Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-7

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika , 10:30-13:10 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Melania-rakennus, ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-7 Lea Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja 1-7 Karjalainen Tero hallintoamanuenssi 1-7 Mäki Jarno opiskelija 1-7 Pihlajamäki Jussi professori 1-7 Pulkka Juho opiskelija 1-7 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-7 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-7 Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-7 Tolvanen Matti professori poissa Rintamäki Petri johtava lakimies, sihteeri 1-7 Valmistelijat: Mönkkönen Jukka rehtori 1-7 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 1-7 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-7

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (9) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Hakukohteet ja aloituspaikat Sisäinen tarkastus 6 5 Tilannekatsaukset 7 6 Muut asiat 8 7 Kokouksen päätös 9

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Hallintojohtosäännön 25 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista. Esityksen mukainen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Hakukohteet ja aloituspaikat 2017 Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan "Julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. 10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä." Edelleen yliopistolaissa todetaan opiskelijaksi ottamisesta 36 :ssä seuraavaa: "Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelijat otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä tutkinnoista tai jatkotutkintoa." Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista. Silloin, kun yliopisto opiskelijoiden määrän rajoittamisen vuoksi ei voi ottaa koulutukseen kaikkia hakijoita, hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita on sovellettava samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin. Tiedekuntien valmistelusta esitetään vuoden 2017 uusien opiskelijoiden sisäänottomäärät tiedekunnittain hallituksen käsittelyyn seuraavasti: Tiedekunta Aloituspaikat Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 760 Terveystieteiden tiedekunta 608 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 800 Yhteensä: Tiedekuntaneuvostot päättävät opiskelijoiden yksityiskohtaisista valintaperusteista hallintojohtosäännön 11 perusteella elokuun 2016 loppuun mennessä. Esitys: Päätös: Hallitus hyväksyy vuoden 2017 uusien opiskelijoiden sisäänottomäärät tiedekunnittain. Esityksen mukainen.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Sisäinen tarkastus Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja päättänyt, että tarkastuskohteena on A.I. Virtanen -instituutti. Tarkastuskohde rajattiin koskemaan A.I. Virtanen -instituutissa tehtävää yritysyhteistyötä ja maksullista palvelutoimintaa. Sisäistä tarkastusta ostopalveluna suorittava KPMG on toteuttanut tarkastuksen touko-kesäkuussa Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin A.I. Virtanen instituutin henkilöstöä, terveystieteiden tiedekunnan johtoa ja yliopistopalveluiden henkilöstöä. Tarkastuksen tuloksena tehtiin 13 havaintoa ja annettiin 22 suositusta toiminnan kehittämiseksi. Tarkastusraportti liitteenä 1. Esitys: Päätös: Hallitus merkitsee liitteenä 1 olevan tarkastusraportin tiedoksi. Esityksen mukainen. Tarkastusraportin perusteella tehtävistä toimenpiteistä raportoidaan hallitukselle myöhemmin. Liitteet Liite 1

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Tilannekatsaukset Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta merkityksellistä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä. Esitys: Päätös: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista. Esityksen mukainen.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Muut asiat a. Muita asioita ei ollut. b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan: klo 8:15-11:15 Joensuu (hallituksen iltakoulu 6.9. klo 12) klo 9:15-14:00 Helsinki klo 12:00-20:00 Kuopio

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (9) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lea Ryynänen-Karjalalainen puheenjohtaja Petri Rintamäki sihteeri