis saavuttaa noin -3 miljoonan euron tulotaso vuoteen 2017 mennessä. Tavoite edellyttää vuositasolla keskimäärin euron vuosittaista tulosparannusta. Tulosparannus toteutetaan sekä tuotteiden ja palveluiden myyntiä parantamalla että kustannuksia sopeuttamalla. Verkosto- ja toimintamallien uudistamisella pyritään synnyttämään tehokkuushyötyjä. Johto on käynyt elokuussa yksiköittäin keskustelut tarvittavista sopeuttamistoimenpiteistä. Vuoden 2014 loppuun mennessä henkilöstön sopeuttamistarpeen suunnitellaan olevan noin 17 henkilötyövuotta, ja seuraavina vuosina noin 10 henkilötyövuotta vuodessa. Liitto sopeuttaa henkilöstökustannusten tasoa ensisijaisesti hyödyntämällä henkilöstön luontaista vaihtuvuutta sekä määräaikaisia työsuhteita

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ koskevien järjestelyiden avulla. Edellä mainitut tulostavoitteet pyritään ensisijaisesti saavuttamaan siten, että yhteistoimintaneuvotteluja käytäisi vain työntehtävien ja toiminnan uudelleen organisointien vuoksi. Liiton yksiköt konkretisoivat talouden tasapainottamistavoitteen toiminnan suunnittelussa vuodelle Jatkossa tulosparannuksen aikaansaaminen edellyttää myös, että liitto määrittelee palvelut, jotka sisältyvät kuntien maksamiin jäsenmaksuihin ja liitto kehittää aktiivisesti niitä jäsenille tarjottavia palveluita, joista laskutetaan käytön mukaan. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Valtion vuoden 2013 lisätalousarvio, vuoden 2014 valtion tulo- ja menoarvioesitys (peruspalvelubudjetti) sekä maan hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Liite 1, 83 Maan hallituksen esitykset vuoden 2014 valtion tulo- ja menoarvioksi on laadittu poikkeuksellisen hankalassa taloustilanteessa. Euroopan pitkään kestänyt heikko talouskehitys jatkuu, Suomen vienti on heikentynyt ja teollisuustuotanto jatkanut laskuaan. Työllisyyttä ylläpitävä kotimainen kysyntä osoittaa hiipumisen merkkejä. Tässä tilanteessa tarvitaan työllisyyttä ja talouden kasvua tukevia toimenpiteitä, mutta myös pidemmän aikavälin uudistuksia, joilla voidaan varmistaa kasvun ja työllisyyden edellytyksiä. Vientimme ja koko kansantaloutemme hintakilpailukyvyn kannalta kokoava ja pitkäaikainen palkkaratkaisu on osa kansallista selviytymistämme. Tässä kokonaisuudessa kuntasektorin osuus on merkittävä. Kuluvan vuoden lisätalousarvion keskeinen kunta-asia on valtion tuki terveyttä vaarantavien rakennusten peruskorjauksiin OKM:n ja STM:n hallinnonaloilla. Yhteensä 50 miljoonan euron tuki on tämän hetken tietojen mukaan tarkoitus myöntää hakemuksesta kaikille kriteerit täyttäville hankkeille. Alustavien arvioiden perusteella valtion tukiprosentti saattaa olla noin 15 %. Hallituksen esitys vuoden 2014 talousarvioksi ei sisällä olennaista uutta viime keväällä päätettyyn valtion talouden kehyksiin vuosille Vuoden 2014 valtion talouden menojen vähentämisessä kuntien valtionosuuksien lisäleikkausten osuus on noin 60 % eli 362 miljoonaa euroa. Hallituksen budjettiriihen yhteydessä päätettiin myös rakennepoliittisesta ohjelmasta niin sanotun julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Noin 9,5 miljardin euron laskennallisesta kestävyysvajeesta kuntien vastuulla on lähes puolet, noin 4 miljardia euroa. Tästä valtio vastaisi noin yhdestä miljardista keventämällä kuntien velvoitteita ja tehtäviä. Toisen miljardin kunnat hoitaisivat korottamalla veroja ja tehostamalla toimintaa. Nämä toimenpiteet toteutettaisiin vuoden 2017 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä kuntien tuottavuutta parantamalla tulisi saada aikaiseksi vielä kahden miljardin euron säästöt muutoin toteutuvasta. Lisäksi hallitus päätti uudistaa kuntien talouden ohjausta valtionosuusjärjestelmän uudistamisen ja peruspalveluohjelmamenettelyn kehittämisen kautta. Kuntaliiton johto tapasi pääministeri Jyrki Kataisen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen Kuntaliiton johto painotti erityisesti kuntien velvoitteiden ja tehtävien läpikäyntiä sekä vaati, ettei kuntien tehtävätaakkaa tule enää laajentaa. Hallituksen kokoukseen tuodaan esityksiä koskeva laajempi aineisto ja tilannearvio.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Hallitus päättää merkitä tiedoksi saadun informaation ja linjaa liiton tavoitteet valtion vuoden 2013 lisätalousarvioesitykseen, vuoden 2014 peruspalvelubudjettiin sekä maan hallituksen rakennemuutosohjelmaan. Saatu informaatio merkittiin tiedoksi.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2014/KPML - Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2014/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2014/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml - Kuntaliiton talous 2013/KPML - Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille /KPML Kuntaliiton toiminnallinen tasa-arvo-ohjelma/kpml Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B Lounas Ravintola Kuntakallio Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Lausuntopyyntö sote-järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Liite 1, 86 Liite 2, 86 Liite 3, 86 Liite 4, 86 Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista. Lausunto on toimitettava mennessä. Kuntaliiton hallitukselle on esitelty sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen ajankohtaista tilannetta , ja Jatkovalmistelua varten sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut kolme jaostoa; Perustuslaillisia kysymyksiä käsittelevä jaosto, Sote-erva-jaosto ja Hankinnat ja kilpailutusjaosto. Esityslistan liitteenä on tiivistelmä väliraportin keskeisestä sisällöstä sekä jatkovalmistelun etenemisestä ja organisoinnista. Valmisteluryhmän loppuraportti ja ehdotus hallituksen esitykseksi sote-järjestämislaiksi ja siihen liittyväksi muuksi lainsäädännöksi valmistuu joulukuussa Loppuraportista pyydetään erikseen lausunnot. Hallituksen esitys viimeistellään ja annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella Hallitus päättää valtuuttaa työvaliokunnan laatimaan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista. Hyväksyttiin.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä koskevan Kuntaliiton lausunnon valmistelu Liite 1, 87 Hallitus päätti elokuussa 2013 budjettiriihen yhteydessä rakennepoliittisesta ohjelmasta. Sen mukaan kuntien tehtäviä ja niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina toimintaohjelmassa, jolla tavoitellaan yhden miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla. Ministeriöt tekevät ehdotuksensa syyskuun 2013 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on pyytänyt myös Suomen Kuntaliiton hallitukselta ehdotusta kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä vuosina Kuntaliiton ehdotusta pyydetään mennessä. Hallitus päättää valtuuttaa työvaliokunnan laatimaan Suomen Kuntaliiton lausunnon kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä vuosina Hyväksyttiin.

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo

18 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Antti Lindtman Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Minerva Krohn