Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus

Transkriptio

1 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Uudenmaan liiton talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyminen 325/ /2015 MHS Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen mukainen liiton varsinaisen toiminnan loppusumma on euroa. Toimintatulot ovat yhteensä euroa, jossa on kasvua euroa eli 0,8 % vuoteen 2015 verrattuna. Jäsenkunnille lähetettiin kesäkuussa ennakkotieto kuntien vuoden 2016 maksuosuuksista. Ennakkotiedon mukaan jäsenkuntien maksuosuudet nousevat yhteensä euroa eli 1,46 % vuoden 2015 tasosta. Toimintamenot ovat yhteensä euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen yhteensä euroa, eli 0,9 %. Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta esitetään alustavasti tuloutettavaksi euroa. Tulosryhmälle projektit varataan arviomääräraha euroa, jolloin liiton talousarvioehdotuksen loppusummaksi kokonaisuudessaan muodostuu euroa. Talousarvio 2016 laaditaan tasapainoisena. Talousarvion käyttötalousosassa liiton varsinainen toiminta jaetaan toiminnallisten kokonaisuuksien pohjalta tehtäviksi. Tehtävärakenteen tavoitteena on kytkeä liiton tavoitteet ja tehtävät yhteen ja siten lisätä liiton toiminnan ja talouden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamiseksi laaditaan maakuntajohtajan päätöksellä käyttösuunnitelma, joka tarkentaa tehtävien sisältämiä määrärahoja. Maakuntajohtaja voi tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaa ja tehtävien määrärahajakoa talousarviovuoden aikana. Alustavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 tehtävittäin jaoteltuna ovat: Luottamushenkilöhallinto Toiminnallinen tavoite 1: Luodaan liiton luottamushenkilöille hyvät edellytykset osallistua aktiivisesti aluehallinnon uudistamiseen. Aluekehityksen suunnittelu ja ohjaus Toiminnallinen tavoite 2: Käynnissä olevan Uusimaa-ohjelman ja sen toteutuksen arviointi. Toiminnallinen tavoite 3:

2 Toteutetaan tulevaisuustarkastelu ja alustavat strategiset linjaukset uutta maakuntaohjelmaa varten. Alueiden käytön suunnittelu Toiminnallinen tavoite 4: Valmistellaan vireillä olevat vaihemaakuntakaavat hyväksyttäviksi. Toiminnallinen tavoite 5: Käynnistetään kokonaismaakuntakaavan valmistelu. Toiminnallinen tavoite 6: Kehitetään liikennejärjestelmää tukemaan Uudenmaan kestävää yhdyskuntarakennetta ja kansainvälistä saavutettavuutta. Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö: Toiminnallinen tavoite 7: Helsinki EU Officen uudistettu palvelutoiminta ja Uudenmaan liiton kansainväliset verkostot tukevat Uudenmaan toimijoiden tarpeita ja Uusimaa-ohjelman toteutusta. Toiminnallinen tavoite 8: Vaikutetaan aktiivisesti aluehallinnon kehittämiseen sekä itsehallintoalueiden valmisteluun ja sen mahdolliseen toimeenpanoon. Ennakointi-, tutkimus ja paikkatietotehtävät / Hallintopalvelut Toiminnallinen tavoite 9: Uudistetaan toimintatapoja ja työkaluja tukemaan paremmin liiton ydintuotteita ja toimintoja. Erityiset kehittämistehtävät Toiminnallinen tavoite 10: Uudenmaan älykäs erikoistuminen (RIS3) on kansainvälisesti tunnettu ja strategiaa toteutetaan laajassa yhteistyössä yritysten ja julkisten toimijoiden kesken. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valmistelutilanteen. Valmistelija: Päätös: Markus Liikkanen puh Merkittiin tiedoksi. MHS

3 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen selostus Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan loppusumma on euroa. Kasvua edellisvuoteen on yhteensä euroa, eli 0,9 %. Talousarvio laaditaan alijäämäisenä, ja alijäämä katetaan edellisvuosina kertyneellä ylijäämällä. Uudenmaan liiton painopisteet vuonna 2016 ovat: tekeillä olevaan aluehallintouudistukseen osallistuminen uuden Uusimaa-ohjelmatyön aloittaminen kokonaismaakuntakaavatyön aloittaminen. Lisäksi liitto panostaa alueen kilpailukykyyn ja edunvalvontaan EU-palvelun, Helsinki EU Officen ja kansainvälisten hankkeiden kautta. Suunnittelukauden aikana toimintaan vaikuttavat oleellisesti aluehallintouudistus, uusittu kuntalaki sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistus. Talousarvion lähtökohdat Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen mukaan liiton varsinaisen toiminnan loppusumma on euroa. Toimintatulot ovat yhteensä euroa, jossa on kasvua euroa eli 0,8 % vuoteen 2015 verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat yhteensä euroa eli 1,46 % vuoden 2015 tasosta. Toimintamenot ovat yhteensä euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen yhteensä euroa, eli 0,9 %. Tulosryhmälle projektit varataan arviomääräraha euroa, jolloin talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu euroa. Talousarvio laaditaan euroa alijäämäisenä. Alijäämä katetaan edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä. Toiminnan painopisteet 2016 Uudenmaan liiton painopisteet vuonna 2016 ovat: tekeillä olevaan aluehallintouudistukseen osallistuminen uuden Uusimaa-ohjelmatyön aloittaminen kokonaismaakuntakaavatyön aloittaminen. Lisäksi liitto panostaa alueen kilpailukykyyn ja edunvalvontaan EU-palvelun, Helsinki EU Officen ja kansainvälisten hankkeiden kautta. Osana aluehallintouudistusta on tarkoitus siirtää maakunnan liittojen lakisääteiset tehtävät itsehallintoalueille. Tämä merkitsee olennaisen suurta toiminnallista ja organisatorista muutosta liitoissa.

4 Uudenmaan liiton toimintaedellytyksiin vaikuttaa merkittävästi myös vuoden 2015 toukokuun alusta voimaan tullut uusi kuntalaki. Maakuntakaavoitukseen vaikuttaa merkittävästi eduskunnan käsittelyssä oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta. Uudistuksessa luovutaan maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistamismenettelystä ympäristöministeriössä. Maakäyttö- ja rakennuslain muutoksen yhteydessä uudistetaan myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, jotta ne vastaisivat nykyistä paremmin alueidenkäytön valtakunnallisen ohjauksen tarpeita. Valmistelu Toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu johtoryhmän johdolla sekä vastuualueiden ja tiimien yhteistyönä. Liiton henkilöstön yhteistyötoimikunta käsitteli talousarvion laadinnan lähtökohdat kokouksessaan Jatkotoimenpiteet Toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamiseksi laaditaan maakuntajohtajan päätöksellä käyttösuunnitelma, joka tarkentaa tehtävien sisältämiä määrärahoja. Maakuntajohtaja voi tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana. Ohjaava lainsäädäntö Kunnan ja kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä, ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään uudistetussa kuntalaissa (410/2015, 110 ). Valtuuston on: vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon talouden vastuut ja velvoitteet. hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään seuraavaa: Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat strategiaa ja edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on hyväksyttävä toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

5 Talousarvioon on otettava tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kunnan taloudenhoidosta (kuntalaki 410/2015, 147, 365/1995, 50 ). Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä 6 kertaa vuodessa oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. Valmistelija: Markus Liikkanen Päätös: Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä 6 kertaa vuodessa oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.